26/02/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 5 3 4 . 7 9 4 . 6 5 2
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) : A r c h r o m a D i s t r i b u t i o n a n d M a n a g e m e n t G e r m a n y G m b H
F o r m e j u r i d i q u e : D é n o m i n a t i o n d e l a s u c c u r s a l e : A r c h r o m a D i s t r i b u t i o n a n d M a n a g e m e n t G e r m a n y G m b H , S u c c u r s a l e B e l g e
S i è g e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 1 , A m U n i s y s p a r k , 6 5 8 4 3 S u l z b a c h , A l l e m a g n e
A d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e : R u e F o n d J e a n P â q u e s 1 , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L ' e x e r c i c e f i s c a l d e l a s o c i é t é e s t m o d i f i é c o m m e s u i t . I l d é b u t e t e 1 e ` o c t o b r e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L e § 1 . 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
" 1 . 3 L ' e x e r c i c e f i s c a l d e l a s o c i é t é d é b u t e l e 1 6 Y o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e 3 0 s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . L e p r e m i e r e x e r c i c e f i s c a l e s e r a u n e x e r c i c e f i s c a l c o u r t " .
O l g a O s s o t c h e n k o
E m p l o y é e d ' I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 5 1 0 5
M O I ) W O R A 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s
10/01/2014
ÿþF
M O D W O R D 1 1 . 1
` y f c J l i L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
' 1 9 0 1 0 2 R
D F : é , 2 0 e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 5 3 4 . 7 9 4 . 6 5 2
( e n e n t i e r ) ( e n a b r é g é ) : A r c h r o m a D i s t r i b u t i o n a n d M a n a g e m e n t G e r m a n y G m b H
F o r m e j u r i d i q u e D é n o m i n a t i o n d e l a s u c c u r s a l e : A r c h r o m a D i s t r i b u t i o n a n d M a n a g e m e n t G e r m a n y G m b H , S u c c u r s a l e B e l g e
S i è g e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 1 , A m U n i s y s p a r k , 6 5 8 4 3 S u l z b a c h , A l l e m a g n e
A d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e : 9 7 , R u e R o y a l e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e l a s u c c u r s a l e - D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u " p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 3
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , d e R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s à F o n d J e a n P â q u e s 1 , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
I l e s t d é c i d é d e r é v o q u e r M o n s i e u r B a r r y S i a d a t d e s o n p o s t e d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d e l a d a t e d e c e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . P a r c o n s é q u e n t , l e s p o u v o i r s a c c o r d é s à M o n s i e u r B a r r y S i a d a t , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l s o n t r é v o q u é s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P a u l M e u r i s , d o m i c i l i é C a r d i j n l a a n 4 8 , 2 2 2 1 B o o i s c h o t , B e l g i q u e , e n t a n t q u e l e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e a v e c e f f e t à p a r t i r d e l a d a t e d e c e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , 1 1 n e s e r a p a s r é m u n é r é p o u r l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t l é g a l . M o n s i e u r P a u l M e u r i s a c c e p t e s a n o m i n a t i o n ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n à I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s a f i n d e :
- r e p r é s e n t e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l l e r e p r é s e n t a n t l é g a l e t a g i r e n s o n n o m à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s p o u r e n t a m e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s u c c u r s a l e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s e t à c e t t e f i n , r e m p l i r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , s i g n e r e t d é p o s e r , f a i r e t o u t e s i e s d é c l a r a t i o n s d e m a n d é e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i n é c e s s a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n .
- d e r e p r é s e n t e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l l e r e p r é s e n t a n t l é g a l e t d ' a g i r e n s o n n o m a u p r è s d u M o n i t e u r
M e n t i o r n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
b e l g e p o u r d e m a n d e r l a p u b l i c a t i o n d e t o u t e d é c i s i o n q u e l c o n q u e c o n c e r n a n t l a s u c c u r s a l e b e l g e / l a s o c i é t é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , p o u r e n t a m e r d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e e t p a r c o n s é q u e n t , r e m p l i r e t s i g n e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s d e d é p ô t , e f f e c t u e r t o u t e d é c l a r a t i o n é v e n t u e l l e m e n t d e m a n d é e e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r b o n n e e x é c u t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n g é n é r a l e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 3
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . M o n s i e u r B a r r y S i a d a t , n é l e 1 0 j a n v i e r 1 9 5 4 , e t M o n s i e u r A a r o n D a v e n p o r t , n é l e 2 0 o c t o b r e 1 9 7 1 , s o n t r e l e v é s p a r l a p r é s e n t e d e l e u r f o n c t i o n d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 . L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s o n t n o m m é e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é a v e c p r i s e d e f o n c t i o n i m m é d i a t e :
1 ) M o n s i e u r E l m a r B u s c h
D a t e d e n a i s s a n c e : 3 1 m a i 1 9 6 5
D o m i c i l i é à : B a d S o d e n
2 ) M o n s i e u r R o l a n d W a i b e l
D a t e d e n a i s s a n c e : 2 9 a v r i l 1 9 5 8
D o m i c i l i é à ; L i e s t a l , S u i s s e
3 ) M o n s i e u r M a t t h i a s T o e p e l m a n n
D a t e d e n a i s s a n c e ; 2 7 s e p t e m b r e 1 9 6 3
D o m i c i l i é à : R h e i n f e l d e n , S u i s s e
O l g a O s s o t c h e n k o
E m p l o y é e d ' I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
f w R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
26/07/2013
ÿþ1 6 . J U L . 2 0 1 3 1 1 : 0 5 V i L , . . a _ w _ . , w n f i t a P . 2
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 i 3 1 1 6 ~ u u u i ~ i i 7 * i m i n i
f i 3
1 7 J U I F . 2 0 1 3 B R U X E L L E S
G r e f f e
> . . . . . . . . . . , . "
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 5 3 4 . 7 9 4 . 6 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; M a i n s e e 8 2 1 . V V G m b H
D é n o m i n a t i o n d e l a s u c c u r s a l e : M a i n s e e 8 2 1 . V V G r n b H ,
S u c c u r s a l e B e l g e
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d
S i è g e : K u r t S c h u m a c h e r s t r e s s e 1 8 , 5 3 1 1 3 B o n n
A d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e : 9 7 , R u e R o y a l e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b ï e t ( s ) d e P a c t e : S t a t u t s / d é n o m i n a t i o n d e l a s u c c u r s a l e - m o d i f i c a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 9 m a i 2 0 1 3
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 a v r i l 2 0 1 3 . C e s m o d i f i c a t i o n s o n t é t é a c t é e s d a n s l e r e g i s t r e d u c o m m e r c e d u t r i b u n a l d ' i n s t a n c e d e W i e s b a d e n e n d a t e d u 1 4 m a i 2 0 1 3 ,
L o r s d e c e t t e r é v i s i o n d e s s t a t u t s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e é t é n o t a m m e n t m o d i f i é e .
P a r c o n s é q u e n t , ' I e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s u c c u r s a l e b e i g e q u i d e v i e n t A r c h r o m a D i s t r i b u t i o n a n d M a n a g e m e n t G e r m a n y G m b H , S u c c u r s a l e b e l g e e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e c h a r g e r i n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e e t p a r c o n s é q u e n t , r e m p l i r e t s i g n e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s d e d é p ô t , e f f e c t u e r t o u t e d é c l a r a t i o n é v e n t u e l l e m e n t d e m a n d é e e t e n g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a b o n n e e x é c u t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n .
N o u v e l l e v e r s i o n d e s s t a t u t s ' d e A r c h r o m a D i s t r i b u t i o n a n d M a n a g e m e n t G e r m a n y G m b H
A r t . 1
S o c i é t é , s i è g e s o c i a l e t e x e r c i c e c o m p t a b l e
1 . 1 , L a s o c i é t é p o r t e l e n o m d e A r c h r o m a D i s t r i b u t i o n a n d M a n a g e m e n t G e r m a n y G m b H . 1 2 L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t s i s à W i e s b a d e n , A m U n i s y s p a r k 1 , 6 5 8 4 3 S u l z b a c h .
1 . 3 L ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é c o r r i c i d e a v e c l ' a n n é e c i v i l e , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e é t a n t u n e x e r c i c e é c o u r t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A r t . 2
O b j e t d e l a s o c i é t é
2 . 1 D i s t r i b u t i o n e t m a r k e t i n g d e p r o d u i t s c h i m i q u e s e t d e p r o d u i t s c h i m i q u e s s p é c i a u x a i n s i q u e f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s e t d e p r e s t a t i o n s d e g e s t i o n d e t o u t t y p e ,
2 . 2 L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r o u f o n d e r d e s f i l i a l e s e n A l l e m a g n e e t à l ' é t r a n g e r a i n s i q u e c r é e r d e s s u c c u r s a l e s .
A r t . 3
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à 2 5 0 0 0 , C O E U R .
A r t . 4
G é r a n t s
4 . 1 L e s o c i é t é e s t d i r i g é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s ,
4 . 2 S i u n g é r a n t e s t n o m m é , i l r e p r é s e n t e r a s e u l l a s o c i é t é . S i p l u s i e u r s g é r a n t s s o n t n o m m é s , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x d ' e n t r e e u x o u c o n j o i n t e m e n t p a r u n s e u l g é r a n t e t u n f o n d é d e p o u v o i r .
4 . 3 L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s p e u t o c t r o y e r à u n , p l u s i e u r s o u t o u s l e s g é r a n t s l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é e t / o u l e / l e s d i s p e n s e r d e s r e s t r i c t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t . 1 8 1 d u C o d e c i v i l a l l e m a n d .
4 , 4 E n c a s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s r e l a t i v e s à l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é r é g l e m e n t e r o n t é g a l e m e n t l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t . 5
P u b l i c a t i o n s
L e s p u b l i c a t i o n s d e l a s o c i é t é n e s o n t e f f e c t u é e s q u ' a u J o u r n a l d e s a n n o n c e s o f f i c i e l l e s ( B u n d e s a n z e i g e r ) .
O l g a O s s o t c h e n k o
E m p l o y é e d ' I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b I g e
h I
07/06/2013
ÿþ~ .
; A
~ » . , .
1 1 1 1 1 1 1 t J O B I
M e o W e i l " 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 9 M A I 2 0 1 3
e r n
G r e f f e
1 l I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a i n s e e 8 2 1 . V V G m b H - s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d M a i n s e e 8 2 1 . V V G m b H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d
S i è g e : F r a n c f o r t - s u r - l e - M a i n , A l l e m a g n e
A d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e s 9 7 , R u e R o y a l e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : O U V E R T U R E D ' U N E S U C C U R S A L E
D é c i s i o n d u 2 2 a v r i l 2 0 1 3 d e l a d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é é t r a n g è r e d e c r é e r u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e :
2 . M a i n s e e 8 2 1 . V V G m b H , S u c c u r s a l e b e l g e é t a b l i e 9 7 , R u e R o y a l e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é c o n s i s t e r o n t e n d i s t r i b u t i o n e t c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s p é c i a l i t é s c h i m i q u e s e t d e p r o d u i t s c h i m i q u e s .
M o n s i e u r B a r r y S i a d a t , n é l e 1 0 j a n v i e r 1 9 5 4 , r é s i d a n t à M i a m i , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e e s t n o m m é e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e .
L e r e p r é s e n t a n t e s t i n v e s t i d e p l e i n s p o u v o i r s p o u r e x e r c e r s e s a c t i v i t é s a u q u o t i d i e n n e . I l s ' e n s u i t q u ' i l e s t a u t o r i s é à p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r l a g e s t i o n q u o i t i d i e n n e d e l a s u c c u r s a l e . I l p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s u c c u r s a l e . I l n ' e s t p a s r é m u n é r é p o u r l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t l é g a l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S o n t d é p o s é s e n s e m b l e :
- U n e c o p i e d e l a d é c i s i o n d ' o u v e r t u r e d e l a s u c c u r s a l e e n a l l e m a n d e t a n g l a i s
- T r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s d e l a d é c i s i o n d ' o u v e r t u r e d e l a s u c c u r s a l e
- S t a t u t s e n a l l e m a n d , a v e c u n e t r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s
- E x t r a i t d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e F r a n c f o r t - s u r - l e - M a i n ( A l l e m a g n e ) e n a l l e m a n d , a v e c l a t r a d u c t i o n
j u r é e e n f r a n ç a i s
O l g a O s s o t c h e n k o
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e r d u M o n i t e u r _ h e l g c
12/08/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
, L D L : 0 0 1 1 , 1 , : . . . 7 . . , L J
M O D W O R D 1 9 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 5 3 4 . 7 9 4 . 6 5 2
A r c h r o m a D i s t r i b u t i o n a n d M a n a g e m e n t G e r m a n y G m b H
D é n o m i n a t i o n d e l a s u c c u r s a l e : A r c h r o m a D i s t r i b u t i o n a n d M a n a g e m e n t G e r m a n y G m b H , S u c c u r s a l e B e l g e
S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d
1 , A m U n i s y s p a r k , 6 5 8 4 3 S u l z b a c h , A l l e m a g n e
A d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e : R u e F o n d J e a n P â q u e s 1 , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 5
I L - i 1 1 . M a d a m e J o a n n e C l a i r e W i l l i a m s , n é e l e 2 1 d é c e m b r e 1 9 7 0 e t d o m i c i l i é e à G o t t h e l f s t r , 3 5 , 4 0 5 4 B a s e l , S u i s s e , e s t n o m m é e a u p o s t e d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e e t c e , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 7 1 0 7 1 2 0 1 5 ,
M a d a m e J o a n n e C l a i r e W i l l i a m s e s t i n v e s t i e d e p o u v o i r s s u i v a n t s
a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i v i t é d e l a s u c c u r s a l e b e l g e a i n s i q u e d e r e p r é s e n t e r , a u s e n s l a r g e e t e x t r a j u d i c i a i r e m e n t , l a s u c c u r s a l e b e l g e d a n s t o u t e a c t i o n , t r a n s a c t i o n , d é c l a r a t i o n r e l a t i v e s à :
a . l a n é g o c i a t i o n , s i g n a t u r e e t e x é c u t i o n d e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x , b a u x , p e r m i s d ' e x p l o i t a t i o n e t d ' e n v i r o n n e m e n t , d e s f o r m u l a i r e s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r è s d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , d o u a n i è r e s a i n s i q u e d e t o u t a u t r e d o c u m e n t n é c e s s a i r e à l a r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i v i t é d e l a s u c c u r s a l e b e l g e p a r l e r e p r é s e n t a n t l é g a l ;
b . l a s o u m i s s i o n , e x é c u t i o n , é c h a n g e e t r e - t r a i t d e t o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s a v e c l e s t i e r s , e t n o t a m m e n t , a u p r è s d e t r i b u n a u x e t l e r e g i s t r e d e c o m m e r c e , a u t o r i t é s p u b l i q u e s , o u t o u t e a u t r e i n s t i t u t i o n j u d i c i a i r e o u o f f i c i e l l e .
M a d a m e J o a n n e C l a i r e W i l l i a m s e s t é g a l e m e n t m a n d a t é e d e :
r e p r é s e n t e r e x t r a j u d i c i a i r e m e n t l a s u c c u r s a l e b e l g e d a n s t o u t a c t e , d é c l a r a t i o n e t t r a n s a c t i o n r e l a t i f s à l ' o u v e r t u r e , m a i n t i e n , c l ô t u r e e t g e s t i o n d e t o u t t y p e d e c o m p t e b a n c a i r e e t d ' a c t i f s d e l a s u c c u r s a l e b e l g e ,
C e c i c o m p r e n d n o t a m m e n t :
c o n c l u r e , s i g n e r , e x é c u t e r , d é l i v r e r , a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s e t m e t t r e f i n à t o u s l e s m a n d a t s b a n c a i r e s c o n c e r n a n t l ' o u v e r t u r e , m a i n t i e n , u t i l i s a t i o n ( y c o m p r i s l e p o u v o i r d e d o n n e r l e s i n s t r u c t i o n s ) e t c l ô t u r e d e c o m p t e s b a n c a i r e s ; a i n s i q u e d e t o u s c o n t r a t , d o c u m e n t , c o n v e n t i o n a v e c l a B a n q u e c o n c e r n a n t l a f o u r n i t u r e d e s s e r v i c e s d e « c a s h m a n a g e m e n t » e t t o u t a u t r e s e r v i c e e t p r o d u i t c o n c e r n a n t l a t r é s o r e r i e .
M a d a m e J o a n n e C l a i r e W i l l i a m s e s t h a b i l i t é e à a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s d a n s l e c a d r e d ' e x é c u t i o n d e s p o u v o i r s p r é c i t é s ,
L e s p o u v o i r s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s n e c o u v r e n t p a s l ' a c h a t , v e n t e o u t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 5 1 1 6 6 0 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
M O N I T E U R
0 5 - 0 8 B ' L G I S C H S i
2 9 - 4 7 -
g
" G r e - h e '
B E L G E 1 . 2 0 1 5
A A T S B L A D
à
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i m m e u b l e s .
L e s p o u v o i r s a c c o r d é s s o n t l i m i t é s à l ' e x é c u t i o n d e s t r a n s a c t i o n s , l e s q u e l l e s p r i s e s i n d i v i d u e l l e m e n t o u d a n s l e u r e n s e m b l e , n e p e u v e n t e x c é d e r 5 0 0 . 0 0 0 E U R p a r a n .
I V . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à M o n s i e u r R o l a n d M i c h a e l W a i b e l , M o n s i e u r B a s t i a a n C o o l e n e t M o n s i e u r C h r i s t o f A u e r ;
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l e s p o u v o i r s l i s t é s c i - a p r è s à :
- M o n s i e u r R o l a n d M i c h a e l W A I B E L , d e m e u r a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à N e u h o f s t r a s s e 1 1 , 4 1 5 3 R e i n a c h , B L , S u i s s e ,
- M o n s i e u r B a s t i a a n C O O L E N , d e m e u r a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à N e u h o f s t r a s s e 1 1 , 4 1 5 3 R e i n a c h , B L , S u i s s e ,
- M o n s i e u r C h r i s t o f A U E R d e m e u r a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à N e u h o f s t r a s s e 1 1 , 4 1 5 3 R e i n a c h , B L , S u i s s e , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x :
a ) r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e b e l g e a u p r è s d e t o u s l e s b a n q u e s , é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s e t d e c r é d i t ( c i a p r è s l a « B a n q u e » e t c e , a u m ê m e t i t r e q u e l e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e , e t d e p o s e r t o u s l e s a c t e s p e r m i s p a r l a l o i e t f e s p r a t i q u e s b a n c a i r e s e t n o t a m m e n t : ( I ) o u v r i r , m a i n t e n i r e t c l ô t u r e r t o u t c o m p t e à v u e o u d ' é p a r g n e ; ( i i ) u t i l i s e r l e s f o n d s , f a i r e d e m a n d e e t s i g n e r l e s c h è q u e s , b i l l e t s à o r d r e e t t o u t a u t r e i n s t r u m e n t n é g o c i a b l e ; ( i i i ) d e m a n d e r , a p p r o u v e r , c o n t e s t e r l e s e x t r a i t s e t l e s b a l a n c e s b a n c a i r e s ; ( i v ) l o u e r l e s c o f f r e s b a n c a i r e s , l e s o u v r i r , r e t i r e r l e u r c o n t e n u e t m e t t r e f i n a u x c o n t r a t s d e l o c a t i o n ; ( y ) f a i r e l e t r a n s f e r t d e s f o n d s e n t r e t o u s l e s c o m p t e s b a n c a i r e s o u v e r t s a u n o m d e l a s u c c u r s a l e b e l g e ; ( v i ) p r o c é d e r a u x o p é r a t i o n s s u r l a t r é s o r e r i e , t r a n s f e r t s , i n v e s t i s s e m e n t s , d é s i n v e s t i s s e m e n t s e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e ; ( v i i ) c o n s t i t u e r o u r e t i r e r t e s d é p ô t s e n e s p è c e s o u e f f e t d e c o m m e r c e ; ( v i i i ) p r o l o n g e r , e n d o s s e r , a c c e p t e r , n é g o c i e r , c o l l e c t e r , a p u r e r l e s l e t t r e s d e c h a n g e , l e s c h è q u e s e t t o u t a u t r e i n s t r u m e n t n é g o c i a b l e . C e t t e l i s t e e s t e x e m p l a t i v e e s t n o n l i m i t a t i v e .
b ) C o n c l u r e , m o d i f i e r e t m e t t r e f i n à t o u s t y p e s d e c o n t r a t s a v e c l a B a n q u e c o n c e r n a n t l a t a r i f i c a t i o n , l e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s , l e s g a r a n t i e s e t a u t r e s c o n d i t i o n s l o r s q u e c e c i e s t n é c e s s a i r e , y c o m p r i s m a i s p a s l i m i t é : C o n v e n t i o n s d e « C a s h M a n a g e m e n t » e t d e « T r e a s u r y M a n a g e m e n t » , c o n t r a t d e s s e r v i c e s , « Z e r o B a l a n c i n g A r r a n g e m e n t l e t t e r » .
c ) d é l é g u e r e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l e s p o u v o i r s q u i l e u r s s o n t a t t r i b u é s e n f a v e u r d e t i e r c e s p a r t i e s e t r é v o q u e r c e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s , .
d ) s i g n e r t o u s d o c u m e n t s o f f i c i e l s e t s o u s s e i n g p r i v é c o n f o r m é m e n t à c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s , p r é c i s a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e v r a ê t r e i n t e r p r é t é e a u s e n s l a r g e .
e ) l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s c o m p r e n d e x p r e s s é m e n t l a p o s s i b i l i t é d e r e p r é s e n t a t i o n m u l t i p l e .
V . I I e s t é g a l e m e n t d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s l e s p o u v o i r s à M a d a m e O l g a O s s o t c h e n k o e t M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s , e m p l o y é s d ' l n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , 9 7 R u e R o y a l e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s r e q u i s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
O l g a O s s o t c h e n k o
E m p l o y é e d ' l n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A
M a n d a t a i r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e