13/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
3 0 O E C , 2 0 1 3
N ° G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 ! I I I I I I
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 4 2 5 . 8 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J O N A T H A N - A N D R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P l a c e d e G h l i n , 7 , à 7 0 1 1 M o n s ( G h l i n )
( a d r e s s e c o m p l è t e ) .
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o u v e l l e d é n o m i n a t i o n - C h a n g e m e n t s i è g e e t o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n s s t a t u t s - P o u v o i r s e t n o m i n a t i o n s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O r e s t e C O S C I A , r é s i d a n t à M a r c h i e n n e - a u - P o n t , l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o 1 2 6 5 , f o 1 1 0 , c a s e 0 6 , s e p t r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u c i n q u a n t e , e u r o s , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " J O N A T H A N - A N D R E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l - a u v u d u M o n i t e u r b e l g e - à 7 0 1 1 G h l i n ( V i l l e d e M o n s ) , p l a c e d e G h l i n , 7 .
P o r t a n t a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 1 4 2 5 8 2 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D o m i n i q u e T A S S E T , r é s i d a n t à B r a i n e - l e C o m t e , l e 2 0 o c t o b r e 2 0 0 3 , d o n t l ' e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 3 , s o u s l e n u m é r o 0 3 1 1 7 7 4 5 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e , d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L e s a s s o c i é s o n t m o d i f i é l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d e « J O N A T H A N - A N D R E S » e n « A R C T U R I U S » , e n l i e u e t p l a c e d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e . C e t t e n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 , C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
B l j l a g e n - b ' r r h e t B e l g t s e h S t a a t s b l a Y t ÿÿ - 1 3 f 0 1 1 2 0 1 - 4 = z i n n e r e s u l u M u n i t e ü i ' h e 1 g é
L e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t à G h l i n e s t d é p l a c é à T u b i z e , p l a c e d u R e m b l a i , 1 4 1 3 .
C e c h a n g e m e n t e s t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e r a p p o r t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e t n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
C e r a p p o r t e t l ' é t a t c o m p t a b l e d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s p o u r â t r e d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
b ) L e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e c o m p l é t e r l ' a c t u e l o b j e t s o c i a l e n y a j o u t a n t l e s a c t i v i t é s d é c r i t e s à l ' o r d r e d u j o u r . L e n o u v e l o b j e t s o c i a l s e r a p a r c o n s é q u e n t d é f i n i c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é , q u ' e l l e a g i s s e p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a p o u r o b j e t :
* l ' e x e r c i c e d e l a g e s t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o c i é t é s a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s
* l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s q u e l c o n q u e s , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' a p p r o p r i a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , r u r a u x , u r b a i n s , a g r i c o l e s , f o r e s t i e r s , a i n s i q u e l ' i n t e r m é d i a t i o n , l a n é g o c i a t i o n , e t c .
* t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t t o u t e s m i s s i o n s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e : d e c o n s t r u c t i o n e t d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , t o u t e s m i s s i o n s l i é e s à u n b u r e a u d ' é t u d e a y a n t a u s s i p o u r o b j e t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x a c t i v i t é s d ' i n g é n i e u r c i v i l , e n c o n s t r u c t i o n , d ' i n g é n i e u r c o n s e i l e n s t a b i l i t é , a u x a c t i v i t é s d e g é o m è t r e - e x p e r t i m m o b i l i e r , a u x a c t i v i t é s l i é e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 r
V o l e t B - s u i t e
à l a c o o r d i n a t i o n e t l a s é c u r i t é s u r l e s c h a n t i e r s , à l a c e r t i f i c a t i o n é n e r g é t i q u e d e s b â t i m e n t s , a u x a c t i v i t é s
d ' u r b a n i s t e e t à l ' a r c h i t e c t u r e d ' i n t é r i e u r , a u s e n s l e p l u s l a r g e
* t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s , c o m m e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e d e
p a r t i c i p a t i o n s , r e l a t i f s à t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s .
* t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l a c r é a t i o n e t l a g e s t i o n d e s i t e s i n t e r n e t , à l ' é v é n e m e n t i e l , a u x s e c t e u r s H O R E C A ,
a g r o - a l i m e n t a i r e s , d e b e a u t é e t d e s o i n s d u c o r p s , c o i f f u r e , d i s c o t h è q u e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s
t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e
a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n t r i b u e r à l ' é c o u l e m e n t d e s e s
p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r o u g a g e r s e s b i e n s a u p r o f i t d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s . E l l e
p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d ' a u t r e s s o c i é t é s o u t o u s t i e r s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s , »
C e n o u v e l o b j e t s o c i a l e s t d é f i n i t i v e m e n t a p p r o u v é .
4 . M o d i f i c a t i o n d u m o n t a n t d u c a p i t a l a u t o r i s é
L e s s t a t u t s c o n t e n a n t u n a r t i c l e s u r l e c a p i t a l a u t o r i s é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p o r t e r
l e m o n t a n t d u c a p i t a l a u t o r i s é d e c e n t m i l l e à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
D é c i s i o n p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
5 . M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d a n s l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e d o r é n a v a n t , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , d a n s t o u s l e s
a c t e s , y c o m p r i s n o t a r i é s , q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é e t e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t , o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u v a n t a g i r s e u l , m ê m e s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
6 . R é m u n é r a t i c n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
L e s a c t i o n n a i r e s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t c o n v e n u à l ' u n a n i m i t é q u ' à l ' a v e n i r , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s s e l o n d e s m o d a l i t é s p r é c i s e s q u i s e r o n t a r r ê t é e s u l t é r i e u r e m e n t ,
S o n t r e n o u v e l é s i c i à l ' u n a n i m i t é l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s A n d r é P E T E R S e t Y v e s C A U F F R I E Z , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . M o n s i e u r P E T E R S e s t r e n o u v e l é e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M o n s i e u r P E T E R S e s t é g a l e m e n t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é A R C T U R I U S , p a r r a p p o r t a u x m a n d a t s d e g e s t i o n q u ' e l l e p o u r r a i t e x e r c e r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L e s m a n d a t s a c t u e l s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é r e s t e r o n t g r a t u i t s j u s q u ' à l a f i n d e l e u r s m a n d a t s .
7 . A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u x m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t - T o i l e t t a g e c c m p l e t d e c e u x - c i e n v u e d e l e u r r e m i s e à j o u r e t c o o r d i n a t i o n
F a i t à M a r c h i e n n e - a u - P c n t , l e 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e