20/02/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) . 1 1 p 1 1 1 1 1
é l l t t l , L 5 S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 7 6 2 . 2 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t e l i e r M i c h e l F L E M A L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , A l l é e d u B o i s d e B e r c u i t , 4 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S t é p h a n i e B I L L E R , à M o n s , e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s , l e s i x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 1 1 1 5 , f o l i o 8 4 , c a s e 0 8 , r ô l e d e u x , s a n s r e n v o i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A t e l i e r M i c h e l F L E M A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , A l l é e d u B o i s d e B e r c u i t , 4 2 ; i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n ° 0 8 7 4 . 7 6 2 . 2 3 2 , s ' e s t r é u n i e e t a a d o p t é p a r v o t e s d i s t i n c t s e t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A . R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e
d e s S o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u
3 1 1 1 0 1 2 0 1 3 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r t i r e t d u p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« - T o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l ' u s i n a g e e t à l a c o n s t r u c t i o n , r é p a r a t i o n , e n t r e t i e n e t m a i n t e n a n c e
m é c a n i q u e e t é l e c t r i q u e a i n s i q u e l ' a u t o m a t i s a t i o n e t l a f e r r o n n e r i e » ,
2 ° - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 9 8 . 6 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
A u g m e n t a t i o n p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r
- M o n s i e u r F L E M A L M i c h e l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e -
s e p t c e n t s ( 1 7 0 , 3 2 2 , 5 7 E U R ) ;
- M a d a m e L E B R U N C h r i s t i n e , à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t q u a r a n t e - t r o i s
c e n t s ( 9 . 6 7 7 , 4 3 E U R ) .
L e s d i t s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a f a i t l ' o b j e t d ' u n d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 2 0 0 1 7 1 5 1 4 6 6 2 3 o u v e r t a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T E S a u n o m d e l a s o c i é t é . A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
3 ° R é a l i s a t i o n e t c o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 9 8 . 6 0 0 E U R ) ;
s r
R é s e r v é
a u
1 V i i i n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0
4 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s a r t i c l e s 3 e t 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i é r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r t i r e t d u p r e m i e r
a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« - T o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l ' u s i n a g e e t à l a c o n s t r u c t i o n , r é p a r a t i o n , e n t r e t i e n e t m a i n t e n a n c e
m é c a n i q u e e t é l e c t r i q u e a i n s i q u e l ' a u t o m a t i s a t i o n e t l a f e r r o n n e r i e » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e :
« A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 9 8 . 6 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
5 ° P o u v o i r s c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a î t r e S t é p h a n i e B I L L E R
N o t a i r e à M o n s