ASHFIELD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ASHFIELD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 453.211.516

Publication

02/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 26.03.2014, DPT 30.04.2014 14104-0137-038
20/01/2014
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Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0453.211.516

Dénomination (en entier) : pharmexx

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Pasteur 2

1300 WAVRE

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - DEMISSION I NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt décembre deux millie treize, par Maître Daisy DEKEGEL,

Notaire Associé à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "pharmexx", ayant son:

siège à 1300 Wavre, avenue Pasteur, 2,

a pris les résolutions suivantes:

'I° Modification de la dénomination sociale en ASHFIELD" et ce à compter du 3 février 2014.

Modification de la première phrase de l'article 1 des statuts et remplacement par le texte suivant :

"La société est constituée comme société anonyme sous la dénomination ASHFIEL.D"."

2° Décision de mettre fin au mandat de l'administrateur suivant, à partir du vingt décembre deux mille treize

- Monsieur Graham Millan Mcintosh.

A été nommé en qualité d'administrateur à partir du vingt décembre deux mille treize :

- Monsieur Julien Hedley Tompkins, domicilié à Dial House, Peppard Common, Heniey on Thames, RG9

5JU, Royaume-Uni,

Son mandat prend fin lors de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2019.

Son mandat est non rémunéré,

3° Tous pouvoirs ont été conférés à Klaus Heinemann, Michel Raats et Michiel Dewael, qui, à cet effet,;`

élisent domicile à leur cabinet "Marx Van Ranst Vermeersch & Partners", Avenue de Tervueren 270, 1150

Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de.

substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la "

modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de

l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte

coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Daisy DEKEGEL

Notaire Associé

Mentionner sur la dernière page du Vole Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/12/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionne) sur la dernier«, page du Volet B

Au recto : Nom et quahte du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et ssgnatuie

N" d'entreprise : 0453.211.516 Dénomination

(en entier) : P H ARM EXX

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission administrateur - démission commissaire - nomination commissaire

- A l'assemblée générale du 19 juin 2013,11a été décidé :

1/ de révoquer avec effet immédiat la nomination de la société ENHANCED HEALTHCARE MANAGEMENT SPRL, en tant que membre du conseil d'administration;

2/ de ne pas nommer un nouvel administrateur vu que !a société ne compte que deux actionnaires. - A l'assemblée générale du 20 septembre 2013, il a été décidé:

1/ d'approuver la démission avec effet immédiat de la SCRL Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Philippe Pire, en tant que commissaire de la société;

2/ d'approuver la nomination avec effet immédiat de KPMG Réviseurs d'Entreprises, représentée par Madame Sophie Brabants, en tant que commissaire de la société, pour une durée de trois exercices, soit les exercices du 1 er janvier 2013 jusqu'au 30 septembre 2013, du 1er octobre 2013 jusqu'au 30 septembre 2014, et du 1er octobre 2014 jusq'au 30 septembre 2015. Le mandat prendra donc fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016, approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015.

Sylvie HATERT MAidifi-rf i?b

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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TRIBUNAL DE COMMERCE

2 6 NOV. 2093

NIVELLES

Greffe

24/11/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dep` t de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0453.211.516

Dénomination

(en entier) ASHFIELD

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège: Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre (adresse complète)



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte : Procuration spéciale - représentant permanent du commissaire

A la réunion du conseil d'administration du 22 octobre 2014, il a été décidé:

1/ d'accorder une procuration spéciale pour la gestion journalière à Monsieur Christophe REYNTJENS qui, sera autorisé à représenter la société, dans le cadre de la gestion journalière, conjointement avec toute autre', personne chargée de la gestion journalière ;

2/ de révoquer la procuration spéciale accordée à Madame Sylvie HATERT par rapport à la gestion journalière, avec effet immédiat;

3/ d'autoriser Monsieur Christophe REYNTJENS à signer tout document établi en vue de la publication de ces décisions.

Le conseil d'administration du 22 octobre 2014 a également pris connaissaince du fait que la société KPMG Réviseurs d'entreprises SCRL Civile a décidé de remplacer Madame Sophie Brabant par Monsieur Dominic Rousselle, réviseur d'entreprises, en tant que repésentant permanent du commissaire avec effet à partir de l'assemblée générale qui se prononcera sur les comptes annuels clos au 30 septembre 2014.





Christophe Reyntjens



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des bers

Au verso Nom et signature

17/09/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORO 11,1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

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N° d'entreprise : 0453.211.516 Dénomination

(en entier) : PHARMEXX

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre (adresse complète)

" Olaïet(s) de l'acte :Procuration spéciale

A la réunion du conseil d'administration du 22 mai 2013, il a été décidé:

1/ d'accorder une procuration spéciale pour la gestion journalière à Monsieur Jan NOTEBOOM;

2/ de modifier la procuration accordée à Madame Sylvie HATERT dans le sens qu'elle représente la société' dans le cadre de la gestion journalière, conjointement avec Monsieur Jan NOTEBOOM;

3/ de révoquer la délégation pour la gestion journalière à la société ENHANCED HEALTHCARE: MANAGEMENT SPRL avec effet immédiat.

A la réunion du conseil d'administration du 19 juillet 2013, il a été décidé:

1/ d'accorder une procuration spéciale pour la gestion journalière à Monsieur Nigel MANSFORD qui sera: autorisé à représenter la société, dans le cadre de la gestion journalière, conjointement avec toute autre; personne chargée de la gestion journalière;

2/ de modifier la procuration accordée à Monsieur Jan NOTEBOOM dans le sens qu'il sera autorisé à représenter la société dans le cadre de la gestion journalière avec toute autre personne chargée de la gestion journalière;

31 de modifier la procuration accordée à Madame Sylvie HATERT dans le sens qu'elle sera autorisée à représenter la société dans le cadre de la gestion journalière avec toute autre personne chargée de la gestion journalière.

Sylvie HATERT

TRIBUNAL DE -" CNtNiECtCE

0 5 SEP. 2013

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02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 31.07.2013 13369-0293-038
26/04/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE'

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.i N° d'entreprise : 0453211516

Dénomination (en entier) : pharmexx

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue Pasteur 2

1300 Wavre

Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE - DEMISSION 1 NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-huit mars deux mille treize, par Maître Daisy Dekeget, Notaire;, Associé à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "pharmexx", ayant son siège ai 1300 Wavre, avenue Pasteur, 2, a pris les résolutions suivantes :

1/ Modification de l'exercice social pour le faire commencer le premier octobre de chaque année et le;' clôturer le trente septembre de l'année suivante et remplacement du texte de l'article 33 des statuts par le texte! suivant :

"L'exercice social commence le premier octobre de chaque année pour se terminer le trente septembre de;' l'année suivante."

2/ Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra chaque troisième mercredi: du mois de mars à quinze heurs et remplacement de la première phrase de l'article 26 des statuts par le texte; suivant :

"L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année, le troisième mercredi du mois de mars à quinze; heures."

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1° L'assemblée a décidé que l'exercice social actuellement en cours, qui a commencé le premier janvier deux mille treize se terminera le trente septembre deux mille treize.

2° L'assemblée a décidé que l'assemblée générale qui se prononcera sur les comptes annuels arrêtés au: trente septembre deux mille treize se tiendra le troisième mercredi du mois de mars deux mille quatorze,

3/ Décision de mettre fin au mandat des administrateurs suivants, à partir du vingt-huit mars deux mille treize

- Monsieur Reto Flückiger;

- Monsieur Oliver Oellers.

4/ Ont été nommés en qualité d'administrateurs à partir du vingt-huit mars deux mille treize :

- Madame Clare Jane Bates, domiciliée à 50 Stamford Road, West Bridgford, Nottingham, NG2 6GF, Royaume-Uni;

- Monsieur Graham Millan Mcintosh, domicilié à Ash House, Netherhall, Netherhall Road, Hartshome, Derbyshire, DE11 7AA, Royaume-Uni.

Leur mandat prend fin à l'issue de l'assemblée annuelle de l'an deux mil dix-neuf.

Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

5/ Tous pouvoirs ont été conférés à Klaus Heinemann, Michel Raats et Michiel Dewael, qui, à cet effet, élisent domicile à leur cabinet « Marx Van Ranst Vermeersch & Partners », Avenue de Tervueren 270, 1150;, Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de;' substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/lai' modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte coordonné des statuts).

} Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 9' bis du Code des Droits:

d'Enregistrement.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Daisy Dekegel Notaire associé

01/08/2012
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f Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt.de l'acte au greffe

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N° d'entréprise : 0453.211.516 Dénomination (en entier) : pharmexx

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :avenue Pasteur 2 1300 WAVRE

Obíet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS

II résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-six juin deux mille douze, par Maître Daisy DEKEGEL, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à' responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474,073.840 (RPM Bruxelles), qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante:

"Enregistré trois rôles un renvoi au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette le 11 juillet 2012. Volume 36'` folio 83 case 13. Reçu vingt-cinq euros (25¬ ). L'Inspecteur principal a.i., (signé) W. ARNAUT."

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "pharmexx", ayant son siège à 1300 Wavre, avenue Pasteur, 2,

a pris les résolutions suivantes:

1° Augmentation du capital de la société à concurrence de cinq cent mille euros (¬ 500.000,00), pour porter le capital à huit cent mille euros (¬ 800.000,00).

L'augmentation du capital a été réalisée par apport en espèces et par la création de neuf millions cinq cent': quatre mille sept cent huit (9.504.708) actions de capital du même type et jouissant des mêmes droits et.: avantages que les actions de capital existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la' souscription. Il a été procédé, séance tenante, à la souscription en espèces des dites actions de capital,: nouvelles, au prix de (arrondi) zéro euro virgule zéro cinq deux six zéro cinq cinq cents (¬ 0,0526055) chacune et chaque action de capital a été libérée à concurrence de cent pour cent (100 %).

Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code des sociétés, à un compte spécial numéro 826-1236355-10 au nom de la société, auprès de Deutsche Bank AG," Belgium, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet organisme financier, le 25 juin 2012, laquelle a été transmise eu notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.

2° Remplacement du texte de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède, par le texte suivant :

"Le capital social est fixé à la somme de huit cent mille euros (¬ 800.000,00); il est représenté par quinze millions deux cent sept mille cinq cent trente-trois (15.207.533) actions, sans mention de valeur nominale,, représentant chacune un/quinze millions deux cent sept mille cinq cent trente-troisième (1/15.207,533ième) de l'avoir socle"

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait ; une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte

000rdonné des statuts).

Alexis L.EMMERLING Notaire Associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 21.06.2012 12203-0052-039
07/09/2011
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RéservÉ

au

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belge

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N° d'entreprise : 0453.211.516 Dénomination

TRIBUNAL DE COMMERCE

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Annexes du Moniteur belge

(en enter) : PHARMEXX

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre

Obiet de l'acte : nomination administrateur

A la réunion de l'assemblée générale particulière du ler août 2011, il a été décidé de nommer en qualité d'administrateur, la société privée à responsabilité limitée ENHANCED HEALTHCARE MANAGEMENT, avec représentant permanent Monsieur Vincent Lachapelle, prenant effet à partir de ce jour.

Son mandat prend fin lors de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2016.

Le conseil d'administration autorise Madame Sylvie Hatert à assurer les formalités de publication aux Annexes du Moniteur Belge.

Sylvie Hatert

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Mod 2.1

07/09/2011
ÿþ(en entier) : PHARMEXX

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre

Objet de l'acte : nomination administrateur délégué - révocation procuration - procuration spéciale

A la réunion du conseil d'administration du Zef août 2011, il a été décidé:

1/ de nommer en qualité d'administrateur délégué, la société privée à responsabilité limitée ENHANCED HEALTHCARE MANAGEMENT, avec représentant permanent Monsieur Vincent Lachapelle, prenant effet à partir de ce jour.

La société privée à responsabilité (imitée ENHANCED HEALTHCARE MANAGEMENT, avec représentant permanent Monsieur Vincent Lachapelle est autorisée de représenter la société conjointement avec Madame Sylvie HATERT.

2/ de révoquer la procuration spéciale de Monsieur Luc HERTEN pour la gestion journalière, donnée à la réunion du conseil d'administration du 10 septembre 2010, prenant effet à partir de ce jour.

3/ de modifier la procuration accordée à Madame Sylvie HATERT pendant la réunion du conseil: d'administration du 10 septembre 2010, dans le sens qu'elle représente la société dans le cadre de la gestion; journalière, conjointement avec la société privée à responsabilité limitée ENHANCED HEALTHCARE, MANAGEMENT, avec représentant permanent Monsieur Vincent Lachapelle.

4/ d'autoriser Madame Sylvie Hatert à assurer les formalités de publication aux Annexes du Moniteur Belge.

Sylvie Hatert

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0453.211.516 Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2011- Annexes du Moniteur belge

01/08/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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N° d'entreprise : 0453.211.516 Dénomination

(en entier) : PHARMEXX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge Forme juridique : S.A.

Siège : Avenue Pasteur, 2 -1300 Wavre

Objet de l'acte : Démissions/Nomination d'administrateurs I Renouvellement mandat de Commissaire

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2011

"La réunion est ouverte à 15.00 h. sous la présidence de Madame Sylvie Hatert.

L'Assemblée Générale approuve la démission de Pharadigm Management Spri représentée par Monsieur Benoît Quittre et de Monsieur Michael Lonsert en tant qu'administrateurs.

L'Assemblée Générale approuve la nomination de Monsieur Oliver Oellers au poste d'administrateur pour une durée de 6 ans.

L'assemblée Générale approuve le renouvellement du mandat de reviseur d'Ernst & Young représentée par Monsieur Philippe Pire. Le mandat est renouvelé pour 3 ans et prendra fin à l'Assemblée Générale approuvant les Comptes de l'exercice 2013.

Le Président propose d'autoriser Madame Sylvie Hatert à prendre soin des formalités.

Sylvie Hatert"



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 21.06.2011 11179-0293-038
16/12/2010 : NA076090
21/10/2010 : NA076090
02/08/2010 : NA076090
28/07/2010 : NA076090
30/06/2010 : NA076090
29/03/2010 : NA076090
25/03/2010 : NA076090
16/11/2009 : NA076090
16/11/2009 : NA076090
06/07/2009 : NA076090
16/06/2009 : NA076090
18/02/2009 : NA076090
16/01/2009 : NA076090
22/08/2008 : NA076090
02/08/2007 : NA076090
26/02/2007 : NA076090
29/01/2007 : NA076090
01/03/2006 : NA076090
01/03/2006 : NA076090
01/03/2006 : NA076090
31/01/2006 : NA076090
07/10/2005 : NA076090
03/10/2005 : NA076090
15/04/2005 : NA076090
10/12/2004 : NA076090
28/09/2004 : NA076090
10/10/2003 : NA076090
18/09/2002 : NA076090
13/02/1999 : BL583151
28/10/1997 : BL583151
21/06/1996 : BL583151
30/08/1994 : BL583151
30/08/1994 : BL583151

Coordonnées
ASHFIELD

Adresse
AVENUE PASTEUR 2 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne