4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 8 2 f i 7 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 9 2 . 2 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B B F M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e B e l l e V u e 1 0 9 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
" R u e d u B a i l l o i s 4 3 à 1 3 3 0 R I X E N S A R T .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r
P h i l i p p e W E I L I _
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n l ' i i j h ë t B ë t g i S e h S t a t s b l d : 0 5 1 1 2 / 2 0 1 T A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
i - W i e j f e , e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
I 2 4 9 - 2 0 1 9
N i V f i g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 9 2 . 2 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B B F M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e B e l l e - V u e 1 0 9 - 1 4 1 0 W a t e r l o o - B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s 1 R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 1
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e , c e l l e - c i p r o p o s e , à l ' u n a n i m i t é , d e l e s r e n o u v e l e r . L e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s e r o n t d o n c :
- M o n s i e u r P h i l i p p e W e i l l , d o m i c i l i é a v e n u e B e l l e V u e 1 0 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
- M o n s i e u r S e r g e S t r o ï n o v s k y , d o m i c i l i é a v e n u e d e l a F a u v e t t e 7 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e
- M a d a m e A l i c e W E I L L , d o m i c i l i é e V i e u x C h e m i n d e W a v r e 4 à 1 3 8 0 O h a i n .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 m a i 2 0 1 1
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t é t é r e n o u v e l é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e j o u r , l e C o n s e i l ; d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
' M o n s i e u r P h i l i p p e W E I L L , d o m i c i l i é a v e n u e B e l l e - V u e 1 0 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r a à é c h é a n c e à l a m ê m e d a t e q u e l e s m a n d a t s d e s . a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
P h i l i p p e W E I L L A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
i
m i
m i
~ n
I I I N
* 1 1 1 4 4 8 8 1 *
R é :
M o r b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c A e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 1
R é s e r v é I I l . l i . 1 1 1 . I 1 1 I 1 0 1 1 1 . 1 1 1 1 . 0 1 1 1 H
a u * 1 1 0 1 0 6 1 6 *
M o n i t e u r
b e l g e
1 I I I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 7 - 0 1 - 2 0 1 1
N I V E L L E S "
G r e f f e
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 9 2 . 2 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B B F M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e B e l l e - V u e 1 0 9 - 1 4 1 0 W a t e r l o o - B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n l N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 0
4 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M a d a m e M a r c e l l e M o u l a e r t , d e m e u r a n t r u e d u B a i l l o i s 4 3 à 1 3 3 0 R i x e n s a r t .
E n v u e d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e n o m m e , à l ' u n a n i m i t é ,
e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M a d a m e A l i c e W E I L L , d o m i c i l i é e V i e u x C h e m i n d e W a v r e 4 à 1 3 8 0 O h a i n .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , t o u t c o m m e l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , e t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
P h i l i p p e W E I L L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e