AUCAVIAL

Société anonyme


Dénomination : AUCAVIAL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 462.377.818

Publication

23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2012, APP 31.10.2012, DPT 13.05.2013 13122-0201-013
18/01/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0462.377.818

Dénomination

(en entier) : AUCAVIAL

(en abrégé)

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue du Bosquet 4 -1348 Louvain-la-Neuve

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :dissolution anticipée et clôture immédiate

D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau, en date du 14 décembre 2012 , portant à la suite « Enregistré à Jodoigne le 18 décembre 2012 vol. 800 fo.67 case 4. Reçu 25,- euros. Signé l'Inspecteur principal », il résulte que l'assemblée de la société anonyme "AUCAVIAL ", ayant son siège social à 1348 Louvain-la-Neuve, rue du Bosquet 4 a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société.

Dûment éclairés par le notaire associé soussigné sur les conséquences de cette décision, les comparants déclarent vouloir procéder à la clôture immédiate de la liquidation.

Les comparants déclarent que la présente clôture de liquidation répond aux conditions fixées par l'article 184§5 du Code des sociétés.

Cette décision de clôture entraîne transfert de plein droit de l'avoir social aux comparants.

La liquidation se trouve de ce fait clôturée.

Les comparants déclarent que la société ne possède pas d'immeubles.

L'assemblée donne décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice social.

Les comparants déclarent que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à l'adresse suivante : rue du Bosquet 4 à 1348 Louvain-la-Neuve où la garde en sera assurée.

L'assemblée décide de nommer Monsieur Eric BAUDHUIN, ou toute autre personne désignée par lui, comme mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous les documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de mettre l'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en conformité avec la situation actuelle de la société et passer l'inscription modificative, ainsi que de la radiation définitive auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, ce mandataire aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pour extrait analytique conforme,

Pierre NICAISE, Notaire associé.

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes.

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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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0 V JAN. 2013

NIVELLES

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/10/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0462.377.818. Dénomination

(en entier) : Aucavial

(en abrégé) :

Forme juridique : societe Anonyme

Siège : Rue du Bosquet 4 à 1348 Louvain-la-Neuve (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démissions-Nominations

Extrait PVAGE 28/08/2012

Première résolution

L'assemblée prend acte de la démission de leurs fonctions d'administrateur présentée par

-La SPRL BRACKELAND, dont le siège social est situé à 1348 Louvain-La-Neuve, rue du Bosquet n°4 représentée par Mr Eric Baudhuin, chaussée de Charleroi 18 à 1360 Perwez.

-Mr. Hubert ROYEN, domicilié rue de Stockis 13 à 4650 HERVE. "

-Mr Eric Gosset, domicilié rue du Cerf 4 à 7060 Soignies

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée désigne comme nouveaux administrateurs :

-Mr Eric Gosset, domicilié rue du Cerf 4 à 7060 Soignies

-Mr Eric Baudhuin domicilié Chaussée de Charleroi 18 à 1360 Perwez

-La société Anonyme ITM Belgium dont le siège est établi à 1348 Louvain-la-Neuve, rue du Bosquet 4, inscrite au registre du commerce de Nivelles BCE 0444175173, et valablement représentée la société par actions simplifiées de droit français COFIPAR (dont !e siège social est établi en France à 75015 Paris, 24 Rue Auguste Chabrière, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°316 742 980, représentée par monsieur Marc Legrand, domicilié en France à Saint Quentin (02), 74 boulevard Gambetta,

Ces mandats prennent effet à dater de ce jour et sont attribués pour une durée de six ans.

Extrait PVCA 28/08/2012

Décision

Le présent conseil d'administration a été convoqué avec l'ordre du jour suivant : nomination d'administrateur délégué à la gestion journalière, en remplacement de l'administrateur délégué démissionnaire, Mr Hubert ROYEN domicilié rue de Stockis 13 à 4650 Herve et monsieur Eric Gosset, prénommé. Proposition de nommer en qualité d'administrateur délégué, MM Eric GOSSET et MM Eric BAUDHUIN prénommés, avec tous pouvoirs en matière de gestion journalière et de représentation de la société dans le cadre de cette gestion.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société sera valablement engagée, par la simple signature de Mr. ERIC BAUDHUIN ou de Mr Eric GOSSET.

Mentionner sur la dernière page du V let B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Agissant dans ce cadre, les administrateurs-délégués n'auront pas à

justifier d'une quelconque autorisation officielle au préalable

Ces mandats prennent effet à dater de ce jour et sont attribués pour une durée de six ans. Cette résolution et adoptée à l'unanimité.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.

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29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 20.08.2012 12447-0565-019
18/01/2012 : NE021937
06/09/2011 : NE021937
23/08/2011 : NE021937
20/07/2011 : NE021937
28/09/2010 : NE021937
10/08/2010 : NE021937
27/08/2009 : NE021937
04/02/2009 : NE021937
01/09/2008 : NE021937
04/01/2008 : NE021937
10/09/2007 : NE021937
04/07/2006 : NE021937
15/12/2005 : NE021937
04/10/2005 : NE021937
01/06/2004 : NE021937
07/07/2003 : NE021937
13/03/2003 : NE021937
26/07/2002 : NE021937

Coordonnées
AUCAVIAL

Adresse
RUE DU BOSQUET 4 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne