22/04/2014
ÿþ t i . M O D W O R D 1 1 . 1
o C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- ~ ~ . - - ~ - - - -
4 i r l t C i ~ i r ! -
0 ; ~ - ~ , ~ _ 7 1 1 : 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 3 8 6 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " B E C A "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B R A I N E I ' A L L E U D , C h e m i n d u R o u s s a r t n u m é r o 5 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S .
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B E C A " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 0 G R A I N E l ' A L L E U D , C h e m i n d u R o u s s a r t n u m é r o 5 8 . S o c i é t é
i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N I V E L L E S s o u s l e n u m é r o 0 4 4 3 . 3 8 6 . 1 0 9 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 4 3 . 3 8 6 . 1 0 9 . , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E 8
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s ,
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . »
2 ) - L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e R O B A U X , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S C H A E R B E E K , A v e n u e R o g i e r n u m é r o 1 9 6 ( R e g i s t r e N a t i o n a l n u m é r o 6 4 0 8 1 9 - 3 8 7 . 5 5 ) d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r ; d é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
- l ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r E l i o t t C A R I O N , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B R A I N E l ' A L L E U D , C h e m i n d u R o u s s a r t n u m é r o 5 8 ( R e g i s t r e N a t i o n a l n u m é r o 9 6 0 1 1 9 - 4 9 1 . 8 9 ) , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r .
3 ) L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e à W A T E R L O O .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
I l l h I 1 1 1 1 1 I I N I I I B I I 1 V I ~ I M V V
" 1 1 0 7 6 8 1 8 `
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 3 8 6 . 1 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " B E C A "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
I 1 M E I l e d f
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : a v e n u e d e s A n c i e n s C o m b a t t a n t s 8 6 b t e 1 à 1 1 4 0 E v e r e
i O b l a t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
L e 2 3 m a r s 2 0 1 1 s ' e s t r é u n i e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é , a v e n u e d e s A n c i e n s C o m b a t t a n t s , n u m é r o 8 6 , b o î t e 1 , ° à 1 1 4 0 E v e r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n &
s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x : . P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 1 1 4 0 E v e r e , a v e n u e d e s C o m b a t t a n t s , n u m é r o 8 6 , b o î t e 1 , à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , c h e m i n d u R o u s s a r t , n u m é r o 5 8 , e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r . : D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e R O B A U X B é n é d i c t e , d o m i c i l i é e à 1 4 2 0 B r a i n e ; L ' A l l e u d , c h e m i n d u R o u s s a r t , n u m é r o 5 8 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t l u i : d o n n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n .
. L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s e t a v e c p r i s e d ' e f f e t a u :
1 5 d é c e m b r e 2 0 1 0 , M o n s i e u r R O B A U X P i e r r e , n é à A n d e r l e c h t l e 1 9 a o û t 1 9 6 4 , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ,
a v e n u e R o g i e r , n u m é r o 1 9 6 , q u i a c c e p t e .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
X a v i e r D U G A R D I N , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 3 8 - 5 0 0 2 S A I N T - S E R V A I S / N A M U R
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : d e u x e x e m p l a i r e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 m a r s 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e