BELFIUS WATERLOO

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. BELFIUS WATERLOO
Dénomination : BELFIUS WATERLOO
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 465.137.368

Publication

25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 24.06.2014 14199-0580-013
06/10/2014
ÿþMentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Belfius Waterloo

N° d'entreprise : 0465.137.368 Dénomination

(en entier) :

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Greffe

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(en abrégé) :

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de Bruxelles 306 -1410 Waterloo (adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Nomination de Monsieur Vincent BAIVY comme administrateur Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juin 2014,

L'assemblée décide de nommer Monsieur Vincent BAIVY, domiciliée à 7350 Hensies, Avenue Prince Charles 7 tant qu'administrateur pour une durée indéterminée à partir due 10 juillet 2014,

J. Bastyns

Administrateur - délégue

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BELGE

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0465.137.368

Dénomination

(en entier) : Belfius Waterloo

Forme juridique - Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de Bruxelles 306 - 1410 Waterloo

Objet de l'acte : Nomination en qualité d'administrateur

L'assemblée décide de nommer Monsieur François DEVOS domicilié à 1310 La Hulpe, Rue Cornelis 22,

" comme administrateur pour une durée indéterminée à partir du ler novembre 2013.

J. BASTYNS

Directeur-administrateur

23/12/2014
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après dépôt de l'acte au greffe

110

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0465,137.368

Dénomination

(en entier) : BELFIUS WATERLOO

(en abrégé):

Forme juridique : société coopérative à responsabilité limitée

Siège : 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles, 306

(adresse complète)

Obiet(s)_de l'acte ;DIVISION DES PARTS SOCIALES EXISTANTES PAR 10 

INDIVIDUALISATION DES RÉSERVES -- MODIFICATIONS ET REFONTE DES STATUTS  APPROBATION D'UN REGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR POUVOIRS.

I! résulte d'un acte reçu [e 26 novembre 2014 par Carole GUILLEMYN, Notaire associé à 1000 Bruxelles, déposé en vue de l'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à responsabilité limitée "BELFIUS WATERLOO", ayant son siège social à 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles, 306, a :

I. DIVISION DES PARTS SOCIALES.

divisé chaque part sociale existante en 10 nouvelles parts de la même catégorie, avec effet au ler janvier 2015. En conséquence, la valeur nominale des parts sociales est corrélativement également divisée par 10 et ramenée à deux euros cinquante cents chacune (2,50¬ ), avec effet au 1 er janvier 2015.

Il. INDIVIDUALISATION DES RÉSERVES.

individualisé les réserves disponibles et indisponibles, avec effet au 1 er janvier 2015.

III. MODIFICATION ET REFONTE DES STATUTS.

notamment (i) modifié et/ou remplacé les dispositions concernant la part de départ et la répartition des bénéfices ; (ii) transféré [es compétences relatives à la modification du capital C au Conseil d'Administration ; et (iii) mis les statuts en conformité avec les décisions prises qui précèdent.

Dès lors, modifié les statuts de la société en conséquence et les remplacé par un nouveau texte coordonné, avec effet au ler janvier 2015 et dont extrait suit :

Article 1 - Forme et dénomination

La société est une société commerciale ayant la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée et porte le nom de "BELFIUS WATERLOO".

La société exerce ses activités sous le nom de Belfius Banque comme agent-mandataire de la SA BELFIUS BANQUE, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard Pachéco 44, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro RPM Bruxelles 0403.201.185 (ci-après le "Commettant-Mandant").

Article 2 - Siège

Le siège social est établi à 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles, 306.

Article 3 -- Objet '

La société a pour objet exclusif l'exécution du contrat d'agent-mandataire (ci-après le "Contrat d'agent-

mandataire") qu'elle conclut avec le Commettant-Mandant et en vertu duquel elle est désignée comme agent-

mandataire de celui-ci.

Conformément au Contrat d'agent-mandataire,

(i)la société apporte son concours aux opérations conclues avec le Commettant-Mandant,

(ii)conclut des opérations au nom et pour le compte du Commettant-Mandant et

(iii)offre, au nom et pour !e compte du Commettant-Mandant, des services qui font partie de l'activité

normale du Commettant-Mandant, en contact direct avec la clientèle de celui-ci.

La société peut en outre offrir d'autres services et produits à condition qu'ils soient offerts par le

Commettant-Mandant et qu'ils fassent l'objet d'un accord avec celui-ci.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les activités de la société décrites ci-dessus sont menées en conformité avec la réglementation applicable aux agents délégués des établissements de crédit, en particulier la circulaire B 93/5 de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances aux établissements de crédit, du 21 octobre 1993, ou reprise dans toute autre circulaire qui remplacerait ou compléterait celle-ci.

La société s'interdit de prendre la moindre participation dans une autre entreprise, que ce soit au moyen de souscription, d'apport, de fusion, d'absorption, de coopération, d'intervention financière cu d'accord financier, que la société soit constituée ou qu'elle doive encore l'être, et quels que soient l'objet social et la forme de cette entreprise, à moins que la prise de participation ait lieu avec l'accord écrit, exprès et préalable du Commettant-Mandant.

Sans préjudice de ce qui précède, la société peut effectuer, dans l'acception la plus large de ces termes, toutes opérations commerciales, industrielles, financières et mobilières, qu'elles soient en relation directe avec son objet social ou qu'elles soient de nature à l'atteindre ou à le faciliter en tout ou en partie, dans la mesure où elles sont compatibles avec la qualité d'agent-mandataire du Commettant-Mandant,

La société ne peut acquérir aucun bien immeuble, ni posséder de droits réels sur de tels biens.

Article 4  Durée

La société est ccnstituée pour une durée illimitée. (...)

Article 5 - Capital social

Le capital social est illimité. La part fixe du capital social s'élève à 18.750 ¬ .

Le capital social est divisé en trois catégories de parts:

-les parts de catégorie A (ci-après les « Parts A ») d'une valeur nominale de 2,50 ¬ chacune, dont le(s) titulaire(s) est(sont) ci-après qualifié(s) l'(es) « Associé(s) A », et dont les critères sont définis à l'article 10 des présents statuts;

-les parts de catégorie B (ci-après les « Parts B ») d'une valeur nominale de 2,50 ¬ chacune, dont le(s) titulaire(s) est(sont) ci-après qualifié(s) l'(es) « Associé(s) B », et dont les critères sont définis à l'article 10 des présents statuts;

-les parts de catégorie C (ci-après les « Parts C ») d'une valeur nominale de 1,00 ¬ chacune, dont 1e(s) titulaire(s) est(sont) ci-après qualifié(s) l'(es) « Associé(s) C », et dont les critères définis à l'article 10 des présents statuts;

Chaque part doit être entièrement libérée, Tout montant non-libéré portera, de plein droit et sans mise en demeure, intérêt au taux légal.

(...)

17.1.Généralités

La société est administrée par un conseil d'administration composé d'un directeur-administrateur et d'un ou plusieurs administrateurs, qui doivent être des Associés B (...). Chaque administrateur individuellement, ainsi que le conseil d'administration, constituent les organes de la société.

(..)

Article 19  Pouvoirs du conseil d'administration et des administrateurs

19,1.Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour poser les actes de gestion et de disposition rentrant dans le cadre de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à un autre organe.

19.2. Pouvoirs des administrateurs

19.2.1.Exécution du Contrat d'agent-mandataire parla société

Chaque administrateur dispose individuellement des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation par la société de son objet social tel que décrit à l'article 3 des présents statuts, sans préjudice des autres limitations apportées par les statuts aux pouvoirs de l'administrateur.

19.2.2.Actes d'administration au nom et pour le compte de la société

En dehors de l'exécution du Contrat d'agent-mandataire par la société, chaque administrateur est également individuellement habilité à prendre les décisions suivantes et à poser les actes suivants au nom et pour le compte de la société :

(a)la conclusion ou la résiliation de contrats qui lient la société, pour un montant de maximum 2.500 ¬ et d'une durée n'excédant pas trois mois, et les contrats usuels qui n'engagent pas la société pour un montant mensuel supérieur à 100 EUR par mois tels que abonnements et locations, à l'exclusion de tout contrat de travail

(b)des dépenses et investissements en actifs pour un montant de maximum 2.500 ¬ ;

(c)la signature, la négociation et l'endossement pour compte de la société de tous effets de commerce, lettres de change, mandats, chèques, billets à ordre et documents équivalents à concurrence d'un maximum de 2.500 ¬ ;

(d)recevoir toutes sommes ou valeurs dues à la société en principal, intérêts ou accessoires; délivrer des quittances au nom de la société pour un montant s'élevant à 2.500 ¬ maximum;

(e)recevoir au nom de la société, avec possibilité de substitution, toutes lettres, colis et paquets, qu'ils soient recommandés ou non, qu'ils aient une valeur enregistrée ou non, des postes, douanes, chemins de fer, et tous services de messagerie; te renvoi de toutes les marchandises qui ont été stockées, consignées ou gardées en dépôt de quelque manière que ce soit, pour compte de la société;

(f)dans la limite des décisions prises par le conseil d'administration et conformément aux dispositions des présents statuts, exécuter correctement ces décisions ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

(g)établir et signer toutes pièces et documents pour l'exercice des compétences indiquées ci-dessus.

Article 20 - Montant, adaptation des montants

Les montants indiqués aux articles 18.2.3 et 19.2.2 des présents statuts incluent la TVA et peuvent être

modifiés sans qu'une modification des statuts soit nécessaire par une décision de l'assemblée générale

recueillant trois quarts des voix. Les Parts C ne donnent pas droit au vote en cette matière.

(" " )

Article 22 - Nomination d'un commissaire

Dans la mesure requise par la loi, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la

régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels,

est confié à un commissaire qui est nommé par l'assemblée générale parmi les membres de l'institut des

réviseurs d'entreprises.

(" " )

Article 24 -- Représentation

24.1.La société est valablement représentée dans tous ses actes, en ce compris en justice, par un

administrateur agissant seul dans les matières suivantes :

(a)l'accomplissement de tous les actes indiqués à l'article 19.2.1;

(b)l'accomplissement de tous les actes indiqués à l'article 19.2.2;

(c)le licenciement des travailleurs de la société pour motif grave;

(d)la représentation valable de la société à l'égard du Commettant-Mandant ou des entreprises liées au

Commettant-Mandant, même si les limitations indiquées à l'article 19.2 sont dépassées.

Pour la représentation de la société dans le cadre du point (c), il n'est pas nécessaire de présenter

préalablement une décision du conseil d'administration.

24.2.La société est valablement représentée dans tous ses actes, en ce compris en justice, pour tous les

actes autres que ceux mentionnés à l'article 24.1, par :

- le directeur-administrateur agissant conjointement avec un autre administrateur, ou

- par deux administrateurs agissant conjointement, pour autant qu'ils puissent justifier d'une décision

préalable du conseil d'administration qui les y autorise.

24.3.La société est également valablement représentée par des mandataires spéciaux, agissant dans les

limites de leur mandat, désignés par :

-un administrateur agissant seul, pour les matières indiquées à l'article 24.1;

-deux administrateurs agissant conjointement dont un doit être le directeur-administrateur, ainsi que deux

administrateurs agissant conjointement et justifiant d'une décision préalable du conseil d'administration pour

tous les actes autres que ceux visés à l'article 24.1.

24.4.La société est liée par les actes accomplis par ses organes de gestion, même si ces actes excèdent

l'objet social de la société, à moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social

ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts au

Moniteur Belge suffise à constituer cette preuve.

(" " " )

Article 26 - Réunions

L'assemblée générale annuelle se réunit après fa clôture de chaque exercice comptable au siège social de

la société, sauf si la convocation prévoit un autre lieu. Elle aura lieu le quatrième mardi du mois de juin, à moins

qu'il s'agisse d'un jour férié. Dans ce cas, elle devra se tenir au plus tard avant la fin du mois de juin.

Article 31 - Exercice du droit de vote

Sauf disposition statutaire contraire, chaque part donne droit à une voix,.

Une Part C ne donne droit au vote que dans les cas suivants :

" les matières pour lesquelles le droit de vote des Associés C est exigé légalement et pour lesquelles on ne peut disposer autrement par voie de statuts ou les matières pour lesquelles un droit de vote proportionnel au capital social doit être [également respecté et pour lesquelles on ne peut disposer autrement par voie de statuts

" un changement de statuts qui touche aux droits individuels acquis des Associés C ;

'le cas prévu à l'article 28, troisième alinéa des présents statuts ;

'lorsque l'assemblée générale doit voter une proposition du conseil d'administration prise conformément à

l'article 18.2.3, quatrième alinéa (i) des présents statuts ; et

'l'approbation des comptes annuels.

Le vote non-secret se fait par appel nominal, sauf si l'assemblée en décide unanimement autrement.

Article 32 - Modification des statuts

Une assemblée générale peut valablement délibérer et voter des modifications aux statuts lorsque les

associés présents ou représentés représentent au moins la moitié du capital social et quand la proposition a

recueilli trois quarts des voix.

Mis à part le cas prévu à l'article 31, deuxième alinéa des présents statuts, les Parts C ne donnent pas droit

au vote en cette matière.

Article 35 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. (...)

Article 36 - Approbation des comptes annuels et répartition des bénéfices

,4.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

(...) 36.3.Le solde créditeur du compte de résultats, après déduction des frais généraux de toute nature, des charges sociales, des amortissements nécessaires, ainsi que d'une provision suffisante pour couvrir le montant des impôts sur bénéfices qui seront mis à charge de la société, forme le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net il est prélevé un montant de cinq pour cent pour ta constitution de la réserve légale Ce prélèvement n'est plus obligatoire lorsque la réserve atteint dix pour cent de la part fixe du capital social, telle qu'elle est fixée à l'article 5,

36.4.L'affectation du bénéfice net est déterminée sur base des règles suivantes:

36.4.1. Sur le bénéfice net, il est tout d'abord prélevé un montant correspondant à 70 % de la commission de fidélisation, après déduction des impôts calculés au taux en vigueur, théoriquement dus par la société sur ladite commission, et pour l'exercice comptable concerné.

Compte tenu de l'indemnité établie à l'article 14.3 des présents statuts ce montant doit être attribué comme suit

-7,15 % de ce montant sont assignés à un poste « réserve indisponible SCRL ». Cette réserve indisponible fait partie des fonds propres de la société et ne peut donc être distribuée qu'aux Associés A, en cas de liquidation, si l'actif net de la société est positif et en proportion de la part respective de chaque Associé A dans le capital social de cette classe.

-35,71 % de ce montant sont assignés à un poste « réserve indisponible nominatives B2 », comme suit : Associés B proportionnellement à la participation moyenne de chaque Associé B dans les parts B durant l'exercice comptable concerné, et le montant sera repris pour l'Associé B concerné dans un poste nominatif « réserve indisponible [nom de l'Associé B] 2 »,

Ces réserves indisponibles nominatives font partie des fonds propres de la société et ne peuvent donc être distribuées aux Associés B que dans le cadre de leur part de départ.

-57,14 % de ce montant sont assignés à un poste « réserve disponibles nominatives B2 », comme suit : Associés B proportionnellement à la participation moyenne de chaque Associé B dans les parts B durant l'exercice comptable concerné, et le montant sera repris pour l'Associé B concerné dans un poste nominatif « réserve disponible [nom de l'Associé B] 2 ». Ces réserves disponibles nominatives font partie des fonds propres de la société et ne peuvent donc être distribués que par l'assemblée générale annuelle, moyennant une décision prise à une majorité de 85 % des voix (les Parts C ne donnant pas droit de vote en cette matière), et ce comme suit

-tout d'abord, les réserves disponibles nominatives B1 et B2 et les réserves indisponibles nominatives B1 et B2 les réserves disponibles nominatives B déduction faite des montants que l'on souhaite distribuer, qui s'élèvent à minimum 10 % des commissions perçues par la société pour le dernier exercice comptable clôturé ((c l'exercice comptable N-1 »), à l'exclusion de la commission de fidélisation et des primes payées pour résultats commerciaux exceptionnels portant sur l'exercice comptable N-1 ;

-ensuite, il faut avoir constitué, dans le chef de l'Associé B auquel on envisage de distribuer ses réserves disponibles nominatives B2, des réserves disponibles et indisponibles nominatives pendant trois exercices comptables ;

-on peut procéder ensuite à la distribution de maximum 50 % des réserves disponibles nominatives B2 établies par l'assemblée générale avec l'approbation des comptes annuels pour le dernier exercice comptable clôturé (« l'exercice comptable N-1 ») ;

-on peut ensuite passer à la distribution de maximum 25 % des réserves disponibles nominatives B2 établies par l'assemblée générale avec l'approbation des comptes annuels pour l'avant-dernier exercice comptable clôturé (« l'exercice comptable N-2 ») ;

-enfin, on peut passer à la distribution de maximum 25 % des réserves disponibles nominatives B2 établies par l'assemblée générale avec l'approbation des comptes annuel de (« l'exercice comptable N-3 »).

36.4.2, Le solde résiduel éventuel fera, le cas échéant, partie de la part de départ de l'Associé B concerné, 36.4.3. Le solde du bénéfice net, après constitution des réserves susmentionnées, constitue le bénéfice attribuable.

36,4.4 Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de diviser le bénéfice attribuable à répartir entre les Parts de catégorie A, B et C (...).

36.4.7.Sur le solde, l'assemblée générale doit ensuite, compte tenu de l'article 14.3 des présents statuts, attribuer la part de toute personne qui n'est plus Associé B au moment de l'assemblée générale, et qui a détenu une participation dans le capital durant l'exercice concerné, en tenant compte de sa participation moyenne dans les Parts B pour l'exercice concerné.

36.4.8.L'assemblée générale peut ensuite, sur proposition du conseil d'administration, par une décision prise à la majorité des 85 % des voix (tes Parts C ne donnant pas droit au vote) décider de d'attribuer des tantièmes aux administrateurs

(,.,)

Article 36.6 - Réserves disponibles et indisponibles B1

Les réserves disponibles et indisponibles nominatives B1 qui, comme toutes réserves, font partie de l'actif net de la société et ne peuvent donc être distribuées que conformément aux règles suivantes :

36.6.1, Les réserves disponibles nominatives B1

A partir de l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2015, il peut être décidé lors de chaque assemblée annuelle, moyennant une majorité de 85 % des voix (les Parts C ne donnant pas droit au vote), de distribuer (intégralement) les réserves disponibles nominatives B 1.

Le solde résiduel éventuel fera, le cas échéant, partie de la part de départ de l'Associé B concerné. 36.6.2.Les réserves indisponibles nominatives Bi

Volet B - Suite

Seule l'assemblée annuelle peut, moyennant une majorité de 85 % des voix (les Parts C ne donnant pas droit au vote), décider de distribuer les réserves indisponibles nominatives B 1 comme suit

-tout d'abord, les réserves disponibles nominatives B1 et B2 et les réserves indisponibles nominatives B1 et B2 et les réserves disponibles nominatives B, déduction faite des montants que l'on souhaite distribuer, doivent s'élever à minimum 10 % des commissions perçues par la société pour le dernier exercice comptable clôturé, « l'année comptable N-1 », à l'exclusion de la commission de fidélisation et des primes payées pour résultats commerciaux exceptionnels portant sur l'exercice comptable N-1

-ensuite, il faut avoir constitué, dans le chef de l'Associé B auquel on envisage de distribuer ses réserves indisponibles nominatives B1, des réserves disponibles et indisponibles nominatives pendant trois exercices comptables:

-enfin, on peut procéder à la distribution, étalée sur une période de 5 ans et pour la première fois à partir de l'assemblée annuelle de 2015, de 70 % des réserves nominatives indisponibles B 1, à raison de 1/5ème par an, Le solde résiduel éventuel fera, le cas échéant, partie de la part de départ de l'Associé B concerné.

Article 37 - Paiement des dividendes

Le dividende est payé au moment fixé par l'assemblée générale annuelle. Les Parts C ne donnent pas droit au vote en cette matière. Le paiement ne peut être effectué qu'après déduction de toutes les sommes dont les associés sont redevables à la société, à quelque titre que ce soit.

(" " )

Article 39  Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net servira en premier lieu au remboursement, en espèces ou en nature, des montants correspondant au poste « réserve indisponible SCRL » à distribuer aux Associés A.

Ensuite, le montant libéré et non encore remboursé des parts est remboursé. Si le solde éventuel ne suffit pas à rembourser toutes les parts, les liquidateurs remboursent d'abord les Associés A, ensuite les Associés C, et enfin les Associés B.

Le cas échéant, le solde restant est réparti entre les Associés B, proportionnellement à leurs réserves nominatives individualisées,

IV. ADOPTION D'UN NOUVEAU RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR.

(...)

V. POUVOIRS.

conféré tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions à prendre et au notaire

instrumentant pour dresser et déposer te texte coordonné des statuts.

POUR EXTRAIT ANAYTIQUE CONFORME.

(signé) Carole Guillemyn - Notaire

déposé simultanément : expédition de l'acte avec copie de l'acte de dépôt du 23 octobre 2014; procurations,

statuts coordonnés.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 25.06.2013 13199-0425-013
11/01/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIEUNAI, DE COMMERCE

3 i OEC. 2012

iVIVFI LFrite

N° d'entreprise : 0465.137.368

Dénomination

(en entier) : BELFIIJS WATERLOO

Forme Juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de Bruxelles, 306 - 1410 Waterloo

Obiet de l'acte : Demission de Monsieur Jean-Christophe CASSE en qualité de directeur-administrateur et nomination de Monsieur Jérôme BASTYNS en qualité de directeur-administrateur.

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Jean-Christophe CASSE, domicilié à 1473 Glabais, Chemin

Baty des Flamandes la, en tant que directeur- administrateur à la date du ler novembre 2012. .

L'assemblée décide de nommer Monsieur Jérôme BASTYNS, domicilié à 1300 Wavre, Avenue de Chérémont 43, en tant que directeur-administrateur pour une durée indéterminée à partir du let novembre 2012:

Jérôme Dastyns

Directeur-Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



26/10/2012
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Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAI.. DE COMM

16 OCT, 2012 NIVELLES

Greffe

VI

N° d'entreprise : 0465.137,368

Dénomination

(en entier) : Belfius Waterloo

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de Bruxelles 306 -1410 Waterloo

obiet de l'acte : Décès Administrateur Délégué

L' assemblée a le regret d'acter le décès de Monsieur Marc MALICE en date du 4 septembre 2012.

Les fonctions de directeur-administrateur et d'administrateur de monsieur Marc MALICE ont donc pris fin, par la force des choses, à la même date, De la même manière, Monsieur Marc MALICE n'est plus associé B de la SCRL depuis le 4 septembre 2012.

L'assemblée décide de nommer Monsieur Jean-Christophe CASSE en tant que nouveau directeur-administrateur de la société à partir du 14 septembre 2012.

Jean-Christophe Casse

Administrateur délégué

Rijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 26.06.2012 12205-0344-014
26/04/2012
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N° d'entreprise : 0465.137.368

Dénomination

(en entier) : DEXIA WATERLOO

(en abrège): Forme juridique : Société commerciale ayant adopté la forme de société coopérative à responsabilité limitée

Siège : 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles, 306

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ - DISPOSITION TRANSITOIRE - MODIFICATION DES STATUTS- POUVOIRS.

D'un acte reçu par Maître Carole Guillemyn, Notaire associé à Bruxelles, le 30 mars 2012, en cours

d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à

responsabilité limitée, "DEXIA WATERLOO" a décidé :

1. de modifier la dénomination de la société pour la remplacer par « BELFIUS WATERLOO ».

Disposition transitoire

Cette décision entrera en vigueur au 11 juin 2012. En conséquence, tout document qui sera émis après

cette date sous l'ancienne dénomination devra être lu comme émis sous la nouvelle dénomination.

Il. de remplacer aux articles 1, 11.1, premier alinéa et 18.2.3, dernier alinéa des statuts le mot « DEXIA »

par « BELFIUS » à partir du 11 juin 2012 et à l'article 36.4, cinquième alinéa des statuts le mot « DEXIA » par

« BELFIUS BANQUE » à partir des résultats de l'exercice social en cours.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s) Carole Guillemyn -Notaire Associé

Déposé en même temps : expédition de l'acte, procurations, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto - Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MDD WORD r1 I

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

26/04/2012
ÿþa Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2 1

Réservé I III 1111I

Mon 1111 *12080707*

belge





TR18i3NAi. DE COMMERCE

16 AVR. 2012

NIVMId&e

N' d'entreprise : 0465137368

Dénomination

(en entier) Dexia Waterloo

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : 306 Chaussée de Bruxelles, 1410 Waterloo

Objet de l'acte : Démission de Monsieur Christophe HONOREZ en qualité d'administrateur

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Christophe HONOREZ domicillié à 5380 Franc-Waret, Rue de la Sauvenière 16 en tant qu'administrateur à la date du 31 mars 2012.

M. Malice

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

27/12/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mal 2.1

111

*11194493*

Ré:

Moi bE

N° d'entreprise : 0465137368

Dénomination

(en entier) : DEXIA WATERLOO

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de Bruxelles 306 - 1410 Waterloo

Objet de l'acte : Démissions

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2011.

L'assemblée accepte la démission de monsieur Frédéric DECARNONCLE à la date du 24 novembre 2011. L'assemblée accepte la démission de monsieur Olivier FRANCHE à la date du 31 décembre 2011.

M Malice

Administrateur-délègue

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/09/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MX 2.1

TR'3UNAL DE COMMERCE

1 3 -099 2011

NI1eS

11I

86 iui

'

uA

Ré:

Moa bi

N' d'entreprise : 0465.137.368

Dénomination

(en entier) : Dexia Waterloo

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de Bruxelles 306- 1410 Waterloo Objet de l'acte : Nomination de Monsieur Christophe Honorez. Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 26/08/2011

L'assemblée décide de nommer Monsieur Christophe Honorez, domicilié à 5380 Fernelmont, Rue de la Sauvenière 16 en tant qu'administrateur pour une durée déterminée du 1er septembre 2011 au 31 août 2012.

M. Malice

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 28.06.2011 11198-0590-015
11/02/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mal 2.1

Illt1H111j011111111

N` d'entreprise : 0465.137.368

Dénomination

(en entier) - Dexia Waterloo

Forme juridique : Société Coopératieve à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de Bruxelles 306 -1410 Waterloo

Objet de l'acte : Démission de Mr. Thierry TENRET en qualité d'administrateur

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 23/12/2010.

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Thierry TENRET en tant qu'administrateur à la date du 31 décembre 2010.

M. Malice

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/01/2011
ÿþ Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



'11008773*

111

Ré: Mni

E

Greffe

YnIqiJNAL. DE COMMERC1

0 4 -01- 2011.

NIVELLES

N° d'entreprise : 0465.137.368

Dénomination

(en entier) : Dexia Waterloo

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de Bruxelles 306- 1410 Waterloo

Objet de l'acte : Exclusion de Madame Marianne Van Campenhoudt

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 19/01/2010

L'assemblée générale extraordinarie du 14 décembre 2009 a décidé d'entamer contre Madame Marianne Van Campenhoudt la procédure d'exclusion sur base de l'article 14.2, point 3 des statuts de la société, à savoir la révocation de sa fonction d'administrateur.

L'assemblée décide de mettre fin à le mandat d'administrateur de Madame Marianne Van Campenhoudt en date du 14 décembre 2009.

M. Malice

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

17/01/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOA 2.1

111.111.11.1111j1Ifi+ii

M

Rés

Mor be

N° d'entreprise : 0465.'137.368

Dénomination

{en entier) : Dexia Waterloo

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de Bruxelles 306-1410 Waterloo

Objet de l'acte : Nomination de Monsieur Thierry Tenret.

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 14/01/2010

L'assemblée décide de nommer Monsieur Thierry Tenret domicilié à 7850 Petit-Enghien, Rue Noir Mouchon 18 en tant qu'administrateur pour une durée indéterminée à partir du 16 janvier 2010.

M. Malice

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

14/01/2011
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



i R16UNAL DE COMMERCE

0 if -01- 2011

NIVELLES

Greffe

MW 2.1

Réservé

au

Moniteur

belge

'11007476*

L i

N° d'entreprise : 0465.137.368 Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) : Dexia Waterloo

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de Bruxelles 306- 1410 Waterloo

Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs.

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 2410612010.

L'assemblée décide de nommer Monsieur Vincent Borboux domicilié à 1330 Rixensart, Beau Site - 3ème Avenue 11, en tant qu'administrateur pour une durée indéterminée à partir du Zef juillet 2010.

L'assemblée de nommer Monsieur Frédéric Decarnoncle domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Rue de Hameau 171, en tant qu'administrateur pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2010.

L'assemblée de nommer Monsieur Olivier Franche domicilié à 1932 Saint-Stevens-Woluwé, Vikenberg 30, en tant qu'administrateur pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2010.

M. Malice

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.06.2010, DPT 22.06.2010 10196-0036-015
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.06.2009, DPT 17.06.2009 09235-0089-016
20/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.06.2008, DPT 18.06.2008 08232-0019-016
21/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.06.2007, DPT 20.06.2007 07237-0094-014
06/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 21.06.2006, DPT 04.07.2006 06405-0973-015
03/07/2006 : NI094613
26/01/2006 : NI094613
28/12/2005 : NI094613
21/06/2005 : NI094613
01/06/2005 : NI094613
27/04/2005 : NI094613
07/03/2005 : NI094613
07/03/2005 : NI094613
07/03/2005 : NI094613
07/03/2005 : NI094613
22/07/2015
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MOD WORD 11.1

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0465137368

Dénomination

(en entier) BELFIUS WATERLOO

(en abrégé):

Forme juridique : Société Coopérative a Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de Bruxelles 306 - 1410 Waterloo

(adresse complète)

Obiet(s) de L'acte :Nomination

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 23/06/2015.

L'assemblée générale décide de nommer monsieur Loïc Lefrère, domicilée Rue Robert Scotte 11 - 1180 Bruxelles tant qui administrateur pour une durée indéterminée à partir du 01/07/2015.

J. Bastyns

Administrateur-Délégue

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

21/01/2005 : NI094613
24/06/2004 : NI094613
22/07/2003 : NI094613
29/01/2003 : NI094613
29/01/2003 : NI094613
29/01/2003 : NI094613
29/01/2003 : NI094613
29/01/2003 : NI094613
10/01/2003 : NI094613
07/03/2002 : NI094613
24/07/2001 : NIT000798
10/11/2000 : NIT000798

Coordonnées
BELFIUS WATERLOO

Adresse
Si

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne