15/02/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 i / 7 2 , 1 / j e u x G e n a p p e ( P r o m e l l e s ) C h e m i n d e l a F o n t a i n e 6 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 2 . V o l u m e 3 2 f o l i o 8 4 c a s e 1 1 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e M o n s i e u r B a u d o u i n M a r i e , L o u i s , F r a n ç o i s , P A Q U O T , A v o c a t , n é à L o u v a i n l e s e i z e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e , d o m i c i l i é c h e m i n d e l a F o n t a i n e , 6 à 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e .
Q u i d é c l a r e c o m p a r a î t r e e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e B a u d o u i n P a q u o t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e , c h e m i n d e l a F o n t a i n e , 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c e n t c i n q u a n t e E u r o s ( 1 8 . 1 5 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e E u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t E u r o s ( 3 6 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s e t p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d é c l a r e q u e c e l l e - c i e s t l i b é r é e e n u n c o m p t e o u v e r t p r è s d e l a B a n q u e I N G B e l g i q u e n u m é r o 6 3 0 - 0 2 4 9 0 5 2 - 1 5 d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c e n t c i n q u a n t e E u r o s ( 1 8 . 1 5 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 d e m e u r e c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e . L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e N o t a i r e d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e
e t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e d e s o r t e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t p o r t é à t r e n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t E u r o s
( 3 6 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e e n s u i t e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t A r t i c l e 5
5 . 1 . L e c a p i t a l e s t f i x é à t r e n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t E u r o s ( 3 6 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
5 . 2 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e E u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s à l a s o u s c r i p t i o n .
5 . 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 2 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c e n t c i n q u a n t e E u r o s ( 1 8 . 1 5 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e E u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t E u r o s ( 3 6 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s e t p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M v o W O R D 1 t . r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
* 1 2 0 3 8 6 1 0 *
i u T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 2 - 0 2 - 2 0 1 2
N I V E E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 8 5 9 9 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a u d o u i n P a q u o t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/11/2011
ÿþ\ . ` t - ? n a p p e ( P r o m e l l e s ) , C h e m i n d e l a F o n t a i n e 6
I ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
T R I B U N A L D E q C O M M E R C E
g a o ~ ~ o 2 0 1 î
N 1 V d e f e
I I I i O n l l h l V I O I I I I I 1 I I N
* 1 1 1 7 3 2 1 7 "
R é : M o i
b F
, p 2 4 - r - - q b f 5 I t - t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S P R L B a u d o u i n P a q u o t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e ( P r o m e l l e s ) , C h e m i n d e l a F o n t a i n e 6
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P i e r r e M I S S O N d e r é s i d e n c e à C i n e y , s o u s s i g n é , l e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1 .
F o n d a t e u r :
M o n s i e u r P A Q U O T B a u d o u i n M a r i e L o u i s F r a n ç o i s , a v o c a t , n é l e 1 6 j u i n 1 9 6 0 à L o u v a i n , d i v o r c é , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e ( P r o m e l l e s ) , C h e m i n d e l a F o n t a i n e 6 .
F o r m e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e D é n o m i n a t i o n : S P R L B a u d o u i n P a q u o t
S i è g e s o c i a l : 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e ( P r o m e l l e s ) , C h e m i n d e l a F o n t a i n e 6
O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a v o c a t p a r u n a v o c a t ( o u d e s a v o c a t s ) i n s c r i t ( s ) a u t a b l e a u d e l ' O r d r e f r a n ç a i s d e s a v o c a t s d u b a r r e a u d e B r u x e l l e s , à l a l i s t e d e s s t a g i a i r e s , à l a l i s t e d e s a v o c a t s c o m m u n a u t a i r e s o u à l a l i s t e d e s m e m b r e s a s s o c i é s , e t p a r l e s a v o c a t s o u s o c i é t é s d ' a v o c a t s a v e c q u i i l ( s ) p e u t ( p e u v e n t ) s ' a s s o c i e r c o n f o r m é m e n t a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e c e t O r d r e .
E l l e p e u t e n t r e p r e n d r e t o u t e s a c t i v i t é s c o m p a t i b l e s a v e c l a p r o f e s s i o n d ' a v o c a t , t e l l e s q u ' e n t r e a u t r e s , l ' e n s e i g n e m e n t , l e s c o n f é r e n c e s , l a p u b l i c a t i o n d e c o n t r i b u t i o n s s c i e n t i f i q u e s a u a g i r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l i q u i d a t e u r .
E l l e p e u t e n t r e p r e n d r e , s o i t s e u l e , s o i t a v e c d ' a u t r e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n , o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s e c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e e t à c e t i t r e , a c q u é r i r l a p r o p r i é t é o u t o u t a u t r e d r o i t r é e l s u r d e s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s m ê m e s i c e s d e r n i e r s n e s o n t l i é s , n i d i r e c t e m e n t n i i n d i r e c t e m e n t , à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a v o c a t .
D u r é e : i l l i m i t é e
C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s E U R O S ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 1 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a a t t e s t é l e d é p ô t d u m o n t a n t l i b é r é d u c a p i t a l a u v u d ' u n e a t t e s t a t i o n . d é l i v r é e p a r l a D e l t a L l o y d B a n k , d a t é e d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 .
A d m i n i s t r a t i o n :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , q u i d o i v e n t a v o i r l a q u a l i t é d ' a v o c a t a s s o c i é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S r t a a t s T i T á d = I 7 / 1 T 7 2 0 I 1 - A n n e x e s d û 1 V T d m t e u r I i ë l g ë
R é s e r v é
a u
M : o : l i t e e r
b e l g e
~
$ i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n , p o u r
d e s a c t e s q u i n e c o n c e r n e n t p a s l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a v o c a t e n t a n t q u e t e l l e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e m a r d i d u
m o i s d e m a i à 1 2 h 3 0 , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i
" c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L e s a s s o c i é s , p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u
p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e
a u t h e n t i q u e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t é m e t t r e l e u r v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e .
N u l n e p e u t r e p r é s e n t e r u n a s s o c i é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' i l n ' e s t a s s o c i é l u i - m ê m e e t s ' i l n ' a "
l e d r o i t d e v o t e r .
E x e r c i c e s o c i a l :
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t b o n i d e l i q u i d a t i o n :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s , e t a m o r t i s s e m e n t s ,
c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e n e t e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t C I N Q P O U R C E N T p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e
r é s e r v e l é g a l . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t a p r è s c e p r é l è v e m e n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e d e s v o i x s u r l a p r o p o s i t i o n q u i l u i e s t f a i t e à c e t é g a r d p a r l a
g é r a n c e .
L a m i s e e n p a i e m e n t d e d i v i d e n d e s é v e n t u e l s a l i e u a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s f i x é e s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
T o u t e f o i s , a u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e ,
l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n ,
i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e
p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f s e r v i r a d ' a b o r d à c o u v r i r l e p a s s i f d e l a s o c i é t é e t l e s f r a i s d e l a
l i q u i d a t i o n .
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s
p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t s u p p o r t é e s p a r l e s a s s o c i é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s
t o u t e f o i s q u ' u n a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r a u c u n v e r s e m e n t a u d e l à d e s o n a p p o r t e n s o c i é t é .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s f o n d a t e u r s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e s e r o n t e f f e c t i v e s q u e l o r s q u e l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e :
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 3 .
3 ) D é c i s i o n r e l a t i v e à l a g é r a n c e
M o n s i e u r B a u d o u i n P A Q U O T , p r é n o m m é , a é t é d é s i g n é c o m m e g é r a n t .
C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 ) N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
5 ) E n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , à
s a v o i r l ' a c q u i s i t i o n d ' u n v é h i c u l e d e m a r q u e S k o d a S u p e r b .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x s e u l e s f i n s d e d é p ô t
e t d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e i g e .
J e a n - P i e r r e M I S S O N , N o t a i r e .
D é p o s é s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n , e x t r a i t a n a l y t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e