04/07/2011
ÿþ. f
M ° d
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 3 4 p a r t s s o c i a l e s 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s
L ' a n 2 0 1 1
L e 1 5 a v r i l 1 0 h 0 0 ,
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
M o n s i e u r J o s é L u i s B o u s o n o R o d r i g u e z
M u n d o I n v e s t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
` 1 1 0 9 9 9 1 0 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 4 5 3 4 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C H A U S S E D E B R U X E L L E S 2 8 - 1 4 1 0 W A T E R L O O
O b j e t d e l ' a c t e :
B E I N V E S T S P R L C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 8 1 4 1 0 W a t e r l o o
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E L E 1 5 A V R I L 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 0 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J o s é L u i s B o u s o n o R o d r i g u e z
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e e t q u ' e l l e e s t d o n c v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r à p r o p o s d e t o u s l e s p o i n t s q u ' e l l e d é c i d e r a d ' i n s c r i r e à s o n o r d r e d u j o u r .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e s d o c u m e n t s p r é v u s p a r l a l o i o n t é t é t e n u s à l a d i s p o s i t i o n d e s m e m b r e s
p e n d a n t l e s 1 0 j o u r s q u i o n t p r é c é d é l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' A s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e à l ' e f f e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é .
2 . C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
3 . D i v e r s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l a s p r l L a t i t u d e 2 4 , d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é B e I n v e s t e t l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e , s a n s r é s e r v e d e s a d é m i s s i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l a S . A . D u m a L u x e m b o u r g , d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é B e I n v e s t e t l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e , s a n s r é s e r v e d e s a d é m i s s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
' - - - '
R L
C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 8
1 4 1 0 W a t e r l o o
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E L E 0 4 A V R I L 2 0 1 1 .
T R O I S I E M E P O I N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l a S . R . L . G a r i b a l d y I n t e r n a t i o n a l C o n s u l t i n g , d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é B e I n v e s e t l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e , s a n s r é s e r v e d e s a d é m i s s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m / m q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 .
L e P r é s i d e n t L e s A s s o c i é s
'
J L o R o d r i g u e z J L B o u s o n o R o d r i g u e z M u n d o I n v e s t s . a .
j 7 4 2 c i e )
- ' ' - - - - ' - - - '
/
/
, r s e r v é
' .
21/04/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
J 1 I 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1
* i i o s i a s ~ *
T R I B U N A L D E C C } i t i ; h l i E R ( : i `
1 1 1 1 4 e 2 0 1 1 I .
N I V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 4 5 3 . 4 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 8
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P I E R R E D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 e n d a t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 1
e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t
l e 1 / 4 / 2 0 1 1
v o l u m e 7 4
f o l i o 4 6
c a s e 1 9
r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ )
S i g n é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
l e P r e m i è r e d é c i s i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 7 e t 8 d e s s t a t u t s c o m m e c i - a p r è s :
A R T I C L E 7 :
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s e r o n t s i g n é s p a r l e o u l e s g é r a n t s s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e s d é c i s i o n s p o r t a n t s u r d e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r o n t a c t é s d a n s u n r e g i s t r e
d e s p r o c è s - v e r b a u x ; c h a q u e p r o c è s - v e r b a l s e r a s i g n é p a r l e o u l e s g é r a n t s .
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e d r o i t d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n o u d e s d i r e c t e u r s , a i n s i q u ' à d e s
f o n d é s d e p o u v o i r s , a s s o c i é s o u n o n , d e f i x e r l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s a f f é r e n t e s à c e s f o n c t i o n s e t
c o n c l u r e a v e c l e s i n t é r e s s é s t o u t c o n t r a t d e l o u a g e d e s e r v i c e .
A R T I C L E 8 :
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n t o m b a n t s o u s l ' o b j e t s o c i a l p r é c i s é s o u s l ' a r t i c l e 3 e t s o u s r é s e r v e d e s s t i p u l a t i o n s r e p r i s e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s p o u r r o n t a g i r s é p a r é m e n t .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u à l ' a s s o c i é u n i q u e , e s t d e l a c o m p é t e n c e d e s g é r a n t s .
I l p e u t o u i l s p e u v e n t n o t a m m e n t f a i r e e t p a s s e r t o u s c o n t r a t s e t m a r c h é s , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , e x p l o i t e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; c o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u s b a u x , a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , c o n s e n t i r t o u t e s g a r a n t i e s e t t o u t e s a f f e c t a t i o n s , m ê m e h y p o t h é c a i r e s , a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s , d é l i v r e r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ; d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u s c o m m a n d e m e n t s , o p p o s i t i o n s , s a i s i e s e t t r a n s c r i p t i o n s q u e l c o n q u e s a i n s i q u e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s e t h y p o t h é c a i r e s , d ' o f f i c e o u a u t r e s , r e n o n c e r à t o u s p r i v i l è g e s , d r o i t d ' h y p o t h è q u e e t a c t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
r é s o l u t o i r e s e t à t o u s d r o i t s r é e l s q u e l c o n q u e s , d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e , i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , l e t o u t a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t , d é t e r m i n e r l ' e m p l o i d e s f o n d s d i s p o n i b l e s e t d e s r é s e r v e s , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x , n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s a g e n t s e t e m p l o y é s , d é t e r m i n e r l e u r s a t t r i b u t i o n s , l e u r s t r a i t e m e n t s e t é v e n t u e l l e m e n t l e u r s c a u t i o n n e m e n t s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e p o u r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
2 ° D e u x i è m e d é c i s i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à
1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 8 ; c e t t e d é c i s i o n a é t é p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 1 4
j a n v i e r 2 0 1 1 e t a é t é p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e .
E n s u i t e i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 § 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2 § 1 :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 8 . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s
e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
( . . . )
3 ° P o u v o i r s :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t
d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
? r i ë s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e