28/11/2012
ÿþ" s a i 9 a a o a *
1 1 1 1
T .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S R U x E e s
1 9 N O V . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 1 2 0 . 7 7 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
C H A E R E L S , G I S T E L I N C K & P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : ( 1 6 5 4 ) H u i z i n g e n , H e n r i T o r l e y l a a n , 1 5 j
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E X T R A I T D E S S T A T U T S E N F R A N C A I S
E x t r a i t d e l a t r a d u c t i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é " C H A E R E L S , G I S T E L I N C K & P A R T N E R S "
a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a u l D a u w e à A u d e r g h e m , l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 2 , à e n r e g i s t r e r ,
C e t t e t r a d u c t i o n s ' e s t o p é r é e s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e d e l a s o c i é t é à W a t e r l o o , a v e n u e d ' A r g e n t e u i l , 5 1 ,
C e t t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s ' e s t a c c o m p a g n é e d ' u n e m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n e n « B A E R T ,
C H A E R E L S , G I S T E L I N C K & P A R T N E R S » .
( . . )
A r t i c l e 1 . F o r m e .
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A r t i c l e 2 . D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e : « B A E R T , C H A E R E L S , G I S T E L I N C K & P A R T N E R S » . ( . . . )
A r t i c l e 3 . S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 1 4 1 0 ) W a t e r l o o , A v e n u e d ' A r g e n t e u i l , 5 1 . ( . . . )
A r t i c l e 4 . O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x é c u t i o n d e t o u t e m i s s i o n q u i s o n t e x c l u s i v e m e n t c o n f i é e s à d e s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s p a r o u e n v e r t u d e l a l o i e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e m i s s i o n
r é v i s o r a l e e n r a p p o r t a v e c l e s c o n t r ô l e s f i n a n c i e r s , r é a l i s é e e n a p p l i c a t i o n o u e n v e r t u d e l a l o i .
P o u r c e f a i r e , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r a v e c d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s
e n t r e p r i s e s o u , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t , t a n t e n g a r a n t i e d e s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u ' e n g a r a n t i e d ' e n g a g e m e n t s d e t i e r s ,
f o u r n i r c a u t i o n , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , e n c e c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s
d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a g i r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n , d e m a n d a t a i r e o u d e
l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r , t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é e s t s o u m i s e a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u v i n g t j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s c o o r d o n n é e l e
t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e s e p t , c r é a n t u n I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t o r g a n i s a n t l a s u p e r v i s i o n p u b l i q u e
d e l a p r o f e s s i o n d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
A r t i c l e 5 , D u r é e :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . ( . . . )
A r t i c l e 6 . C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s
( 1 9 . 3 3 5 , 6 9 ¬ ) . ( . . . )
I I e s t d i v i s é e n s e p t a n t e - h u i t ( 7 8 ) p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 1 à 7 8 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t a n t e - h u i t i è m e d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t e s t e n d a t e d u n e u f j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t l i b é r é à
c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l e n e u f c e n t v i n g t q u a t r e e u r o s s e i z e c e n t s ( 8 . 9 2 4 , 1 6 ¬ ) .
L a m a j o r i t é d e s d r o i t s d e v o t e s l i é s a u x p a r t s s o c i a l e s d o i t ê t r e d é t e n u e p a r d e s c a b i n e t s d ' a u d i t e t / o u d e s
c o n t r ô l e u r s l é g a u x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n d e h o r s d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t u n a p p o r t , i i n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n t i t r e q u e l q u e s o i t s a d é n o m i n a t i o n . ( . . . )
A r t i c l e 1 3 . G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , q u i d o i v e n t é g a l e m e n t ê t r e a s s o c i é s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L ' a s s e m b l é e f i x e e n o u t r e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s , L ' i d e n t i t é d e s g é r a n t s e s t c o m m u n i q u é e à l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
L e s n o m i n a t i o n s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d u o u d e s g é r a n t ( s ) s o r t a n t ( s ) p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
L a m a j o r i t é d e s m e m b r e s d u c o l l è g e d e g e s t i o n e s t c o m p o s é e d e c a b i n e t s d ' a u d i t e t / o u d e c o n t r ô l e u r s l é g a u x .
L o r s q u e l e c o l l è g e d e g e s t i o n n ' e s t c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s , u n a u m o i n s d o i t ê t r e u n c a b i n e t d ' a u d i t e t / o u u n c o n t r ô l e u r l é g a l .
L o r s q u ' u n c a b i n e t d ' a u d i t e s t m e m b r e d u c o l l è g e d e g e s t i o n , c e c a b i n e t e s t r e p r é s e n t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e q u i e s t r e c o n n u e c o m m e c o n t r ô l e u r l é g a l .
D a n s = t o u s l e s c a s , s i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , e l l e d e v r a i m p é r a t i v e m e n t n o m m e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t s e r a s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r r a l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , I l p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i s o n t u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , m o y e n n a n t r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s r é g i s s a n t l a j o u i s s a n c e d e l a q u a l i t é e t l e p o r t d u t i t r e d e R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t s o u s r é s e r v e d e c e u x q u i s o n t e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i .
S i u n c o l l è g e d e g e s t i o n e s t c r é é , s o n f o n c t i o n n e m e n t s e r a r é g l é p a r u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) q u i n ' a ( o n t ) p a s l a q u a l i t é d e R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , n e p e u ( v e n ) t p a s p o s e r d e s a c t e s o u p r e n d r e d e s d é c i s i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s i g n i f i e r a i e n t u n e i n g é r e n c e d a n s l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n e t l e s m i s s i o n s d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n é a n m o i n s , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , f i x e r l e m o n t a n t d ' i n d e m n i t é s o u d e j e t o n s d e p r é s e n c e f i x e s o u p r o p o r t i o n n e l s q u i s e r o n t a t t r i b u é s a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t q u i d o i v e n t , l e c a s é c h é a n t , ê t r e i n t é g r é s d a n s l e s f r a i s g é n é r a u x i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e o u d e d é p l a c e m e n t .
A r t i c l e 1 4 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e t p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s , a s s o c i é s o u n o n , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r c o m p é t e n c e p r o f e s s i o n n e l l e e t s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s c o n c e r n a n t l e p o r t d u t i t r e e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e s p e r s o n n e s à q u i e s t c o n f i é u n m a n d a t e t q u i n e s o n t p a s p e r s o n n e l l e m e n t m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , n e p e u v e n t a c c o m p l i r a u c u n a c t e o u p r e n d r e d e s d é c i s i o n s q u i o n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u a v e c l e p o r t d u t i t r e d e R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e c a s é c h é a n t , l ' o r g a n e d e g e s t i o n f i x e l e s c o m p é t e n c e s e t l e s r é m u n é r a t i o n s à r e p r e n d r e d a n s l e s f r a i s g é n é r a u x q u i s o n t a t t a c h é e s à c e s f o n c t i o n s , ( . . . )
A r t i c l e 1 7 . R é u n i o n - C o n v o c a t i o n ,
C h a q u e a n n é e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t , l e v i n g t d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u a u l i e u i n d i q u é p a r l e s c o n v o c a t i o n s . ( . . . )
A r t i c l e 1 8 . M o d e s d e p r i s e d e d é c i s i o n a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . ( . . . )
* f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n
l l n ' y a p a s d e f o r m a l i t é s p a r t i c u l i è r e s à a c c o m p l i r p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . ( . . . )
* D r o i t d e v o t e e t r e p r é s e n t a t i o n
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a u f s u s p e n s i o n . U n v o t e p e u t ê t r e é g a l e m e n t é m i s v a l a b l e m e n t p a r l e b i a i s d e t o u t m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n c o m m e l a l e t t r e , l e f a x o u l ' e - m a i l . L ' a s s o c i é a y a n t a i n s i é m i s s o n v o t e , e s t c e n s é a s s i s t e r à l a r é u n i o n .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . E n c e c a s , l e m a n d a n t e s t c e n s é ê t r e p r é s e n t . C h a q u e m a n d a t a i r e , a i n s i d é s i g n é p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s a s s o c i é s , T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é ( . . . )
A r t i c l e 2 0 . C o m p t e s a n n u e l s ,
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A r t i c l e 2 1 . A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e .
S u r l ' é v e n t u e l b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e ' a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
~ \
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d a n s ! e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s ! é g a i e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r . ( . . . )
A r t i c l e 2 3 . D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n ,
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
S a u f e n c a s d e d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é n e p o u r r a i n t e r v e n i r q u ' a p r è s d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l e ( s ) g é r a n t ( s ) a g i r ( a ) ( o n t ) e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r ( s ) , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e e l l e - m ê m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) o u l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) p o u r c e f a i r e d e s p o u v o i r s l e s p l u s l a r g e s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P o u r l a l i q u i d a t i o n d e s a f f a i r e s c o u r a n t e s q u i i m p l i q u e n t u n e i n t e r v e n t i o n d ' u n e p e r s o n n e e x e r ç a n t l a p r o f e s s i o n d e R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u q u i o n t r a p p o r t a v e c l e p o r t d u t i t r e d e R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , 1 e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) q u i n ' ( a ) ( o n t ) p a s c e t t e q u a l i t é d e v r ( a ) ( o n t ) f a i r e a p p e l à u n e p e r s o n n e q u i a l e s q u a l i t é s r e q u i s e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e s é v e n t u e l l e s i n d e m n i t é s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) .
A r t i c l e 2 4 . R é p a r t i t i o n d u s o l d e .
A p r è s l i q u i d a t i o n d u p a s s i f à l ' é g a r d d e s t i e r s e t p a i e m e n t d e t o u s l e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e c e s m o n t a n t s , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e ! e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i ( s s e n ) t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E
( s i g n é ) P a u l R a u w e , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2012
ÿþ M o d w o r g 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 9 t e . n u
B R U S S E L
G r i f f i e
-
1
1
1 1 1 1 1 1
* i a i s 1 a o 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 1 2 0 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A E R E L S , G I S T E L I N C K & P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : ( 1 6 5 4 ) H u i z i n g e n , H e n r i T o r l e y l a a n , 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L W I J Z I G I N G V A N D E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - A A N N E M I N G V A N D E S T A T U T E N I N D E F R A N S E T A A L - M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a u l D a u w e t e O u d e r g e m , o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t w a t v o l g t
1 . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e : " B A E R T , C H A E R E L S , G I S T E L I N C K & P A R T N E R S " .
2 . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s t e v e r p l a a t s e n : ( 1 4 1 0 ) W a t e r l o o , A v e n u e d ' A r g e n t e u i l , 5 1 .
3 . d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a i s v o l g t a a n t e p a s s e n :
* V e r v a n g i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 3 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d
t e ( 1 4 1 0 ) W a t e r l o o , A v e n u e d ' A r g e n t e u i l , 5 1 . "
* i n h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 3 , v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " h e t V l a a m s e o f B r u s s e l s e G e w e s t " d o o r d e
w o o r d e n " B e l g i ë " ,
* i n a r t i k e l s 3 , 8 , 1 7 , 2 1 e n 2 2 , v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s " d o o r h e t w o o r d
" b e s t u u r s o r g a a n " .
* i n a r t i k e l 1 0 . B , t w e e d e l i d
- v e r v a n g i n g v a n d e w o r d e n " b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p " d o o r h e t w o o r d d o o r h e t w o o r d
" b e s t u u r s o r g a a n
- s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " b e p a a l d z o a l s v o o r z e g d " .
- v e r v a n g i n g v a n h e t w o o r d " b e s t u u r " d o o r h e t w o o r d " b e s t u u r s o r g a a n " .
* i n a r t i k e l 1 0 . B , d e r d e l i d , v e r v a n g i n g v a n h e t w o o r d " b e s t u u r " d o o r h e t w o o r d " b e s t u u r s o r g a a n " .
* i n a r t i k e l 1 2 , v e r v a n g i n g v a n h e t e e r s t e l i d d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t b e z i t " v a n e e n a a n d e e l h e e f t d e v o l l e d i g e t o e t r e d i n g t o t d e s t a t u t e n , t o t d e b e s l i s s i n g e n e n
b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n h e t r e g l e m e n t
v a n i n w e n d i g e o r d e t o t g e v o l g . "
* I n a r t i k e l 1 3
- I n h e t a c h t s t e l i d , v e r v a n g i n g v a n h e t w o o r d " b e s t u u r s c o l l e g e " d o o r d e w o r d e n " c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s " .
- n a h e t t i e n d e l i d , t o e v o e g i n g v a n e e n l i d a l s v o l g t o p g e s t e l d :
" I n d i e n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e c r e ë e r d w o r d t , z a l z i j n w e r k i n g d o o r e e n r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e
o r d e b e p a a l d "
* i n a r t i k e l 1 4 , l a a t s t e l i d :
v e r v a n g i n g v a n h e t w o o r d " b e s t u u r " d o o r h e t w o o r d " b e s t u u r s o r g a a n " .
* i n p u n t a v a n h e t a r t i k e l 1 8 , s c h r a p p i n g v a n h e t l a a t s t e l i d a l s v o l g t o p g e s t e l d " D e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n "
* I n h e t t w e e d e l i d v a n p u n t b v a n h e t a r t i k e l 1 8 , s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " , d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e e v e n t u e l e o b l i g a t i e h o u d e r s " .
* I n h e t d e r d e l i d v a n p u n t b v a n h e t a r t i k e l 1 8 , s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " , d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n , d e e v e n t u e l e o b l i g a t i e h o u d e r s " .
* I n h e t z e v e n d e l i d v a n p u n t b v a n h e t a r t i k e l 1 8 , v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s "
d o o r h e f w o o r d , b e s t u u r s o r g a a n °
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* T o e v o e g i n g v a n e e n a r t i k e l 2 6 a l s v o l g t o p g e s t e l d :
" A r t i k e l 2 6 , R e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e ,
D e a d m i n i s t r a t i e v e e n i n t e r n e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r e e n r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e b e p a a l d w o r d e n h e t g e e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e t w e e / d e r d e n d e r s t e m m e n d i e n t g o e d g e k e u r d e n g e w i j z i g d t e w o r d e n . H e t r e g l e m e n t m a g n i e t a a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e s c h i k k i n g e n a f w i j k e n . "
* H e t o u d e a r t i k e l 2 6 w o r d t a r t i k e l 2 7 .
4 . I n g e v o l g e d e v e r p l a a t s i n g v a n z e t e l h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a l z o g e w i j z i g d e s t a t u t e n
i n d e F r a n s e t a a l t e v e r t a l e n .
D e z e v e r t a l i n g z a l h e t v o o r w e r p v a n e e n a p a r t e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d u i t m a k e n .
5 . d e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d t o t u i t v o e r i n g v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t e n i n h e t b i j z o n d e r t o t c o a r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , B o v e n d i e n h e e f t z i j d e m a c h t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . J o r d e n s " , t e ( 1 2 1 0 ) B r u s s e l , M i d d a g l ¬ j n s t r a a t , 3 2 , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n b i j e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
t
. - J v o o r -
b e h o u d e n
l i j a e n h e t
. B e l g i s c h
" S t a a t s b l a d
( G e t . ) P a u l D a u w e , N o t a r i s
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e + s t a t u t e n i n d e F r a n s e t a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g