23/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I 1 1 1 1 1 N 1 . 1 1 I l i j ! 1 1 1 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 4 4 2 . 8 0 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A B E L W A Y
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
I I n e z '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e C h e m i n d u C y c l o t r o n 6 , 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C i b l e s ) d e P a c t e :
L a s é a n c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t o u v e r t e à l ' h e u r e s
L ' a s s e m b l é d é s i g n e c o m m e P r é s i d e n t M a t h i e u P a s t u r e e t c o m m e S e c r é t a i r e M o n s i e u r F r a n ç o i s v a n U f f e l e n .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
" R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d e l ' a r t 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
" D é l i b é r a t i o n e t v o t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s
- R a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e R e v i s e u r
" A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e t a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
- D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e R e v i s e u r .
R é s o l u t i o n s
R é s o l u t i o n 1 : D a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e v o t e à l ' u n a n i m i t é l a c o n t i n u i t é d e s a c t i v i t é s d e l ' e n t r e p r i s e
R é s o l u t i o n 2 : L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
R é s o l u t i o n 3 : L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r .
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e S C s . f . d . S C R L s e r a d o r é n a v a n t J u l i e D e l f o r g e e n l i e u e t p l a c e d e E r i c N y s p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t e s t v a l a b l e p o u r l e r e s t a n t d u m a n d a t , s o i t j u s q u ' à l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t l e v é e à 1 8 1 n 2 5 .
L e P r é s i d e n t L e S e c r é t a i r e
M a t h i e u P a s t u r e F r a n ç o i s V a n U f f e i e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2014
ÿþ , i f s t r ~ e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 9 1 6 1 7 2 *
. z t l M A t . D E R O M I E R C E
2 0 A M 2 3 1 1
N N E I S I F e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 4 4 2 . 8 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a b e l w a y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u C y c l o t r o n 6 , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
L e c o n s e i l r e c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é B u s i n e s s C a p i t a , r e p r é s e n t é p a r F r a n ç o i s V a n U f f e l e n , d a n s s e s ' , f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é . L e s p o u v o i r s o c t r o y é s d a n s l e c a d r e d e c e t t e , d é l é g a t i o n r e s t e n t i n c h a n g é s . L e C o n s e i l c o n f i r m e c e t t e d é l é g a t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e B u s i n e s s C a p i t a r e s t e : a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
V a n U f f e l e n F r a n ç o i s , A d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/10/2014
ÿþM O 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f
M O N I T E U R B E L G E
1 5 - 1 0
L G I S C H F A A T S B L A D
0 4 ' 1 0 -
h u v E u m s
G r e f f e
2 0 1 1 i
* 1 4 1 9 3 7 9 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 7 , 4 4 2 . 8 0 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A B E L W A Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e ) , C h e m i n d u C y c l o t r o n , 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D ' E X E R C I C E D E S W A R R A N T S A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , r é s i d a n t à W a v r e , e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , r e l a t i f à l a s o c i é t é a n o n y m e « B A B E L W A Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( s e c t i o n d e L o u v a i n - l a - N e u v e ) , C h e m i n d u C y c l o t r o n , 6 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 7 . 9 4 2 . 8 0 5 , c e q u i s u i t , t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
I C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) I l r é s u l t e d u r e l e v é d e s s o u s c r i p t i o n s c i - a n n e x é c e r t i f i é p a r M a d a m e J u l i e D e l f o r g e , a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l a S C s . f . c l , S C R L D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , q u e l e s d e m a n d e s d e s o u s c r i p t i o n p o r t è r e n t s u r c e n t s o i x a n t e m i l l e w a r r a n t s e t q u ' e n c o n s é q u e n c e c e n t s o i x a n t e m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s , o n t é t é s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s , a u p r i x u n i t a i r e d e q u i n z e c e n t s ( 0 , 1 5 t " ) p a r a c t i o n s o u s c r i t e .
b ) l e p r o d u i t d e c e t t e l i b é r a t i o n , s o i t l a s o m m e d e v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s , a é t é d é p o s é a u c o m p t e n u m é r o B E " 1 3 0 8 8 2 6 9 9 4 0 5 3 9 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S .
c ) E n c o n s é q u e n c e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e u n m i l l i o n d i x m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s à u n m i l l i o n t r e n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s ( 1 , 0 3 4 . 7 9 8 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n s e p t c e n t s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / u n m i l l i o n s e p t c e n t s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
d ) L e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i
i n c o m b e n t à l a s o c i é t é , o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e c e t t e o p é r a t i o n s ' é l è v e à l a s o m m e d e m i l l e
t r o i s c e n t s e u r o s .
: M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e c i n q d e s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n t r e n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s ( 1 . 0 3 4 . 7 9 8 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n s e p t c e n t s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / u n m i l l i o n s e p t c e n t s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
( )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
I e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t , l e r e l e v é d e s s o u s c r i p t i o n c e r t i f i é e t l e s
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e
S o c i é t é a n o n y m e
L e P r é s i d e n t M a t h i e u P a s t u r e
L e S e c r é t a i r e F r a n ç o i s V a n U f f e l e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 4 4 2 . 8 0 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A B E L W A Y
S i è g e : C h e m i n d u C y c l o t r o n 6 , 1 3 4 8 , O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n / D é m i s s i o n
L a s é a n c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t o u v e r t e à 1 7 h e u r e s
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e P r é s i d e n t M o n s i e u r M a t h i e u P a s t u r e e t c o m m e S e c r é t a i r e M o n s i e u r F r a n ç o i s V a n U f f e l e n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o b W O R D 1 1 . 1
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t
- N o m i n a t i o n d e D e l o i t t e c o m m e C o m m i s s a i r e R e v i s e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s à p a r t i r d e 2 0 1 2
- R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d e l ' a r t 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
- D é l i b é r a t i o n e t v o t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s
- R a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r
- A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 e t a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
- D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r ;
- R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s 4 A d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
R é s o l u t i o n s
R é s o l u t i o n 1 : L ' A s s e m b l é G é n é r a l e n o m m e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r E r i c N y s , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e p o u r l a p é r i o d e c o m m e n ç a n t t e 1 e ! j a n v i e r 2 0 1 2 j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t l e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s a n n u e l s e s t f i x é à 3 . 2 5 0 e u r
R é s o l u t i o n 2 : D a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e v o t e à l ' u n a n i m i t é l a c o n t i n u i t e d e s a c t i v i t é s d e l ' e n t r e p r i s e .
R é s o l u t i o n 3 : L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
R é s o l u t i o n 4 : L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a c c o r d e l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r .
R é s o l u t i o n 5 : L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e B u s i n e s s C a p i t a , D e l i 2 0 f f i c e , S h e r p a I n v e s t e t N i v e l i n v e s t p o u r l a p é r i o d e s t a t u t a i r e d e 6 a n s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t l e v é e à 1 8 h 2 5
M U E R
Î t U r ~ j i e i L L i t i , A é l l v r i . ~ + - ~ ~ 1 , ~
2 2 - 1 1 - i ) . 3
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.03.2012, DPT 29.08.2012 12498-0130-019
22/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.03.2011, DPT 19.04.2011 11085-0317-018
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.03.2010, DPT 26.08.2010 10444-0176-017
09/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.03.2009, DPT 06.04.2009 09103-0125-013
14/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.03.2008, DPT 10.04.2008 08102-0187-010
29/05/2015
ÿþ, a r . ; 1 ( e ' í '
. ~ ,
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 8 M A I 2 0 1 5
N I V E L q r e S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 4 4 2 . 8 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B A B E L W A Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( 1 3 4 8 ) , C h e m i n d u C y c l o t r o n 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 2 m a r s 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B A B E L W A Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( 1 3 4 8 ) , C h e m i n d u C y c l o t r o n 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r , p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E L V A U X A S S O C I E S , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s » , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 4 8 . 6 9 4 . 9 6 0 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à L a s n e ( 1 3 8 0 ) , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 2 8 B o î t e 1 . M o n s i e u r V i n c e n t M I S S E L Y N a é t é d é s i g n é p o u r l a r e p r é s e n t e r p e n d a n t t o u t e l a d u r é e c e m a n d a t q u i . s e t e r m i n e r a d e p l e i n d r o i t , d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - s e p t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
F r a n ç o i s V A N U F F E L E N
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e « B U S I N E S S C A P I T A » s p r l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.03.2015, DPT 10.07.2015 15288-0053-021
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.03.2016, DPT 19.07.2016 16325-0241-020