10/02/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 3 2 . 0 9 8 . 8 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A V P l a s t i c s
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l 1 4 , 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A V P l a s t i c s » , d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é I n g m a r D e K e g e l à H a l l e , 2 2 n o v e m b r e '
2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s , e n t r e a u t r e s , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
S E P T I E M E R E S O L U T I O N ; A D O P T I O N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c I s
d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , c o m m e s u i t
« A r t i c l e 1 . - F O R M E - D E N O M I N A T I O N . »
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e « A V P l a s t i c s » .
A r t i c l e 2 , - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 4 0 B r a i n e - f e - C h â t e a u , P a r c I n d u s t r i e l 1 4 ,
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u l e ( s ) ,
g é r a n t ( s ) , e t e n s e c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u g é r a n t , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , ;
a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . - O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u
e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , p a r e l l e - m ê m e o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e ;
- l a p r o d u c t i o n e t f a b r i c a t i o n d e s o b j e t s e n p l a s t i q u e e t a u t r e s ;
- l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r e t o u c h e d e s t o u t e s m a t i è r e s p l a s t i q u e
- l e m o n t a g e e t a d a p t a t i o n d e s o b j e t s e n p l a s t i q u e ;
- l a f a b r i c a t i o n d e s m o u l e s ;
- l a g r a v u r e d e m é t a u x ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e s m a t é r i a u x d ' e m b a l l a g e e t d ' a u t r e s , n e u v e s o u o c c a s i o n ;
- l e c o m m e r c e e n g r o s o u e n d é t a i l d e s m a t é r i a u x d ' e m b a l l a g e q u e l c o n q u e s
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s ,
d i r e c t e m e n t c u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r c p r e s e n g a g e m e n t s q u e p e u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s ,
e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e c u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e
r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e i
' d é v e l o p p e m e n t .
A r t i c l e 5 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t
m i l l e ( 5 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 1 1 . - A S S E M B L E E A N N U E L L E - A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x -
h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r - ,
a u p l u s t a r d l e j o u r s t a t u t a i r e m e n t f i x é p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e - l a c i r c u l a i r e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u ;
j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , s i g n é e e t a p p r o u v é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
7 _ _ . e r . - 7 ~ ~ . . - . l ~ 4 ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n e a s s e m b l é e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e m e n t d e s a s s o c i é s p e u t ê t r e c o n v o q u é c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
C e s a s s e m b l é e s d ' a s s o c i é s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s ; e l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 2 . - C O N V O C A T I O N S
L e s a s s o c i é s , l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c c l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , l e s g é r a n t s e t l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l s o n t i n v i t é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n v o y é e q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t é t é d ' a c c o r d i n d i v i d u e l s , f o r m e l s e t p a r é c r i t d e r e c e v o i r l e u r c o n v o c a t i o n p a r u n a u t r e m o y e n c o m m u n i c a t i f . L a c o n v o c a t i o n c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a s s o c i é s , l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , l e s g é r a n t s e t l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l , q u i a s s i s t e n t à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y f o n t r e p r é s e n t e r s o n t c o n s i d é r é s c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s , L e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e e l l e s n ' o n t p a s a s s i s t é ,
A r t i c l e 1 3 . - T R A N S M I S S I O N D E S D O C U M E N T S
E n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t a d r e s s é a u x a s s o c i é s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e s t é g a l e m e n t t r a n s m i s e s a n s d é l a i e t g r a t u i t e m e n t a u x a u t r e s p e r s o n n e s c o n v o q u é e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e .
E n c a s d e r e c o u r s à f a p r o c é d u r e p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n a d r e s s e r a , e n m ê m e t e m p s q u e l a c i r c u l a i r e d o n t q u e s t i o n d a n s l e p r é c é d e n t a r t i c l e , a u x a s s o c i é s n o m i n a t i f s e t a u x c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l e u r d i s p o s i t i o n e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 4 . - R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t r a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i ,
L e s s a m e d i s , d i m a n c h e s e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s _ j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
A r t i c l e 1 5 . - L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
A r t i c l e 2 5 . - A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e , .
A é t é n o m m é c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S A F F E L B E R G D I R E C T O R & M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e à 1 7 5 5 G o o i k , O p l o m b e e k s t r a a t 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 8 . 3 0 6 . 3 1 0 , R P M B r u x e l l e s , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J o s S l u y s , d e m e u r a n t à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P e t r u s H u y s e g o m s t r a a t , 3 A ,
A r t i c l e 2 6 . - P O U V O I R S D E S G E R A N T S ,
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i , p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e ,
A r t i c l e 2 7 , - R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
P o u r t a n t , p o u r d e s t r a n s a c t i o n s e t o b l i g a t i o n s d ' u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s o u p l u s , l a s o c i é t é n e s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e q u e p a r t o u s s e s g é r a n t s , a g i s s a n t e n s e m b l e .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
13/12/2013
ÿþl e ~ s ` ~ / # ` ~ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V r . b e h a a a i B e l S t a a
~ I ~ A I V f l ~ I I I I U V I I ~ I W I ~ I
* 1 3 1 8 6 7 1 3 *
B R u s s e . 0 1 L ' d ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 0 9 8 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D P L A S T I C I N J E C T I O N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e l d e n s t r a a t 6 3 , 1 5 0 2 H a l l e ( L e m b e e k ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - w i j z i g i n g a a n t a l a a n d e l e n - k a p i t a a l s v e r h o g i n g - w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d - b e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - z e t e l v e r p l a a t s i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D P L A S T I C I N J E C T I O N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e H a l l e ( 1 5 0 2 L e m b e e k ) ; H e l d e n s t r a a t 6 3 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) , ' o n d e s n u m m e r 0 8 3 2 . 0 9 8 . 8 6 0 , B T W - p i i c h t i g o n d e r n u m m e r B E 0 8 3 2 . 0 9 8 . 8 6 0 , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r I n g m a r , D e K e g e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e " H a l l e , o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : W 1 J Z 1 G 1 N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p é l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A V P l a s t i c s " e n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A A N T A L A A N D E L E N '
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g e a a n t a l a a n d e l e r t . t e ' w i j z i g e n v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d . v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) m e t w i j z i g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E U R : 1 8 5 , 5 0 ) p e r a a n d e e l n a a r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n . é é n e u r o ( E U R 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n . o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n .
' D E R D E B E S L U I T : V E R H O G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k , k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 8 1 . 4 5 0 , 0 0 ) d o o r e e n " i n b r e n g , i r u s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) n a a r v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 8 1 , 4 5 0 ) a a n d e l e n à p a r i d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n é é n e u r o ( E U R 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n z i j z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
b . A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t
D e h e e r A m i c o , V i n c e n z o , v o o r n o e m d , h e e f t v o c r e e r s t v e r k l a a r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
z u i v e r e n e e n v o u d i g a f s t a n d t e d o e n v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t d a t h e m t o e k o m t i n g e v o l g e d e s t a t u t e n e n d e w e t .
c . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
Z i j n h i e r v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v o l g e n d e p e r s o n e n , d i e v e r k l a r e n v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n ; v a n h e t v o o r g a a n d e e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A V P l a s t i c s "
- d e h e e r E d d y D e n a y e r , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 2 3 1 . 4 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v o o r d e p r i j s v a n é é n e u r o ( E U R 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n h i e r v o o r i n h e t t o t a a l t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 2 3 1 . 4 5 0 , 0 0 ) h e e f t g e s t o r t ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A F F E L B E R G I N V E S T M E N T S " , m e t z e t e l t e 1 7 5 5 G o o i k , O p l o m b e e k s t r a a t ; 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 3 0 1 . 8 1 2 R P R B r u s s e l . V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e n i s D e c k e r s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 1 4 3 4 0 1 . W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s ' g e w i j z i g d w e r d e n e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n D i e g e n a n t , t e H a l l e ; ( B u i z i n g e n ) o p 2 n o v e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 d e c e m b e r ' d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 1 7 0 4 2 3 . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d e h e e r J o s M a r i e S l u y s , w o n e n d e t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P e t r u s H u y s e g o m s t r a a t , 3 A , t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 3 1 3 8 9 0 5 , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v o o r d e p r i j s v a n é é n e u r o ( E U R 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n h i e r v o o r i n h e t t o t a a l t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) h e e f t g e s t o r t .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n , h e t g e e n d o o r a i l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t e r k e n d , d a t a l l e a a n d e l e n a l d u s g e p l a a t s t , v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n e n i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S ' B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 1 n o v e m b e r j o n g s t l e d e n a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t d o o r d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n ,
d . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t , v o o r h a n d e l i n g e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n , d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n s l e c h t s g e l d i g z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h e t g e z a m e l i j k e o p t r e d e n v a n a l l e z a a k v o e r d e r s s a m e n e n b e s l u i t b i j g e v o l g a r t i k e l 2 7 " v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
V I J F D E B E S L U I T : B E N O E M I N G S T A T U T U T A E R Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S A F F E L B E R G D I R E C T O R & M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , m e t z e t e l t e 1 7 5 5 G o o i k , O p l o m b e e k s t r a a t 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 3 0 6 . 3 1 0 , R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o s S l u y s , v o o r n o e m d .
D e h e e r J o s S l u y s i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t t e v e n s d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j g e v o l g a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
Z E S D E B E S L U I T : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n H a l l e ( 1 5 0 2 L e m b e e k ) , H e l d e n s t r a a t 6 3 , n a a r 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , P a r c I n d u s t r i e l 1 4 e n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
( . . )
N E G E N D E B E S L U I T : V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E S
D e v e r g a d è r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n m e v r o u w M a r l e e n V e r c a m m e n e n d e h e e r A r n o l d B e p o o t , b e i d e n w o o n s t k i e z e n d e i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a i l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f B T W - e n ; R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n .
I n g m a r D e K e g e l ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
L h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g