26/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
i m I M I . 1 1 , 1 1 1 1 0 1 J 1 1 i m
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 3 1 8 . 6 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . S . O .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
S i è g e : L e u v e n s e s t e e n w e g n u m m e r 4 3 1 G t e 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . S . O . " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 3 8 0 L a s n e , L e u v e n s e s t e e n w e g 4 3 1 G , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n ( N i j v e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 5 . 3 1 8 . 6 9 1 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p n e g e n j a n u a r i n a d i e n , b o e k 5 2 b l a d 6 3 v a k 0 7 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e O n t v a n g e r W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) t o t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 1 8 , 5 9 2 , 0 1 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . .
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . Z e z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 7 5 0 .
( . . )
D e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a l l e m a c h t e n a a n :
- d e z a a k v o e r d e r s t e n e i n d e d e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n o n d e r n e m e n i n u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e
v e r g a d e r i n g , m e t n a m e v o o r h e t b i j h o u d e n v a n d e r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s ;
- a a n o n d e r t e k e n e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , z o w e l i n d e N e d e r l a n d s e a l s i n
d e F r a n s e t a a l .
T e d i e n e i n d e m a g e l k l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e
d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : . g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
26/02/2014
ÿþr ' + C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R i B t I N A L D E C O M M E R C E
i T F E V . 2 0 1 4
1 N I V _ M L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 3 1 8 . 6 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . S . O .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n n u m é r o 4 3 1 G à 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B . S . O , » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 G , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 3 1 8 . 6 9 1 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e n e u f j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 5 2 f o l i o 6 3 c a s e 0 7 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) à c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 1 8 . 5 9 2 , 0 1 t ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 , a l i n é a 1 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a
r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 1 8 . 5 9 2 , 0 1 6 ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 7 5 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 7 5 0 .
( . . )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- à l a g é r a n c e a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s e t e n
n é e r l a n d a i s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 30.07.2013 13360-0377-017
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 09.07.2012 12266-0568-017
27/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 3 1 8 . 6 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . S . O .
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 4 - O 7 - 2 0 1 1
N e k l e t r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n n u m é r o 4 3 1 G à 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e " B . S . O . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n n u m é r o 4 3 1 G , i n s c r i t e a u r e g i s t r e : d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 3 1 8 . 6 9 1 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e : C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é : P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t e t u n j u i n d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e c i n q j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 2 7 f o l i o 4 7 c a s e 1 1 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r ; P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e d e t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x ; : m i l d i x s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e d i x - h u i t m o i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u t r o i s i è m e ` m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à n e u f h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l d o u z e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 3 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s :
r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 2
L e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à n e u f h e u r e s . »
A R T I C L E 1 3
L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- - - - - - - - - - - - - - - M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 20.10.2010, DPT 09.12.2010 10626-0199-016
28/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 21.10.2009, DPT 24.12.2009 09902-0313-015
02/07/2009 : BL592420
07/04/2009 : BL592420
16/12/2008 : BL592420
03/12/2007 : BL592420
01/12/2006 : BL592420
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.06.2015, DPT 26.06.2015 15213-0035-017
20/12/2005 : BL592420
15/12/2004 : BL592420
16/01/2004 : BL592420
16/12/2003 : BL592420
13/02/2003 : BL592420
15/03/2002 : BL592420
08/02/2001 : BL592420
26/02/2000 : BL592420
02/02/2000 : BL592420
26/01/1999 : BL592420
24/06/1995 : BL592420