11/05/2015
ÿþ B I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 6 6 7 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 9 8 7 . 8 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B H P 1 4 6 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e B u r é 9 à 1 4 6 0 i t t r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 4 A V R . 2 0 1 5
N 1 V E L i . e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l e t d é m i s s i o n g é r a n t
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a t t h i e u V A N M O L L E à I t t r e , l e 1 7 a v r i l 2 0 1 5 , i l r e s u l t e q u e s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
1 - P R E M I E R E R E S O L U T I O N ; t r a n s f e r t d u s i è g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à d a t e r d e c e j o u r , à 1 4 6 0 l t t r e , r u e d u B u r é , 1 5 / A , e t d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 , p r e m i e r a l i n é a , d e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
2 - S E C O N D E R E S O L U T I O N : d é m i s s i o n d e g é r a n t s t a t u t a i r e
M o n s i e u r H e n r i B e l l o t p r é s e n t e à l ' a s s e m b l é e s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e , e t c e à d a t e r d e c e j o u r , d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e
p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e n r i B a l l o t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e
s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 e t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à c e j o u r .
M o n s i e u r H e n r i S o u p a r t d e m e u r e d o n c s e u l g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e ,
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e ,
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e q u i s t a t u e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t é t a n t p r é p o n d é r a n t e e n c a s d ' é g a l i t é .
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r S O U P A R T H e n r i R a o u l F e r y , n é à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 1 6 n o v e m b r e 1 9 7 7 , d o m i c i l i é à I t t r e , r u e d u B u r e , 1 5 1 A . «
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a t t h i e u V A N M O L L E , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : E x p e d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e s s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e