23/12/2011
ÿþD é n o m i n a t i o n : " S C S A U G H A R " e n a b r é g é " A U G H A R "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e ; 1 3 8 0 L a s n e , r u e à F o s s a n t 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 5 0 0 0 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é s i x r ô l e s s a n s r e n v o i s a u 2 è m e b u r e a u d e
l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 3 4 f o l i o 3 9 c a s e 5 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o u r :
l ' I n s p e c t e u r P r a . i . ( s i g n é ) N D O Z I M A S A K A » , q u e :
L ' a n d e u x m i l l e o n z e .
L e s i x d é c e m b r e .
A M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J u l i e n H a n s s e n s 1 1 - 1 3 , e n l ' é t u d e .
D e v a n t n o u s , J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r ' d j n a j r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « S i
C S A U G H A R » e n a b r é g é « A U G H A R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r u e à F o s s a n t 3 , T V A B E i
0 8 9 4 . 5 0 0 . 0 4 9 R P M N i v e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d a t é d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e s e p t , p o r t a n t l a m e n t i o n « i
E n r e g i s t r é s i x r ô l e s s a n s r e n v o i s a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W a v r e l e d o u z e o c t o b r e 2 0 0 1 V o l . 1 3 7 f o l i o ; 1 8 c a s e 2 3 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n a t u r e i l l i s i b l e ) » , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s ' d u M o n i t e u r b e l g e l e h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e h u i t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 0 4 9 0 1 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é ; m o d i f i é s .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d o u z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e H e n r i D E L H E Z , n é à H u y l e
q u a t o r z e m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 1 0 3 1 4 - 2 7 5 - 4 1 q u ' i l n o u s a u t o r i s e à
r e l a t e r , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e à F o s s a n t 3 .
L e p r é s i d e n t a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e s o n é p o u s e , M a d a m e I s a b e l l e A l e x a n d r a J o h a n n a L I M O N , ;
n é e à U c c l e l e s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 4 0 9 0 6 - 1 5 2 - 2 4 q u ' e l l e ; n o u s a u t o r i s e à r e l a t e r , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , r u e à F o s s a n t 3 , m a r i é e à R i x e n s a r t l e s e p t s e p t e m b r e d e u x ; m i l l e d e u x s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é l é g a l e a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e ; M a r y e l t e V A N D E N M O O R T E L à O v e r i j s e , l e c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e d e u x , r é g i m e n o n m o d i f i é , a i n s i ; d é c l a r é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s ,
m e n t i o n n é s e n r e g a r d d e l e u r n o m
1 ) M o n s i e u r P h i l i p p e D E L H E Z p r é n o m m é , d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s e t ê t r e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é
2 ) M a d a m e I s a b e l l e L I M O N p r é n o m m é e , d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s
e t ê t r e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e
T o t a l : d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
a ) s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a t r a n s f o r m a t i o n :
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 1 6 . 0 5 0 , - E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e ' d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , - E U R ) à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , - E U R ) , s a n s : c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ; c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a e f f e c t u é e p a r i n c o r p o r a t i o n d u b é n é f i c e ; r e p o r t é ;
b ) r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e ;
c ) s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
d ) c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
e ) t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a p r è s r a p p o r t p a r l e g é r a n t e t l e ; r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
f ) c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
_ _ _ _ _ , g ) d é m i s s i o n d u g é r a n t . ;
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i u
* 1 1 1 9 3 2 9 ] *
B E
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e I
c ! n E Z i (
E
G t S c H S T B E S ! - t j
u
L l r q ~ s G .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h ) n o m i n a t i o n d e d e u x ( 2 ) g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ;
i ) c h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p r i n c i p a l e p o u r l a r e m p l a c e r p a r : « S P R L A U G H A R » ;
j ) a d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ;
k ) r é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e e t n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
I ) p o u v o i r s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
i l . L e c a p i t a l s o u s c r i t s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x
c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é , a i n s i d é c l a r é .
I I I . P o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
I I r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s , s o i t p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t , l e g é r a n t u n i q u e , M o n s i e u r P h i l i p p e D E L H E Z p r é n o m m é , é t a n t é g a l e m e n t p r é s e n t , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r a n t e n o u t r e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d e c o m m i s s a i r e e t n ' a p a s d u e n n o m m e r u n .
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r , s a v o i r :
- l e s p r o p o s i t i o n s s u b a ) e t e ) l e s q u a t r e / c i n q u i è m e s a u m o i n s d e s v o i x e t e n o u t r e l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s
c o m m a n d i t é s ;
- l e s p r o p o s i t i o n s s u b h ) , i ) e t j ) l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s v o i x ;
- l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s l a s i m p l e m a j o r i t é a u m o i n s d e s v o i x .
V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V I . A u c u n e c l a u s e d e s s t a t u t s n e p r é v o i t q u e l a s o c i é t é n e p o u r r a a d o p t e r u n e a u t r e f o r m e .
V I I . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , M o n s i e u r O l i v i e r d e B O N H O M E , r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e L i v o u r n e 4 5 , a d r e s s é u n r a p p o r t
s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e
o n z e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e t é t a t e s t j o i n t à u n r a p p o r t d r e s s é p a r l e g é r a n t d e l a
s o c i é t é j u s t i f i a n t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e p r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s , a p r è s e n a v o i r d o n n é l e c t u r e à
l ' a s s e m b l é e . U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s e r a d é p o s é a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e . U n e
c o p i e d e c e s r a p p o r t s a é t é a d r e s s é e a u x a s s o c i é s , a i n s i q u e l e p r o j e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e p r é s i d e n t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i o n t m o t i v é l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
S o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 1 6 . 0 5 0 , - E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s
e u r o s ( 2 . 5 0 0 , - E U R ) à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , - E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N . - D r o i t d e p r é f é r e n c e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e M o n s i e u r P h i l i p p e D E L H E Z e t s o n é p o u s e , M a d a m e I s a b e l l e L I M O N , t o u s d e u x
p r é n o m m é s , e x e r c e n t l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : S o u s c r i p t i o n - L i b é r a - , t i o n .
L e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r :
1 ) M o n s i e u r P h i l i p p e D E L H E Z p r é n o m m é , s o i t a u c u n e p a r t s o c i a l e p o u r h u i t m i l l e v i n g t - c i n q e u r o s ( 8 . 0 2 5 , - E U R ) ;
2 ) M a d a m e I s a b e l l e L I M O N p r é n o m m é e , s o i t a u c u n e p a r t s o c i a l e p o u r h u i t m i l l e v i n g t - c i n q e u r o s ( 8 . 0 2 5 , -
E U R ) .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s e i z e m i l l e
c i n q u a n t e e u r o s ( 1 6 . 0 5 0 , - E U R ) e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r i n c o r p o r a t i o n d u b é n é f i c e
r e p o r t é , a i n s i d é c l a r é .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e i z e m i l l e c i n q u a n t e
e u r o s ( 1 6 . 0 5 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t q u e l a d i t e s o m m e e s t d i s p o n i b l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N . - C o n s t a t a t i o n .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t
c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - T R A N S F O R M A T I O N .
R a p p o r t s .
L ' a s s e m b l é e e x a m i n e l e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t c o n s t a t e q u e c e s r a p p o r t s n e
d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a s s o c i é s .
L e r a p p o r t d r e s s é p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 , d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r l ' o c c a s i o n d e l a
t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u t a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 5 6 . 3 5 5 , 8 2 ¬ e s t
s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R i e n n e s e m b l e d è s l o r s s ' o p p o s e r à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e S C S A U G H A R e n S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1
( s i g n é )
O l i v i e r d e B o n h o m e
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » .
T r a n s f o r m a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r l a b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
S I X I E M E R E S O L U T I O N . - R é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N . - D é m i s s i o n .
M o n s i e u r P h i l i p p e D E L H E Z p r é n o m m é d é c l a r e d é m i s s i o n n e r d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e e n r a i s o n d e s a t r a n s f o r m a t i o n .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n e t d o n n e r a d é c h a r g e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e . H U I T I E M E R E S O L U T I O N . - N o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 1 ) M o n s i e u r P h i l i p e D E L H E Z p r é n o m m é , e t 2 ) M a d a m e I s a b e l l e L I M O N p r é n o m m é e , d é c l a r a n t t o u s d e u x a c c e p t e r e t d é c l a r a n t t o u s d e u x q u ' a u c u n e m e s u r e n e s ' o p p o s e à l e u r n o m i n a t i o n .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t s e r a e x e r c é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p r i n c i p a l e p o u r l a r e m p l a c e r p a r : « S P R L A U G H A R » .
D I X I E M E R E S O L U T I O N . - S t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d é c i d é e c i - a v a n t , c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e :
" F O R M E - D E N O M I N A T I O N : l a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n d e " S P R L A U G H A R e n a b r é g é " A U G H A R " . L e s d e n o m i n a t i o n s c o m p l è t e o u a b r é g é e p o u r r o n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t ;
O B J E T : l a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t c e q u i s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , c o m m e r c i a u x , d e c o n s u l t a n c e e n c r é a t i o n d e p r o d u i t s p a r f u m é s , e n d é c o r a t i o n , e n c o m m e r c i a l e t d e g e s t i o n , p o u r c o m p t e s d ' e n t r e p r i s e s , i n s t i t u t i o n s , e t p a r t i c u l i e r s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t e r p r i s e o u à l u i p r o c u r e r d e s d e b o u c h e s ;
S I E G E S O C I A L : à 1 3 8 0 L a s n e , r u e à F o s s a n t 3 ;
C A P I T A L : l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , - E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e s e p t , s o u s f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , - E U R ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l e c a p i t a l a y a n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e n t i è r e m e n t e n e s p è c e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e s e i z e m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 1 6 . 0 5 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , - E U R ) à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , - E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r i n c o r p o r a t i o n d u b e n e f i c e r e p o r t é , e t l a s o c i é t é a e n s u i t e a u c o u r s d e l a m ê m e a s s e m b l é e é t é t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ;
G E R A N C E : l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u n o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l e o u l e s g é r a n t s , f i x e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s , l e m o d e e t l e m o n t a n t d e l e u r s r é m u n é r a t i o n s e t i n d e m n i t é s . S o n t n o m m é s g é r a n t s s t a t u t a i r e s à t i t r e o n é r e u x s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é :
1 ) M o n s i e u r P h i l i p p e H e n r i D E L H E Z , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e à F o s s a n t 3 ;
2 ) M a d a m e I s a b e l l e A l e x a n d r a J o h a n n a L I M O N , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , r u e à F o s s a n t 3 .
L a g é r a n c e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s . T o u s l e s o b j e t s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s s p é c i a l e m e n t p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t r e n t d a n s s e s a t t r i b u t i o n s .
T o u t e l i m i t a t i o n u l t é r i e u r e d e s e s p o u v o i r s n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
R é s e r v é T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é s o n t d o n c s i g n é s v a l a b l e m e n t p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
a u L a g é r a n c e p e u t v a l a b l e m e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s à u n m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x .
M o n i t e u r L e s a c t i o n s e n j u s t i c e t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , s o i t p a r u n g é r a n t , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t m a n d a t é e à c e t e f f e t p a r l a g é r a n c e ;
b e i g e A S S E M B L E E G E N E R A L E : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , p o u r f a i r e r a t i f i e r d e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . L e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s , i n c a p a b l e s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d e j u i n à v i n g t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t q u i s e r a d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e n v o y é e s p a r l a g é r a n c e . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e . L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t e n v o y é e s h u i t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n ;
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e ;
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S : l ' e x c é d a n t d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s t e l s q u e f r a i s g é n é r a u x , t r a i t e m e n t s , s a l a i r e s , c h a r g e s s o c i a l e s e t l a d o t a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , q u i s e r a r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s l e u r a p p a r t e n a n t . T o u t e f o i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s d é c i d e r q u e t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e à r é p a r t i r s e r v i r a à u n a m o r t i s s e m e n t e x t r a o r d i n a i r e , à l a d o t a t i o n d ' u n f o n d s e x t r a o r d i n a i r e , o u à u n r e p o r t à n o u v e a u ;
B O N I D E L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s . » .
O N Z I E M E R E S O L U T I O N . C o n s e i l d e g é r a n c e .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e s e r é u n i s s a n t , d é c i d e d e n o m m e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s M o n s i e u r P h i l i p p e D E L H E Z p r é n o m m é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t d é c l a r e q u ' a u c u n e m e s u r e n e s ' o p p o s e à s a n o m i n a t i o n .
L e m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D O U Z I E M E R E S O L U T I O N . - P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t .
V O T E S
M i s e s a u x v o i x , t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
D E C L A R A T I O N P R O F I S C O
L e s p a r t i e s a u x p r é s e n t e s d é c l a r e n t q u e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e s t f a i t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 1 p r i m o d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , à l ' a r t i c l e 2 1 1 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r r e v e n u s e t à l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d o u z e h e u r e s v i n g t .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e s a i n f o r m é d e l ' o b l i g a t i o n i m p o s é e a u n o t a i r e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 9 , p a r a g r a p h e p r e m i e r , a l i n é a s 2 e t 3 d e l a l o i o r g a n i q u e s u r l e n o t a r i a t e t l e u r a e x p l i q u é q u e , l o r s q u e l e n o t a i r e c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u d e s e n g a g e m e n t s d i s p r o p o r t i o n n é s , i l a l ' o b l i g a t i o n d ' a t t i r e r l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s , e t l e s a v i s e q u ' i l e s t l o i s i b l e à c h a c u n e d ' e l l e d e d é s i g n e r u n a u t r e n o t a i r e o u d e s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n c o n s e i l . L e n o t a i r e i n f o r m e t o u j o u r s e n t i è r e m e n t c h a q u e p a r t i e d e s e s d r o i t s , d e s o b l i g a t i o n s e t d e s c h a r g e s d é c o u l a n t d e s a c t e s j u r i d i q u e s d a n s l e s q u e l s e l l e i n t e r v i e n t e t c o n s e i l l e l e s p a r t i e s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é .
L e s c o m p a r a n t s o n t e n s u i t e d é c l a r é q u ' à l e u r a v i s , i l n ' e x i s t e p a s d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s e n l ' e s p è c e e t q u e t o u t e s l e s c l a u s e s r e p r i s e s a u p r é s e n t a c t e s o n t p r o p o r t i o n n é e s e t q u ' i l s l e s a c c e p t e n t .
L e s c o m p a r a n t s c o n f i r m e n t e n o u t r e q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e s a c l a i r e m e n t i n f o r m é s d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e e t l e s a c o n s e i l l é s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é .
D o n t p r o c è s v e r b a l .
D r e s s é d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
L e c t u r e f a i t e , i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e e t d u b u r e a u s i g n e n t a v e c n o u s , n o t a i r e , a p r è s a v o i r é t é i d e n t i f i é s a u v u d e l e u r c a r t e d ' i d e n t i t é e t / d u r e g i s t r e n a t i o n a l , l e D r o i t d ' E c r i t u r e p e r ç u à l ' o c c a s i o n d u p r é s e n t a c t e s ' é l e v a n t à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , - E U R ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , r a p p o r t s d u r é v i s e u r e t d u g é r a n t a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e