B & C GROUP HOLDING

Dénomination : B & C GROUP HOLDING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 859.837.395

Publication

20/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.05.2014, DPT 13.05.2014 14122-0487-012
05/01/2015

��(en entier) : B&C GROUP HOLDING

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0859837395

D�nomination

Fi ._i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Grandbonpr� 11

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE : REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS NOMINATION - CONSEIL D'ADMINISTRATION : NOMINATION

Il r�sulte d'un acte re�u par le notaire Jacques WTAHELET, r�sidant � Wavre, en date du 10 d�cembre 2014, en cours d'enregistrement, ce qui suit, textuellement reproduit:

(.,.)

S'est r�unie rassembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � B&C GROUP HOLDING �, ayant son si�ge social � 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Grandbonpr�, 11.

(..)

- la pr�sente assembl�e a pour ordre du jour les points suivants, savoir:

1, R�duction de capital, � concurrence de sept cent septante-huit mille neuf cent soixante-huit euros vingt-sept cents (778.968,27 E), pour le ramener de un million six cent soixante-sept mille euros (1,167.000,00 E) � trois cent trente-huit mille trente et un euros septante-trois cents (338.031,73 E), par apurement des pertes, telles qu'elles figurent aux comptes annuels cl�tur�s le trente et un d�cembre deux mille treize, approuv�s par l'assembl�e g�n�rale annuelle du douze mai deux mille quatorze.

2. Modification des statuts :

- premier alin�a de l'article 2 : pour le mettre en concordance avec le si�ge social actuel.

- article 7 : pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital.

- ajout d'un article 7bis relatif � l'historique du capital.

3. Nomination

4. Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.

(." )

Ensuite, l'ordre du jour est abord� par l'assembl�e qui, apr�s d�lib�ration, prend les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - R�DUCTION DE CAPITAL.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de r�duire le capital, � concurrence de sept cent septante-huit mille neuf cent

soixante-huit euros vingt-sept cents (778.968,27 E), pour le ramener de un million six cent soixante-sept mille

euros (1,167.000,00 E) � trois cent trente-huit mille trente et un euros septante-trois cents (338.031,73 E), par

apurement des pertes, telles qu'elles figurent aux comptes annuels cl�tur�s le trente et un d�cembre deux mille

treize, approuv�s par l'assembl�e g�n�rale annuelle du douze mai deux mille quatorze.

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

DEUXIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS.

Suite aux d�cisions qui pr�c�dent, l'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes;

* premier alin�a de l'article 2 : cet alin�a est remplac� par le texte suivant :

� Le si�ge social est �tabli � 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Grandbonpr�, 11, �

* article 7 : cet article est remplac� par le texte suivant :

� Article sept -- CAPITAL

Le capital est fix� � trois cent trente-huit mille trente et un euros septante-trois cents (338.031,73 E).

Il est repr�sent� par sept mille quatre cent trente-trois actions, sans mention de valeur nominale

repr�sentant chacune un/sept mille quatre cent trente-troisi�me du capital social, chacune enti�rement lib�r�e.

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions

nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Mentionner sur le derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�3erv� Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives, ou d�mat�rialis�es, dans les limites de ta loi.

L'actionnaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses actions en actions nominatives

ou d�mat�rialis�es.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de

son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�. �

* ajout d'un article 7bis relatant l'historique de la formation du capital :

� Article 7bis - HISTORIQUE DU CAPITAL

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital avait �t� fix� � un million cent soixante-sept mille euros

repr�sent� par sept mille quatre cent trente-trois actions, sans mention de valeur nominale,

Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Jacques WATHELET, � Wavre, le dix d�cembre deux

mille quatorze, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� de r�duire le capital social, � concurrence de sept cent septante-huit mille neuf cent soixante-huit euros vingt-sept cents (778.968,27 � ), pour le ramener de un million six cent soixante-sept mille euros (1.167.000,00 � ) � trois cent trente-huit mille trente et un euros septante-trois cents (338.031,73 � ), par apurement des pertes � due concurrence. �

Vote : Cette r�solution, vot�e article par article, est adopt�e � l'unanimit�.

TROISIEME RESOLUTION NOMINATION

L'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveler !e mandat des administrateurs suivants, pour une dur�e de six

ans � compter de ce jour

a. Monsieur G�rard LIESSE, pr�nomm�,

b. Monsieur Philippe VANDERHOFSTADT, pr�nomm�,

c. Monsieur Beno�t CLOQUET, pr�nomm�.

ce qu'ils acceptent express�ment.

d, La soci�t� � NIVELINVEST �, qui d�clare accepter ce mandat, par la voix de son repr�sentant, Monsieur

Pierre de WAHA-BAILLONVILLE, pr�nomm�.

La soci�t� sera repr�sent�e dans l'exercice de ce mandat, par Monsieur Pierre de WAHA-BAILLONVILLE,

pr�nomm�, d�sign� par cette derni�re en qualit� de repr�sentant permanent.

Vote ;

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�,

QUATRIEME RESOLUTION POUVOIRS A CONFERER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les

objets qui pr�c�dent.

Vote ; cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

VOTE

Les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� prises successivement � l'unanimit� des voix.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant, les administrateurs ont d�cid� de se r�unir en conseil d'administration aux fins de renouveler le

mandat d'administrateur-d�l�gu� de Monsieur Philippe VANDERHOFSTADT, pr�nomm�, qui accepte.

(..)

Pour extrait conforme,

Le notaire Jacques WATHELET,

D�pos�s en m�me temps, une exp�dition de l'acte, la procuration et les statuts coordonn�s..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 06.06.2013 13160-0128-012
03/02/2015

��ire

MOU WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1501 1 5*

TRIBUNAL DE COMMERCE

CE

2 2 -01- 2015

me,ett

N� d'entreprise : 0859837395

D�nomination

(en entier) : B&C GROUP HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Grandbonpr� 11

(adresse compl�te)

pb et(s) de l'acte :ACTE RECTIFICATIF

Il r�sulte d'un acte re�u par le notaire Jacques WATHELET, r�sidant � Wavre, en date du 13 janvier 2015, en Gours d'enregistrement, ce qui suit, textuellement reproduit:

(-..)

Nous, Ma�tre Jacques WATHELET, notaire r�sidant � Wavre, avons dress� ainsi qu'il suit, l'acte rectificatif de notre acte du dix d�cembre deux mille quatorze, �tant l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de fa soci�t� anonyme � B&C GROUP HOLDING �, ayant son si�ge social � 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Grandbonpr�, 11,

( )

1. L'acte pr�vant� stipule notamment textuellement ce qui suit :

� - la pr�sente assembl�e a pour ordre du jour les points suivants, savoir :

1. R�duction de capital, � concurrence de sept cent septante-huit mille neuf cent soixante-huit euros vingt-sept cents (778.968,27 � ), pour le ramener de un million six cent soixante-sept mille euros (1.167.000,00 � ) � trois cent trente-huit mille trente et un euros septante-trois cents (338.031,73 � ), par apurement des pertes, telles qu'elles figurent aux comptes annuels cl�tur�s le trente et un d�cembre deux mille treize, approuv�s par l'assembl�e g�n�rale annuelle du douze mai deux mille quatorze.

2. Modification des statuts

(on omet)

article 7 : pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital,

ajout d'un article Ibis relatif � l'historique du capital. �

(on omet)

PREMIERE R�SOLUTION - R�DUCTION DE CAPITAL.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de r�duire le capital, � concurrence de sept cent septante-huit mille neuf cent

soixante-huit euros vingt-sept cents (778.968,27 � ), pour le ramener de un million six cent soixante-sept mille

euros (1.167.000,00 � ) � trois cent trente-huit mille trente et un euros septante-trois cents (338.031,73 � ), par

apurement des pertes, telles qu'elles figurent aux comptes annuels cl�tur�s le trente et un d�cembre deux mille

treize, approuv�s par l'assembl�e g�n�rale annuelle du douze mai deux mille quatorze.

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

DEUXIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS.

Suite aux d�cisions qui pr�c�dent, l'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

(on omet)

* article 7 : cet article est remplac� par le texte suivant :

� Article sept CAPITAL

Le capital est fix� � trois cent trente-huit mille trente et un euros septante-trois cents (338.031,73 � ).

f est repr�sent� par sept mille quatre cent trente-trois actions, sans mention de valeur nominale

repr�sentant chacune un/sept mille quatre cent trente-troisi�me du capital social, chacune enti�rement lib�r�e,

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions

nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives, ou d�mat�rialis�es, dans les limites de fa loi.

L'actionnaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses actions en actions nominatives

ou d�mat�rialis�es.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

{ L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de

t " son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�. �

* ajout d'un article 7bis relatant l'historique de la formation du capital :

� Article 7bis - HISTORIQUE DU CAPITAL

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital avait �t� fix� � un million cent soixante-sept mille euros

repr�sent� par sept mille quatre cent trente-trois actions, sans mention de valeur nominale.

Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Jacques WATHELET, � Wavre, le dix d�cembre deux

mille quatorze, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� de r�duire le capital social, � concurrence de sept cent septante-huit mille neuf cent soixante-huit euros vingt-sept cents (778.968,27 � ), pour le ramener de un million six cent soixante-sept mille euros (1,167.000,00 � ) � trois cent trente-huit mille trente et un euros septante-trois cents (338.031,73 � ), par apurement des pertes � due concurrence. �

Vote ; Cette r�solution, vot�e article par article, est adopt�e � l'unanimit�, �

2. Le montant du capital de la soci�t� s'�levait, avant l'assembl�e g�n�rale � la somme de un million six

cent soixante-sept mille euros (1.167.000,00 � ).

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� de r�duire le capital, � concurrence de sept cent septante-huit mille neuf

cent soixante-huit euros vingt-sept cents (778.968,27 � ).

Le nouveau capital devait donc s'�lever � trois cent quatre-vingt-huit mille trente et un euros septante-trois

cents (388.031,73 � ).

Il r�sulte de ce qui pr�c�de qu'une erreur mat�rielle s'est gliss�e dans la soustraction.

Il. ACTE RECTIFICATIF :

Le notaire Jacques WATHELET, soussign�, constate qu'il y a lieu de rectifier son acte pr�vant� du dix

d�cembre deux mille quatorze, ainsi qu'Il suit;

� - la pr�sente assembl�e a pour ordre du jour les points suivants, savoir :

1. R�duction de capital, � concurrence de sept cent septante-huit mille neuf cent soixante-huit euros vingt-

sept cents (778.968,27 � ), pour le ramener de un million six cent soixante-sept mille euros (1.167.000,00 � ) � trois cent quatre-vingt-huit mille trente et un euros septante-trois cents (388.031,73 � ), par apurement des pertes, telles qu'elles figurent aux comptes annuels cl�tur�s le trente et un d�cembre deux mille treize, approuv�s par l'assembl�e g�n�rale annuelle du douze mai deux mille quatorze.

2. Modification des statuts

(on omet)

- article 7 ; pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital.

- ajout'd'un article 7bis relatif � l'historique du capital. �

(on omet)

PREMIERE RESOLUTION - R�DUCTION DE CAPITAL.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de r�duire le capital, � concurrence de sept cent septante-huit mille neuf cent

soixante-huit euros vingt-sept cents (778.968,27 � ), pour le ramener de un million six cent soixante-sept mille euros (1.167.000,00 � ) � trois cent quatre-vingt-huit mille trente et un euros septante-trois cents (388.031,73 � ), par apurement des pertes, telles qu'elles figurent aux comptes annuels cl�tur�s le trente et un d�cembre deux mille treize, approuv�s par l'assembl�e g�n�rale annuelle du douze mai deux mille quatorze,

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

DEUXIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS.

Suite aux d�cisions qui pr�c�dent, l'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

(on omet)

* article 7 : cet article est remplac� par le texte suivant :

� Article sept CAPITAL

Le capital est fix� � trois cent quatre-vingt-huit mille trente et un euros septante-trois cents (388.031,73 � ).

Il est repr�sent� par sept mille quatre cent trente-trois actions, sans mention de valeur nominale

repr�sentant chacune un/sept mille quatre cent trente-troisi�me du capital social, chacune enti�rement lib�r�e.

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions

nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives, ou d�mat�rialis�es, dans les limites de la loi.

L'actionnaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses actions en actions nominatives

ou d�mat�rialis�es,

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de

son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�. �

* ajout d'un article 7bis relatant l'historique de la formation du capital :

� Article 7bis - HISTORIQUE DU CAPITAL

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital avait �t� fix� � un million cent soixante-sept mille euros

repr�sent� par sept mille quatre cent trente-trois actions, sans mention de valeur nominale.

Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par te notaire Jacques WATHELET, � Wavre, le dix d�cembre deux

mille quatorze, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� de r�duire le capital social, � concurrence de sept cent septante-huit mille neuf cent soixante-huit euros vingt-sept cents (778.968,27 � ), pour le ramener de un million six cent soixante-sept mille euros (1,167,000,00 � ) � trois cent quatre-vingt-huit mille trente et un euros septante-trois cents (388.031,73 � ), par apurement des pertes � due concurrence. �

Vote : Cette r�solution, vot�e article par article, est adopt�e � l'unanimit�. �

1 .&

Volet B - Suite

Toutes autres clauses de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du dix d�cembre deux mille quatorze n'�tant'

pas modifi�es.

(...)

Pour extrait conforme,

Le notaire Jacques WATHELET,

D�pos�s en m�me temps, une exp�dition de l'acte et les statuts coordonn�s..

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

t` R�serv�

au

Moniur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

24/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 21.05.2012 12120-0420-012
16/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 10.05.2011 11107-0322-014
19/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 16.06.2009 09237-0194-014
30/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 25.06.2008 08288-0379-014
28/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.05.2007, DPT 22.06.2007 07271-0367-012
07/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 09.05.2005, DPT 03.10.2005 05797-0952-013

Coordonnées
B & C GROUP HOLDING

Adresse
RUE GRANBONPRE 11 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

Code postal : 1435
Localité : MONT-SAINT-GUIBERT
Commune : MONT-SAINT-GUIBERT
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

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Coordonnées B & C GROUP HOLDING

Coordonnées
B & C GROUP HOLDING