24/04/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 7 0 0 4 *
D é p o s é
2 2 - 0 4 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 2 8 8 0 7 0 5 2
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
A X I N E S I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ E x t r a i t d e l a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u l e 2 2 a v r i l 2 0 1 5 , e n
c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t .
F O N D A T E U R S
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e « S O P A R T E C » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , p l a c e d e l ' U n i v e r s i t é , 1 d o n t l e n u m é r o d e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 0 2 . 9 7 8 . 6 7 9 .
2 . M o n s i e u r S A P I N J u l i e n M a r i e l l e D a n i e l , d o m i c i l i é à 4 2 8 0 V i l l e r s - l e - P e u p l i e r , r u e d e V i l l e r s 5 8 A
A . C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r q u i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d a r r ê t e r l e s s t a t u t s d u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « A X I N E S I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , P l a c e d u L e v a n t 2 , a u c a p i t a l d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r 4 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s 4 . 0 0 0 a c t i o n s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e 1 5 , 3 7 5 e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S O P A R T E C » : 1 6 0 0 a c t i o n s , s o i t 2 4 . 6 0 0 , - e u r o s ;
- p a r M o n s i e u r J u l i e n S a p i n : 2 . 4 0 0 a c t i o n s , s o i t 3 6 . 9 0 0 , - e u r o s ;
S o i t e n s e m b l e 4 . 0 0 0 a c t i o n s o u l ' i n t é g r a ¬ l i t é d u c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e e n t i è r e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i ¬ o n a u p r è s d e l a B a n q u e I N G .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 2 1 a v r i l 2 0 1 5 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é p a r l e s c o m p a r a n t s .
B . S T A T U T S
F O R M E - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « A X I N E S I S » .
S I E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , P l a c e d u L e v a n t 2 .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u
e n p a r t i c i p a t i o n :
- l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a v a l o r i s a t i o n , l a p r o d u c t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e d i s p o s i t i f s
e t l o g i c i e l s d a s s i s t a n c e o u d e r é é d u c a t i o n d e t y p e r o b o t i s é o u i n t e r a c t i f à v i s é e t h é r a p e u t i q u e ;
- l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a v a l o r i s a t i o n , l a p r o d u c t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e n o u v e a u x
p r o d u i t s a i n s i q u e d e n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s e t l e u r a p p l i c a t i o n y r e l a t i f s .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s
o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é ¬ t r a n ¬ g e r , s o u s l e s f o r m e s e t d e t o u t e s l e s
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é a n o n y m e
C o n s t i t u t i o n
P l a c e d u L e v a n t 2
1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
m a n i è r e s q u ' e l l e j u g e r a l e s m i e u x a p p r o p ¬ r i é e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è ¬ r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e ¬ m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a ¬ t i o n . E l l e p e u t s ' i n t é ¬ r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o ¬ c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n ¬ c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i ¬ s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
C A P I T A L - A C T I O N S
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 4 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a t r e m i l l i è m e ( 1 / 4 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 4 . 0 0 0 .
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c ¬ t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A D M I N I S T R A T I O N S U R V E I L L A N C E .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s ¬ s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u i l r e p r é s e n t e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t .
I l p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e l a l o i . S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
I l p e u t , e n f i n , d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t é c r i t e s o u v e r b a l e s , e t s o n t f a i t e s p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n . T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a r é u n i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s ¬ s i o n , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
T o u t e d é l i b é r a t i o n p e u t p r e n d r e l a f o r m e d u n e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u d u n e v i s i o c o n f é r e n c e d a n s l a m e s u r e o ù l e s m o y e n s t e c h n i q u e s p e r m e t t e n t l i d e n t i f i c a t i o n p a r c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d e s e s i n t e r l o c u t e u r s e t g a r a n t i s s e n t u n e d é l i b é r a t i o n c o l l é g i a l e p e r m e t t a n t à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d e x p r i m e r s o n o p i n i o n , d e n t e n d r e c e l l e d e s a u t r e s e t a u c o n s e i l d e d é l i b é r e r e t d a r r ê t e r s e s r é s o l u t i o n s s u r t o u s l e s p o i n t s d i s c u t é s . L a r é u n i o n e s t l o c a l i s é e a u l i e u o ù e l l e e s t c o n v o q u é e . D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , e t à l ' e x c e p t i o n d e l a p r o c é d u r e d ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
S o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t d i t c i - a p r è s , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
m e m b r e s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ê t r e p r é p o n d é r a n t e j u s q u à c e q u e l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
N o n o b s t a n t c e q u i p r é c è d e , l e s d é c i s i o n s q u i c o n c e r n e n t l e s m a t i è r e s s p é c i f i q u e s s u i v a n t e s r e q u i è r e n t u n e m a j o r i t é q u a l i f i é e d e s t r o i s - q u a r t s d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
a ) t o u t e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e q u a n t à l a n a t u r e d e s a c t i v i t é s o u l a s t r a t é g i e d e l a s o c i é t é ;
b ) l a p p r o b a t i o n d u b u s i n e s s p l a n a n n u e l e t d u b u d g e t a n n u e l a i n s i q u e t o u t e d é p e n s e o u e n d e t t e m e n t n o n r e p r i s d a n s l e b u d g e t a n n u e l a p p r o u v é d é p a s s a n t u n m o n t a n t d e 7 5 . 0 0 0 , - E U R ;
c ) l e s p r o p o s i t i o n s ( e t d é c i s i o n s , d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a i t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l ) d ' a u g m e n t e r o u d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , a v e c o u s a n s r e n o n c i a t i o n a u o u a n n u l a t i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l ( a u t r e s q u ' e n v e r t u d e s p l a n s d e s t o c k o p t i o n s ) ;
d ) l o c t r o i d e t o u t e s u r e t é o u d ' a u t r e s c h a r g e s s u r d e s a c t i f s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d e s g a r a n t i e s o u i n d e m n i t é s , s a u f t e l q u e e n v i s a g é d a n s l e p l a n d a f f a i r e s a n n u e l a p p r o u v é o u b u d g e t a n n u e l a p p r o u v é ;
e ) l ' o c t r o i , s a u f d a n s l e c o u r s n o r m a l d e s a f f a i r e s , d e t o u t p r ê t , a v a n c e o u c r é d i t à t o u t e p e r s o n n e ;
f ) l a d i s p o s i t i o n ( e n c e c o m p r i s p a r v o i e d e l i c e n c e e x c l u s i v e ) d e l a t o t a l i t é o u d e l a q u a s i - t o t a l i t é d e s a c t i f s d e l a s o c i é t é ;
g ) l e t r a n s f e r t d e d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e , o u l a c o n c l u s i o n d e t o u t e l i c e n c e i m p o r t a n t e r e l a t i v e à l a p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e , à d e s t i e r s ( e n c e c o m p r i s à d e s s o c i é t é s l i é e s ) a u t r e m e n t q u e d a n s l e c o u r s n o r m a l d e s a f f a i r e s ;
h ) l a c o n s t i t u t i o n , d i s s o l u t i o n o u l i q u i d a t i o n d e s f i l i a l e s ;
i ) l ' a c q u i s i t i o n o u l a d i s p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s i m p o r t a n t s d a n s d a u t r e s s o c i é t é s ;
j ) t o u t e d é c i s i o n d e c r é e r d e s m é c a n i s m e s d ' i n c i t a t i o n p o u r l e s e m p l o y é s ;
k ) l a n o m i n a t i o n , e t l a c e s s a t i o n d e l a c o l l a b o r a t i o n d e s e m p l o y é s o u c o n s u l t a n t s d o n t l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e b r u t e ( o u l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e b r u t e e s c o m p t é e ) d é p a s s e 7 5 . 0 0 0 , - E U R ( o u , e n c a s d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s à t e m p s p a r t i e l , u n p r o r a t a é q u i v a l e n t à c e t t e s o m m e , p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t d e l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e b r u t e ( e s c o m p t é e ) d é p a s s e 3 0 . 0 0 0 , - E U R ) e t l e s c o n v e n t i o n s d e t r a v a i l e t c o n v e n t i o n s d e c o n s u l t a n c e y r e l a t i f s , a i n s i q u e t o u t m o d i f i c a t i o n s u b s t a n t i e l l e d e c e s c o n v e n t i o n s ;
l ) l ' i n t r o d u c t i o n o u l a t r a n s a c t i o n d e t o u t c o n t e n t i e u x d o n t l a v a l e u r s e r a i t s u p é r i e u r e à 7 5 . 0 0 0 E U R , a i n s i q u e t o u t e s l e s d é c i s i o n s s t r a t é g i q u e s à c e t é g a r d ;
m ) t o u t e t r a n s a c t i o n e n t r e l a s o c i é t é e t u n a d m i n i s t r a t e u r , m e m b r e d u s e n i o r m a n a g e m e n t , a c t i o n n a i r e o u t o u t e s o c i é t é o u p e r s o n n e q u i l e u r s e r a i t l i é e , à l ' e x c e p t i o n d e s t r a n s a c t i o n s ( i ) s e d é r o u l a n t d a n s l e c o u r s n o r m a l d e s a f f a i r e s o u ( i i ) i n s c r i t e s d a n s l e b u d g e t a n n u e l a p p r o u v é e t d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e à E U R 1 0 0 . 0 0 0 , - E U R ;
n ) t o u t c h a n g e m e n t i m p o r t a n t d a n s l a p o l i t i q u e c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é e t l e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n ;
o ) t o u t e p r o p o s i t i o n o u d é c i s i o n c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n o u l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ;
p ) t o u t e d é c i s i o n e n t r a î n a n t o u p e r m e t t a n t à t o u t e f i l i a l e d e l a s o c i é t é d e p r e n d r e l ' u n e d e s d é c i s i o n s
v i s é e s a u p r é s e n t p a r a g r a p h e .
L e n g a g e m e n t d e s c a d r e s e t l a d é f i n i t i o n d e l e u r s o b j e c t i f s , r e l è v e n t d e l a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l
d a d m i n i s t r a t i o n q u i s t a t u e à l a m a j o r i t é s i m p l e s u r c e s p o i n t s .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t , p a r a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , m o d i f i e r l e s
m o n t a n t s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e
p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s ¬ t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a o u l e s p e r s o n n e s à q u i c e t t e g e s t i o n a é t é
d é l é g u é e .
I l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s
d é l é g u é s p a r o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i ¬ n i s t r a t i o n .
C O N T R O L E
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u
p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i ¬ b l e s .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e m a r d i d e M A I à 1 7 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e e n d r o i t , m ê m e
h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
T o u t p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . ¬
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E C R I T U R E S A F F E C T A T I O N D E S R E S U L T A T S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l e s a f f e c t a t i o n s e t p r é l è v e m e n t s . E l l e a f f e c t e à l a r é s e r v e l é g a l e u n e d o t a t i o n d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d e s b é n é f i c e s n e t s d e l ' e x e r c i c e . C e t t e a f f e c t a ¬ t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é ¬ r a l e .
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n q u i a g i s s e n t e n q u a l i t é d e c o m i ¬ t é d e l i q u i d a t i o n .
A c e t t e f i n l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
L a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r o u d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l p o u r c o n f i r m a t i o n .
A p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
E n o u t r e l e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r ¬ t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o ¬ c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t e n i n s c r i v a n t d e s v e r s e ¬ m e n t s s u p p l é m e n ¬ t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t e n r e m b o u r s a n t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s s u p é r i e u ¬ r e s .
C . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t d u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n m a i 2 0 1 7 .
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x ( 2 ) e t a p p e l l e n t à c e t t e f o n c t i o n , p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n à l i s s u e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 : - l a s o c i é t é a n o n y m e « S O P A R T E C » d e L o u v a i n - l a - N e u v e q u i d é s i g n e c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P h i l i p p e D u r i e u x , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , r u e M a u r i c e L i é t a r t 5 0 , q u i a c c e p t e ;
- M o n s i e u r J u l i e n S a p i n .
T o u s q u i a c c e p t e n t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t .
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 p a r l u n o u l a u t r e d e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , e n p a r t i c u l i e r l e s e n g a g e m e n t s r e l a t i f s à l o b t e n t i o n d e l a c e r t i f i c a t i o n I S O 1 3 4 8 5 e t d e l h o m o l o g a t i o n C E d e s o n p r e m i e r p r o d u i t , p r i s r e s p e c t i v e m e n t l e s 6 j a n v i e r e t 1 7 f é v r i e r 2 0 1 5 .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e . E l l e j o u i r a d e c e t t e p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i t d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n é l e c t r o n i q u e d e l a c t e .
M o d P D F 1 1 . 1