14/07/2014
ÿþM O D % N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 . j
-
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 4 9 6 . 9 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L M B A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e C h a u d f o u r , 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 0 j u i n 2 0 1 4 , c e q u i s u i t : C O N C L U S I O N S D U R A P P O R T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
A v a n t d e m e t t r e l e s r é s o l u t i o n s a u v o t e , l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l e s q u e l l e s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« N o u s a v o n s é t é m a n d a t é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é S A B E L M B A a f i n d ' é t a b l i r l e r a p p o r t l é g a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' o p é r a t i o n c o n s i s t e e n [ ' a p p o r t p a r d e s a s s o c i é s d e l a c r é a n c e q u ' i l s d é t i e n n e n t s u r l a s o c i é t é , s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e n e t d e 7 8 5 . 6 1 8 , 9 8 ¬ .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s , a p p o r t é s , a i n s i q u e d e f a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 . 1 a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e [ a c r é a n c e a p p o r t é e . L ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L ' a p p o r t e n n a t u r e d e 7 8 5 . 6 1 8 , 9 8 E s e r a r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e 2 6 7 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e d e l a S A B E L M B A a u p r o f i t d e s a p p o r t e u r s à s a v o i r :
- M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s M E U N I E R : 2 6 6 a c t i o n s ,
- M o n s i e u r B e n j a m i n M E U N I E R , 1 a c t i o n ;
- M o n s i e u r V i n c e n t M E U N I E R , 1 a c t i o n .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S A B E L M B A q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 0 4 j u i n 2 0 1 4 ,
S C P R L B M A , r e p r é s e n t é e p a r G e n e v i è v e B U E L E N S R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t d i x - h u i t e u r o s n o n a n t e - h u i t c e n t s ( E U R 7 8 5 . 6 1 8 , 9 8 ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e h u i t c e n t q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( E U R 8 1 . 8 0 4 , 8 6 ) à h u i t c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( E U R 8 6 7 . 4 2 3 , 8 4 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 2 6 7 a c t i o n s n o u v e l l e s , à s o u s c r i r e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t p a r l e s a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d e l e u r i n t é r ê t s o c i a l , p a r [ ' a p p o r t d e c r é a n c e s q u ' i f s p o s s è d e n t s u r l a s o c i é t é , à s a v o i r , M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s M E U N I E R à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 7 8 0 . 8 5 7 , 6 5 e u r o s , e n r é m u n é r a t i o n d u q u e l i l r e c e v r a 2 6 5 a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , M o n s i e u r B e n j a m i n M E U N I E R , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 . 3 8 0 , 6 6 e u r o s , e n r é m u n é r a t i o n d u q u e l i f r e c e v r a 1 a c t i o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t M o n s i e u r V i n c e n t M E U N I E R , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 . 3 8 0 , 6 6 e u r o s , e n r é m u n é r a t i o n d u q u e l i l r e c e v r a 1 a c t i o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
. L a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n r é s u l t a n t d e l ' i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s e t d i s t r i b u é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s l o r s d e [ ' a s s e m b l e g é n é r a l e t e n u e I e 2 j u i n 2 0 1 4 , a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à h u i t c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s
( E U R 8 6 7 . 4 2 3 , 8 4 ) , e s t r e p r é s e n t é p a r 5 9 7 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 , r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u
r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p r o c u r a t i o n s , t e x t e c o o r d o n n é
d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
g
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r 4 b e l g % ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N N ~ W W ~ ~ M I ~ I I N I V ~ I ~ N I I
* 1 A 1 4 0 7 8 3 *
1 . , r t - ~ s J _ " " _
,
! j ' v
i , S " V a k e
t i t J _ R h
m i t e
D é n o m i n a t i o n D é n o m i n a t i o n : B E L M B A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e C h a u d f o u r 7 , - 1 2 5 c h a r , . 0 l - G a 7 l o u ~ C
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 4 9 6 9 1 1
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 j u i n 2 0 1 4 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r P a t r i c k C O L L I N , d o m i c i l i é à 9 8 8 1 B e l l e m , V a a r t z u i d 1 9 , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t l e 1 7 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e s a d é m i s s i o n e t p r o p o s e d e n e p a s n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e m p l a c e r é t a n t d o n n é q u e t e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e n c o r e e n f o n c t i o n e s t d e t r o i s e t q u e t e s a c t i o n n a i r e s s o n t a u n o m b r e d e t r o i s .
L a d é c h a r g e s e r a d o n n é e à M o n s i e u r C O L L I N p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 . 0 0 h e u r e s .
L e P r é s i d e n t
J e a n - J a c q u e s M E U N I E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d i s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e