12/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M O N I T E U
~ 4 - 1 1 E L . G I S C M ~
f e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 9 6 5 . 5 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U D A X I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' A r t i s a n a t 2
1 4 2 0 , B r a i n e - l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
R a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a u s i è g e d e l a s o c i é t é s u r l e s a c t i v i t é s d e l ' a n n é e c o m p t a b l e 2 0 1 3 - 2 0 1 4 c l ô t u r é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 4
C o m p o s i t i o n d u b u r e a u : - M o n s i e u r E r i c F e s l e r
- M o n s i e u r V i n c e n t H a r c q
- M o n s i e u r B e r n a r d M a r c h a n t
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 . 0 0 h s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B e r n a r d M a r c h a n t
L e P r é s i d e n t d é s i g n e M . E r i c F e s l e r c o m m e S c r u t a t e u r e t M . V i n c e n t H a r c q c o m m e S e c r é t a i r e . C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' A s s e m b l é e p e u t p r e n d r e l e s
d é c i s i o n s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t à l a l o i s u r [ e s s o c i é t é s , s u r l e s p o i n t s d e l ' a g e n d a .
L a l i s t e d e s p r é s e n c e s e s t a n n e x é e a u p r é s e n t r a p p o r t .
A g e n d a
L e P r é s i d e n t p r é s e n t e l ' o r d r e d u j o u r q u i c o n t i e n t l e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 . L e c t u r e e t d i s c u s s i o n d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a t é d u 2 1 a o û t 2 0 1 4 ;
2 . L e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 3 - 2 0 1 4 , c l ô t u r é s l e 3 1 M a r s
2 0 1 4 ;
3 . A p p r o b a t i o n d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t d e l a s o c i é t é ;
4 . Q u i t t a n c e a u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 3 - 2 0 1 4 ;
5 . D é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e d a n s [ ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ;
6 . N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e ;
7 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e v e n u v a c a n t
D é l i b é r a t i o n e t d é c i s i o n s
L e P r é s i d e n t l i t l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a t é d u 2 1 a o û t 2 0 1 4 c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 3 - 2 0 1 4 a i n s i q u e l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n c l u t q u e l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o r r e c t e m e n t é t a b l i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e à l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , l e s a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é t e l s q u e p r o p o s é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t a p p r o u v e l e s r é m u n é r a t i o n s d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , l e b é n é f i c e à a f f e c t e r d e 7 0 4 . 4 5 6 , 4 3 E U R f a i s a n t l ' o b j e t d ' u n r e p o r t à n o u v e a u .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e p o u r l e u r g e s t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L e c o m m i s s a i r e a c t u e l , l a s o c i é t é A n d r é H O S T E & A S S O C I E S S C C R L , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n , p a r c o u r r i e r , p o u r c a u s e d ' a r r ê t d e s o n a c t i v i t é , a v e c e f f e t a u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é S C s f d S P R L R E W I S E ( i n s c r i t e à l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B 0 0 0 1 0 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d e s V e n n e s 1 5 1 à 4 0 2 0 L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r F r e z i n , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e s e p t e m b r e 2 0 1 7 . L e m a n d a t a n n u e l e s t f i x é a u p r i x d e 3 . 1 5 0 E U R H T V A
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s p r o c é d e r a u r e m p l a c e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e v e n u v a c a n t s u i t e a u d é c è s d e M o n s i e u r P i e r r e S p i l l e b o u d t s u r v e n u l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 .
L e s p o i n t s d e l ' a g e n d a é t a n t é p u i s é s e t a u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t p r é s e n t é à l a d i s c u s s i o n , l a s é a n c e e s t l e v é e .
M . E r i c F e s l e r M . B e r n a r d M a r c h a n t M . V i n c e n t H a r c q
S c r u t a t e u r P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
18/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O P W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v É
a u
M o n i t e u
b e l g e
I u w M I w w u w u ~ u y u i 1 n u u 5 8 9 2 5
T R I B U N A L D E C Q h ' l N i a r : : 7 2 :
n 8 O C T . 2 0 1 3
G r f f i e i - L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
0 4 7 3 . 9 6 5 . 5 5 6
A U D A X I S
( e n a b r é g é ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
S o c i é t é a n o n y m e A v e n u e d e l ' A r t i s a n a t , 2 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
o b i e t ( s ) d e l ' a t h e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
R a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a u s i è g e d e l a s o c i é t é s u r l e s a c t i v i t é s d e l ' a n n é e c o m p t a b l e 2 0 1 2 - 2 0 1 3 c l ô t u r é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 3
C o m p o s i t i o n d u b u r e a u : - M o n s i e u r E r i c F e s l e r
- M o n s i e u r P i e r r e S p i l l e b o u d t
- M o n s i e u r B e r n a r d M a r c h a n t
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 . 0 0 h s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B e r n a r d M a r c h a n t .
L e P r é s i d e n t d é s i g n e M . E r i c F e s l e r c o m m e S c r u t a t e u r e t M . P i e r r e S p i l l e b o u d t c o m m e S e c r é t a i r e .
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' A s s e m b l é e p e u t p r e n d r e l e s
d é c i s i o n s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t à l a l o i s u r l e s s o c i é t é s , s u r l e s p o i n t s d e l ' a g e n d a .
L a l i s t e d e s p r é s e n c e s e s t a n n e x é e a u p r é s e n t r a p p o r t
A g e n d a
L e P r é s i d e n t p r é s e n t e l ' o r d r e d u j o u r q u i c o n t i e n t l e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 . L e c t u r e e t d i s c u s s i o n d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a t é d u 1 2 a o û t 2 0 1 3 ;
2 . L e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 2 - 2 0 1 3 , c l ô t u r é s l e 3 1 M a r s 2 0 1 3
3 . A p p r o b a t i o n d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t d e l a s o c i é t é ;
4 . Q u i t t a n c e a u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 2 - 2 0 1 3 ;
5 . D é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ;
6 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
V o l e t B - S u i t e
D é l i b é r a t i o n e t d é c i s i o n s
L e P r é s i d e n t l i t l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a t é d u 1 2 a o û t 2 0 1 3 c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 2 - 2 0 1 3 a i n s i q u e l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n c l u t q u e l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o r r e c t e m e n t é t a b l i .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e à l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , l e s a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é t e l s q u e p r o p o s é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t a p p r o u v e l e s r é m u n é r a t i o n s d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , l e b é n é i t c e à a f f e c t e r d e 7 3 3 . 4 3 8 , 7 6 E U R f a i s a n t l ' o b j e t d ' u n e d i s t r i b u t i o n à c o n c u r r e n c e d e 1 8 9 . 9 2 6 , 0 0 E U R a u t i t r e d e d i v i d e n d e s a v e c m i s e e n p a i e m e n t c e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t d ' u n r e p o r t à n o u v e a u d u s o l d e , s o i t 5 4 3 . 5 1 2 , 7 5 E U R .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e p o u r l e u r g e s t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v i e n t à é c h é a n c e à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é A n d r é H O S T E & A S S O C I E S S C C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e d ' A n d r i m o n t 1 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e H O S T E , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e m a n d a t d e l a s o c i é t é A n d r é H O S T E & A S S O C I E S S C C R L e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 e t q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 m a r s 2 0 1 6 .
L e s p o i n t s d e l ' a g e n d a é t a n t é p u i s é s e t a u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t p r é s e n t é à l a d i s c u s s i o n , l a s é a n c e e s t l e v é e .
M . E r i c F e s l e r M . B e r n a r d M a r c h a n t M . P i e r r e S p i l l e b o u d t
S c r u t a t e u r P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v ÿ ' s
a t f
M o n i t e u r
b e l g e
\ 5 -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
25/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 16.09.2013, DPT 18.09.2013 13585-0439-039
27/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 15.09.2012, DPT 20.09.2012 12571-0209-038
28/11/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 E 0
* 1 1 1 7 8 9 1 7 *
1
1 1 1
T R I B U M L . D E C O M M E R C E
5 . 1 1 - 2 0 U
G r e f f e
N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 9 6 5 . 5 5 6 D é n o m i n a t i o n
M e a 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : A U D A X I S S . A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' a r t i s a n a t 2 - 1 4 2 0 B r a i n e l ' a l l e u d .
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a n 2 0 1 1 , l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , A v e n u e d e l ' a r t i s a n a t 2 - 1 4 2 0 B r a i n e l ' a l l e u d . l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e A U D A X I S .
L o r s d e c e t t e a s s e m b l é e , i l s ' a v è r e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V i n c e n t H a r c q v i e n t à ! e x p i r a t i o n à c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V i n c e n t H a r c q , d e m e u r a n t R u e A l p h o n s e M i n i q u e 5 4 1 2 à 1 4 5 0 ! S a i n t - G e r y . L e m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 . L e m a n d a t ' s e r a r é m u n é r é
M . E r i c F e s l e r M . B e r n a r d M a r c h a n t M . P i e r r e S p i l l e b o u d t
S c r u t a t e u r P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
. M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V p l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 15.09.2011, DPT 22.09.2011 11552-0592-038
01/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 15.09.2010, DPT 27.09.2010 10556-0269-039
23/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 15.09.2009, DPT 16.09.2009 09761-0325-039
29/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 15.09.2008, DPT 23.09.2008 08742-0195-040
01/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 15.09.2007, DPT 21.09.2007 07733-0140-040
28/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 15.09.2006, DPT 26.09.2006 06797-1371-029
17/11/2005 : CH199849
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10/02/2001 : CHA018165