BEAUTY & WELLNESS SHOPS

Dénomination : BEAUTY & WELLNESS SHOPS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 401.670.367

Publication

26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.06.2014, DPT 20.06.2014 14202-0149-036
03/11/2014

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mod 2.1

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MONITEUR BELGE TRIBUNAL DE COMMERCE

2? -10-2014. BELGISCH STAATSBLAD ' 5 -10- 2014

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0401.670.367

D�nomination

(en entier) : Beauty & Wellness Shops

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2

Objet de l'acte : D�p�t du projet de fusion par absorption dd 13 octobre 2014 conform�ment � l'article 671 du Code des Soci�t�s entre Lloydspharma Group SA (la Soci�t�

Absorbante) et Beauty & Wellness SPRL (la Soci�t� Absorb�e)

Identification des soci�t�s participant � la fusion

1. La soci�t� anonyme Lloydspharma Group, ayant son si�ge social � 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2,

inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises (RPM Nivelles) sous le num�ro 0436.826.929

Conform�ment � l'article 3 des statuts, l'objet social est d�crit comme suit:

"La soci�t� a pour objet l'exploitation d'une pharmacie ; de faire pour son compte ou pour compte d'autrui, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � la gestion et l'exploitation d'officines pharmaceutiques ouvertes au public La dispensation au public de m�dicaments, de pr�parations pharmaceutiques et tous produits pharmaceutiques ainsi que des produits parapharmaceutiques, d'alimentation sp�ciale, d'�dulcorants et sels de r�gime, d'antiseptiques, de d�sinfectants, insecticides, acaricides et r�pulsifs, d'optique, de produits de soins pour le corps, destin�s � l'hygi�ne buccale et dentaire, de bandagisterie, d'appareils orthop�diques et auditifs, de dispositifs m�dicaux et biom�dicaux, d'orthop�die et d'accessoires m�dicaux, soit de tous produits g�n�ralement quelconques dispens�s ou vendus habituellement dans une officine de pharmacien � usage humain et v�t�rinaire. La vente au d�tail de produits de droguerie, d'appareillages et d'accessoires � usage de cliniques, d'�tablissements de soin de sant�, de dispensaires, de cabinets m�dicaux et dentaires, et cetera..

La repr�sentation et/ou la distribution pour compte de firmes belges ou �trang�res de tous les produits et objets pr�nomm�s, L'acquisition et la cession de tous brevets concernant ces produits. Elle pourra faire toutes op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res, commerciales et industrielles se rapportant directement ou indirectement � son objet social.�

Ci-apr�s d�nomm�e 'Lloydspharma Group' ou 'la Soci�t� Absorbante'.

2 La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Beauty & Wellness Shops, ayant son si�ge social � 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises (RPM Nivelles) sous le num�ro 0401.670.367.

Conform�ment � l'article 3 des statuts, l'objet social est d�crit comme suit:

� La soci�t� a pour objet de promouvoir, d'organiser et de r�aliser, tant en Belgique qu'� l'�tranger, la production, l'achat, la vente et la distribution de biens et de services dans tous domaines li�s � l'hygi�ne, la beaut� et la sant�, � l'exclusion des m�dicaments.

La soci�t� pourra �tablir et exploiter :

- des succursales dans lesquelles s'effectue la vente d'articles de toilette et d'hygi�ne, de parfumerie, de di�t�tique, de cosm�tologie, de dermatologie et de bandagisterie ;

- des magasins en gros et des d�partements de fabrication et d'analyse en rapport avec les activit�s �num�r�es ci-avant.

La soci�t� a �galement comme objet:

a) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le d�veloppement et la gestion du patrimoine immobilier; toutes les op�rations, oui ou non sous le syst�me de la TVA, relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers, tels que l'achat et la vente, la construction, la r�novation, l'am�nagement et la d�coration d'int�rieur, la location ou la prise en location, l'�change, le lotissement et, en g�n�ral, toutes les op�rations qui sont li�es directement ou indirectement � la gestion ou � l'exploitation de biens immobiliers ou de droits r�els immobiliers;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des liens

Au verso : Nom et signature

1.)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

b) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le d�veloppement et la gestion d'un patrimoine mobilier ; toutes les op�rations relatives � des biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l'achat, la location et la prise en location, l'�change, en particulier la gestion et la valorisation de tous biehs n�gociables, actions, obligations, fonds d'�tat;

c) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: faire des emprunts et consentir des pr�ts, cr�dits, financements et la n�gociation de contrats de leasing, dans le cadre des buts d�crits ci-dessus.

A cet effet, la soci�t� peut collaborer et prendre part, ou prendre un int�r�t dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque mani�re que ce soit.

La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation.�

Ci-apr�s d�nomm�e 'Beauty & Wellness Shops Sprl' ou la Soci�t� Absorb�e' ou 'la Soci�t� � Absorber', Rapport d'�change

Le rapport d'�change sera de 0,90303 action Lloydspharma Group pour une (1) action 'Beauty & Wellness Shops Sprl,

Il ne sera pas pay� de soulte.

Mode d'�mission des parts sociales de la Soci�t� Absorbante

Etant donn� que les actions de la Soci�t� Absorbante et de la Soci�t� Absorb�e sont des actions nominatives, le conseil d'administration de la Soci�t� Absorbante fera le n�cessaire afin de consigner dans le registre des actions nominatives de la Soci�t� Absorbante les donn�es suivantes � propos de la Soci�t� Absorb�e, et ce dans les 15 jours de la publication de la d�cision de fusion dans les Annexes du Moniteur Belge:

IJL'identit� de l'actionnaire de la Soci�t� Absorb�e ;

OLe nombre d'actions dans la Soci�t� Absorbante qui lui reviennent en vertu de la d�cision de fusion ;

Q'La date de fusion.

Date � partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux b�n�fices et tout r�gime sp�cial concernant ce droit

Les nouvelles actions �mises participeront aux b�n�fices et donneront droit � une participation aux b�n�fices � partir du ler janvier 2014.

li n'y a pas d'arrangements sp�ciaux dans ce cadre.

Date � partir de laquelle les op�rations effectu�es par la Soci�t� Absorb�e seront consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Soci�t� Absorbante

Toutes les op�rations de la Soci�t� Absorb�e seront consid�r�es d'un point de vue comptable et des imp�ts directs comme accomplies et r�alis�es au nom et pour le compte de la Soci�t� Absorbante � compter du ler janvier 2014, c'est-�-dire avec effet r�troactif. D'un point de vue juridique par contre la fusion n'aura d'effet qu'� partir du 1 d�cembre 2014 � 0.00 heure.

Droits que la Soci�t� Absorbante conf�re aux actionnaires de la Soci�t� Absorb�e, qui ont des droits sp�ciaux, ainsi qu'aux titulaires de titres autres que les actions, ou les mesures propos�es � leur �gard

Il n'existe pas d'associ�s dans ia Soci�t� Absorb�e qui ont des droits sp�ciaux, ni de porteurs de titres autres que des actions,

Mission au commissaire

La Soci�t� Absorbante et la Soci�t� Absorb�e ont donn� respectivement mandat � leur commissaire, ia soci�t� civile ayant prise la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e PricewaterhouseCoopers R�viseurs d'Entreprises SCRL avec si�ge social sis � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, repr�sent� par M. Jean Fossion et Mme Isabelle Rasmont, r�viseurs d'entreprises, d'�tablir le rapport mentionn� � l'article 695 CS.

Volet B - Suite

La r�mun�ration octroy�e au commissaire pour l'�tablissement de ses rapports respectifs vis� � l'article 695 CS s'�l�ve � EUR 4.000.

Tout avantage particulier attribu� aux membres des organes de gestion des soci�t�s appel�es � fusionner

Aucun avantage particulier n'est attribu� aux administrateurs de la Soci�t� Absorbante, ni aux g�rants de la Soci�t� Absorb�e.

Sign�,

Thomak-Frings

G�rant

Philippe Lacroix

G�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R.serv� o au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/02/2014

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LQ. B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0401,670.367

D�nomination

(en entier): Beauty & Wellness Shops

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue Pasteur 2, 1300 \Navre

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination et d�mission de repr�sentants permanents

Lloydspharma SA, en sa qualit� de g�rant de Beauty & VVellness Shops, a inform� la soci�t� qu'elle a d�sign�, en application de l'article 61, �2 du Code des soci�t�s, M. Philippe Lacroix en qualit� de repr�sentant permanent en remplacement de M. Markus Skripek avec effet au lier avril 2013.

Les g�rants ont charg� Monsieur Johan Van Dijck, do Lloydsparma sa/nv, 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2; de la signature des formulaires I et li en vue de la publication des d�cisions prises ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge et de la modification de l'inscription dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme

Sign�

Monsieur Philippe Lacroix

G�rant

Monsieur Thomas Frings

G�rant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

05/01/2015

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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I 9 DEL 2111

Greffe

N� d'entreprise : 0401.670.367

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D�nomination (en entier) : BEAUTY & WELLNESS SHOPS

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(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue Pasteur 2

1300 WAVRE

Obiet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION PAR "Lloydspharma Group" - DISSOLUTION SANS LIQUIDATION - PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE ABSORBEE

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le quatre d�cembre deux mille quatorze, par Ma�tre Daisy DEKEGEL, Notaire � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "BEAUTY & WELLNESS SHOPS", ayant son si�ge � Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre, ci-apr�s d�nomm�e "la Soci�t�" ou;; "la Soci�t� Absorb�e",

a pris les r�solutions suivantes:

1� Apr�s prise de connaissance des documents et des rapports prescrits par les articles 693, 694 et 695 du'. Code des soci�t�s, approbation du projet de fusion tel que r�dig� le 13 octobre 2014 par l'organe de gestion de;, de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "BEAUTY & WELLNESS SHOPS", ayant son si�ge � Avenue' Pasteur 2, 1300 Wavre, "ia Soci�t� Absorb�e" et de la soci�t� anonyme "Lloydspharma Group", ayant son, si�ge � Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre, "la Soci�t� Absorbante" d�pos� et publi� comme dit, conform�ment � l'article 693, in fine, du Code des soci�t�s,

2� Approbation de l'op�ration par laquelle la Soci�t� Absorbante "Lloydspharma Group" absorbe par voie

de fusion le Soci�t� Absorb�e "BEAUTY & WELLNESS SHOPS". "

Par cette op�ration, la totalit� du patrimoine de la Soci�t� Absorb�e, sans exception ni r�serve, est. transf�r�e � titre universel, � la Soci�t� Absorbante, et la Soci�t� Absorb�e est dissoute sans liquidation.

R�mun�ration - Attribution de nouvelles actions - Rapport d'�change

Il e �t� attribu� � l'associ� de ta Soci�t� Absorb�e 496 nouvelles actions, enti�rement lib�r�es au nom de la: Soci�t� Absorbante selon le rapport d'�change suivant : le nombre d'actions � d�livrer pour une (1) action de. Beauty & Wellness Shops sera de 0,90303 action Lloydspharma Group. Les 496 nouvelles actions ont �t�; attribu�es � l'associ� unique de la Soci�t� Absorb�e.

Participation aux b�n�fices et droits sp�ciaux concernant la participation aux b�n�fices

Le droit des nouvelles actions � participer aux r�sultats de la Soci�t� Absorbante prendra cours � partir du. premier janvier 2014.

Les actions nouvellement �mises sont du m�me type et jouissent des m�mes droits et avantages que les; actions existantes de la Soci�t� Absorbante.

Date comptable

Les op�rations de la Soci�t� Absorb�e sont consid�r�es du point de vue comptable et fiscal comme; effectu�es pour le compte de la Soci�t� Absorbante � partir du premier janvier 2014.

Date juridique

La pr�sente fusion par absorption entre juridiquement en vigueur � partir du quatre d�cembre deux mille: quatorze et ceci contrairement au projet de fusion,

Les conclusions du rapport �crit du 3 d�cembre 2014 sur le projet de fusion �tabli par le commissaire, la; soci�t� civile sous la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e "PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises", � Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, repr�sent�e par Madame lsabell& Rasmont, r�viseur d'entreprises, conform�ment � l'article 695 du Code des soci�t�s, sont �tablies comme suit

VIII. CONCLUSIONS

Sur la base de nos travaux de contr�le, r�alis�s conform�ment � la norme de l'Institut des R�viseurs, d'Entreprises relative au contr�le des op�rations de fusion et de scission de soci�t�s, nous confirmons que: le projet de fusion, �tabli par les organes de gestion des soci�t�s appel�es � fusionner, et d�pos� au

greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles en date du 15 octobre 2014 contient les informations prescrites par, l'article 693 du Code des soci�t�s;

Mentionner sur la derni�re page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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p�serv�

au

Moniteur

belge

. la m�thode d'�valuation retenue pour la d�termination du rapport d'�change, telle que d�crite dans le pr�sent rapport et bas�e sur les actifs nets comptables arr�t�s au 31 d�cembre 2013 des soci�t�s appel�es � fusionner, est acceptable dans le cadre de la fusion de soci�t�s d'un m�me groupe, par ailleurs enti�rement d�tenues parle m�me actionnaire;

. le rapport d'�change propos�, apr�s_ arrondi, consistant en l'�mission de 496 nouvelles actions de

Lloydsphanna Group SA pour les 550 parts sociales de Beauty & Wellness Shops SPRL peut �tre consid�r� en

l'occurrence comme pertinent et raisonnable.

Sint-Stevens-Woluwe, le 3 d�cembre 2014

PwC Reviseurs d'Entreprises sccrf

Repr�sent�e par

(sign�)

Isabelle Rasmont

R�viseur d'Entreprises ; �

3� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Securex Ondernemingsloket ASBL, ayant son si�ge � Frankrijklei 53-

55, 2000 Anvers, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer

les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscriptionila modification des donn�es dans la

Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur

Ajout�e,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, une procuration).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Daisy DEKEGEL Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 17.06.2013 13187-0499-036
27/12/2012

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N� d'entreprise : 0401.670.367

D�nomination

(en entier) : Beauty & Wellness Shops

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

$i�ge : Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'un g�rant

Il ressort des r�solutions de l'associ� unique en date du 3 septembre 2012 que l'associ� a d�cid� de

nommer Monsieur Thomas Frings, r�sidant Sonnenstrasse 38, 56564 Neuwied, Allemagne comme g�rant de la soci�t� et ceci � partir du 3i�me septembre 2012 pour un terme qui se terminera imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui se tiendra en 2017. Son mandat ne sera pas r�mun�r�.

Conform�ment � l'article 27 des statuts, la soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis des tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme d�fendeur par deux g�rants agissant conjointement. La soci�t� peut �tre �galement engag�e valablement par un ou plusieurs mandataires sp�ciaux.

L'associ� unique a charg� Monsieur Johan Van Dijck, do Lloydsparma sa/nv, 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2 de la signature des formulaires I et 11 en vue de Ia publication des d�cisions prises ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge et de la modification de l'inscription dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme,

Sign�

Monsieur Johan Van Dijck

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

24/08/2012

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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LGISCH STAATSBLAD

N� d'entreprise : 0401.670.367

D�nomination

(en entier) : Beauty & Wellness Shops

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :Renouvellement du mandat du commissaire Extrait des d�cisions �crites de l'assembl�e g�n�rale du 11 juin 2012

L'assembl�e g�n�rale renouvelle le mandat de commissaire de la SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, pour un terme de trois ans. Cette soci�t� d�signe Madame Isabelle Rasmont, r�viseur d'entreprises, pour la repr�senter et la charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL.

Le mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des associ�s appel�e � statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera cl�tur� le 31 d�cembre 2014.

L'associ� unique a charg� Monsieur Johan Van Dijck, c/o Beauty & Wellness Shops sprl/bvba, 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2 de la signature des formulaires I et Il en vue de la publication des d�cisions prises ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge.

Pour extrait conforme, Sign�

Monsieur Johan Van Dijck Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 27.06.2012 12227-0482-026
07/06/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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MOP WORD 11.1

N� d'entreprise : 0401.670.367

D�nomination

(en entier) : Beauty & Wellness Shops

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Nomination repr�sentant permanent d'un administateur et r�vocation des

pouvoirs

"

A la r�union du conseil d'administration du 2 avril 2012, il a �t� d�cid� :

- de r�voquer les pouvoirs qui ont �t� conf�r�s � Monsieur Mike Oldfield lors de la r�union du conseil d'administration tenue le 13 d�cembre 2010 avec effet imm�diat;

Le conseil d'administration a �t� inform� lors de la r�union du 2 avril 2012 que Monsieur Markus Skripek est d�sign� comme repr�sentant permanent de Lloydspharma SA en remplacement de Monsieur Mike Oldfield, avec effet imm�diat,

Le conseil d'administration a charg� Monsieur Johan Van Dijck, clo Lloydsparma salnv, 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2 de la signature des formulaires 1 et H en vue de la publication des d�cisions prises ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge et de la modification de l'inscription dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme, Sign�

Monsieur Johan Van Dijck Mandataire

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TRIBUNAL DE COMMERCE

2 5 -05- 2012

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/06/2012

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BELGE 2 3 MAI 2012 I

2012 NIVELLES

MONITEUR

2 9 -05-

BELGISCH STAATSBLAD Greffe

N� d'entreprise : 0401.670.367 D�nomination

(en entier) :

Beauty & Wellness Shops

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre .

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission et nomination d'un g�rant

li ressort des r�solutions de l'associ� unique en date du 2 avril 2012 que l'associ� a pris acte de la

d�mission de Monsieur Nigel Swift de son mandat de g�rant de la soci�t� et ceci � partir du 2imme avril 2012.

L'associ� unique a d�cid� de nommer Monsieur Pilippe Lacroix, r�sidant 858 Chauss�e de Waterloo, 1180 Bruxelles 18, Belgique comme g�rant de la soci�t� et ceci � partir du 21�me avril 2012 pour un terme qui se terminera imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui se tiendra en 2.017. Son mandat ne sera pas r�munun�r�.

Conform�ment � l'article 27 des statuts, la soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis des tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme d�fendeur par deux g�rants agissant conjointement. La soci�t� peut �tre �galement engag�e valablement par un ou plusieurs mandataires sp�ciaux.

L'associ� unique a charg� Monsieur Johan Van Dijck, clo Lioydsparma sa/nv, 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2 de la signature des formulaires I et Il en vue de la publication des d�cisions prises ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge et de la modification de l'inscription dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme,

Sign�

Monsieur Johan Van Dijck

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/01/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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TRIBUNAL DE COMMERCE

2 3 -12- 2011

NIVELLES

Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0401.670.367

D�nomination

(en entier) : Beauty & Wellness Shops

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre

(adresse compl�te)

Obiet(sf de l'acte :D�mission et nomination d'un g�rant

Il ressort des r�solutions de l'associ� unique en date du d�cembre 2011 que l'associ� a pris acte de la d�mission de Monsieur Antione Tagliavini de son mandat de g�rant de la soci�t� et ceci � partir du ler d�cembre 2011.

En vue du remplacement de Monsieur Tagliavini, l'associ� unique a d�cid� de nommer Monsieur Nigel Swift, r�sidant � 99 Hanover Dock, Docklands, Dublin 2, Irlande, comme g�rant de la soci�t� et ceci � partir du

1 e d�cembre 2011 pour un terme qui se terminera imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui se tiendra en 2017. Son mandat ne sera pas r�munu�r�.

Conform�ment � l'article 27 des statuts, la soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis des tiers, ainsi' qu'en justice, tant comme demandeur que comme d�fendeur par deux g�rants agissant conjointement. La soci�t� peut �tre �galement engag�e valablement par un ou plusieurs mandataires sp�ciaux.

L'associ� unique a charg� Monsieur Johan Van Dijck, c!o Lloydsparma sa/nv, 1300 Wavre, Avenue Pasteur'"

2 de la signature des formulaires I et Il en vue de la publication des d�cisions prises ci-dessus dans fes

" Annexes du Moniteur belge et de la modification de l'inscription dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme,

Sign�

Monsieur Johan Van Dijck

Mandataire

"

20/12/2011

��D�nomination (en entier) : PHARMACIE DEFOSSEZ

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge :avenue Pasteur 2

1300 WAVRE

:; Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

!I r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt-quatre novembre deux mille onze, par Ma�tre Daisy DEKEGEL,

Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative.'

� responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro;

d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de l'associ� unique de la soci�t� priv�e � responsabilit� fimit�&,

"PHARMACIE DEFOSSEZ", ayant son si�ge � 1300 Wavre, avenue Pasteur 2,

a pris les r�solutions suivantes:

1� Modification de la d�nomination sociale en " Beauty & Wellness Shops " prenant effet � partir du vingt-

quatre novembre deux mille onze.

Modification de l'article 1 des statuts comme suit :

"Article 1. - FORME " DENOMINATION.

" La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, et est d�nomm�e "Beauty & Wellness;', Shops . "

3� Modification de l'objet social et de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant:

"Article 3. - OBJET.

"La soci�t� a pour objet de promouvoir, d'organiser et de r�aliser, tant en Belgique qu'� l'�tranger, la'. production, l'achat, la vente et la distribution de biens et de services dans tous domaines li�s � l'hygi�ne, la.' beaut� et la sant�, � l'exclusion des m�dicaments.

La soci�t� pourra �tablir et exploiter :

- des succursales dans lesquelles s'effectue la vente d'articles de toilette et d'hygi�ne, de parfumerie, de ' di�t�tique, de cosm�tologie, de dermatologie et de bandagisterie ;

- des magasins en gros et des d�partements de fabrication et d'analyse en rapport avec les activit�s.' �num�r�es ci-avant.

La soci�t� a �galement comme objet: a) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la., construction, le d�veloppement et la gestion du patrimoine immobilier; toutes les op�rations, oui ou non sous le ;; syst�me de la TVA, relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers, tels que l'achat et la vente, la construction, la r�novation, l'am�nagement et la d�coration d'int�rieur, la location ou la prise en location, l'�change, le lotissement et, en g�n�ral, toutes les op�rations qui sont li�es directement ou indirectement � la gestion ou � l'exploitation de biens immobiliers ou de droits r�els immobiliers; b) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le d�veloppement et la gestion d'un patrimoine mobilier; toutes les op�rations relatives � des biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l'achat, la location et la prise en location, l'�change, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens n�gociables, actions, obligations, fonds d'�tat; c) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: faire des emprunts et consentir des pr�ts, cr�dits, financements et la n�gociation de contrats de leasing, dans le cadre des buts d�crits ci-dessus.

A cet effet, la soci�t� peut collaborer et prendre part, ou prendre un int�r�t dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque mani�re que ce soit.

La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers,, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res,;. mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de;. nature � en faciliter la r�alisation."

4� Suite � la modification de l'objet social, modification de l'article 27 des statuts par le texte suivant:

"Article.27.- REPRESENTATION. - - .

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0401.670.367

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Mod 11.1

La soci�t� est repr�sent�e vis-�-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme ' d�fendeur par deux g�rants agissant conjointement.

N�anmoins lorsque, pour quelque raison que ce soit, la soci�t� ne compte qu'un g�rant unique, la soci�t� sera valablement repr�sent�e par ce seul g�rant, jusqu'� ce qu'if soit pourvu � la nomination d'un ou plusieurs , g�rant(s) suppl�mentaire(s).

La soci�t� peut �tre �galement engag�e valablement par un ou plusieurs mandataires sp�ciaux."

5� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � monsieur Van Dijck, pr�nomm�, qui, � cet effet, �lit domicile au si�ge social, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, une procuration, le texte

coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Daisy DEKEGEL

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

" au Moniteur belge

27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.06.2011, DPT 22.06.2011 11193-0582-028
17/02/2011

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N� d'entreprise : 0401.670.367

D�nomination

(en entier) : PHARMACIE DEFOSSEZ

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre

Objet de l'acte : Nomination repr�sentant permanent d'un administrateur

Le coll�ge de gestion a �t� inform� lors de la r�union du 13 d�cembre 2010 que Monsieur Mike Oldfield est` d�sign� comme repr�sentant permanent de Lloydspharma SA en remplacement de Monsieur Thorsten Beer,: avec effet imm�diat.

Monsieur Antoine T,e39' VINI

G�rant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 21.06.2010 10198-0361-034
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 25.06.2009 09295-0278-031
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 07.08.2008 08546-0160-014
01/02/2008 : CH102238
17/09/2007 : CH102238
26/07/2007 : CH102238
31/07/2006 : CH102238
12/07/2005 : CH102238
29/07/2004 : CH102238
23/03/2004 : CH102238
11/08/2003 : CH102238
31/07/2002 : CH102238
04/09/2001 : CH102238
01/01/1995 : CH102238

Coordonnées
BEAUTY & WELLNESS SHOPS

Adresse
AVENUE PASTEUR 2 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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