21/02/2012
ÿþ , ' f i n ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
w 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 2 6 3 6 *
u i
i 1 - ; 9 : . ` ~ ~ . L ' '
0 7 F E V . 2 0 1 2 1
N !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 2 2 9 3 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . ï P C A T E R I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o - c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 3 / H b o i t e 1 0 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e I ' A l l e u d , l e 9 j a n v i e r 2 0 1 2 , 2 r ô l e s , 1 r e n v o i , v o l . 2 1 4 , f o l . 9 5 , :
c a s e 1 . R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R . ( S ) L e R e c e v e u r F . M A Y N E , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " B J P ,
C A T E R I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 3 / H b o i t e 1 0 2 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s e r o n t
n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D E S T R U C T I O N E T C R E A T I O N D U R E G I S T R E D E S A C T I O N S
N O M I N A T I V E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t d é j à é t é d é t r u i t e s a n t é r i e u r e m e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t c o n f i r m e l ' e x i s t e n c e e t l e c a r a c t è r e c o m p l e t d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/04/2011
ÿþ, M o d 2 . 0
f : ' ~ ~ i ~ ~ L . ' ~ . ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ s i ' s a ~
T R 1 3 U N j . D E C O M M E R C E
0 1 - 0 4 - 2 0 1 1
~ N I V E L E ~
~ z ~
" i i o s s 1 a o
1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 2 2 9 3 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B J P C A T E R I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o - c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 3 1 H b o i t e 1 0 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , à W a t e r l o o , l e 1 6 m a r s 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 2 1 m a r s 2 0 1 1 , 4 r ô l e s , 0 r e n v o i , v o l . 2 1 1 , f o l . 7 8 , c a s e 1 1 . R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R . ( S ) L e R e c e v e u r F . M A Y N E , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e f a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " B J P ! C A T E R I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 3 1 H b o i t e 1 0 2 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 è r e R E S O L U T I O N - R a p p o r t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L " D G S T & P A R T N E R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s - B e d r i j f r e v i s o r e n " , e n a b r é g é : " D O S T & P A R T N E R S " , à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e 2 7 / A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r : M a r c G I L S O N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u : C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n
a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . "
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r M a r c G I L S O N , p r é c i t é , d a t é d u 7 m a r s 2 0 1 1 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" E n c o n c l u s i o n , n o u s a t t e s t i o n s q u ' i l r é s u l t e d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x ,
n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , q u e :
a ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e à e f f e c t u e r p a r M o n s i e u r T h i e r r y B L A N C H A R T e t M a d a m e F r a n ç o i s e F A I L O N à l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n " B J P C A T E R I N G " à s a v o i r d e s 6 2 0 a c t i o n s d e l a S A " 1 1 5 ' E S T A T E " r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
b ) L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r , ` c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
c ) L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n s i s t e e n 5 9 3 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r , a c t i o n s " B J P C A T E R I N G " .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . "
0
2 è m e R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f : m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s ( 3 . 5 4 9 . 9 3 5 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e , c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s ( 9 . 5 7 6 . 5 6 5 , 0 0 E U R ) à t r e i z e m i l l i o n s c e n t v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ! ( 1 3 . 1 2 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t n o n a n t e - t r à i s ( 5 9 3 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s , s a n s ; m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s ! e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t h u i t e u r o s t r o i s ! c e n t s ( 3 . 4 0 8 , 0 3 E U R ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à d e u x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ; n o n a n t e - s e p t c e n t s ( 2 . 5 7 5 , 9 7 E U R ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à
c i n q m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 5 . 9 8 4 , 0 0 E U R ) . "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e s i x c e n t v i n g t : ( 6 2 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " 1 1 5 E S T A T E " , e t q u e l e s c i n q c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 5 9 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s : s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r T h i e r r y B L A N C H A R T e t à M a d a m e F r a n ç o i s e F A I L O N , e n ! r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t r e s p e c t i f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 è m e R E S O L U T I O N - R é a l i s a t i o n d e r a p p o r t .
0
4 è m e R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s c i n q c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 5 9 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t e t
q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e i z e m i l l i o n s c e n t v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 1 3 . 1 2 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t t r o i s ( 3 . 4 0 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
5 è m e R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" 1 - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e i z e m i l l i o n s c e n t v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 3 . 1 2 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ; i l e s t
r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t t r o i s ( 3 . 4 0 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
0
6 è m e R E S O L U T I O N - P o u v o i r s .
O
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é à W a t e r l o o
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d e l a g é r a n c e , r a p p o r t d u r é v i s e u r e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
. b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e