ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M d 2 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 6 . 6 9 7 . 9 4 0 D é n o m i n a t i o n
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F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e R U E D U F O N D C A T T E L A I N , 2 / 0 . 1 à 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U 1 B E R T
O b l a t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L , D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N G E R A N T , D E S I G N A T I O N D ' U N M A N D A T A I R E P O U R L E S F O R M A L I T E S
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 7 m a r s 2 0 1 2 a u s i è g e
p j p s o c i a l d e l a s o c i é t é
P r e m i è r e d é c i s i o n
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L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N o r b e r t R O Z E N F E L D à d a t e r d u l e r f é v r i e r 2 0 1 2 , l a d é c h a r g e d e s o n m a n d a t s e r a p r o n o n c é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L ' A s s e m b l é e d é s i g n e M o n s i e u r H e n r i F 1 S C H G R U N D p o u r l u i
e s u c c é d e r , s o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . b
C U D e u x i è m e d é c i s i o n
e L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d u F o n d C a t t e l a i n , 2 / 1 . 1 à B -
, d 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t .
ó T r o i s i è m e d é c i s i o n
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L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m a n d a t e r , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , l a S P R L R E Y N D E R S & C ° , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e d e T e r v u r e n , 2 5 2 - 2 5 4 b o î t e 1 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h o m a s D R A G U E T a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u M o n i t e u r b e l g e , r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r i a ' c l p r é s e n t e A s s e m b l é e .
r n
C o m m e i l n ' y a p a s d ' a u t r e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 5 h 3 0 e t s i g n e : e l
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G e t e n t " r . n n e s u , l a d e r n r e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t g r r a l k t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a v a n t p u u , r n . ' d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l e g a r d d e s t i e r s