02/02/2012
ÿþM M 1 1 . 1
I ~ Q _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 * 1 2 0 2 9 5 1 9 " l I I I
R é s e a u M o n i t b e l g i
o s C ~ i . " . . Z a [ c s ;
2 0 J A N . 2 0 1 2
N i V E G i k i a b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 9 9 1 . 8 2 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B & B D i s t r i b u t i o n S . A .
1 .
( e n a b r é g é ) :
1 1
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e E r n e t B e r t h e t 3 4
1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( C é r o u x - M o u s t y )
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s d a n s l e s s t a t u t s - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - R e f o n t e d e s s t a t u t s - r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B & B D i s t r i b u t i o n ; S . A . » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , r u e E m e t B e r t h e t 3 4 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s m o d a l i t é s d e c e s s i o n d e s t i t r e s d a n s l e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d a n s l e s s t a t u t s l e s m o d a l i t é s d e c e s s i o n d e s t i t r e s e t d e p r é v o i r d é s o r m a i s :
q u e l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s e t t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e m o r t .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s m o d a l i t é s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d a n s l e s s t a t u t s l e s m o d a l i t é s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e p r é v o i r
d é s o r m a i s q u e l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e : ;
p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e ,
s o i t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e , d o r é n a v a n t , i l , !
c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . P a r c o n s é q u e n t , : ;
l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , s e t e r m i n e r a '
l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s o r t e q u ' e l l e s e ;
t i e n n e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n à 1 0 h e u r e s . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ` . ;
a n n u e l l e q u i s e r é u n i r a p o u r a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e ; ;
s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d o u z e .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : r e f o n t e d e s s t a t u t s
D i x i è m e r é s o l u t i o n : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s
1 / M o n s i e u r B U L L A A l e x a n d r e , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B R U X E L L E S , a v e n u e d u b e a u S é j o u r 1 4 ,
2 / M a d a m e B O Q U E T M i c h e l l e , d o m i c i l i é e à 1 3 4 1 C E R O U X - M O U S T Y , r u e E r n e s t B e r t h e t 3 4 ,
3 / M o n s i e u r B U L L A F r a n c e s c o , d o m i c i l i é à 1 3 4 1 C E R O U X - M O U S T Y , r u e E r n e s t B e r t h e t 3 4 ;
T o u s i c i p r é s e n t s e t a c c e p t a n t l e u r m a n d a t .
O n z i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t , à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s i c i p r é s e n t s , d é c i d e n t d e s e r é u n i r e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e ' :
n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M a d a m e B O Q U E T M i c h e l l e , e t M o n s i e u r B U L L A F r a n c e s c o ,
p r é n o m m é s , i c i p r é s e n t s q u i a c c e p t e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r I b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e