28/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 5 3 7 . 9 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U N E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E P R I V E A R E S P O N S A B I L I T E P R I V E
S i è g e A v e n u e d u C o t e a u , 1 9 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d e G é r a n c e p o u r M a d a m e D o n a t i e n n e C U V E L I E R
p r o p è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
E s t t e n u e c e j o u r , l e 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s
a s s o c i é s .
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s , d o n t l e s n o m s , p r é n o m s e t a d r e s s e s s o n t l e s ,
s u i v a n t s .
1 . O l i v i e r V a n C a l s t e r e n , a v e n u e d u C o t e a u 1 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , 8 2 % p a r t s s o c i a l e s ;
2 . D o n a t i e n n e C u v e l i e r , a v e n u e d u C o t e a u 1 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , 9 % p a r t s s o c i a l e s ;
3 , p h i l i p p e L a m i n n e , a v e n u e d e M a r s 1 5 / 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , 9 % p a r t s s o c i a l e s ;
S o i t a u t o t a l 1 0 0 % p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t s l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s ,
E x p o s é d u P r é s i d e n t
M o n s i e u r O l i v i e r V a n C a l s t e r e n p r é s i d e l a s é a n c e e n q u a l i t é d e G é r a n t .
I l r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e e s t l e s u i v a n t :
M o d i f i c a t i o n d u m a n d a t d e G é r a n c e p o u r M a d a m e D o n a t i e n n e C u v e l i e r
L e P r é s i d e n t e x p l i q u e l e s r a i s o n s q u i a m è n e n t l a S o c i é t é à d e v o i r r é m u n é r e r M a d a m e D o n a t i e n n e C u v e l i e r
e n t a n t q u e G é r a n t e c o m p t e t e n u d e s a g e s t i o n d e l ' a c t i v i t é a d m i n i s t r a t i v e c r o i s s a n t e d e l a s o c i é t é , à s a v o i r l e
f a i t d e d e v o i r g é r e r l e s r e l a t i o n s a v e c l e s c l i e n t s , l e s e m p l o y é s , l a f a c t u r a t i o n , l e s o f f r e s , l e s l i v r a i s o n s e t t o u t c e
q u i e n d é c o u l e . M o n s i e u r L e P r é s i d e n t e x p l i q u e q u ' i l n e p e u t p l u s a s s u m e r s e u l t o u t e s c e s t â c h e s
a d m i n i s t r a t i v e s , I l e x p l i q u e l e s n o u v e l l e s p e r s p e c t i v e s d e i a s o c i é t é A U N E T p o u r c e t t e n o u v e l l e a n n é e . S o n
c h o i x d e s e c o u p e r e n 4 p o u r o f f r i r p l u s d e d i v e r s i t é d a n s l e s s e r v i c e s p r o p o s é s . C e s 4 s e r v i c e s s o n t F I T , l a -
. d o m o t i q u e , l a t é l é p h o n i e e t l ' E v e n t . D e p l u s , i l t i e n t à r a p p e l e r q u e d e p u i s j u i n 2 0 1 3 , l a s o c i é t é e s t d e v e n u e u n e ,
s o c i é t é d e c o n s t r u c t i o n r e c o n n u e e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l ' é l e c t r i c i t é ; c ' e s t p o u r q u o i .
; s a p r é s e n c e e s t i n d i s p e n s a b l e s u r l e s c h a n t i e r s . I l d e m a n d e d o n c d e p o u v o i r b é n é f i c i e r d e l ' a i d e d e M m e
C u v e l i e r a f i n d e p o u v o i r l e s o u l a g e r d u t r a v a i l a d m i n i s t r a t i f . P a r c o n s é q u e n t , i l a é t é d e m a n d é à M m e
D o n a t i e n n e C u v e l i e r d e p r e n d r e u n e p a r t p l u s a c t i v e d a n s l a s o c i é t é e n t a n t q u e G é r a n t e r é m u n é r é e .
L e P r é s i d e n t m e t d o n c a u x v o i x l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e à l ' o d r e d u j o u r
M O D I F I C A T I O N D U M A N D A T D E G É R A N C E P O U R D O N A T I E N N E C U V E L I E R
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e P r é s i d e n t , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
d e r é m u n é r e r , e n t a n t q u e G é r a n t , l ' a c t i v i t é d e M m e D o n a t i e n n e C u v e l i e r q u i s e r a , r é m u n é r é e à p a r t i r d u 1 '
j a n v i e r 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
P l u s a u c u n e q u e s t i o n n e r e s t a n t à e x a m i n e r e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e à
2 1 h 3 0 .
S u i t e à t o u t c e q u i e s t c i t é c i - d e s s u s , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l q u i , a p r è s l e c t u r e , a é t é s i g n é
' p a r l e G é r a n t ,
, F a i t à W a t e r l o o l e 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 .
O l i v i e r V A N C A L S T E R E N - G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2013
ÿþ V o l e t B - S u i t e H O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
* 1 3 1 3 7 7 3 8 *
T R l O t J t . 1 A L b E C Q " T > r T ( w R C E
2 9 A t l I T 2 0 1 3
N I V J w L I . E ^
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 5 3 7 . 9 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A U N E T ( e n a b r é g é ) :
; ; F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : A v e n u e d u C o t e a u , 1 9 - W a t e r l o o ( B - 1 4 1 0 W a t e r l o o )
( a d r e a s e c o m p l è t e )
s ; O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E A N N U E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N l ; G É R A N T .
: : I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , f e 1 7 j u i n 2 0 1 3 ,
p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u 3 e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 9 / 6 / 2 0 1 3
V o l 7 6 f o l 8 3 c a s e 0 2 R e ç u : 2 5 ¬ L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . M A R C I - I A L D . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A U N E T " , . ' F
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d u C o t e a u , 1 9 , a d é c i d é
1 . d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r y i n s é r e r , a p r è s l e p a r a g r a p h e 8 . , l e ;
t e x t e s u i v a n t :
« 9 , t o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t a v e c l ' e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n : c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s r é s i d e n t i e l s , c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s r é s i d e n t i e l s e t n o n r é s i d e n t i e l s , r é a l i s a t i o n d u g r o s Su v r e d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s , c o n s t r u c t i o n d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s " c l é s e n m a i n s ' , r é a l i s a t i o n d u g r o s o e u v r e d e : , b â t i m e n t s à c e l l u l e s m u l t i p l e s ( a p p a r t e m e n t s , e t c . ) , r é a l i s a t i o n d ' a p p a r t e m e n t s " c l é s e n m a i n s " , r é a l i s a t i o n d u g r o s o e u v r e d e s b â t i m e n t s , c o o r d i n a t i o n s u r l e c h a n t i e r , i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e , i n s t a l l a t i o n d e c â b l e s e t a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s , i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t i n s t a l l a t i o n s ; ; i n f o r m a t i q u e s , i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e s u r v e i l l a n c e e t d ' a l a r m e c o n t r e l e s e f f r a c t i o n s , a i n s i q u e l e , , c o m m e r c e , l a f a b r i c a t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i n s t a l l a t i o n , l a p o s e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l e s e r v i c e , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a s o u s - t r a i t a n c e d e ' ° t o u s l e s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n . » .
2 , d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t o r d i n a i r e , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s e t p o u r u n e :
d u r é e i l l i m i t é e , M a d a m e D o n a t i e n n e C U V E L I E R , n é e à I x e l l e s , l e 1 2 m a i 1 9 7 1 , d e m e u r a n t à 1 4 1 0 : W a t e r l o o , a v e n u e d u C o t e a u , 1 9
3 . d e m o d i f i e r l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à 2 0 . 0 0 h e u r e s . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a , d è s l o r s , e n d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
4 . e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - é g a l e m e n t d é n o m m é e a s s e m b l é e
a n n u e l l e - l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à 2 0 . 0 0 h e u r e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E "
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ó t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e :
- r a p p o r t s p é c i a l d e f a g é r a n c e .
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- - M e n t i o n n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e