25/07/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 . 7 6 2 . 6 6 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A U t O r n a t i C S y S t e r n s 5 4
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e M e r c a t o r 5 - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R a t i f i c a t i o n d é m i s i o n e t n o m i n a t i o n - R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d d 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r C y r i l J o y e t , R u e W a u t h i e r 4 5 - F R 7 8 1 0 0 S a i n t - G e r m a i n - e n - L a y , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n d a t e d u 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é , L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l a c o o p t a t i o n p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n d a t e d u 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 d e M r F a b r i c e B o u t e a u , 1 1 r u e d u C a l v a i r e - 9 2 1 5 0 S u r e s n e s , F r a n c e .
C e m a n d a t e s t d o n n é p o u r l a d u r é e d u m a n d a t r e s t a n t à c o u r i r d e M r C y r i l J o y e t , s o i t j u s q u ' a u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é , L ' A s s e m b l é e r e c o n d u i t :
- M a x i m e B o u l v a i n S p r l , R u e G é n é r a l L o t z 6 2 - 1 1 8 0 U c c l e , r e p r é s e n t é e p a r M a s s i m o B o u l v a i n , R u e
G é n é r a l L o t 6 2 - 1 1 8 0 U c c l e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
M r F a b r i c e B o u t e a u , F r a n c e , 1 1 r u e d u C a l v a i r e , 9 2 1 5 0 S u r e s n e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
M r C é d r i c B o l l o r é , R u e D e L ' a l m a 2 - F R 9 2 4 0 0 C O U R B E V O I E , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
T o u s l e s m a n d a t s c i - d e s s u s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e
r é u n i r a e n m a i 2 0 2 0 p o u r s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9
L e s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
A l ' u n a n i m i t é , L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e , l e c a b i n e t D e l o i t t e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D a n i e l K r o e s , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s i d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t a u C o m m i s s a i r e C o n s t a n t i n V a n A s b r o e c k S P R L C i v i l e r e p r é s e n t é e p a r R e n é V a n A s b r o e c k
M a x i m e B o u l v a i n S p r l , r e p r é s e n t é p a r M a s s i m o B o u l v a i n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o d P O F 1 1 , 1
E i t , 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L B E C O M M E R C E
1 4 R i t 2 0 1 4