07/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M u a 2 . 1
4
1 1 1 1 a l i i i i i i i i m i i i i i i u l i l a
~ i i o a o 3 3 s x
( J ' e l v r e p : í s e . 8 1 1 9 0 7 3 2 1
C ` : t o ; v t i n a É ' o r l
! ) n L 0 1 A U C A R L I M A R I
: = c , : i 1 , , ; u r l d l c ; r r a : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
5 i k ; i j c R u e d e M o n s , 2 0 , 1 4 8 0 T u b i z e
: C H A N G E M E N T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d r e s s é p a r l e N o t a i r e C h r i s t i a n H u y l e b r o u c k , à B r u x e l l e s , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 2 2 1 1 2 1 1 0 . V o l u m e 6 8 f o l i o 9 3 c a s e 0 9 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( a . i . ) s i g n é E . E L O Y .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é :
1 ° d e m o d i f i e r l a d a t e d e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n l a f i x a n t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e à 1 4 h e u r e s , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e q u a t o r z e d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e à q u a t o r z e h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t l e c a s é c h é a n t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , d i s c u t e , e t , s ' i l y a l i e u , a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s , d é c i d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e t s e p r o n o n c e s u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) ( e t c o m m i s s a i r e ) .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s a u x a s s o c i é s s o u s p l i r e c o m m a n d é à l a p o s t e q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r t o u t m a n d a t a i r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , i l p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t o u m ê m e p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l .
U s u f r u i t i e r e t n u p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r d r o i t d e v o t e é t a n t r é g l é p a r l ' a r t i c l e 7 .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i c i e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s s a n s q u ' i l p u i s s e l e s d é l é g u e r .
L e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s p r é s e n t s , e t t r a n s c r i t s o u c o l l é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , q u i c o n t i e n d r a é g a l e m e n t s ' i l é c h e t , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; l e s e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t u .
2 ° d e c o n f é r e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 J " 7 4 7 u r e
G o F , - ~ c e ,
r ~ i e n t l o r n r : { s u r I a 1 e r r 3 + . = . p a g e d . : V a , y t B " ' A u r e c t o ï ~ l o m f : t C 7 i 3 a í t É é i ! n o l a ! r e 1 E i 5 ; r ¬ l l t i 1 t G l " I f G U C e i í S M 1 . B r s o i r n í ? C i + C ! d . . P . r ' r ~ " , r 7 4 C a y a n t : ] o u v C 7 l E ' , j e r a r J r e s E n : E E I s G d l ~ ' o r ? : ' . ` 3 , r ] Q â ' ~ - 3 ~ , l ' ' ' ; 1 ' ~ ~ ' ' d _ - + 3 $
A u v e r = s o : N o r r 3 e t s g n a t : + r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e