17/10/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : V e n e l l e B r u y è r e S a i n t e - A n n e , 2 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
D u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 o c t o b r e 2 0 1 3 , i l e s t e x t r a i t d e q u i s u i t :
R é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , à t i t r e g r a t u i t , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s
- M o n s i e u r A g n e e s s e n s G é r a r d d o m i c i l i é C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 3 9 à 7 0 6 1 C a s t e a u
s p r i A r t n e w s r e p r é s e n t é e p a r M a g a l i e A g n e e s s e n s
M O D W O R D 1 i . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L . D E C O M M E R C E
o l - 1 0 - 2 0 1 3
G N i e r i . I . E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 7 4 7 . 9 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : a r t e t l u m i è r e - r e v i l l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 31.08.2013 13545-0071-010
15/01/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k r a r g « l e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 5 0 0 7 3 9 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 7 4 7 . 9 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R T E T L U M I E R E - R E V I L L A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : V E N E L L E B R U Y E R E S A I N T E A N N E 2 à 1 3 0 0 W A V R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , i l e s t a c t é c e q u i s u i t :
L a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A G N E E S S E N S G e r a r d , N N 4 8 . 0 1 . 9 6 - 1 4 5 . 9 0 d o m i c i l i é C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 3 9 7 0 6 1 à C a s t e a u e s t a c c e p t é e e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t ; d é c h a r g e d e s a g e s t i o n l u i e s t d o n n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e d è s c e j o u r a v e c e f f e t i m m é d i a t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r H A B R A N P a t r i c k , N N 5 5 0 2 1 0 0 5 3 4 0 d o m i c l i é à l a V e n e l l e B r u y è r e S a i n t e - A n n e 2 1 3 0 0 W a v r e
22/05/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
I ~
J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 7 4 7 . 9 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : a r t e t l u m i è r e - r e v i l l a
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 Q M A I 2 x 1 3
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 3 9 ( 7 0 6 1 ) S o i g n i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
D u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 6 m a i 2 0 1 3 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
- l a s p r l A r t n e w s ( 0 5 2 5 . 9 2 8 . 8 5 2 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 1 3 0 0 W a v r e , V e n e l l e B r u y è r e S a i n t - A n n e 2
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
- l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r à d a t e r d e c e j o u r , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 3 0 0 W a v r e , V e n e l l e B r u y è r e S a i n t - A n n e 2
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : g e s t i o n - d é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e t o u t d ' a b o r d l a c o n t i n u i t é d e l a g e s t i o n a s s u r é e p a r M o n s i e u r A g n e e s s e n s G é r a r d
e n t r e l e 1 8 / 1 0 / 2 0 1 0 e t l e 3 1 1 0 3 1 2 0 1 3 ,
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A g n e e s s e n s a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
" N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d e l a s p r i A r t n e w s , p r é n o m m é , a u x f o n c t i o n s d e
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S o n m a n d a t à u n e d u r é e d e 6 a n s e t s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
s p i A r t n e w s r e p r é s e n t é e p a r M a g a l i A g n e e s s e n s
M e n t i o n n e r s u r 1 a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
~
r ' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 02.08.2012 12384-0224-011
11/01/2012
ÿþI l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I S U N A t C Ç - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 8 D E C . 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 7 4 7 . 9 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R T E T L U M I E R E - R E V I L L A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A
S i è g e : c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 1 3 9 , 7 0 6 1 C A S T E A U
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e c e m e r c r e d i 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s : G é r a r d A g n e e s s e n s
C é c i l e A g n e e s s e n s
O r d r e d u j o u r : d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L a - s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G é r a r d A g n e e s s e n s ,
d é l é g u é .
M a d a m e C é c i l e A g n e e s s e n s p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C é c i l e A g n e e s s e n s .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s 3 0 .
C é c i l e A g n e e s s e n s G é r a r d A g n e e s s e n s
A d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a o o 9 a a z "
1
19/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 12.08.2011 11403-0066-011
05/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 31.07.2010 10379-0587-011
12/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 09.06.2009 09207-0246-011
21/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 18.08.2008 08571-0134-011
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 25.07.2007 07469-0296-010
30/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.05.2006, DPT 29.06.2006 06360-2774-013
27/10/2005 : MO113315
28/07/2005 : MO113315
05/11/2004 : MO113315
15/10/2004 : MO113315
27/06/2003 : MO113315
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 25.08.2015 15473-0076-011
16/08/2002 : MO113315
20/10/2001 : MO113315
09/09/2000 : MO113315
01/01/1997 : MO113315
01/01/1992 : MO113315
01/01/1992 : MO113315
01/01/1990 : MO113315
22/04/1987 : MO113315