14/01/2014
ÿþs u m o
M o n W O R D 1 1 . 1
C ? - . . . . , -
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 3 9 4 . 4 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R G Y L A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u M o n d e , 1 2 6 B
1 4 0 0 N I V E L L E S
( , a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t í s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r t e N o t a i r e a s s o c i é B é n é d i c t e C O L L A R D à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à F o n t a i n e - l ' É v ê q u e l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 5 3 1 f o l i o 3 4 c a s e 1 2 . 3 r ô l e s . 1 r e n v o i , R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) S T O Q U A R T » :
1 ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l b r u t d e C E N T S E P T A N T E - N E U F M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E - T R O I S e u r o s T R E N T E - T R O I S c e n t s ( 1 7 9 . 3 3 3 , 3 3 ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s a i n s i q u ' e l l e s a p p a r a i s s e n t a u b i l a n d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2 d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
L e d i v i d e n d e n e t , a p r è s p e r c e p t i o n d u p r é c o m p t e i m m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t , s o i t C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E Q U A T R E C E N T S ( 1 6 1 . 4 0 0 ) e u r o s , e s t c o m p t a b i l i s é c o m m e u n e d e t t e d e l a s o c i é t é e n v e r s l e s a s s o c i é s i n s c r i t e e n c o m p t e - c o u r a n t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) D E U X I E M E R E S O L U T I O N - R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t A l a i n C O Q U E T T E e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r G e o r g e s E V E R A E R T , d é s i g n é p a r l e s g é r a n t s , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r G e o r g e s E V E R A E R T , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« V . C O N C L U S 1 O N D U R A P P O R T P R E S C R I T P A R L ' A R T I C L E 3 1 3 D U C O D E
D E S S O C I E T E S D A N S L E C A D R E D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
D E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T É E « A R G Y L A »
P A R U N A P P O R T E N N A T U R E :
E n c o n c l u s i o n , j e s o u s s i g n é G e o r g e s E V E R A E R T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é r u e d e M E R B E S 3 5 à 7 1 3 0 B I N C H E , i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 6 3 3 , a t t e s t e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n v i s a g é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A R G Y L A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e d u M O N D E 1 2 6 B à 1 4 0 0 N I V E L L E S , t e l l e q u ' e l l e a p p a r a î t d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t r é p o n d a u x c r i t è r e s n o r m a u x d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
L ' e x i s t e n c e d e c e t a p p o r t e s t t o u t e f o i s s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e 1 7 9 . 3 3 3 , 3 3 ¬ à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
D è s l o r s , s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e n e t d e 1 6 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ t e l l e q u e p r é v u e a u p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' A G q u i s e r a a m e n é e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V e i e i B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g e r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
a e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
t
à d é c i d e r d e l ' o p é r a t i o n , l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d a u x c r i t è r e s n o r m a u x d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s p a r t i e s p o u r c e t a p p o r t ( l ' E u r o c o u r a n t ) e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . I l e s t a p p l i q u é d e f a ç o n a p p r o p r i é e p o u r d é t e r m i n e r l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é .
E n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t é v a l u é à l a s o m m e d e 1 6 1 . 4 0 4 , 0 0 ¬ , l e p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s e v e r r a a u g m e n t é d e 1 . 6 1 4 , 0 0 ¬ e n t i è r e m e n t l i b é r é s p o r t a n t a i n s i l a r é m u n é r a t i o n t o t a l e à u n e s o m m e c o r r e s p o n d a n t e x a c t e m e n t à l a v a l e u r a t t r i b u é e à l ' a p p o r t s o i t 1 6 1 , 4 0 0 , 0 0 E .
A u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n e s e r a a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t .
J e m e d o i s d e r a p p e l e r q u e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e r é v i s e u r n ' a p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , c e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
I l f a u t é g a l e m e n t p r é c i s e r q u e , d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , l e p r é s e n t r a p p o r t r é v i s o r a l n ' e s t p a s d e s t i n é à d o n n e r u n e a s s u r a n c e f i s c a l e ; l e r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , r e l è v e d e l a r e s p o n s a b i l i t é e x c l u s i v e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e n a t u r e à m o d i f i e r e n q u o i q u e c e s o i t l e s p r é s e n t e s c o n c l u s i o n s .
( s i g n é ) G e o r g e s E V E R A E R T . »
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é c e s r a p p o r t s .
3 ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E Q U A T R E C E N T S ( 1 6 1 . 4 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E ( 1 8 0 . 0 0 0 ) e u r o s , p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t c o m m u n d e s a s s o c i é s n é d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 ) , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e t , d è s l o r s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t n o u v e l l e ,
L e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e s t a u g m e n t é d e M I L L E S I X C E N T Q U A T O R Z E ( 1 . 6 1 4 ) e u r o s e t e s t p o r t é d e C E N T Q U A T R E - V I N G T - S 1 X ( 1 8 6 ) e u r o s à M I L L E H U I T C E N T S ( 1 . 8 0 0 ) e u r o s .
L e s a s s o c i é s , M o n s i e u r A l a i n C O Q U E T T E e t M a d a m e C a t h e l i n e T E C H Y , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t m a r q u e r l e u r a c c o r d p o u r q u e s o i t i n c o r p o r é e a u c a p i t a l l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E Q U A T R E C E N T S ( 1 6 1 . 4 0 0 ) q u ' i l s d é t i e n n e n t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e t d o n c s a n s c r é a t i o n d e p a r t n o u v e l l e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ) Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L e s g é r a n t s p r é s e n t s c o n s t a t e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t à l ' u n a n i m i t é l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , q u e l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e s t p o r t é à M I L L E H U I T C E N T S ( 1 . 8 0 0 ) e u r o s e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E ( 1 8 0 . 0 0 0 ) e u r o s , e t e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
5 ) C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s :
- e n m o d i f i a n t l ' a r t i c l e 6 p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l d é s o r m a i s , l e d i t a r t i c l e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E ( 1 8 0 . 0 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . »
- e n i n s é r a n t u n n o u v e l a r t i c l e 6 b i s r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H u b e r t M I C H E L à C h a r l e r o i , l e 2 1 s e p t e m b r e 2 0 0 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é B é n é d i c t e C O U A R D à F o n t a i n e - l ' E v é q u e , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E Q U A T R E C E N T S ( 1 6 1 , 4 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r à C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E ( 1 8 0 . 0 0 0 ) e u r o s , p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n c o m p t e c o u r a n t c o m m u n d e s a s s o c i é s , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e t , d è s l o r s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t n o u v e l l e . »
1 .
V o l e i B - s o t t e
V o t e C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ;
- r a p p o r t d u g é r a n t ;
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
f % I
B i j s a g e n b t j h e t $ e l g i s e i S t i a t s b l â d - 1 4 1 Q 1 i 2 O 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r
( S I G N E ) B E N E D I C T E C O L L A R D , N O T A I R E A S S O C I E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l h t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e