26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 23.06.2014 14204-0126-013
15/07/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A d è l e 1 - 1 3 1 0 L A H U L P E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b l e t ( e ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d u 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4
L ' a n 2 0 1 4 , l e 1 1 j u i n à à L o u v a i n - l a - N e u v e , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e B A M B O O S T . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e I V I r V i n c e n t S U R G I , p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , d ' a p r è s l a l i s t e d e p r é s e n c e , s o n t p r é s e n t s , o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n , l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s s u i v e n t .
c D r e s s e - C o l l a r d s p r l , 4 . 3 6 0
c i M r V i n c e n t B u r g i 6 1 . 5 0 0
n i V i r K e n y a R o s e L u n a 1 0 0
S o i t u n t o t a l d e 6 5 . 9 6 0 a c t i o n s r e p r é s e n t é e s s u r 6 7 . 4 6 0 .
M r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 6 _ T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ;
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r ,
1 0 _ T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e i e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l ' a d r e s s e : A v e n u e A d è l e 1 1 3 1 0 L A H U L P E v e r s l ' a d r e s s e : A v e n u e A t h e n a 1 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é a b o r d é s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s ,
L e s a s s o c i é s ,
D r e s s e C o l l a r c i s p r l
R e p r é s e n t é e p a r M r A l a i n D r e s s e
A e b e i : ç ' F R A T E 0 i 2 . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o j e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D I l i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 i 1 1 J ! I I I I J M t I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 E 0 8 3 3 . 1 5 6 . 9 5 2 D é n o m i n a t i o n
8
( e n e n t i e r ) : B A M B O O S T
M a t i « . D E C O M M E R C E
3 J C L , 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 11.07.2013 13296-0200-013
19/04/2013
ÿþt
A I l u l i A I R I I I N I ~ I I I V
* 1 3 0 6 2 0 2 6 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 . 1 5 6 . 9 5 2
D é n o m i n a t i o n
M O D W O R D 1 1 . 1
( e n e n t i e r ) : B a m n B o o s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; a v e n u e A d è l e 1 - 1 3 1 0 L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r S o p h i e L I G O T , n o t a i r e a s s o c i é e à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 2 1 m a r s 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 7 m a r s 2 0 1 3 v o l , 8 0 3 f o . 8 c a s e 2 0 , R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é : l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e i a s o c i é t é a n o n y m e " B a m B o o s t " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t ; é t a b l i à 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e n u e A d è l e , 1 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 4 7 4 , 6 0 0 , - e u r o s à 6 7 4 . 6 0 0 , - e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 2 0 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e 1 0 , - e u r o s c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t ,
[ L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D r e s s e - C o l l a r d » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , . V e n e l l e d u P r é J o l i , 2 0 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 8 3 3 . 0 2 4 . 2 2 1 . S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n : a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N i c a i s e d e G r e z D o i c e a u l e v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é . a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 0 1 2 5 - 1 1 3 0 0 6 0 2 .
O L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K r i s V a n s a n t e n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , Z e e p s t r a a t , 6 4 j , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 4 6 7 . 0 5 5 . 8 8 9 . S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A m o u t S c h o t s m a n s d e M a l i n e s l e 1 1 o c t o b r e 1 9 9 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 2 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 9 1 0 2 2 - 4 9 4 .
D M o n s i e u r R O S E L U N A K e n y a A r t h u r , d o m i c i l i é à 1 5 6 0 H o e i l e a r t , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t , 8 .
T o u s d û m e n t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t ,
Q u i d é c l a r e n t r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à l e u r d é l a i d ' e x e r c i c e , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t ,
M o n s i e u r B Ü R G ] V i n c e n t E m a n u e l , d o m i c i l i é à 1 2 8 8 A i r e - l a - V i l l e / G e n è v e , c h e m i n M o u l i n d e V e r t 3 , i c i ' d û m e n t r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t ,
Q u i d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s 2 0 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s o i t 2 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t s o i x a n t e - q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 7 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r 6 7 . 4 6 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ;
« A r t i c l e 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f x é y à s i x c e n t s o i x a n t e - q u a t o r z e N r n i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 7 4 . 6 0 6 , 6 0 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r 6 7 . 4 6 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S o p h i e L I G O T , N o t a i r e a s s o c i é e .
R é s e r v é
a u
x M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.04.2012, DPT 14.06.2012 12190-0071-013
24/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D w a a n 1 1 . 1
M O N I T E U n E ! G E
R é s ( a i M o n i b e l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 4 2 2 6 *
1 5 - 0 5 - 2 0 1 2 O E c O r V Î < < f ~ R C E
L G I S C H S T A A T S B L A D 0 8 - 0 5 - 2 C 1 2
t m E ~ r ~ ~ e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 1 5 6 9 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a m B o o s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e a d è l e 1 - 1 3 1 0 l a p u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l 1 m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n . p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r S o p h i e L I G O T , n o t a i r e a s s o c i é e à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 7 4 . 2 0 1 2 v o l . 8 0 1 f o . 7 5 c a s e 1 4 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B a m B o o s t " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e n u e A d è l e , 1 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e M o n s i e u r O l i v i e r d e B o n h o m e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é « A n d r é , d e B o n h o m e e t A s s o c i é s » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d e L i v o u r n e 4 5 , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r , d a t é d u 2 0 a v r i l 2 0 1 2 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
- Q u e l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . N o u s r a p p e l o n s t o u t e f o i s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l e s o u s c r i p t e u r s e p r o p o s e d ' a p p o r t e r à l a s o c i é t é r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
- Q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t p l e i n e m e n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 3 0 . 0 0 0 a c t i o n s , é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
- T o u t e f o i s , l e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e l e s o n t u n i q u e m e n t q u e s u r u n a c c o r d c o n v e n t i o n n e l e n t r e l e s a s s o c i é s e t n o n s u r u n c a l c u l d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d u t i t r e .
N o u s a v o n s a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s e t f u t u r s d e l a s o c i é t é s u r l e s r i s q u e s d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t s u r l e f a i t q u e l e s t i e r s p o u r r a i e n t d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p a r s u i t e d ' i n s u f f i s a n c e d ' a c t i f n e t .
E n f i n , n o u s r a p p e l o n s e n f i n q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L ' o p é r a t i o n n ' a p p e l l e p a s d ' a u t r e r e m a r q u e d e m a p a r t . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 3 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 7 4 . 6 0 0 , - e u r o s à 4 7 4 . 6 0 0 , - e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 3 0 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e ï B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t p a r M o n s i e u r B Ü R G I V i n c e n t E m a n u e l , d o m i c i l i é à 1 2 8 8 A i r e - l a - V i l l e / G e n è v e , c h e m i n M o u l i n d e V e r t 3 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t , M o n s i e u r B Ü R G I V i n c e n t E m a n u e l , d o m i c i l i é à 1 2 8 8 A i r e - l a - V i l l e / G e n è v e , c h e m i n M o u l i n d e V e r t 3 .
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r u n e a v a n c e , p o u r u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r V i n c e n t B Ü R G I , p r é q u a l i f i é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) q u ' i l p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r V i n c e n t B Ü R G I , q u i a c c e p t e , l e s 3 0 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 4 7 4 . 6 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 4 7 . 4 6 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e
m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 4 7 4 . 6 0 0 , 0 0 ) .
I 1 e s t r e p r é s e n t é p a r 4 7 . 4 6 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S o p h i e L I G O T , N o t a i r e a s s o c i é e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/05/2012
ÿþ -
M o d 2 . f
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 r l ` S I 1 t J . k L £ 1 E c o Y : S ~ ~ . r s R r e .
. 0 9 M A I 2 0 1 2
. _ . . . _ . = . ~ .
N I ` ~ ; ~ r ~ C j P F à S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I 1 1 t I l i f t 1 1 I ( I t t I t I I ( 1 ( 1 I t ( I t i t I I
* 1 2 0 9 4 2 6 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 3 3 1 5 6 . 9 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n l i e r l B A M B O O S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e A d è l e 1 , 1 3 1 0 L a H u l p e
O b i e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a n 2 0 1 2 , l e 2 3 a v r i l a u s i è g e s o c i a l à L a H u l p e , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e B A M B O O S T . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 2 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r V i n c e n t B U R G ! , p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , d ' a p r è s l a l i s t e d e p r é s e n c e , s o n t p r é s e n t s , o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n , l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s s u i v e n t .
D r e s s e - C o l l a r d s p r l 1 2 . 5 0 0
M r V i n c e n t B u r g i 1 1 . 5 0 0
K r i s V a n s a n t e m s p r l 1 . 5 0 0
M r K e n y a R o s e L u n a 1 0 0
S o i t u n t o t a l d e 2 5 . 6 0 0 p a r t s r e p r é s e n t é e s s u r 2 5 . 6 0 0 .
M r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
5 ° N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
5 ° N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r 6 a n n é e s a v e c e f f e t a u 1 / 6 / 2 0 1 1 d e l a S P R L D R E S S E - G O L L A R D , V e n e l l e d u P r é 2 0 à 1 3 0 0 W a v r e 1 3 E 0 8 3 3 , 0 2 4 . 2 2 1 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M r A l a i n D R E S S E .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é a b o r d é s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 1 h e u r e s .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s ,
L e s a s s o c i é s ,
D r e s s e C o l l a r d s p r l M r V i n c e n t S U R G I R e p r é s e n t é e p a r M r A l a i n D r e s s e
K r i s V a n s a n t e m s p r ! M r K e n y a R O S E L U N A R e p r é s e n t é e p a r M r K r i s V a n s a n t e m
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2011
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J I I 1 H I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 1 0 6 4 4 5 "
M a i l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 . 1 5 6 . 9 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a m B o o s t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e A d è l e 1 - 1 3 1 0 L a H u l p e
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 ; , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 7 . 0 6 . 2 0 1 1 v o l . 7 9 8 f o . 3 4 c a s e 1 4 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B a m B o o s t " , d o n t ; l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e n u e A d è l e , 1 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 5 6 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , e u r o s à 1 7 4 . 6 0 0 , - e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 1 5 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t ; j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e ' l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e 1 0 , 0 0 e u r o s c h a c u n e e t . e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t :
1 . L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D r e s s e - C o l l a r d » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , V e n e l l e d u P r é J o l i , 2 0 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 8 3 3 . 0 2 4 . 2 2 1 . S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n i a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N i c a i s e s o u s s i g n é d e G r e z - D o i c e a u l e v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e , o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 0 1 2 5 - 1 1 3 0 0 6 0 2 .
2 . M o n s i e u r B U R G I V i n c e n t E m a n u e l , d o m i c i l i é à 1 2 0 6 G e n è v e , 1 2 C h e m i n d e l a T o u r d e C h a m p e l .
3 , L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K r i s V a n s a n t e n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , Z e e p s t r a a t , 6 4 j , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 4 6 7 . 0 5 5 . 8 8 9 . S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A m o u t S c h o t s m a n s d e M a l i n e s l e 1 1 o c t o b r e 1 9 9 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u ' 2 2 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 9 1 0 2 2 - 4 9 4 .
4 . M o n s i e u r R O S E L U N A K e n y a A r t h u r , d o m i c i l i é à 1 5 6 0 H o e i l a a r t , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t , 8 .
L e s q u e l s a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s ; s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B a m B o o s t » e t d é c l a r e n t ; s o u s c r i r e l e s 1 5 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s c o m m e s u i t :
- L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D r e s s e - C o l l a r d » : 2 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t , s o i t 2 5 . 0 0 0 , - e u r o s ;
- M o n s i e u r S U R G I V i n c e n t : 1 1 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t , s o i t 1 1 5 . 0 0 0 , - e u r o s ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K r i s V a n s a n t e n » : 1 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t , ; s o i t 1 5 . 0 0 0 , - e u r o s ;
- M o n s i e u r R O S E L U N A K e n y a : 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t , s o i t 1 0 0 0 , - e u r o s .
p a r u n v e r s e m e n t e f f e c t u é e n e s p è c e s a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G d e l s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u ' n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é p a r l e s s o u s c r i p t e u r s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e : e s t l i b é r é e e n t i è r e m e n t e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s o i x a n t e - q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ' ( ¬ 1 7 4 . 6 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 7 . 4 6 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N " L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e f a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n D r e s s e s a f o n c t i o n d e g é r a n t , e n r a i s o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t i r é s o n a t t e n t i o n s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n c a s d e d i f f é r e n c e e n t r e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é a p r è s t r a n s f o r m a t i o n e t l e c a p i t a l m i n i m u m p r e s c r i t p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
1 . R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r O l i v i e r d e B o n h o m e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é « O . D E B O N H O M E » a y a n t s e s b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e , 4 5 , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a - ' t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , c h a c u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e c o r s - ' n a i s s a n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r O l i v i e r d e B o n h o m e , d a t é d u 0 6 j u i n 2 0 1 1 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 , d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 8 . 2 9 1 , 7 8 ¬ e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E . L a d i f f é r e n c e e s t d e 1 0 . 3 0 8 , 2 2 E .
S o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 1 5 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p r o j e t é e a v a n t l ' o p é r a t i o n , l e c a p i t a l d e 1 7 4 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s e s t s u f f i s a n t p o u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e e n S o c i é t é A n o n y m e . E n e f f e t , l e c a p i t a l m i n i m u m r e q u i s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e e s t d e 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é .
2 . T R A N S F O R M A T I O N
A p r è s q u e l e n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é a i t e x p r e s s é m e n t a t t i r é l ' a t t e n t i o n d u g é r a n t s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e , d o n t l a d é n o m i n a t i o n , l e s i è g e , l ' o b j e t s o c i a l e t l a d u r é e r e s t e r o n t i d e n t i - ' q u e s à c e u x d e l a s o c i é t é a c t u e l l e .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , s o i t e n l ' o c c u r r e n c e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 s u r b a s e d e l a q u e l l e l e r a p p o r t d u r é v i s e u r a é t é é t a b l i . T o u s l e s a c t e s q u i o n t é t é p o s é s d e p u i s l o r s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B a m B o o s t » s o n t r é p u t é s a v o i r é t é e x é c u t é s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e . T o u t e s l e s o b l i g a t i o n s c o u r a n t e s d e q u e l l e q u e n a t u r e q u e c e s o i t , e n p a r t i c u l i e r p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' o n t é t é à c h a r g e o u a u p r o f i t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e c e n t s o i x a n t e - q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 7 4 . 6 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e ( 1 7 . 4 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a - ' t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C h a q u e a s s o c i é r e c e v r a u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e e n é c h a n g e d ' u n e p a r t s o c i a l e d e l a s p i .
L a S A c o n s e r v e r a l a c o m p t a b i l i t é e t l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B a m B o o s t »
L a s o c i é t é c o n s e r v e r a l e n u m é r o s o u s l e q u e l l a S P R L é t a i t i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e :
a . d e l a l o i d u v i n g t - t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t ;
b . d e l ' a r t i c l e c e n t v i n g t e t u n d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n - l r e g i s t r e - ' m e n t ;
c . d e l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
P a r t s b é n é f i c i a i r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é m e t t r e 8 1 4 0 p a r t s b é n é f i c i a i r e s , n o n r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l ,
a y a n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s e t c o n f é r a n t l e s d r o i t s s u i v a n t s :
- N a t u r e d e s p a r t s : L e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s s e r o n t n o m i n a t i v e s ;
- D r o i t d e v o t e : C h a q u e p a r t b é n é f i c i a i r e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . T o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s
s o c i é t é s , l e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s n e p e u v e n t s e v o i r a t t r i b u e r d a n s l ' e n s e m b l e u n n o m b r e d e v o i x s u p é r i e u r à l a
m o i t i é d e c e l u i a t t r i b u é à l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s o u p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l e x p r i m é , n i ê t r e c o m p t é e s
d a n s l e v o t e p o u r u n n o m b r e d e v o i x s u p é r i e u r a u x d e u x t i e r s d u n o m b r e d e s v o i x é m i s e s p a r l e s a c t i o n s o u
p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l e x p r i m é . S i l e s v o t e s s o u m i s à l a l i m i t a t i o n s o n t é m i s e n s e n s d i f f é r e n t s , l e s
r é d u c t i o n s s ' o p è r e n t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t ; i l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s f r a c t i o n s d e v o i x .
- D r o i t a u d i v i d e n d e : C h a q u e p a r t b é n é f i c i a i r e d o n n e r a d r o i t a u m ê m e d i v i d e n d e q u ' u n e a c t i o n .
- D r o i t d a n s l a r é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n : E n c a s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s
n e c o n f è r e n t a u c u n d r o i t d a n s l e b o n i d e l i q u i d a t i o n .
- A t t r i b u t i o n d e s 8 1 4 0 p a r t s b é n é f i c i a i r e s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D r e s s e - C o l l a r d » e n
c o n t r e p a r t i e d e s o n i n v e s t i s s e m e n t d a n s l a s o c i é t é .
C . A D O P T I O N D E S S T A T U T S
A p r è s a v o i r a p p r o u v é c h a q u e a r t i c l e s é p a r é m e n t , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n ( E X T R A I T ) :
F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " B a m B o o s t "
S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e n u e A d è l e , 1 .
O b j e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a r i t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n c o r e e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s a m i s s i o n , à s a v o i r :
- d e c r é e r e t a n i m e r u n e c o m m u n a u t é à b u t s o c i é t a l , a p p u y é e p a r u n e p l a t e f o r m e I n t e r n e t d e r é s e a u s o c i a l d a n s l ' o p t i q u e d e f a c i l i t e r l e f i n a n c e m e n t e t / o u l ' a c c o m p a g n e m e n t d e s e n t r e p r e n e u r s e t d e s p e t i t e s e t m o y e n n e s e n t r e p r i s e s o f f r a n t a u x p o p u l a t i o n s d é m u n i e s d e s r é p o n s e s à l e u r s b e s o i n s ;
- d e r e n f o r c e r l ' i m p a c t s o c i a l d e t e l l e s s o c i é t é s s u r l e u r s f a m i l l e s , l e u r s c o m m u n a u t é s o u l e u r s p a y s ;
- d e c r é e r e t s o u t e n i r u n e d y n a m i q u e c o m m u n a u t a i r e d e d é v e l o p p e m e n t e t d e r e s p o n s a b i l i t é s o c i a l e .
E l l e p e u t o f f r i r d u c o n s e i l , d e l a f o r m a t i o n e t d e s s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s a u x d é p a r t e m e n t s d e r e s p o n s a b i l i t é s o c i a l e d e s e n t r e p r i s e s ( R S E ) e t a u x i n s t i t u t i o n s o e u v r a n t d a n s d e s d o m a i n e s a n a l o g u e s o u c o n n e x e s a u s i e n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é - ' r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
C A P I T A L A C T I O N S P A R T S B E N E F I C I A I R E S
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e - q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 7 4 . 6 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 7 . 4 6 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A D M I N I S T R A T I O N S U R V E I L L A N C E .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e m i n i m u m c i n q a d m i n i s t r a t e u r s e t m a x i m u m s e p t a d m i n i s t r a t e u r s , n o m m é s p o u r s i x ( 6 ) a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t r é é l i g i b l e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t .
I l p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e l a l o i . S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L a r é v o c a t i o n e t l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e r e q u i e r t l ' a c c o r d d ' a u m o i n s 7 0 % d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n f i n , d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t é c r i t e s o u v e r b a l e s , e t s o n t f a i t e s p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n . T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a r é u n i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s - s i o n , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s - ' e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
U n e p a r t i e d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l ' e n s e m b l e d e c e u x - c i p e u v e n t a s s i s t e r à l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r t é l é p h o n e , v i d é o c o n f é r e n c e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n s i m i l a i r e p e r m e t t a n t a u x p e r s o n n e s q u i p a r t i c i p e n t à f a r é u n i o n d e s ' e n t e n d r e . L a p a r t i c i p a t i o n à u n e r é u n i o n p a r c e s m o y e n s t e c h n i q u e s e s t c o n s i d é r é e c o m m e u n e p r é s e n c e e n p e r s o n n e
D a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à i a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n s e i l a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t . E l l e e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e
a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u
p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e 2 è m e v e n d r e d i d e j u i n à 1 1 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e e n d r o i t , m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e
a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n ,
u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
U n e p a r t i e d e s a s s o c i é s o u l ' e n s e m b l e d e c e u x - c i p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t é l é p h o n e ,
v i d é o c o n f é r e n c e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n s i m i l a i r e p e r m e t t a n t a u x p e r s o n n e s q u i p a r t i c i p e n t
à l a r é u n i o n d e s ' e n t e n d r e . L a p a r t i c i p a t i o n à l ' a s s e m b l é e p a r c e s m o y e n s t e c h n i q u e s e s t c o n s i d é r é e c o m m e
u n e p r é s e n c e e n p e r s o n n e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n e
p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E C R I T U R E S A F F E C T A T I O N D E S R E S U L T A T S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l e s a f f e c t a t i o n s e t p r é l è v e m e n t s . E l l e
a f f e c t e à l a r é s e r v e l é g a l e u n e d o t a t i o n d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d e s b é n é f i c e s n e t s d e l ' e x e r c i c e . C e t t e
a f f e c t a t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n q u i a g i s s e n t e n q u a l i t é d e
c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
A c e t t e f i n l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r
n o m i n a t i o n .
A p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s à
c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u
n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
E n o u t r e l e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t
d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t e n i n s c r i v a n t d e s
v e r s e m e n t s s u p p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t e n
r e m b o u r s a n t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s s u p é r i e u r e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à c i n q e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e
s i x ( 6 ) a n s :
- M o n s i e u r A l a i n D R E S S E , p r é s e n t ;
- M o n s i e u r V i n c e n t B U R G I , p r é s e n t ;
- M o n s i e u r A l a i n R A E S , d û m e n t r e p r é s e n t é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ;
- M o n s i e u r K e n y a R O S E L U N A , p r é s e n t ;
- M o n s i e u r R é g i s B U R R U S , d û m e n t r e p r é s e n t é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ;
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e
l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t , M o n s i e u r V i n c e n t B U R G I , p r é q u a l i f i é ,
p r é s e n t e t q u i a c c e p t e e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r A l a i n D R E S S E , p r é q u a l i f i é , p r é s e n t e t q u i
a c c e p t e .
V o l e t B - S u i t e
N y - y
_
E n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , i l e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i e t e e t d e l a
r e p r é s e n - ' t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
"
"
"
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
r
R é s e r v é
a u .
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
V o l e t B
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 0 7 0 9 *
D é p o s é
2 6 - 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
0 8 3 3 1 5 6 9 5 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 1 0 L a H u l p e , A v e n u e A d è l e 1
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d e l a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 1 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t .
F O N D A T E U R
L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D r e s s e - C o l l a r d » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , V e n e l l e d u P r é J o l i , 2 0 , d o n t l e n u m é r o d e n t r e p r i s e s e s t l e 0 8 3 3 . 0 2 4 . 2 2 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N i c a i s e s o u s s i g n é d e G r e z - D o i c e a u l e v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 0 1 2 5 - 1 1 3 0 0 6 0 2 .
I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 7 d e s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r D R E S S E A l a i n M a r i e , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , V e n e l l e d u P r é J o l i , 2 0 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d u d i t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
A . C O N S T I T U T I O N
L e c o m p a r a n t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r q u i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d a r r ê t e r l e s s t a t u t s d u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « B a m B o o s t » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 1 0 L a H u l p e , A v e n u e A d è l e , 1 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e d i x e u r o s c h a c u n e , s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e e t r e c o n n a i t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x - t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e v e r s e m e n t , s o i t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , - E U R ) , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e I N G . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 1 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e c o m p a r a n t .
B . S T A T U T S
F O R M E D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « B a m B o o s t » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 1 0 L a H u l p e , A v e n u e A d è l e , 1 .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n c o r e e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s a m i s s i o n , à s a v o i r :
- d e c r é e r e t a n i m e r u n e c o m m u n a u t é à b u t s o c i é t a l , a p p u y é e p a r u n e p l a t e f o r m e I n t e r n e t d e
N ° d e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a m B o o s t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é s e a u s o c i a l d a n s l o p t i q u e d e f a c i l i t e r l e f i n a n c e m e n t e t / o u l a c c o m p a g n e m e n t d e s e n t r e p r e n e u r s e t d e s p e t i t e s e t m o y e n n e s e n t r e p r i s e s o f f r a n t a u x p o p u l a t i o n s d é m u n i e s d e s r é p o n s e s à l e u r s b e s o i n s ;
- d e r e n f o r c e r l i m p a c t s o c i a l d e t e l l e s s o c i é t é s s u r l e u r s f a m i l l e s , l e u r s c o m m u n a u t é s o u l e u r s
p a y s ;
- d e c r é e r e t s o u t e n i r u n e d y n a m i q u e c o m m u n a u t a i r e d e d é v e l o p p e m e n t e t d e r e s p o n s a b i l i t é s o c i a l e .
E l l e p e u t o f f r i r d u c o n s e i l , d e l a f o r m a t i o n e t d e s s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s a u x d é p a r t e m e n t s d e r e s p o n s a b i l i t é s o c i a l e d e s e n t r e p r i s e s ( R S E ) e t a u x i n s t i t u t i o n s Su v r a n t d a n s d e s d o m a i n e s a n a l o g u e s o u c o n n e x e s a u s i e n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
G E R A N C E
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , a s s o c i é s o u n o n .
S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . S i l s s o n t
p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t . C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e 2 è m e v e n d r e d i d e j u i n à 1 1 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t s o c i a l l e x i g e o u s u r r e q u ê t e d a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , t o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d u n e p a r t s o c i a l e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u ( s ) - p r o p r i é t a i r e ( s ) , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l u s u f r u i t i e r .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
R E P A R T I T I O N - R E S E R V E S
S u r l e b é n é f i c e n e t , c h a q u e a n n é e i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . D I S S O L U T I O N
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L I Q U I D A T E U R S
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s .
L e s l i q u i d a t e u r s n e n t r e n t e n f o n c t i o n q u a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r n o m i n a t i o n .
R E P A R T I T I O N D E L ' A C T I F N E T
A p r è s l e p a i e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l ' a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u x p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
C . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M o n s i e u r D R E S S E A l a i n M a r i e G a b r i e l , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , V e n e l l e d u P r é J o l i , 2 0 , p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e c o m p a r a n t d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r . T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 0 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 0 p a r l e c o m p a r a n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e . E l l e j o u i r a d e c e t t e p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i t d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 09.07.2015 15291-0379-013