ÿþ " Y . - " - l t z - i - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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- - - - - G r e f f e
0 1 1 1 1 1 . 1 9 1 , 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 9 8 9 1 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T E N O R G R O U P C E N T R A L E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 à 1 3 1 0 L a [ g u i p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r i n a i r e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 4
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s S t é p h a n S O N N E V I L L E , O l i v i e r R A L E T , L a u r e n t C O L L I E R e t S i d n e y D . B E N S p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s d o n t l ' é c h é a n c e i n t e r v i e n d r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S i d n e y D . B E N S S t é p h a n S O N N E V I L L E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u
b e l g e
i n i û ü i t A L D E G í i i v i i v i ë r s i ; c
D é n o m i n a t i o n : A T E N O R G R O U P C E N T R A L E U R O P E s . a .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 à 1 3 1 0 L a H u l p e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 9 8 9 1 6 9
O b ' e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 8 . 0 4 . 2 0 1 3 .
6 l e s A c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a u ! L a n n o y e e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
L a u r e n t C o l l i e r S t é p h a n S o n n e v i i l e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e i g e
I t i p a g e n b i j i i e r B e i g i e i i - S T a a t e t a d = - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 - 0 5 - 2 0 1 2
N [ V E e g f e
D é n o m i n a t i o n : A T E N O R G R O U P C E N T R A L E U R O P E s . a .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 à 1 3 1 0 L a H u l p e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 9 8 9 1 6 9
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 0 . 0 4 . 2 0 1 2 .
5 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r l r e p r é s e n t é e p a r M . P h i l i p p e G o s s a r t . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s s ' é l è v e r o n t à ¬ 2 . 1 9 3 e t s e r o n t a n n u e l l e m e n t i n d e x é s .
6 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r , M e s s i e u r s W i l l i a m L e r i n c k x e t P a u l L a n n o y e c o m m e A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . C e s m a n d a t s e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
L a u r e n t C o l l i e r S t é p h a n S o n n e v i l l e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C D - s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U
2 6 - D E L G I S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 9 8 9 1 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T E N O R G R O U P C E N T R A L E U R O P E "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 à 1 3 1 0 L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r i n a i r e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 5
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r W i l l i a m L e r i n c k x p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r l p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e 2 0 1 8 . L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s s ' é l è v e n t à E 2 . 1 0 0 . M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o r t s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n ,
L a u r e n t C o l l i e r S t é p h a n S o n n e v i l l e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s