AVEK CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AVEK CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.338.408

Publication

03/07/2014
ÿþN° d'entreprise : 0841.338,408 Dénomination

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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W. I.

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Ré:

Mot b(

BRUXMLES

2 3 JUIN 2014

Greffe

(en entier) : AVEK CONSULTING

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1050 Welles, Square Valère-Gille 12 boîte 2

(adresse complète)

Objet(s) di* l'acte :SIEGE SOCIAL

PROCES - VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 11 JUIN 2014

Tenue à l'adresse indiquée sur les convocations, toutes les parts du capital y sont représentées. Par ce fait, l'Assemblée est valablement constituée et peut voter en toute légalité.

Ordre du jour

1. Trarefert du siège social

hère résolution :

Le siège social de la société 'AVEK CONSULTING est transféré à l'adresse suivante : Clos du Vieux Moulin 32 1410 Waterloo

L'Assemblée accepte à l'unanimité le transfert du siège social

L'ordre du jour étant épuisé, L'Assemblée est levée, après lecture et approbation du présent Procès-verbal.

Antoine Vaugoyeau

gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet Q: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/11/2011
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11306948*

Déposé

25-11-2011

Greffe

N° d entreprise :

0841338408

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier): AVEK Consulting

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1050 Ixelles, Square Valère-Gille 12 Bte 2

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par Maître Marc WILMUS, notaire associé de la société civile sous forme de

société privée à responsabilité limitée « MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC  Notaires associés », établie à Etterbeek, avenue d Auderghem numéro 328, en date du seize

novembre deux mille onze, contenant constitution de société, il est extrait ce qui suit :

A COMPARU

Monsieur VAUGOYEAU Antoine Eric, né à Toulouse (France) le 3 décembre 1983,

numéro de registre national 831203.391.85, célibataire, domicilié à 1050 Ixelles, Square

Valère-Gille 12 apt 2, de nationalité française.

Le comparant requiert le notaire soussigné d acter qu il constitue une société commerciale et

de dresser les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée «AVEK

Consulting», ayant son siège social à 1050 Ixelles, Square Valère-Gille 12 apt 2, au

capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-

six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent

quatre-vingt-sixième de l avoir social.

Souscription

Le comparant déclare souscrire l intégralité des parts sociales, en espèces, au prix de cent

euros (100,00 EUR) chacune, soit dix-huit mille six cent euros (18.600,00 EUR).

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à

concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR) par un versement en

espèces déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la

banque.

Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de

tiers ou en participation avec ceux-ci:

- Tous services d analyse, d expertise, de conseil, de gestion des projets, de développement

des applications informatiques tant logicielles qu infrastructures ;

- Toutes prestations en matière de consultance, de programmation, de traitement ou de

gestion des bases de données et activités connexes aux technologies de l information ;

- Gestion et exploitation des matériels appartenant à des tiers ;

- Location, achat, vente des matériels, produits et équipements informatiques, ainsi que leur

dépannage, réparation ou montage ;

- Tous services de traitement d images, de dessins, de publicité assistés par des outils

informatiques ;

- La société peut faire toutes opérations se rapportant au tourisme en général, tant

comme organisateur que comme intermédiaire et toutes opérations se rapportant directement

ou indirectement à cette branche.

- Elle peut organiser, comme entrepreneur ou sous-entrepreneur:

. la vente de voyages à forfait et de séjours individuels ou en groupe ;

. le vente en qualité d intermédiaire, de voyages à forfait et de séjours à forfaits organisés

par des tiers, de bons de logement et de bons de repas ;

. la vente en qualité d intermédiaire de billets pour tout moyen de transport ;

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. la vente en qualité d intermédiaire d assurances.

Elle peut aussi faire toutes opérations de transport terrestre, maritime et aérien.

La société peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.

La société peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. La société dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Article 11. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 12. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 15. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième mercredi du mois de mai à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 17. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président

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désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de

transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

Article 19. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 20. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Article 21. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 22. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Article 23. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et

finira le 31 décembre 2012.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en l an 2013.

2. Gérance

L associé unique décide de fixer le nombre de gérants à un.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Est appelé à la fonction de gérant pour une durée indéterminée :

Monsieur VAUGOYEAU, prénommé, ici présent et qui accepte ce mandat.

Son mandat sera non rémunéré.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis ce jour par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Le gérant donne mandat spécial pour une durée indéterminée à monsieur VERLOO Kristof, boulevard Emile Jacqmain 16/23 à 1000 Bruxelles, avec la possibilité de remplacement, pour remplir toutes les formalités possibles concernant l enregistrement, les dépôts et/ou publications se rapportant à la constitution, aux décisions prises par le gérant et par l assemblée générale, ainsi que pour remplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, les Guichets d Entreprises, le Secrétariat Social, la Taxe sur la Valeur Ajoutée, un Fond d Assurances Sociales et d'introduire tous les procédures concernant le régistration comme entrepreneur.

Pour extrait analytique.

Annexes : expédition de l acte  attestation bancaire

Signé Marc WILMUS  notaire à Etterbeek

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.05.2015, DPT 19.08.2015 15444-0257-008

Coordonnées
AVEK CONSULTING

Adresse
CLOS DU VIEUX MOULIN 32 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne