07/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 26.03.2014, DPT 30.04.2014 14112-0072-014
07/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( ' l l l ' i 1 u 1 w ~ ~ ~ u ~ ~ i ~ ~
1 4 5 8 1 6 1 *
' T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 5 F E V . 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 9 9 3 . 4 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . C . S . E . C O N S U L T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 5 1 7 à 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e :
- a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e M I G N O T à d a t e r d u 0 2 j a n v i e r
2 0 1 4 ;
d é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r ;
- n o m m e e n r e m p l a c e m e n t , à d a t e r d u 0 2 j a n v i e r 2 0 1 4 , g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
M o n s i e u r
B e r t r a n d M I G N O T , d o m i c i l i é C h a u s s é e d e L o u v a i n 5 1 7 à 1 3 8 0 L a s n e .
S i g n é
B e r t r a n d M i g n o t
G é r a n t
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
02/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 27.03.2013, DPT 29.04.2013 13101-0535-014
03/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 28.03.2012, DPT 30.04.2012 12101-0189-010
02/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* i a o e s o 3 3 * I I I
7 R I B U N A L D ~ C O M M E R C t =
1 1 8 - 0 4 - 2 0 1 2
~ . r u l º%~ u . ~ s
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 9 9 3 . 4 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . C . S . E . C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 5 1 7 à 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e :
- a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r B e r t r a n d M I G N O T à d a t e r d u 3 0 m a r s 2 0 1 2 ; d é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r ;
- n o m m e e n r e m p l a c e m e n t , à d a t e r d u 3 0 m a r s 2 0 1 2 , g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r C h r i s t o p h e M I G N O T , d o m i c i l i é r o u t e d e l a m a r c h e 1 9 A à 1 3 8 0 L a s n e . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S i g n é
C h r i s t o p h e M i g n o t
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 23.03.2011, DPT 27.04.2011 11090-0516-011
18/04/2011
ÿþl i l l
J i i o s e a 3 e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 9 9 3 4 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . C . S . E . I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s - c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 4 9
O b j e t d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
M O G 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e d 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é G e o f f r o y S T A S d e R I C H E L L E , à W a t e r l o o , f e 1 7 m a r s 2 0 1 1 , p o r t a n t à
l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 2 4 m a r s 2 0 1 1 , 2 r ô l e s , 1 r e n v o i , v o l . 2 1 1 , f o l . 8 1 , c a s e 6 .
R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R . ( S ) L e R e c e v e u r F . M A Y N E , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B . C . S . E .
I M M O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 4 9 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - G é r a n c e .
1 / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
" E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r M 1 G N O T B e r t r a n d ,
d o m i c i l i é à L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 5 1 7 . "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - V O T E .
0
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n a d o p t a n t l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n
s u i v a n t e " B . C . S . E . C O N S U L T " .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l e s m o t s " B . C . S . E . I M M O " p a r '
" B . C . S . E . C O N S U L T " .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 5 1 7 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s " 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , :
b o u l e v a r d J a m a r 3 9 - 4 1 " p a r " 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 5 1 7 " .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a ` ,
m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u
3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t l ' é t a t q u i y e s t j o i n t d e m e u r e n t c i - a n n e x é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l e c o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n ;
- l a l o c a t i o n e t e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s r é s i d e n t i e l s p r o p r e s o u l o u é s ( s a u f l o g e m e n t s s o c i a u x ) ;
- l e c o n s e i l e n r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t e n c o m m u n i c a t i o n ;
- l e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s c o m b i n é s d e b u r e a u ;
- l e s a u t r e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s n . c . a . "
S I X 1 E M E R E S O L U T I O N - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
0
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
G e o f f r o y S T A S d e R I C H E L L E
N o t a i r e a s s o c i é à W a t e r l o o
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n , r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 24.03.2010, DPT 28.04.2010 10101-0410-010
01/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 25.03.2009, DPT 27.03.2009 09092-0391-010
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 26.03.2008, DPT 03.06.2008 08196-0279-013
28/01/2008 : BL643523
05/06/2007 : BL643523
10/04/2006 : BL643523
08/08/2005 : BL643523
15/07/2005 : BL643523
06/08/2004 : BL643523
07/08/2003 : BL643523
18/11/2002 : BL643523
07/06/2000 : BLA107698