BASTION TOWER I

Extrait des décisions écrites des actionnaires du 28 février 2014.

Les actionnaires ont pris connaissance de la démission de M. Liebe Dirk Weidenaar et de M. Jacques van Munster van Heuven en tant qu'administrateurs du groupe A de la société avec effet à dater du 28 février 2014.

Les actionnaires ont décidé de nommer les personnes suivantes comme administrateurs du groupe A de la

société;

- Monsieur Nicolas Lutgé, domicilié Rue du Faubourg St Honoré 230, 75008 Paris, France ; - Madame Frédérique Weber, domiciliée Prins Mauritslaan 26,1405 CW Bussum, Pays-Bas.

Leurs mandats ont pris effet le 28 février 2014 et prendront fin, sauf renouvellement, lors de l'assemblée

générale annuelle qui se tiendra en 2017.

Etant donné que Nicolas Lutgé est également en charge de la gestion journalière de la société, il portera le

titre d'administrateur-délégué,

Il est rappelé que, conformément aux statuts, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par

un administrateur A et un administrateur B agissant conjointement.

Les actionnaires ont décidé de conférer une procuration spéciale à chaque avocat du cabinet d'avocats Lydian, avenue du Port 86c, b113, 1000 Bruxelles et/ou à Monsieur David Richelle c/o Corpoconsult, Rue , Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin ; d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt des décisions écrites des actionnaires en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et

tout autre document).

Florence Colpaert Mandataire spécial

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ÿþRéserv au Monite belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46, boîte 3, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de Pacte :Délégation et révocation de pouvoirs et changement de représentant permanent du commissaire

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 2 juin 2014:

Le conseil d'administration a décidé de révoquer les délégations de pouvoirs de gestion journalière accordées en date du 9 octobre 2007 à Monsieur Patrick Meutermans et Madame Caroline Brams, ainsi que les délégations de pouvoirs de gestion journalière accordées en date du 6 juin 2012 à Monsieur Nicolas Lutgé, et ce avec effet à dater du 2 juin 2014.

Le conseil d'administration a décidé de déléguer à Patrick Meutermans BVBA, ayant son siège social à Arthur Verhoevenlaan 32, 2900 Schoten (BCE : 0846.976.086), à Madame Caroline Brams, domiciliée à Breughelpark 13 boîte 36, 1731 Zellik, ainsi qu'à Monsieur Nicolas Lutgé, domicilié Rue du Faubourg St Honoré 230, 75008 Paris, France, agissant conjointement deux par deux, la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion, et ce avec effet à dater du 2 juin 2014.

Patrick Meutermans BVBA et Madame Caroline Brams porteront chacun ie titre de « directeur généra! » et Monsieur Nicolas Lutgé, qui est également administrateur de la société, portera le titre d'« administrateur-délégué ».

A titre indicatif, et sans que cette énumération soit considérée comme exhaustive, la gestion journalière comprend le pouvoir de :

(a) signer la correspondance journalière ;

(b) représenter la société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris, notamment, les guichets d'entreprises, la Banque- Carrefour des Entreprises, les greffes des tribunaux de commerce, les services postaux et de télécommunications et toute administration fiscale ;

(c) signer les comptes annuels tels qu'approuvés par l'assemblée générale en vue de leur usage officiel en ce compris, notamment, en vue de leur dépôt à la Banque Nationale ;

(d) signer tous les documents et contrats relatifs aux activités de la société, en ce compris (es contrats de mise à disposition / de location de surfaces pour une durée n'excédant pas 9 années ;

(e) signer les accusés de réception des lettres recommandées, documents et autres paquets destinés à la société délivrés par le biais des services postaux, de toute société de courrier express ou de toute autre société ou personne ;

(f) prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration.

Les directeurs généraux et ¬ 'administrateur-délégué pourront, sous leur responsabilité, sous-déléguer un ou; plusieurs pouvoirs spéciaux entrant dans le cadre_de la gestion journalière, à des employés.de la société ou. à

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1



11 Dépqsé / Re-ou ie 20 -08- 2014

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Greffe

N° d'entreprise : 0892.699,017 Dénomination au greffe du tribunal de commerce fraucop.one de Bruxelles

(en entier) : Bastion Tower I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

toute autre personne de leur choix, sans toutefois être autorisés à sous-déléguer à quiconque la gestion journalière en tant que telle.

A titre de règlement intérieur et sans que cette limitation ne puisse être opposée aux tiers, fes directeurs généraux et l'administrateur-délégué ne pourront exercer leurs pouvoirs de gestion journalière qu'à concurrence d'un montant maximal de 1.000.000 EUR par opération. Au-delà de ce montant, les directeurs généraux et l'administrateur-délégué devront obtenir l'accord préalable du conseil d'admInistration,

Le conseil d'administration a décidé que Patrick Meutermans BVBA, Madame Caroline Brams et Monsieur Nicolas Lutgé exerceront leur mandat d'administrateur-délégué et de directeur général à titre gratuit.

Le conseil d'administration a décidé de confier au-delà des limites de la gestion journalière à Patrick Meutermans BVBA et Madame Caroline Brams, agissant conjointement, un mandat spécifique en matière fiscale, en ce compris le pouvoir de signer les déclarations fiscales de la société ainsi que leurs annexes et le pouvoir de représenter la société vis-à-vis de toute administration fiscale.

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Le conseil d'administration a décidé de révoquer l'ensemble des pouvoirs bancaires accordés dans le passé à Monsieur Jacques van Munster van Heuven, Monsieur Liebe Dirk Weidenaar, Monsieur Antonius van Bergen, Monsieur Hendrikus Voskuilen, Monsieur Valentino Tanfara, Monsieur Hugh Thomson et Madame Jennifer Saliba, et ce avec effet à dater du 2 juin 2014.

Les directeurs généraux, l'administrateur-délégué et tout administrateur sont habilités à Informer les établissements de crédit concernés de la décision qui précède relative aux pouvoirs bancaires.

Le conseil d'administration a constaté que le commissaire de la société, Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises S.C.C, a décidé de se faire représenter pour l'exécution de son mandat par Monsieur Pierre Vanderbeek, réviseur d'entreprises. H remplace Madame Christel Weymeersch à partir de l'assemblée générale du 19 juin 2014.

Le conseil d'administration a décidé de conférer une procuration spéciale à Florence Colpaert, Frank Dewael, Jan Marien ou tout avocat ou membre du personnel du cabinet d'avocats Lydien, Avenue du Port 86c bte 113, 1000 Bruxelles, et/ou à David Richelle d o Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin de faire tout ce qui est nécessaire ou utile afin d'accomplir le dépôt du présent procès-verbal du conseil d'administration en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Florence Colpaert

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique ; Société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46, boîte 3, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte:Renouvellement du mandat du commissaire - Renouvellement du mandat des administrateurs - Pouvoirs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 20 juin 2013,

Les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat de Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises S.C.C, société civile à forme commerciale ayant son siège social à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, Belgique, identifiée: sous le numéro d'entreprise 0446.334.711, RPM Bruxelles, représentée par Madame Christel Weymeersch, en: qualité de commissaire de la société, et ce pour une durée de trois ans. Le mandat du commissaire prendra fini immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2016.

L'assemblée générale a décidé de renommer les personnes suivantes comme administrateurs de la société:

- Monsieur Myies Sanger, domicilié à Keizersgracht 450, NL-1016 GD Amsterdam, Pays-Bas, comme administrateur B ;

- Monsieur Liebe Dirk Weidenaar, domicilié à H. Kamerlingh Onnesweg 17, 1402 EA Bussum, Pays-Bas, comme administrateur A ;

- Monsieur Jacques van Munster van Heuven, domicilié à Hofbrouckerlaan 23, 2341 LM Oegstgeest, Pays-Bas, comme administrateur A,

Leurs mandats ont pris effet le 20 juin 2013 et prendront fin, sauf renouvellement, lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.

Les actionnaires ont décidé de conférer une procuration spéciale à Florence Colpaert, Frank Dewael, Jan Marien ou tout avocat ou membre du personnel du cabinet d'avocats Lydian, Avenue du Port 86c bte 113, 1000 Bruxelles, et/ou à David Richelle c/o Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir le dépôt du procès-verbal de l'assemblée générale en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Florence Colpaert

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUSSEL

Greffe

N° d'entreprise ; 0892.699.017

Dénomination

ten entier) : BASTION TOWER I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0892.699.017

Dénomination

(en entier) : Bastion Tower

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46, bte 3, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Nomination du président du conseil d'administration - Nomination d'un délégué à la gestion journalière - Octroi de pouvoirs bancaires

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 6 juin 2012:

Le conseil d'administration a décidé de nommer Monsieur Dennis van Vugt en tant que président du conseil, d'administration de la société avec effet au 31 décembre 2011.

Le conseil d'administration a décidé de nommer Monsieur Nicolas Lutgé, domicilié au 230 rue du Faubourg St Honoré, 75008 Paris, France, en tant que délégué à la gestion journalière de la société avec effet à compter du 6juin 2012.11 portera le titre de directeur général.

A titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, la gestion journalière comprend le pouvoir de (a)signer la correspondance journalière ;

(b)représenter la société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris,: notamment, les guichets d'entreprises, la Banque-carrefour des Entreprises, les greffes des tribunaux de; commerce, les services postaux et de télécommunications et toute administration fiscale ;

(c)signer tous reçus pour des lettres recommandées, documents ou colis adressés à la société par le biais; des services postaux, de toute société de courrier express ou de toute autre société ou personne ; (d)représenter la société auprès des organisations patronales ou syndicales ; et

(e)prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration.

Les directeurs généraux peuvent sous-déléguer, sous leur responsabilité, un ou plusieurs pouvoirs spéciaux entrant dans le cadre de la gestion journalière, à des employés de la société ou à toute autre personne de leur choix, sans toutefois être autorisé à sous-déléguer à quiconque la gestion journalière en tant que telle.

A titre de règlement intérieur et sans que cette limitation puisse être opposée aux tiers, les directeurs généraux ne peuvent exercer leurs pouvoirs de gestion journalière qu'à concurrence d'un montant maximal de 500.000 EUR par opération. Au-delà de ce montant, les directeurs généraux devront obtenir l'accord préalable du conseil d'administration.

fl est rappelé que, conformément à l'article 12 des statuts, les directeurs généraux agissent conjointementi deux par deux.

Le conseil d'administration a décidé de conférer à Monsieur Nicolas Lutgé, domicilié au 230 rue du: Faubourg St Honoré, 75008 Paris, France, à compter du 6 juin 2012, les pouvoirs bancaires suivants

(a)Ouvrir ou clôturer tout compte auprès de tout établissement de crédit, en Belgique ou à l'étranger, eti effectuer toute opération sur ces comptes,

(b)Signer, accepter ou endosser tout chèque, lettre de change, billet à ordre et tout document similaire, et (c)Demander et accepter tout prêt ou crédit, qu'il soit à court, moyen ou long terme.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Ces pouvoirs bancaires seront exercés par Monsieur Lutgé conjointement deux à deux de la manière suivante

Monsieur Nicolas Lutgé est habilité à exercer les pouvoirs bancaires (i) de façon illimitée agissant conjointement avec Monsieur Liebe Dirk Weidenaar, Monsieur Jacques van Munster van Heuven, Monsieur' Myles Sanger, (ii) pour toute opération dont le montant n'excède pas 500.000 EUR agissantconjointement avec ' Monsieur Patrick Meutermans et/ou Madame Caroline Brams, (iii) pour toute opération dont le montant *; n'excède pas 125.000 EUR agissant conjointement avec Madame Haike De Vogelaere, et (iv) pour toute opération dont te montant n'excède pas 10.000 EUR agissant conjointement avec Monsieur Alain Bracké.

Ces limites de montants ne s'appliquent toutefois pas aux opérations de dépôt sur tout compte de la société, lesquelles pourront être effectuées par Monsieur Lutgé, quelque soit le montant du dépôt, ni aux transferts entre les différents comptes de la société ou des sociétés du groupe.

Les directeurs généraux et chacun des administrateurs sont habilités à informer les établissements de crédit concernés des décisions qui précèdent relatives aux pouvoirs bancaires.

Le conseil d'administration a décidé de conférer une procuration spéciale à Madame Florence Colpaert et Monsieur Michiel Gevers, chacun avocat chez Lydian, Avenue du Port 86c, b113, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à tout avocat ou membre du personnel du cabinet d'avocats Lydian, Avenue du Port 86c, b113, 1000 Bruxelles, et/ou à Monsieur David Richelle do Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires au dépôt du présent procès-verbal du conseil d'administration en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Florence Colpaert

Mandataire spécial

Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé ~x atk Moniteur belge

Bijlagen b j liet Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0892.699.017 Dénomination

(en entier) : Bastion Tower I

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Greffe

17 FEB. 2012

Réservé

au

Moniteur

belge

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(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46, bte 3, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Démission et nomination des administrateurs

Extrait des décisions écrites des actionnaires du 30 janvier 2012.

Les actionnaires ont pris acte de la démission de Monsieur Hendrikus Voskullen en tant qu'administrateur catégorie B de la société à partir du 31 décembre 2011.

Tous les pouvoirs qui auraient été accordés à Monsieur Hendrikus Voskuilen, les pouvoirs bancaires y compris mais sans être limitée à cet égard, sont révoqués avec effet au 31 décembre 2011.

Les actionnaires ont décidé de nommer Monsieur Dennis van Vugt, domicilié à Renate Rubinsteinlaan 23, 1187 WS Amstelveen, Pays-Bas, comme administrateur catégorie B de la société, avec effet au 31 décembre 2011. Son mandat prendra fin, sauf réélection, à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2017.

Les actionnaires ont décidé de conférer une procuration spéciale à Monsieur Peter De Ryck, Monsieur Michiel Gevers et Madame Florence Colpaert, avocats chez Lydian, avenue du Port 86c, b113, 1000 Bruxelles, ou à chaque avocat du cabinet d'avocats Lydian et/ou à Monsieur David Richelle, résidant à rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt des décisions susmentionnées en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Michiel Gevers Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Dénomination 0892.699.017

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte : ING REAL ESTATE BRUSSELS OFFICE INVESTMENT

Société anonyme

Bruxelles (B-1000 Bruxelles), avenue des Arts, 46 boîte 3

MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS D'EXECUTION







Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme « ING REAL ESTATE BRUSSELS OFFICE INVESTMENT » en abrégé « ING REBOI », ayant son siège social à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), avenue des Arts, 46 boîte 3, inscrite dans le registre national des personnes morales sous: le numéro d'entreprise TVA BE (0)892.699.017 / RPM Bruxelles (acte constitutif reçu par le notaire Vincenti Vroninks, à Ixelles, le 8 octobre 2007, publié par extraits aux annexes au Moniteur belge du 18 octobre suivant, sous le numéro 07151945) dressé par Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé de résidence à Bruxelles, le 7 novembre 2011, dont il résulte que les décisions suivantes ont été notamment prises :

Titre A.

Modification de la dénomination sociale.

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour remplacer la dénomination actuelle par la; dénomination suivante : « BASTION TOW ER I » et décide en conséquence de modifier le texte de l'article 1 des statuts, pour tenir compte de cette modification de la dénomination sociale, comme suit, à savoir remplacer la deuxième phrase de cet article par la phrase suivante : « Elle est dénommée « BASTION TOW ER: I

Titre B

Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, pour la fixer dorénavant au: troisième jeudi de juin de chaque année à quatorze heures, et ce, à compter de l'assemblée générale à tenir en 2012, et qui aura à se prononcer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 et décide en conséquence de modifier le texte de l'article 16 des statuts, pour tenir compte de cette modification de la date de l'assemblée générale ordinaire, comme suit, à savoir : remplacer la première phrase de cet article par la phrase suivante : « Chaque année, l'assemblée générale ordinaire se réunit le troisième jeudi de juin, à quatorze heures. »

Titre C

Participation aux assemblées grâce à un moyen de communication électronique

L'assemblée décide d'insérer dans les statuts un article 17bis, intitulé « Participation aux assemblées grâce à un moyen de communication électronique » afin de permettre aux actionnaires de participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique en s'inspirant des dispositions de la loi du 20 décembre 2010 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, dont le texte est libellé comme suit, à savoir :

« Les actionnaires, titulaires de parts bénéficiaires, porteurs d'obligations et titulaires de droits de' souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, peuvent participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.

Le conseil d'administration détermine les modalités suivant lesquelles la qualité d'actionnaire et l'identité de! la personne désireuse de participer à l'assemblée sont contrôlées et garanties.

Le moyen de communication électronique doit en outre permettre à l'actionnaire de participer aux délibérations et d'exercer son droit de poser des questions.

Le conseil d'administration détermine les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un actionnaire participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.

Cet article ne s'applique pas aux membres du bureau de l'assemblée générale, aux administrateurs et au(x) commissaire(s). »

Titre D

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Modalités de vote par correspondance

L'assemblée décide de modifier les modalités de vote par correspondance afin de prévoir que le conseil d'administration est compétent pour déterminer le délai dans lequel le formulaire de vote par correspondance doit parvenir à la société et décide en conséquence de modifier le texte de l'article 20 des statuts, pour tenir compte de cette modification des modalités de vote par correspondance, comme suit, à savoir :

'remplacer le deuxième alinéa de cet article par le texte suivant :

Ce formulaire contient au moins les mentions suivantes : (i) le nom ou la dénomination sociale et le domicile ou le siège social de l'actionnaire, (ii) le nombre de titres pour lesquels il prend part au vote, (iii) la forme des actions détenues, (iv) l'ordre du jour de l'assemblée et les propositions de décision, (v) l'indication, pour chaque point à l'ordre du jour, du sens dans lequel il exerce son droit de vote ou sa décision de s'abstenir, (vi) la signature de l'actionnaire, le cas échéant sous la forme électronique conformément aux dispositions " légales applicables, et (vii) le délai dans lequel le formulaire doit parvenir à la société. »

'ajouter le texte suivant après le quatrième alinéa de cet article :

Le conseil d'administration peut déterminer le délai dans lequel le formulaire de vote par correspondance doit parvenir à la société.

Pour le calcul des règles de quorum et de majorité, il n'est tenu compte que des formulaires reçus par la société, dans le délai déterminé par le conseil d'administration et à l'adresse indiquée dans la convocation.

' Seuls les votes par correspondance exprimés par les actionnaires qui satisfont aux formalités d'admission à

l'assemblée visées à l'article 18 sont pris en compte. »

Titre E

Pouvoirs d'exécution

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associé

Déposée en même temps : une expédition (2 procurations sous seing privé)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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Greffe

N° d'entreprise : 0892.699.017

Dénomination

(en entier) : ING Real Estate Brussels Office Investment

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46 bte 3, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Dépôt conformément à l'article 556 du Code des sociétés

Dépôt au greffe: procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 31 mai 2011, conformément à l'article 556 du Code des sociétés.

Florence Colpaert

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet e : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ Mod 21

!l3 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0892.699.017

Dénomination

(en entier) : ING Real Estate Brussels Office lnvestment

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Dépôt des approbations des conventions conformément à l'article 556 du Code des sociétés

Dépôt des approbations par l'assemblée générale spéciale en date du 31 mars 2011 de la convention de gestion ("Asset Management Agreement") en date du 1 Octobre 2007 et du document intitulé "Waiver and amendment related to the asset management agreement of 1 October 2007 for Bastion Tower" qui modifie ladite convention de gestion, conformément à l'article 556 du Code des sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

ÿþMod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé I Reçu le

03 AVR, 2015

au greffe du tribunal de commerce

rene

0892.699.017

Bastion Tower I

société anonyme

Avenue des Arts 46, bte 3, 1000 Bruxelles

Démission d'administrateurs - Démission et nomination des délégués à la gestion journalière - Démission et nomination du président du conseil d'administration - Démission de membres du comité de direction - Révocation des pouvoirs bancaires et autres - Modification de l'adresse du siège social - Divers - Démission d'administrateur délégué - Nomination d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 4 mars 2015 Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité,

PREND ACTE de la démission de Monsieur Nicolas Lutgé de son mandat d'administrateur et d'administrateur délégué, de Madame Caroline Brams de son mandat de directeur général et de Patrick

Meutermans BVBA, représentée par Monsieur Patrick Meutermans, de son mandat de directeur général, ces démissions prenant effet ce jour.

Il est précisé que, par conséquent, à compter de la date de leur démission, Monsieur Nicolas Lutgé, Madame Caroline Brams et Patrick Meutermans BVBA, représentée par Monsieur Patrick Meutermans ne jouiront plus des pouvoirs de gestion journalière ni des autres pouvoirs qui leur ont été conférés en vertu de décisions du conseil d'administration, respectivement, du 6 juin 2012 et du 2 juin 2014, et dont un extrait a été_ publié à l'Annexe au Moniteur belge du 27 septembre 2012 et du 29 août 2014 sous le n° 2012-09-2710160729 et 2014-08-2910161810,

DECIDE de déléguer la gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion, aux personnes suivantes :

-Monsieur Paul FARMER, résidant professionnellement rue Hbhenhof 5, L-1736 Senningerberg, Grand Duché de Luxembourg ; et

-Monsieur Thomas GUYOT, résidant professionnellement rue Lamennais 8-10, 75008 Paris, France.

La gestion journalière comprendra tout ce qui est inclus dans les « Delegated matters », tels que définis dans le projet de convention d'Asset Management Agreement visé ci-après.

Leurs mandats prendront effet immédiatement.

Paul Farmer, qui est également administrateur de la Société, portera le titre d'« administrateur-délégué ». Thomas Guyot portera le titre de « directeur général ».

Ces nominations prennent effet à compter de ce jour.

DECIDE que le mandat d'administrateur-délégué et de directeur général sera exercé à titre gratuit.

PREND ACTE de la démission de M. Dennis van Vugt en tant que président du conseil d'administration, et ce avec effet à la date de ce jour.

DECIDE de nommer Guy CHARLOT comme président du conseil d'administration avec effet à la date de ce; jour.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise Dénomination

(en entier)

Forme juridique :

Siège :

Objet de t'acte

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

PREND ACTE de la démission de Monsieur Myles Sanger en tant que membre du comité de direction de la Société, et ce avec effet à la date de ce jour, Afin d'éviter tout doute, le conseil d'administration confirme que le mandat de Monsieur Liebe Dirk Weidenaar en tant que membre du comité de direction avait pris fin en même ; temps que son mandat d'administrateur de la Société, soit le 28 février2014.

DECIDE d'octroyer aux anciens membres du comité de direction susmentionnés la décharge pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la fin de leur mandat.

DECIDE de révoquer tous les pouvoirs bancaires conférés à Monsieur Nicolas Lutgé en vertu d'une décision du conseil d'administration du 6 juin 2012, et dont un extrait a été publié à l'Annexe au Moniteur belge du 27 septembre 2012 sous le n° 2012-09-27 / 0160729, ainsi que tous autres pouvoirs bancaires qui auraient éventuellement été octroyés. Cette révocation prend effet à compter de ce jour,

DECIDE, conformément au pouvoir qui lui est conféré par les statuts de la Société, à l'unanimité de transférer le siège social de la Société à l'adresse suivante : Avenue Reine Astrid 92, 1310 La Hulpe, et ce avec effet à la date de ce jour.

DECIDE qu'il sera octroyé à chacun des administrateurs, chacun agissant séparément, avec pouvoir de substitution, au nom et pour le compte de la Société afin de prendre toutes les mesures et faire toutes les choses utiles ou nécessaires pour la Société en vue de la mise en oeuvre des décisions susmentionnées, d'accepter ou d'amender la forme, les ternies et conditions, d'attester de tous documents comme étant des copies certifiées conformes et de faire signer, exécuter et prendre tous les actes, instruments, conventions, demandes, formulaires, déclarations, confirmations, notifications, reconnaissances, lettres, certificats, mandats, missions générales et tout autre document (en ce compris, mais non limité à, tout acte notarié et registre d'actionnaires) relatif à et utile ou nécessaire en vertu des décisions susmentionnées, et, en particulier, tout document et/ou convention dont la conclusion est approuvée dans les présentes décisions.

Extrait des décisions unanimes de l'actionnaire prises par écrit le 4 mars 2015

L'actionnaire déclare préalablement que les décisions figurant ci-dessous sont prises conformément à l'article 536 du Code des Sociétés belge et à l'article 23 §7 des statuts. Sur la base de cet article, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de , l'assemblée générale des actionnaires.

Ensuite, la soussignée décide à l'unanimité ce qui suit :

PREND ACTE de la démission de Madame Frédérique Weber, de son mandat d'administrateur du groupe A, de Monsieur Nicolas Lutgé, de son mandat d'administrateur du groupe A et d'administrateur délégué, de Monsieur Myles Sanger, de son mandat d'administrateur du groupe B et de Monsieur Dennis van Vugt, de son mandat d'administrateur du groupe B, ces démissions prenant effet ce jour.

DECIDE d'octroyer aux administrateurs démissionnaires la décharge provisoire pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce Jour. La soussignée s'engage à leur donner la décharge définitive lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice en cours.

DECIDE de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur du groupe A :

1 Monsieur Guy CHARLOT, résidant professionnellement rue Laffitte 21, 75009 Paris, France ; et

2Monsieur Paul FARMER, résidant professionnellement rue Hôhenhof 5, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg ;

DECIDE de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur du groupe B :

1Monsieur Mikko ANTILA, résidant professionnellement à Porkkalankatu 1, 00017 Ilmarinen, Finlande ; et 2MonsieueFinbarr BROWNE, résidant professionnellement rue Hôhenhof 5, L-1736 Senningerberg, Grand- Duché de Luxembourg ;

* James

DECIDE, en outre, que le mandat de tous les administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2020.

DECIDE que le mandat de tous administrateurs sera exercé à titre gratuit.

Paul Farmer

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature