24/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 2 - 0 6 - 2 0 1 4
m e i z e
I I I I I I I I I H I I I I I
* 1 4 1 2 2 4 8 9 *
R é s . a M o n b e
1 1 I I
N P d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 1 1 3 . 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S C E N D P E R F O R M A N C E M A T E R 1 A L S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W a t s o n & C r i c k H i l l , b â t i m e n t H , R u e G r a n b o n p r é 1 1 , 1 4 3 6 M o n t - S a i n t - G u i b e r t ,
B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u g é r a n t u n i q u e d u 3 0 m a i 2 0 1 4 :
" L e g é r a n t u n i q u e
D E C I D E d e r e t i r e r t o u s l e s p o u v o i r s q u i o n t é t é c o n f é r é s p a r l a s o c i é t é à M o n s i e u r T i m o t h y S t r e h l ( e n p a r t i c u l i e r m a i s s a n s ê t r e l i m i t é a u x p o u v o i r s o c t r o y é s p a r l e g é r a n t u n i q u e l e 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9 ) , e t c e , a v e c e f f e t à l a d a t e d e s a r é s i g n a t i o n c ' e s t - à - d i r e l e 3 0 m a i 2 0 1 4 .
D E C I D E d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M a d a m e E s t h e r G o l d s c h m i d t , M a d a m e A l e x a n d r a S a n s e n e t M o n s i e u r A d r i e n G a l e t o u t o u t a u t r e a v o c a t d e A i t i u s d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à a v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 4 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e i a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
E s t h e r G o l d s c h m i d t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 14.06.2013 13185-0307-046
20/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e h S o d 2 . 1
I I W R I ~ I ~ I I ~ n W ~ I R R I ~ I V I ~ I V I
" s a i e ~ s o s *
R é
í . r n u e r t 4 , è J ~ e ù ï w i i t i k á ; e
1 \ 1 ' d ' e n t r e p r i s e : 8 1 0 . 1 1 3 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n r a t i e r ) : A s c e n d P e r f o r m a n c e M a t e r i a l s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W a t s o n & C r i c k H i l l , b â t i m e n t H , r u e G r a n b o n p r é , 1 1 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t .
O b j e t d e : l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u g é r a n t e t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
L o r s d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 j u i l l e t 2 0 1 2 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
1 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e , à t ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r J a m s h i d K e y n e j a d c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n n o u v e a u m a n d a t d ' u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t c o u r s à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r l a S C R L K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( 3 0 0 0 0 1 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 3 0 H A E R E N ( B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 e t i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e ; n ° 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
L e m a n d a t d e l a S C R L K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a f f é r e n t s à l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 4 .
L a S C R L K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n e M o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e ( I R E N r , A 0 1 2 1 7 ) , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
` 1 1 e r l 9 1 c n n e r s : a r r a d e R l e r e p a g e d u V o l e t B ~ N j L í p g ~ ~ 6 f d ( ' S
M R M D A T I 7 4 4 1 E
A u r e c t o : N o m e t g t t a R g ó u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e p e r s o n n e o u p e r s o n n e s
o y a n t p o i < v 6 ; , d e r e p r é s e n t e r b n c r . o n r r e . m o r a l e à l ' é g a r d d e s i i C r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( l e " D é l é g a t a i r e " )
D a n s l e s l i m i t e s d e m e s p r o p r e s p o u v o i r s d e s e u l g é r a n t d e l a S o c i é t é , t a n t p r é s e n t s q u e f u t u r s e t c o n f o r m é m e n t ( i ) a u d r o i t a p p l i c a b l e , ( i i ) a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é , ( i i i ) a u x d é c i s i o n s d e l ' à s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n n a i r e s r e l a t i v e s à m a n o m i n a t i o n ,
E t a n t e n t e n d u q u e c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s , q u e l e D é l é g a t a i r e s ' e n g a g e à e x e r c e r e f f e c t i v e m e n t , i n d i v i d u e l l e m e n t e t p e r s o n n e l l e m e n t , l u i e s t d é l é g u é e e n c o n s i d é r a t i o n d e s e s c o m p é t e n c e s p r o f e s s i o n n e l l e s e t d e s o n e x p e r t i s e .
A L ' E F F E T D E , A U N O M E T P O U R L E C O M P T E D E L A S O C I E T E E T D E L ' E N S E M B L E D E S E S S U C C U R S A L E S , T A N T E X I S T A N T E S ( T a i w a n , C o r é e d u S u d e t J a p o n ) Q U E F U T U R E S , D E :
1 . O b j e t d e l a d é l é g a t i o n
1 . 1 . C o m m e r c i a l
- P r e n d r e d e s c o n t a c t s e t c o n d u i r e d e s n é g o c i a t i o n s a v e c l e s p a r t e n a i r e s c o m m e r c i a u x e t d ' a f f a i r e s d e l a
S o c i é t é e t d e s e s s u c c u r s a l e s ( y c o m p r i s l e s c l i e n t s e t l e s f o u r n i s s e u r s ) d a n s l e b u t d e c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e
v e n t e e t d ' a c h a t ( e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x ) a v e c c e u x - c i ;
M e n i l o r n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q : . a a f í t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v c f r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e û l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l I I I I f l h I I I f l h 1 I 1 I I
* i a i a ~ o i 9 *
M
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 9 - 0 7 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f a
N ° d ' e n t r e p r i s e 8 1 0 . 1 1 3 . 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e t , e n i i e r l : A s c e n d P e r f o r m a n c e M a t e r i a l s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; W a t s o n & C r i c k H i l l , b â t i m e n t H , r u e G r a n b o n p r é , 1 1 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t ' : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e t d e s i g n a t u r e a n n u l a n t e t r e m p l a ç a n t l a p r é c é d e n t e
I l r e s s o r t d ' u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e t d e s i g n a t u r e c o n c l u e p a r é c r i t l e v i n g t j u i n d e u x m i l l e d o u z e , a n n u l a n t e t r e m p l a ç a n t l a p r é c é d e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e t d e s i g n a t u r e c o n c l u e p a r é c r i t e n t r e l e s p a r t i e s d é n o m m é e s c i - a p r è s , l e v i n g t - d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e d i x e t p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e d i x q u e :
J a m s h i d K e y r t e j a d
N é l e 3 j a n v i e r 1 9 6 3 à C a r s h a l t o n ( G r a n d e - B r e t a g n e )
D e n a t i o n a l i t é A n g l a i s e
D e m e u r a n t 7 0 2 8 V a l e n c i a D r . , B o c a R a t o n , F L 3 3 4 3 3
A g i s s a n t e n q u a l i t é d e s e u l g é r a n t , e t p a r c o n s é q u e n t , d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s o c i é t é A s c e n d
P e f o r m a n c e M a t e r i a l s S P R L , a u c a p i t a l d e 5 0 0 . 0 0 0 ¬ , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e s o u s l e n u m é r o
0 8 1 0 . 1 1 3 . 3 1 6 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 4 3 5 M o n t - S t - G u i b e r t W a t s o n & C r i c k H i l l , b â t i m e n t H , r u e
G r a n b o n p r é , ( l a " S o c i é t é " ) ;
( l e " D é l é g a n t " )
C o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s q u i m e s o n t c o n f é r é s p a r l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é ,
E n c o n s é q u e n c e ,
D E L E G U E P A R L E S P R E S E N T E S T O U S L E S P O U V O I R S A :
M o n s i e u r O l i v i e r A n s s e a u
N é l e l e r d é c e m b r e 1 9 6 5 à F r a m e r i e s ( B e l g i q u e ) ,
D e n a t i o n a l i t é b e l g e
D e m e u r a n t 1 3 , r u e d u B e a u S i t e , B - 4 5 0 0 , H u y , B e l g i q u e ,
a
V o l e t B - S u i t e
- I n i t i e r , n é g o c i e r , r e v o i r , a p p r o u v e r e t s i g n e r l e s c o n t r a t s d e v e n t e e t d ' a c h a t , o u l e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x e n g é n é r a l , a v e c l e s p a r t e n a i r e s c o m m e r c i a u x e t d ' a f f a i r e s d e l a S o c i é t é e t d e s e s s u c c u r s a l e s ( y c o m p r i s l e s c l i e n t s e t f o u r n i s s e u r s ) d a n s l a l i m i t e d ' u n m o n t a n t c u m u l é d e 3 5 0 . 0 0 0 E u r o s , e t e n g é n é r a l e n t r e p r e n d r e t o u t e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s d a n s l e b u t d ' a s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e c e s c o n t r a t s d e v e n t e e t d ' a c h a t o u c o n t r a t s . c o m m e r c i a u x a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t d e s e s s u c c u r s a l e s ;
- I n i t i e r d e s c o n t a c t s e t n é g o c i e r a v e c t o u s [ e s p a r t e n a i r e s c o m m e r c i a u x e t d ' a f f a i r e s ( b a n q u e s , a g e n c e s d e c r é d i t , e t c , . . . ) d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l .
R ^ s e r ~ é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 . 2 . R e s s o u r c e s H u m a i n e s - D r o i t d u t r a v a i l
- E t r e r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n d e s e m p l o y é s d e l a S o c i é t é ;
- F a i r e r e s p e c t e r t o u t e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s c o n c e r n a n t l e d r o i t d u t r a v a i l a p p l i c a b l e à l a S o c i é t é t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' e m b a u c h e d e s a l a r i é s , l ' e x é c u t i o n d e l e u r c o n t r a t d e t r a v a i l , l a s u p e r v i s i o n e t l e l i c e n c i e m e n t d e s a l a r i é s q u e l a m i s e e n p l a c e e t l e b o n f o n c t i o n n e m e n t d e s i n s t i t u t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u p e r s o n n e l ;
- F a i r e r e s p e c t e r t o u t e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s a p p l i c a b l e s à l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l e s i n s t a l l a t i o n s c l a s s é e s , l a s a n t é p u b l i q u e , l a s é c u r i t é s o c i a l e , l a s é c u r i t é d e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l .
1 . 3 . F i n a n c e e t c o m p t a b i l i t é
- P a y e r l e s d é p e n s e s c o r r e s p o n d a n t s a u x r e l e v é s d a n s l a l i m i t e d ' u n m o n t a n t c u m u l é d e 1 0 . 0 0 0 E u r o s
m a x i m u m ;
- S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e u s u e l l e a v e c l e s b a n q u e s y c o m p r i s l e s d e m a n d e s d e s o l d e d e s c o m p t e s ;
- S i g n e r e t d é p o s e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s B e l g e s u n e f o i s c e s c o m p t e s
r é g u l i è r e m e n t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é e t , s o u s r é s e r v e d e s l i m i t a t i o n s
é v e n t u e l l e s d u d r o i t b e l g e .
1 . 4 . A d m i n i s t r a t i o n e t i m p ô t s
- C o n t a c t e r t o u t e s l e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s ( t a n t a u n i v e a u f é d é r a l , q u e r é g i o n a l o u l o c a l ) c o n f o r m é m e n t à , e t d a n s l e s l i m i t e s d e , [ ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s , s a n s l i m i t a t i o n , l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , d e l a s é c u r i t é s o c i a l e ( O N S S ) e t d o u a n i è r e s ;
- A c c o m p l i r t o u t e d é m a r c h e , o b l i g a t o i r e o u n o n , e n v e r s l e s d i f f é r e n t e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s b e i g e s o u é t r a n g è r e s c o m p é t e n t e s p o u r l e s s u c c u r s a l e s é t r a n g è r e s d e l a S o c i é t é , e t n o t a m m e n t l e s d é c l a r a t i o n s d ' i m p ô t y c o m p r i s l e s d é m a r c h e s d e n a t u r e c o n t e n t i e u s e o u p r é - c o n t e n t i e u s e ;
E t
- P l u s g é n é r a l e m e n t , d ' é t a b l i r l a l i a i s o n j o u r n a l i è r e e n t r e l a S o c i é t é e t l e s a u t o r i t é s b e l g e s , c o n f o r m é m e n t a u x l é g i s l a t i o n s b e l g e s e t e u r o p é e n n e s , t a n t a c t u e l l e s q u e f u t u r e s .
1 . 5 . C o n t e n t i e u x
- R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t l e s T r i b u n a u x b e l g e s à l a s u i t e d e p o u r s u i t e s l i é e s à d e s i n f r a c t i o n s r o u t i è r e s c o m m i s e s a v e c d e s v é h i c u l e s d e l a S o c i é t é e t t o u s a u t r e s c o n t e n t i e u x c i v i l s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l a l i m i t e d e s l i m i t a t i o n s d e p o u v o i r s v i s é e s a u x p r é s e n t e s .
2 . D e v o i r d e c o m m u n i c a t i o n e t d ' i n f o r m a t i o n "
"
S a n s p r é j u d i c e d e s o n a u t o n o m i e d ' a c t i o n e t d e ' d é c i s i o n , l e D é l é g a t a i r e s ' e n g a g e à t e n i r l e D é l é g a n t r é g u l i è r e m e n t i n f o r m é d e l ' e x é c u t i o n d e s p r e s t a t i o n s v i s é e s à l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n . I l d e v r a i n f o r m e r l e D é l é g a n t d e t o u t e d i f f i c u l t é r e n c o n t r é e o u d e t o u t m a n q u e d e m o y e n d a n s c e c a d r e .
3 . D u r é e
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e s t c o n s e n t i e p o u r u n e d u r é e d ' u n e ( 1 ) a n n é e à c o m p t e r d e s a d a t e d e s i g n a t u r e . E l l e s e r a r e c o n d u i t e a u t o m a t i q u e m e n t e t t a c i t e m e n t , p o u r d e s p é r i o d e s s u c c e s s i v e s d e u n ( 1 ) a n s a u f d é n o n c i a t i o n p a r é c r i t p a r u n e d e s p a r t i e s a v e c u n p r é a v i s d ' u n ( 1 ) m o i s . U n e t e l l e d é n o n c i a t i o n n e d e v r a p a s ê t r e j u s t i f i é e e t n e p o u r r a d o n n e r l i e u à a u c u n e i n d e m n i t é d e p a r t e t d ' a u t r e . N o n o b s t a n t c e q u i p r é c è d e , l e D é l é g a n t s e r é s e r v e l e d r o i t d e m e t t r e f i n e n t o u t o u e n p a r t i e à l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n à t o u s m o m e n t s e t s a n s p r é a v i s e t s a n s q u e [ e D é l é g a t a i r e n e p u i s s e i n v o q u e r u n d r o i t q u e l c o n q u e à i n d e m n i s a t i o n .
4 . R e s p o n s a b i l i t é c i v i l e , d é l i c t u e l l e e t p é n a l e
L e D é l é g a t a i r e d é c l a r e e x p r e s s é m e n t q u ' i l p o s s è d e l e s c o n n a i s s a n c e s , l ' e x p é r i e n c e , l ' a u t o r i t é e t l e s
r e s s o u r c e s h u m a i n e s , m a t é r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s a f i n d ' a c c o m p l i r c e t t e d é l é g a t i o n .
5 . S o u s - d é l é g a t i o n
L e D é l é g a t a i r e n ' e s t p a s a u t o r i s é à d é l é g u e r l ' u n q u e l c o n q u e d e s e s p o u v o i r s c i - d e s s u s à q u i q u e c e s o i t
s a n s l ' a u t o r i s a t i o n e x p r e s s e d u D é l é g a n t .
S i g n é à B o c a R a t o n , F l o r i d e , e n q u a t r e e x e m p l a i r e s o r i g i n a u x , l e v i n g t j u i n d e u x m i l l e d o u z e
M o n s i e u r J a m s h i d K e y n e j a d M o n s i e u r O l i v i e r A n s s e a u
L e D é l é g a n t L e D é l é g a t a i r e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
i V i e n t l o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a l r o i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s û y a n m p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v o r r . e . N o m e t s i g n a t u r e
"
"
18/07/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
6 9 4 7 - 2 0 1 2
U K / E L L E S
1
" i z I l l ~ o z o *
i i v e a l I e r i . 8 1 0 . 1 1 3 . 3 1 6
b n . m e r ) : A s c e n d P e r f o r m a n c e M a t e r i a l s
1 = o r r n , e j u r i d 1 q e e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S t é } e : W a t s o n & C r i c k H i l l , b â t i m e n t H , r u e G r a n b o n p r é , 1 1 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t .
( 1 4 4 _ 4 1 ; z 1 . t e , ; : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e t d e s i g n a t u r e
l i r e s s o r t d ' u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e t d e s i g n a t u r e c o n c l u e p a r é c r i t l e v i n g t j u i n d e u x m i l l e d o u z e q u e : "
J a m s h i d K e y n e j a d
N é l e 3 j a n v i e r 1 9 6 3 à C a r s h a l t o n ( G r a n d e - B r e t a g n e )
D e n a t i o n a l i t é A n g l a i s e
D e m e u r a n t 7 0 2 8 V a l e n c i a D r . , B o c a R a t o n , F L 3 3 4 3 3
A g i s s a n t e n q u a l i t é d e s e u l g é r a n t , e t p a r c o n s é q u e n t , d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s o c i é t é A s c e n d !
. P e f o r m a n c e M a t e r i a l s S P R L , a u c a p i t a l d e 5 0 0 . 0 0 0 ¬ , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e s o u s l e n u m é r o .
0 8 1 0 . 1 1 3 . 3 1 6 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 4 3 5 M o n t - S t - G u i b e r t W a t s o n & C r i c k H i l l , b â t i m e n t H , r u e ,
G r a n b o n p r é , ( l a " S o c i é t é " ) ;
( l e " D é l é g a n t " )
C o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s q u i m e s o n t c o n f é r é s p a r l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é ,
E n c o n s é q u e n c e ,
D E L E G U E P A R L E S P R E S E N T E S T O U S L E S P O U V O I R S A :
M o n s i e u r B e m d R a ü c h l e
N é l e 2 0 j a n v i e r 1 9 6 7 à B i e t i g h e i m - B i s s i n g e n ,
D e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e
D e m e u r a n t E r n i e l H u l l e b r o e c k l a a n , 1 1 à B - 1 9 3 0 , Z A V E N T E M ( B e l g i q u e )
( l e " D é l é g a t a i r e " )
D a n s l e s l i m i t e s d e m e s p r o p r e s p o u v o i r s d e s e u l g é r a n t d e l a S o c i é t é , t a n t p r é s e n t s q u e f u t u r s e t . c o n f o r m é m e n t ( i ) a u d r o i t a p p l i c a b l e , ( i i ) a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é , ( i i i ) a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e '
d e s a c t i o n n a i r e s r e l a t i v e s à m a n o m i n a t i o n , .
E t a n t e n t e n d u q u e c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s , q u e l e D é l é g a t a i r e s ' e n g a g e à e x e r c e r e f f e c t i v e m e n t , . i n d i v i d u e l l e m e n t e t p e r s o n n e l l e m e n t , l u i e s t d é l é g u é e e n c o n s i d é r a t i o n d e s e s c o m p é t e n c e s p r o f e s s i o n n e l l e s e t = d e s o n e x p e r t i s e .
" A L ' E F F E T D E , A U N O M E T P O U R L E C O M P T E D E L A S O C I E T E E T D E L ' E N S E M B L E D E S E S ' S U C C U R S A L E S , T A N T E X I S T A N T E S ( T a i w a n , C o r é e d u S u d e t J a p o n ) Q U E F U T U R E S , D E :
1 . O b j e t d e l a d é l é g a t i o n
1 . 1 . C o m m e r c i a l
- P r e n d r e d e s c o n t a c t s e t c o n d u i r e d e s n é g o c i a t i o n s a v e c l e s p a r t e n a i r e s c o m m e r c i a u x e t d ' a f f a i r e s d e l a ' S o c i é t é e t d e s e s s u c c u r s a l e s ( y c o m p r i s l e s c l i e n t s e t l e s f o u r n i s s e u r s ) d a n s l e b u t d e c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e " v e n t e e t d ' a c h a t ( e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x ) a v e c c e u x - c i ;
- I n i t i e r , n é g o c i e r , r e v o i r , a p p r o u v e r e t s i g n e r i e s c o n t r a t s d e v e n t e e t d ' a c h a t , o u l e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x : e n g é n é r a l , a v e c l e s p a r t e n a i r e s c o m m e r c i a u x e t d ' a f f a i r e s d e l a S o c i é t é e t d e s e s s u c c u r s a l e s ( y c o m p r i s l e s . c l i e n t s e t f o u r n i s s e u r s ) d a n s l a l i m i t e d ' u n m o n t a n t c u m u l é d e 3 5 0 . 0 0 0 E u r o s , e t e n g é n é r a l e n t r e p r e n d r e t o u t e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s d a n s l e b u t d ' a s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e c e s c o n t r a t s d e v e n t e e t d ' a c h a t o u c o n t r a t s : c o m m e r c i a u x a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t d e s e s s u c c u r s a l e s ;
- I n i t i e r d e s c o n t a c t s e t n é g o c i e r a v e c t o u s l e s p a r t e n a i r e s c o m m e r c i a u x e t d ' a f f a i r e s ( b a n q u e s , a g e n c e s d e : c r é d i t , e t c . . . . ) d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l .
i k i u l . ! < 7 A 3 i _ i S t , i R C C i i 1 , " 3 4 1 ? G U ` . ' 0 1 v i : l l C , 1 r - t R 3 i 1 ï 1 ~ d r r ~ k u ? 2 ! { . ~ i i L 3 l ' i r r i ~ ? s ' ~ t c 3 r ' r ~ 4 ! . f C i ~ l - ) ~ + . Y y U r c f t 3 C ~ ' L l ~ { : r [ o : ' n " . 5
r , g
, " F ~ ' t £ ' i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V r o k i _ r m l - S r i t t e
9 . 2 . F i n a n c e e t c o m p t a b i l i t é
- P a y e r l e s d é p e n s e s c o r r e s p o n d a n t s a u x r e l e v é s d a n s l a l i m i t e d ' u n m o n t a n t c u m u l é d e 1 0 . 0 0 0 E u r o s
m a x i m u m ;
- S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e u s u e l l e a v e c l e s b a n q u e s y c o m p r i s l e s d e m a n d e s d e s o l d e d a s c o m p t e s ; .
- S i g n e r e t d é p o s e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s B e l g e s u n e f o i s c e s c o m p t e s r é g u l i è r e m e n t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é e t , s o u s r é s e r v e d e s l i m i t a t i o n s é v e n t u e l l e s d u d r o i t b e l g e .
2 . D e v o i r d e c o m m u n i c a t i o n e t d ' i n f o r m a t i o n
S a n s p r é j u d i c e d e s o n a u t o n o m i e d ' a c t i o n e t d e d é c i s i o n , l e D é l é g a t a i r e s ' e n g a g e à t e n i r l e D é l é g a n t r é g u l i è r e m e n t i n f o r m é d e l ' e x é c u t i o n d e s p r e s t a t i o n s v i s é e s à l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n . I l d e v r a i n f o r m e r l e D é l é g a n t d e t o u t e d i f f i c u l t é r e n c o n t r é e o u d e t o u t m a n q u e d e m o y e n d a n s c e c a d r e .
3 . D u r é e
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e s t c o n s e n t i e p o u r u n e d u r é e d ' u n e ( 1 ) a n n é e à c o m p t e r d e s a d a t e d e s i g n a t u r e . E l l e s e r a r e c o n d u i t e a u t o m a t i q u e m e n t e t t a c i t e m e n t , p o u r d e s p é r i o d e s s u c c e s s i v e s d e u n ( 1 ) a n s a u f " d é n o n c i a t i o n p a r é c r i t p a r u n e d e s p a r t i e s a v e c u n p r é a v i s d ' u n ( 1 ) m o i s . U n e t e l l e d é n o n c i a t i o n n e d e v r a p a s ê t r e j u s t i f i é e e t n e p o u r r a d o n n e r l i e u à a u c u n e i n d e m n i t é d e p a r t e t d ' a u t r e . N o n o b s t a n t c e q u i p r é c è d e , l e D é l é g a n t s e r é s e r v e l e d r o i t d e m e t t r e f i n e n t o u t o u e n p a r t i e à l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n à t o u s m o m e n t s e t s a n s p r é a v i s e t s a n s q u e l e D é l é g a t a i r e n e p u i s s e i n v o q u e r u n d r o i t q u e l c o n q u e à i n d e m n i s a t i o n .
4 . R e s p o n s a b i l i t é c i v i l e , d é l i c t u e l l e e t p é n a l e
L e D é l é g a t a i r e d é c l a r e e x p r e s s é m e n t q u ' i l p o s s è d e l e s c o n n a i s s a n c e s , l ' e x p é r i e n c e , l ' a u t o r i t é e t l e s
r e s s o u r c e s h u m a i n e s , m a t é r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s a f i n d ' a c c o m p l i r c e t t e d é l é g a t i o n .
5 . S o u s - d é l é g a t i o n
L e D é l é g a t a i r e n ' e s t p a s a u t o r i s é à d é l é g u e r l ' u n q u e l c o n q u e d e s e s p o u v o i r s c i - d e s s u s à q u i q u e c e s o i t ,
s a n s l ' a u t o r i s a t i o n e x p r e s s e d u D é l é g a n t .
S i g n é à B o c a R a t o n , F l o r i d e , e n q u a t r e e x e m p l a i r e s o r i g i n a u x , l e v i n g t j u i n d e u x m i l l e d o u z e
M o n s i e u J a m s h i d K e y n e j a d M o n s i e u r B e m d R a ü c h l e
L e D é L e D é l é g a t a i r e
I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
È 3 V o l a ! E : l ' 1 7 . . F 7 1 e t c s & G ) I ° ~ d . i i i o Í a i i ~ I r i ~ L t l i ~ ï l i ? 1 t ` t ` s . l ' ~ ~ Q ' 1 d e l a p z p s - P ' O d 7 3
r e r i F 3 : 1 7 ; t i ' e n ?
t . ! . ~ ; í ~ 3 : s l O r n @ [ ; i c ? f 3 l U r s
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.07.2012, DPT 11.07.2012 12286-0188-048
13/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 1 1 3 . 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : a s c e n d p e r f o r m a n c e m a t e r i a l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 3 5 m o n t - s a i n t - g u i b e r t , r u e g r a n b o n p r é , 1 1 - b â t i m e n t H
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é B e n o î t C O L M A N T à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 1 0 . 1 1 . 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 5 . 1 1 . 2 0 1 1 v o l . 7 9 8 f o . 9 6 c a s e 8 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . : S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A S C E N D P E R F O R M A N C E M A T E R I A L S » a y a n t s o n s i è g e à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e G r a n b o n p r é 1 1 - b â t i m e n t H a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 4 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ : 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e q u a t r e : c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 4 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , t e l l e s : q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t a p p r o u v é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : o r d i n a i r e d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , s u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e c a p i t a l : s ' é l è v e à c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n ` d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à c e q u i p r é c è d e e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e : ` s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s ` s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I l I l I l I I 1 l l 1 1 1 I I I
* 1 1 1 8 7 0 8 5 *
C N ' ! T E i . ; R D I R t C T I C
- - - - ~ _ .
"
G " S c i - ! , ï ;
R é :
M o b
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»
G r e f f é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.07.2011, DPT 29.07.2011 11362-0321-045
07/07/2011
ÿþ( e n e n t i e r ) : A s c e n d P e r f o r m a n c e M a t e r i a l s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , C h a u s s é e d e B o o n d a a l , 6
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
E N F R A N Ç A I S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e à R i x e n s a r t , l e 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 , p o r t a n t à s u i t e l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 2 r ô l e s s a n s r e n v o i , W a v r e , l e 6 j u i n 2 0 1 1 , v o l . 1 3 4 f o l . 8 9 c a s e 4 , r e ç u : 2 5 E . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) : P h i l i p p e B U S E " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A s c e n d P e r f o r m a n c e M a t e r i a l s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , C h a u s s é e d e B o o n d a a l , 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 0 . 1 1 3 . 3 1 6 , e t N A n u m é r o 8 1 0 . 1 1 3 . 3 1 6 , q u i a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é d e I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e B o o n d a a l , 6 v e r s 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e G r a n b o n p r é , 1 1 B â t i m e n t H , W a t s o n & C r i c k H i l l P a r k . L ' a s e m b l é e a d é c i d e d e s u p p r i m e r l a 4 i é m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 1 .
2 ) A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s s u i v a n t s e n f r a n ç a i s :
F O R M E - D É N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « A s c e n d P e r f o r m a n c e M a t e r i a l s » .
S I È G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e G r a n b o n p r é , 1 1 B â t i m e n t H , W a t s o n & C r i c k H i l l P a r k . .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s à l a p r o d u c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e n t a b i l i s a t i o n e t l a v e n t e d e p r o d u i t s c h i m i q u e s , d e f i b r e s s y n t h é t i q u e s e t ' p r o d u i t s s i m i l a i r e s ; l a c o n s t r u c t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s a p p a r e i l s , m a c h i n e s o u i n s t a l l a t i o n s , q u i p o u r r a i e n t s e r v i r à l a f a b r i c a t i o n o u à l ' u t i l i s a t i o n d e s d i t s p r o d u i t s ; l ' é t u d e , l a r e c h e r c h e , l ' o b t e n t i o n , l a c o r r e c t i o n , l a r e n t a b i l i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s b r e v e t s , i n v e n t i o n s e t p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n c o n c e r n a n t l e s d i t s p r o d u i t s , p a r l ' o c t r o i d ' a u t o r i s a t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u e l a f o u r n i t u r e d e : s e r v i c e s t e c h n i q u e s e t a d m i n i s t r a t i f s c o n c e r n a n t l a p r o d u c t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l a v e n t e d e s d i t s p r o d u i t s .
E l l e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , a c q u é r i r t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , m a t é r i e l e t i n s t a l l a t i o n s , p a r c o n t r a t , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , c o n s t r u i r e , v e n d r e o u é c h a n g e r .
E l l e p e u t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s à s o n o b j e t .
E l l e p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , s ' i n t é r e s s e r d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , q u i p o u r s u i v e n t u n o b j e t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t ' . c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r a t e n u e d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R ~
~ " ~ k ~ 5 ~ ~ ~
M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 1 1 " i i 1 1 1 0 2 5 i i i i u i o u u i u u i
8 8 "
A l * d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 1 1 3 . 3 1 6 D é n o m i n a t i o n
G r e f f e I J U I N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
S ' i l e s t r e c o u r u à l a p r o c é d u r e d e v o t e p a r é c r i t a i n s i q u ' i n d i q u é à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r , a u p l u s t a r d l e j o u r i n d i q u é d a n s l e s s t a t u t s p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e , u n e l e t t r e c i r c u l a i r e a v e c m e n t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , s i g n é e e t a p p r o u v é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u l e s c o m m i s s a i r e s e t d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l . L e s a s s e m b l é e s e x t r a o r d i n a i r e s s o n t t e n u e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
C O N V O C A T I O N S
L e s a s s o c i é s , l e s d é t e n t e u r s d e c e r t i f i c a t s d é l i v r é s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d é t e n t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , l e s g é r a n t s e t l e s é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s , s o n t i n v i t é s à y a s s i s t e r q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e . C e t t e i n v i t a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e à m o i n s q u e l e s d e s t i n a t a i r e s n ' a i e n t d o n n é l e u r a c c o r d d e m a n i è r e i n d i v i d u e l l e , e x p r e s s e e t p a r é c r i t , d e r e c e v o i r l e s c o n v o c a t i o n s p a r u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n . L a l e t t r e o u l ' a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n e s t m e n t i o n n é d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a s s o c i é s , l e s d é t e n t e u r s d e c e r t i f i c a t s d é l i v r é s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d é t e n t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , l e s g é r a n t s e t l e s é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e o u q u i s ' y f o n t r e p r é s e n t e r , s o n t c o n s i d é r é s c o m m e r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s . L e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s p e u v e n t é g a l e m e n t , a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e i l s n ' o n t p a s a s s i s t é , r e n o n c e r à s e p r é v a l o i r d ' u n d é f a u t o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
M I S E A D I S P O S I T I O N D E S P I E C E S
U n e c o p i e d e s p i è c e s q u i d o i v e n t ê t r e m i s e à l e u r d i s p o s i t i o n e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s , e s t t r a n s m i s e a u x a s s o c i é s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n e c o p i e d e c e s p i è c e s e s t é g a l e m e n t i m m é d i a t e m e n t e t s a n s f r a i s t r a n s m i s e à t o u t e s l e s a u t r e s p e r s o n n e s c o n v o q u é e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e .
S ' i l e s t r e c o u r u à l a p r o c é d u r e d e v o t e p a r é c r i t a i n s i q u ' i n d i q u é à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n v e r r a a u x a s s o c i é s e t a u x é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s , e n m ê m e t e m p s q u e l a l e t t r e c i r c u l a i r e d o n t q u e s t i o n a u d i t a r t i c l e , u n e c o p i e d e s p i è c e s q u i d o i v e n t ê t r e m i s e s à l e u r d i s p o s i t i o n e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
R E P R E S E N T A T I O N
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n , q u ' i l s o i t a s s o c i é o u n o n . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s t o u t e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e c o m m e i n d i q u é à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e C i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e p o r t é e s à l a c o n n a i s s a n c e e t d é p o s é e a u p r è s d u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e , p a r é c r i t , p a r l e t t r e , t é l é f a x , e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e C i v i l . D e p l u s , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u ' e l l e s s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i s , d i m a n c h e s e t j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E
A v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , a v e c i n d i c a t i o n d e l e u r n o m , p r é n o m ( s ) e t d o m i c i l e o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t s i è g e s o c i a l e t l e n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
C O M P O S I T I O N D U B U R E A U P R O C E S - V E R B A U X
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t o u l e p r é s i d e n t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u , e n c a s d ' a b s e n c e d e c e d e r n i e r , p a r s o n r e m p l a ç a n t o u p a r u n m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e d é s i g n é p a r e l l e . S i l e n o m b r e d e p e r s o n n e s p r é s e n t e s l e p e r m e t , l e p r é s i d e n t d é s i g n e u n s e c r é t a i r e e t d e u x s c r u t a t e u r s s u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t . L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
D E V O I R D E R E P O N S E D E S G E R A N T S / C O M M I S S A I R E S
L e s g é r a n t s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s r e l a t i v e m e n t à l e u r r a p p o r t o u a u x p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r p o u r a u t a n t q u e l a c o m m u n i c a t i o n d e s d o n n é e s o u f a i t s n e s o i t p a s d e n a t u r e à c a u s e r u n p r é j u d i c e g r a v e à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s r e l a t i v e m e n t à l e u r r a p p o r t .
P R O R O G A T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t , p e n d a n t l a s é a n c e , d e p o s t p o s e r d e t r o i s s e m a i n e s l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e v i s é e à l ' a r t i c l e 1 1 d e s p r é s e n t s s t a t u t s r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s . C e t t e p r o r o g a t i o n n e p o r t e p a r p r é j u d i c e a u x a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s o u s r é s e r v e d e d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à c e s u j e t .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d o i t c o n v o q u e r à n o u v e a u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r d a n s u n d é l a i d e t r o i s s e m a i n e s .
L e s f o r m a l i t é s q u i a v a i e n t é t é a c c o m p l i e s p o u r p a r t i c i p e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e a s s e m b l é e . D e n o u v e a u x d é p ô t s s e r o n t a u t o r i s é s d a n s l e d é l a i e t a u x c o n d i t i o n s i n d i q u é e s d a n s l e s s t a t u t s .
L a p r o r o g a t i o n e n p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e f o i s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d é f i n i t i v e m e n t s u r l e s p o i n t s a j o u r n é s d e l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S Q U O R U M D E P R E S E N C E
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u t e s l e s p a r t s n e s o i e n t p r é s e n t e s e t q u ' i l e n s o i t d é c i d é a i n s i à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r , p e u i m p o r t e l e n o m b r e d e p a r t s p r é s e n t e s o u
r e p r é s e n t é e s , s a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i i m p o s e u n q u o r u m d e p r é s e n c e d é t e r m i n é .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s v o t e s p a r é c r i t s o n t a u t o r i s é s . D a n s c e c a s , l a l e t t r e s u r l a q u e l l e l e v o t e e s t e x p r i m é m e n t i o n n e c h a q u e
p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s s u i v a n t s é c r i t s à l a m a i n : « a c c e p t é » o u « r e j e t é » , s u i v i s d e l a s i g n a t u r e ;
e l l e e s t e n v o y é e à l a s o c i é t é p a r r e c o m m a n d é e t d o i t p a r v e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e j o u r a v a n t
l ' a s s e m b l é e .
M A J O R I T E
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s
p a r t a u v o t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e . U n e a b s t e n t i o n n ' e s t
p a s c o m p t é e d a n s l e c a l c u l d e s v o i x .
O R G A N E D E G E S T I O N
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
Q u a n d u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , e l l e d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e l a m i s s i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
P o u r l a n o m i n a t i o n e t l a f i n d u m a n d a t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , i l f a u t a p p l i q u e r l e s m ê m e s r è g l e s d e
p u b l i c i t é q u e s ' i l a v a i t r e m p l i c e m a n d a t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e p o u r l a d u r é e q u ' e l l e f i x e .
P O U V O I R D E S G E R A N T S
C h a q u e g é r a n t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x
q u e l e C o d e d e s s o c i é t é s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s l e c a s o ù i l y a d e u x o u p l u s i e u r s g é r a n t s , t o u t e s l e s d é c i s i o n s s e r o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é .
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l ' e x e r c i c e d ' u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n t i e r s d é s i g n é p a r l a s o c i é t é , p a r
u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n d o i t ê t r e d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s p e u v e n t s e r é u n i r p a r t é l é p h o n e o u v i d é o c o n f é r e n c e . C h a q u e g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n ,
d e q u e l q u e m a n i è r e é c r i t e q u e c e s o i t , à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' o r g a n e d e
g e s t i o n . U n g é r a n t p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s .
P o u r l e s u r p l u s , l e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l e u r s p o u v o i r s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n i n t e r v i e n t c o m m e c o m i t é d ' a u d i t a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 3 3 § 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t e s t
e n o u t r e c h a r g é d u c o n t r ô l e p e r m a n e n t d e s d o s s i e r s t r a i t é s p a r l e c o m m i s s a i r e . E n c e t t e q u a l i t é , l ' o r g a n e d e
g e s t i o n p e u t a u t o r i s e r d e s d é r o g a t i o n s a u c o m m i s s a i r e c o m m e e x p l i q u é à l ' a r t i c l e 1 3 3 § 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U V O I R D E R E P R E S E N T A T I O N
C h a q u e g é r a n t s é p a r é m e n t , m ê m e s ' i l y e n a p l u s i e u r s , r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s e t e n d r o i t ,
t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
L a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t l i é e p a r l e s r e p r é s e n t a n t s d é s i g n é s c i - a v a n t p a r m a n d a t s p é c i a l .
E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S R A P P O R T A N N U E L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l l ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i t u n i n v e n t a i r e a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i
c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t e t l ' a n n e x e . C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t
d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t , e n v u e d e l e u r d é p ô t , v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i t e n o u t r e a n n u e l l e m e n t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 5 e t 9 6
d u C o d e d e s s o c i é t é s . L ' o r g a n e d e g e s t i o n n ' e s t p a s t e n u d ' é t a b l i r u n r a p p o r t d e g e s t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l a
s o c i é t é r é p o n d a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 9 4 , p r e m i e r a l i n é a , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
D u b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a
r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t n ' e s t p l u s o b l i g a t o i r e d è s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l
s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e d u b é n é f i c e
n e t .
3 ) P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a d o n n é à u n d e s a v o c a t s o u e m p l o y é s d u c a b i n e t d ' a v o c a t " P H I L I P P E A N D P A R T N E R S " ,
1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 2 4 0 , p o u r l ' e x c é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
D é l i v r é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L e N o t a i r e F r a n ç o i s e M o n t f o r t à R i x e n s a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
07/01/2011
ÿþV o o r , e h o u c t e n a a n h e t B e l g i s c h . _ S t a a t s b l a d
n a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 9 - 1 2 - 2 0 1 0
l e f e *
1 1 1
* 1 1 0 0 3 6 7 5
O n d e r n e r n i n g g s n r : 0 8 1 0 1 1 3 3 1 6
B e n a m i n g
( M u i t i : A s c e n d P e r f o r m a n c e M a t e r i a l s
R e c h t s v o r m _ B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i 1 0 5 0 E l s e n e , B o o n d a a l d s e S t e e n w e g 6
O n d e r w e r p a k t e : O p z e g g i n g v a n d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n
U i t e e n b r i e f , t o e g e z o n d e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 0 d o o r d e h e e r M e r l i n B E L N A P , g e b o r e n o p 1 j u l i 1 9 6 4 t e P o c a t e l l o , I d a h o , V S , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e 2 2 2 N C h e l m f o r d S t r e e t , W i c h i t a , K S 6 7 2 3 0 b l i j k t d a t h i j e e n e i n d e g e s t e l d h e e f t a a n d e l a s t g e v i n g e n d a t h e m t o e v e r t r o u w d w a r e n o p 9 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , t e n e i n d e o p t e t r e d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V B A A s c e n d P e r f o r m a n c e M a t e r i a l s , a l s o o k v o o r a l h a a r h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e f i l i a l e n ( T a i w a n , S i n g a p o r e , Z u i d - K o r e a , J a p a n e n H o n g k o n g ) e t d i t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f 1 5 j u n i 2 0 1 0 .
D e h e e r J a m s h i d K e y n e j a d
Z a a k v o e r d e r
O p C e i a a , * ' . a t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e i d e n : R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r t s n a c : r t E ' - r w n d f ' , n o t a r i s , h e t z l j v a n d e p e r s o , c ) n ( e n ;
b e v o e g d r e C % h t " S o e r s o o n t e n e . a i ' L î f 2 n v a ! ? f j e ; ` i a - , e r ! ? e v e r t e i , e n w c x : r v i g e n
V e r s e I v a r m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.07.2010, DPT 02.08.2010 10388-0257-039
06/07/2015
ÿþM o f l W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 $ 1 0 , 1 1 3 . 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A s c e n d P e r f o r m a n c e M a t e r i a l s
t e r a b r e g e )
o r r n e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i é g e W a t s o n & C r i c k H i l l P a r k - B â t i m e n t H , r u e G r a n b o n p r é 1 1 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t -
G u i b e r t
( a d r e s s e c o m p l é t a i
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u G é r a n t e t d u C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
L o r s d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u m a r d i 9 j u i n 2 0 1 5 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
1 . N o m i n a t i o n d u G é r a n t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e , à l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r J a m s h i d K e y n e j a d c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n n o u v e a u m a n d a t d ' u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t c o u r s à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r l a S C R L K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( B 0 0 0 0 1 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 3 0 H a e r e n ( B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , e t i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n ° 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e f a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
L e m a n d a t d e l a S C R L K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a f f é r e n t s à l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 7 .
L a S C R L K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n e M o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e ( I R E n r . A 0 1 2 1 7 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
A m s s e a u - a t ' u 1 : e 2 _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 3 O l t i v i è r A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
1 1 - t Q L t C i 0 . k G 3 . t . t s e _ m a n t p o u v o i r d e r s p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a I e g a r d d e s v e r s
A u v e r s o N o m a t s i g n a t u r e