28/02/2012
ÿþ M O D W O R D 5 1 . 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 5 8 8 . 0 4 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B - F I N A N C E S ~ L i ~ C O x - - i 4
1 r , i ~ s ~ 3 1 ' t ~ i U t i : ' i ~ . ~ i ~ "
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M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n n u m é r o 4 3 1 G à 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e C o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A F O R M E D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S
S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B - F I N A N C E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 G , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 1 9 . 5 8 8 . 0 4 9 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é ; r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r o i s j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 3 4 f o l i o 5 6 o a s e 1 0 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s a c t i o n s e t r e f o n t e i n t é g r a l e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é a n t é r i e u r e m e n t
a u x p r é s e n t e s c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a n o u v e l l e
f o r m e d e s a c t i o n s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , e n c e c o m p r i s l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u . C o d e d e s S o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n v u e d e p e r m e t t r e à l a s o c i é t é d ' e f f e c t u e r l ' a c c o m p a g n e m e n t e t l e c o n s e i l d e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n , e t d ' a c q u i s i t i o n a i n s i q u e l a : c e s s i o n d ' e n t r e p r i s e s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é , a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u d i t r a p p o r t , l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
E x t r a i t d e s s t a t u t s :
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " B - F I N A N C E S " ,
S i è g e s o c i a l
L e s i é g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , n u m é r o 4 3 1 G .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é à p o u r o b j e t :
- l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s d e m a r c h é , l ' é l a b o r a t i o n d e s t r a t é g i e s d e d é v e l o p p e m e n t , l ' o r g a n i s a t i o n d ' a c t i o n s
c o m m e r c i a l e s e t l a d é f i n i t i o n d e p c l i t i q u e s e t d ' o u t i l s d e c o m m u n i c a t i o n i n t e r n e e t e x t e r n e .
- L a g e s t i o n d e t r é s o r e r i e d e s e n t r e p r i s e s e n t e m p s r é e l , a s s i s t e r l ' e n t r e p r i s e d a n s l ' a n a l y s e f i n a n c i è r e , l a
n é g o c i a t i o n d e s t a u x d ' i n t é r ê t s e t d e s c o u r s d e c h a n g e , l ' u t i l i s a t i o n o p t i m a l e d e s m o y e n s f i n a n c i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
v `
.
e ~ À
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L e c o n s e i l a u n i v e a u d e l a g e s t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d ' e n t r e p r i s e s a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d ' é t u d e s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
- L ' a c c o m p a g n e m e n t e t l e c o n s e i l d e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n , e t d ' a c q u i s i t i o n a i n s i q u e l a c e s s i o n d ' e n t r e p r i s e s .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t , s o i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t o u s t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 5 4 6 , 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s ( 2 . 5 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 1 2 . 5 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t â t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e S o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e m a i à s e i z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s ,
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . D e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s A s e r o n t d é s i g n é s p a r M o n s i e u r P A N A e t M a d a m e B L U M E N T A L . U n a d m i n i s t r a t e u r d é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r B s e r a d é s i g n é p a r l a s o c i é t é D C T F i n a n c e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r B s o i t p r é s e n t .
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d o n t l a v o i x d e l ' a d m i n i s t r a t e u r B , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e ;
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
R é s e r v é i r a u h M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u d e r n i e r a d m i n i s t r a t e u r e n f o n c t i o n , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e D C T F I N A N C E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , r u e d u T r y , 2 1 ( R P M N i v e l l e s 0 4 4 4 . 9 5 0 . 5 7 9 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r B O T T E Q U I N , e t c e c i à d a t e r d u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é .
E l l e n o m m e , à d a t e r d u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é , à t i t r e g r a t u i t , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , t r o i s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r : M o n s i e u r P A N A G e o r g e s , d e m e u r a n t à S a i n t G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , 1 8 , a v e n u e B r u g m a n n e t M a d a m e S o l a n g e B L U M E N T A L , d e m e u r a n t à S a i n t G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , 1 8 , a v e n u e B r u g m a n n , a i n s i q u e M o n s i e u r P h i l i p p e W I L L E M S , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e n u e d e s C e r f s , 1 4 .
M o n s i e u r Y A N A e x e r c e r a l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l e t M a d a m e B L U M E N T A L c e l l e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t s e r o n t t o u s d e u x d e s a d m i n i s t r a t e u r s A . M o n s i e u r W I L L E M S s e r a a d m i n i s t r a t e u r B .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e