BAPTISTA INVEST

Dénomination : BAPTISTA INVEST

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 426.291.046

Publication

26/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 16.12.2013, DPT 21.02.2014 14046-0155-014
22/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 17.12.2012, DPT 19.02.2013 13042-0424-014
09/01/2012

��R�serva

au

Moniteu

belge

Mod 2.0

eeL Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

IIIIII

" 12005662

N' d'entreprise : 0426.291.046

D�nomination

(en entier) : BAPTISTA & CIE

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : 1461 HAUT-JURE - CHAUSSEE DE NIVELLES 54

Objet de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS

11 r�sulte d'un proc�s verbal dress� par Ma�tre Marc VAN BENEDEN, Notaire associ� de r�sidence � Ixelles, le vingt d�cembre deux mille onze, en cours d'enregistrement � Schaerbeek 1 que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �BAPTISTA & Cie� dont le si�ge est �tabli � 1461 Haut-lttre, Chauss�e de Nivelles, 54, a pris les r�solutions suivantes � l'unanimit� :

Premi�re r�solution

Modification de la d�nomination

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination de la soci�t� en : �BAPTISTA INVEST �

L'assembl�e d�cide de modifier, en cons�quence, l'article des statuts relatif � fa d�nomination.

Deuxi�me r�solution

A. Rapport

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport du g�rant exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social et de l'�tat y annex�, tous les associ�s reconnaissant avoir re�u copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

B. Modification de l'objet social

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social de la soci�t� et de remplacer le texte de l'article des statuts y

relatif par le texte suivant :

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci:

" La gestion de patrimoine immobilier, l'achat, la vente de tous biens ou droits immobiliers, investir, assurer, coordonner la r�alisation de projets immobiliers, �riger, r�nover, am�nager, prendre ou donner des immeubles en location, � titre on�reux ou � titre gratuit, faire tous travaux en vue de les rendre rentables, lotir des terrains, cr�er la voirie n�cessaire, prendre ou donner des droits de nue-propri�t�, d'usufruit, d'emphyt�ose ou de superficie, se porter caution ou donner des garanties.

" La gestion de patrimoine mobilier, intervenir en mati�re de conseils et r�alisation dans les domaines �conomiques et financiers, prendre de fa�on permanente ou temporaire sans en exclure le caract�re; sp�culatif toute participation dans toutes sortes de soci�t�s. Elle peut notamment acheter, �changer et vendre tous biens ou droits mobiliers, investir � court, moyen ou long terme, faire des op�rations de bourses, des investissements dans des mati�res premi�res, acheter et vendre sur tout march�; financier.

" Les prestations de services, les missions de conseil, l'int�rim et les services de management, de` communication, de gestion, et de traitement de l'information � des entreprises commerciales ou non commerciales, associations, f�d�rations ou organisations, dans les domaines de direction g�n�rale, direction commerciale (vente et marketing) ou direction op�rationnelle et administrative

" Les investissements dans des entreprises en Belgique et � l'�tranger via des apports en capital, des: pr�ts ou avances, ou toutes autres formes appropri�es d'apport de moyens

" Les prestations de services, les missions de conseil, les services d'interm�diaire commercial, de relations publiques, de prospections, de recherches et de mise en relation de clients, fournisseurs, prestataires ou investisseurs.

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2 7 DEC. 2011

NIVELLES

Greffe

Mentionner sur ta derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

" Dans le cadre de son activit�, la soci�t� pourra accorder une assistance technique ou administrative � des tiers sous toutes ses formes et notamment par la mise � disposition de personnel ou de mat�riels sp�cialis�s, par la concession de brevets, marques ou droits dont elle a l'exclusivit�.

La soci�t� peut, d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes affaires, entreprises associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

La soci�t� peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans toutes soci�t�s, quel que soit son objet social.

La soci�t� pourra exercer toutes activit�s d'interm�diaire commercial dans les domaines ci-dessus �num�r�s et dans tous secteurs dont l'activit� n'est pas r�glement�e � ce jour.

La soci�t� peut constituer hypoth�que ou toute autre s�ret� r�elle sur les biens sociaux ou se porter caution. Elle peut pr�ter � toutes soci�t�s et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, m�me hypoth�cairement.

La g�rance a comp�tence pour interpr�ter l'objet social.

Troisi�me r�solution

A. Suppression de la valeur des parts sociales

L'assembl�e d�cide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

B. Conversion du capital en euros

L'assembl�e d�cide de convertir le capital social de la soci�t� de un million cinq cent mille francs belges (1.500.000 BEF) � sa valeur en euros, soit un montant de trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre euros et trois cents (37.184,03 EUR.)

C. Modification de l'article des statuts relatif au capital

En cons�quence de ce qui pr�c�de, l'article des statuts relatif au capital est remplac� par le texte suivant:

� Le capital social est fix� � la somme de trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre euros et trois cents

(37.184,03 EUR), repr�sent� par mille cinq cents (1.500) parts sociales sans mention de valeur nominale �

Quatri�me r�solution

Modification de la date de cl�ture de l'exercice social

L'assembl�e d�cide de modifier la date de cl�ture de l'exercice social qui commencera dor�navant le premier

juillet de chaque ann�e pour se cl�turer le trente juin de l'ann�e suivante.

L'assembl�e d�cide de modifier, en cons�quence, l'article des statuts y relatif.

Exceptionnellement l'exercice social commenc� le premier janvier deux mille onze se terminera le trente juin

deux mille douze.

Cinqui�me r�solution

Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire et de la fixer au troisi�me lundi du

mois de d�cembre � dix-huit (18) heures.

L'assembl�e d�cide de modifier, en cons�quence, l'article des statuts y relatif.

Sixi�me r�solution

D�mission du g�rant statutaire

L'assembl�e accepte la d�mission � compter de ce jour, de ses fonctions de g�rant statutaire de Monsieur

BAPTISTA Marc.

L'assembl�e d�cide de modifier, en cons�quence, l'article des statuts relatif au g�rant.

Septi�me r�solution

Adoption des nouveaux statuts suite aux derni�res modifications l�gislatives

L'assembl�e d�cide, toute en tenant compte de ce qui pr�c�de, de refondre les statuts, pour les mettre en

conformit� avec les derni�res modifications l�gislatives, et notamment le Code des Soci�t�s, avec suppression

de toute r�f�rence aux lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales.

L'assembl�e d�cide par cons�quent d'adopter les statuts suivants

II. STATUTS

Les comparants arr�tent comme suit les statuts de la soci�t� :

Article 1 : FORME ET DENOMINATJON DE LA SOCIETE

La soci�t� adopte la forme de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e. Elle est d�nomm�e � BAPTISTA

INVEST �.

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le si�ge social est �tabli � 1461 Haut-Ittre, Chauss�e de Nivelles, 54.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci:

" La gestion de patrimoine immobilier, l'achat, la vente de tous biens ou droits immobiliers, investir,

assurer, coordonner la r�alisation de projets immobiliers, �riger, r�nover, am�nager, prendre ou donner des immeubles en location, � titre on�reux ou � titre gratuit, faire tous travaux en vue de les rendre rentables, lotir des terrains, cr�er la voirie n�cessaire, prendre ou donner des droits de nue-propri�t�, d'usufruit, d'emphyt�ose ou de superficie, se porter caution ou donner des garanties.

" La gestion de patrimoine mobilier, intervenir en mati�re de conseils et r�alisation dans les domaines

�conomiques et financiers, prendre de fa�on permanente ou temporaire sans en exclure le caract�re sp�culatif toute participation dans toutes sortes de soci�t�s. Elle peut notamment acheter, �changer et vendre tous biens ou droits mobiliers, investir � court, moyen ou long terme, faire des op�rations de bourses, des investissements dans des mati�res premi�res, acheter et vendre sur tout march� financier.

" Les prestations de services, les missions de conseil, l'int�rim et les services de management, de communication, de gestion, et de traitement de l'information � des entreprises commerciales ou non commerciales, associations, f�d�rations ou organisations, dans les domaines de direction g�n�rale, direction commerciale (vente et marketing) ou direction op�rationnelle et administrative

" Les investissements dans des entreprises en Belgique et � l'�tranger via des apports en capital, des pr�ts ou avances, ou toutes autres formes appropri�es d'apport de moyens

" Les prestations de services, les missions de conseil, les services d'interm�diaire commercial, de relations publiques, de prospections, de recherches et de mise en relation de clients, fournisseurs, prestataires ou investisseurs.

" Dans le cadre de son activit�, la soci�t� pourra accorder une assistance technique ou administrative � des tiers sous toutes ses formes et notamment par la mise � disposition de personnel ou de mat�riels sp�cialis�s, par la concession de brevets, marques ou droits dont elle a l'exclusivit�.

La soci�t� peut, d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes affaires, entreprises associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

La soci�t� peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans toutes soci�t�s, quel que soit son objet social.

La soci�t� pourra exercer toutes activit�s d'interm�diaire commercial dans les domaines ci-dessus �num�r�s et dans tous secteurs dont l'activit� n'est pas r�glement�e � ce jour.

La soci�t� peut constituer hypoth�que ou toute autre s�ret� r�elle sur les biens sociaux ou se porter caution. Elle peut pr�ter � toutes soci�t�s et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, m�me hypoth�cairement.

La g�rance a comp�tence pour interpr�ter l'objet social.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix� � la somme de trent�-sept mille cent quatre-vingt-quatre euros et trois cents (37.184,03 EUR), repr�sent� par mille cinq cents (1.500) parts sociales, sans mention de valeur nominale. Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de d�membrement du droit de propri�t� de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

Article 9 : DESIGNATION DU GERANT

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e, et pouvant dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

Si une personne morale est nomm�e g�rant ou administrateur associ�, elle d�signera parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission et pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci_ A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant et du repr�sentant suppl�ant, autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de leur d�signation en qualit� de repr�sentant

Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s, chaque g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale. Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Chaque g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires.

Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Volet B - Suite

Aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, il ne sera pas

nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires; il

peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de ce dernier n'incombe

� la soci�t� que s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision

judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se tient le troisi�me lundi du mois de d�cembre de chaque ann�e, �

dix-huit (IS) heures, soit au si�ge social, soit en tout autre endroit d�sign� dans la convocation.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans les assembl�es, chaque part donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales ou statutaires

r�gissant les parts sans droit de vote.

Article 16 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier juillet de chaque ann�e et finit le trente juin de l'ann�e suivante.

A cette date, Ies �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels

conform�ment � la loi.

Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges et amortissements,

r�sultant des comptes annuels approuv�s, constitue le b�n�fice net de la soci�t�.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de r�serve l�gale;

ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ledit fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital. Il redevient

obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance

dans le respect de l'article 320 du Code des Soci�t�s.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux �poques d�termin�s par la g�rance.

i Article 14 : LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re

par le ou les g�rants en exercice, sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs

liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et leurs �moluments.

Apr�s apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires �

cet effet, l'actif net est partag� entre les associ�s.

Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres

insuffisamment Iib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des titres lib�r�s dans une

proportion sup�rieure.

L'actif net est partag� entre les associ�s en proportion des parts qu'ils poss�dent, chaque part conf�rant un droit

�gal.

Huiti�me r�solution

Nomination d'un g�rant non-statutaire

L'assembl�e d�signe aux fonctions de g�rant non statutaire, � dater de ce jour : Monsieur BAPTISTA Marc,

domicili� � I461 Haut-Ittre, Chauss�e de Nivelles, 54, ici pr�sent ou repr�sent� et qui accepte.

Le g�rant est nomm� jusqu'� r�vocation et peut engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.

Le mandat de g�rant est exerc� � titre gratuit.

Neuvi�me r�solution

Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Notaire soussign� pour l'ex�cution des d�cisions qui pr�c�dent.

Tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer, sont conf�r�s � la soci�t�

ayant son si�ge social � L'A FAIRE, avenue Victor Hugo, 7 � 1420 Braine-l'Alleud, afin d'assurer la

modification de l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� uniquement pour le d�p�t au greffe et la publication � l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associ�, Marc VAN BENEDEN

NOTAIRE

Annexe : exp�dition de I'acte contenant une procuration et le rapport sp�cial de la g�rance

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Morsil:eur

belge

08/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 02.11.2011 11596-0322-014
15/04/2011 : NI074462
29/09/2010 : NI074462
15/09/2010 : NI074462
03/12/2009 : NI074462
09/09/2008 : NI074462
10/10/2007 : NI074462
02/01/2007 : NI074462
20/12/2005 : NI074462
03/02/2005 : NI074462
05/01/2004 : NI074462
30/09/2002 : NI074462
15/08/2001 : NI074462
29/10/1999 : NI074462
30/09/1993 : NI74462
03/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 21.12.2015, DPT 27.01.2016 16034-0442-011
01/01/1988 : BL464026
01/01/1986 : BL464026

Coordonnées
BAPTISTA INVEST

Adresse
CHAUSSEE DE NIVELLES 54 1461 HAUT-ITTRE

Code postal : 1461
Localité : Haut-Ittre
Commune : ITTRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées BAPTISTA INVEST

Coordonnées
BAPTISTA INVEST