22/05/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U R I I I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 8 M A I 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 1 0 8 2 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A r c h i m è d e B e a c h W e a r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e Z e n o b e G r a m m e 2 1 1 4 8 0 S a i n t e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r i d i n a i r e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e D e , G e y n s t D o m i n i q u e e t d e l a s o c i é t é S i c a I n v e s t N . V . r e p r é s e n t é e p a r S c h r o y e n s A d o i f , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s ' d e l a s o c i é t é , e t c e à c o m p t e r d u 1 ' d é c e m b r e 2 0 1 2 .
S i m o n - P i e r r e G i l l i o t K a t i a D e P a e p e
a d m i n i s t r a t f d é l é " u é m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.04.2013, DPT 13.05.2013 13120-0497-025
24/03/2011
ÿþi N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 1 0 8 2 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R S I T E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 8 2 2 G h i s l e n g h i e n , C h a u s s é e d e G r a m m o n t 1 6 .
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N U E L L E - U N I C A T I O N D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u ' .
v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s d e u x r e n v o i s . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e 0 1 m a r s 2 0 1 1 .
V o l u m e 2 8 f o l i o 1 6 c a s e 1 3 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e A R S I T E X , a y a n t s o n s i è g e ;
s o c i a l à 7 8 2 2 G h i s l e n g h i e n , C h a u s s é e d e G r a m m o n t 1 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « A r c h i m è d e B e a c h W e a r » .
I l . T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 4 8 0 S a i n t e s , A v e n u e Z é n o b e G r a m m e 2 1 .
I I I . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l e q u e l p r e n d r a
d é s o r m a i s f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e l e r a o û t 2 0 1 0 s e c l ô t u r e l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r a i l l e u r s e t e n c o n s é q u e n t d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e
l a s o c i é t é , l a q u e l l e s e r é u n i r a d é s o r m a i s l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d ' a v r i l à q u i n z e h e u r e s . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U R L E S A D A P T E R A U X R E S O L U T I O N S Q U I P R È C È D E N T L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u x s t a t u t s , t e l l e s q u e p r é v u e s c i - a p r é s . I f e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 5 : à r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u a t r e c e n t m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( ¬ 4 0 0 . 1 6 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e s i x ( 6 . 6 6 6 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e s i x i è m e ( 1 / 6 . 6 6 6 e ) d u c a p i t a l s o c i a l » . ( . . . )
A r t i c l e 2 8 , a l i n é a 4 , d e s s t a t u t s ( q u i d e v i e n t l ' a l i n é a 2 ) e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a j c o n v o c a t i o n . C e t t e a s s e m b l é e a n n u e l l e a l i e u l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d ' a v r i l à q u i n z e h e u r e s . S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . » . ( . . . )
A r t i c l e 3 7 , a l i n é a 1 , d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . » . ( . . . )
V I . N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R "
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s ; l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x s e p t , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e s e i z e , M a d a m e D o m i n i q u e D e G e y n s t , d o n t l e d o m i c i l e e s t s i s à 1 6 5 0 B e e r s e l , D i e p e n b e e m d 4 7 , N . N . 5 8 . 0 4 . 2 6 - 3 7 4 . 9 2 .
V I I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , n o t a m m e n t p o u r p r o c é d e r à l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s e t f a c i l i t e r l e s o p é r a t i o n s d e ? c o n v e r s i o n e t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s . ( . . . )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e
M o t l 2 . 1
R ~ 1 I l 1 1 h l 1 1 1 1 1 l l 1 1 I I I I 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M c * 1 1 0 4 5 2 5 3 *
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 0 4 R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
. a u M o n i t e u r P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
b e l g e N a t h a l i e d ' H E N N E Z E L - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , R a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/03/2011
ÿþM a d Y . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 1 0 8 . 2 4 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R S I T E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e G r a m m o n t 1 6 , 7 8 2 2 G h i s l e n g h i e n O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 6 j a n v i e r 2 0 1 1 :
D É P O S É A U G R E F F E L E
2 3 - 0 2 - 2 0 1 1
, s u m ~
l s U N a . b ~ ~ e c n r n ~ ~ Z R C E ~
Q'E _ , w , ; L F , \ ' A 1
1 1 I I I I I A Y V I I I M I I ~ I I V I
* 1 1 0 3 5 6 0 3 *
f l
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r B e r t r a n d : C a u l i e r , d e M a d a m e N a t h a l i e V a n H o o f e t d e l a s e r t A l i a s & P a r t n e r s r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t : p e r m a n e n t M o n s i e u r A d o l f S c h r o y e n s a v e c e f f e t a u 6 j a n v i e r 2 0 1 1 e t r é v o q u e à l ' u n a n i m i t é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u s l e s p o u v o i r s , n o t a m m e n t b a n c a i r e s , q u i l e u r o n t é t é a n t é r i e u r e m e n t c o n f é r é s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n .
2 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t ' , c o u r s à p a r t i r d e c e j o u r e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r é s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s t a t u e r a s u r : l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 6 , M a d a m e K a t i a D e P a e p e e t M o n s i e u r S i m o n - P i e r r e G i l l i o t , : d o m i c i l i é s t o u s d e u x à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C l o s d e s R a m b o u i l l e t s 1 6 . C e u x - c i a c c e p t e n t l e u r n o m i n a t i o n . L e u r
m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 j a n v i e r 2 0 1 1 :
" 1 . L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 6 j a n v i e r 2 0 1 1 d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : d é l é g u é d e M o n s i e u r B e t r a n d C a u l i e r e t r é v o q u e à l ' u n a n i m i t é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u s l e s p o u v o i r s , , n o t a m m e n t b a n c a i r e s , q u i l u i o n t é t é a n t é r i e u r e m e n t c o n f é r é s .
2 . A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s l e s p o u v o i r s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n : à M o n s i e u r S i m o n - P i e r r e G i l l i o t e t M a d a m e K a t i a D e P a e p e , a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , d o m i c i l i é s t o u s d e u x à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C l o s d e s R a m b o u i l l e t s 1 6 . M o n s i e u r S i m o n - P i e r r e G i l l i o t e t M a d a m e K a t i a D e P a e p e p o r t e r o n t e n c o n s é q u e n c e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
M o n s i e u r S i m o n - P i e r r e G i l l i o t e t M a d a m e K a t i a D e P a e p e d é c l a r e n t a c c e p t e r c e t t e n o m i n a t i o n .
C e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r p r e n d e f f e t c e j o u r p o u r u n e d u r é e i d e n t i q u e à c e l l e d u m a n d a t d e M o n s i e u r S i m o n - P i e r r e G i l l i o t e t M a d a m e K a t i a D e P a e p e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t s e r a e x e r c é e à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
V i r g i n i e d e C a l l a t a ÿ
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2010, APP 11.01.2011, DPT 07.02.2011 11028-0046-014