25/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V I O N I T E U
R B E L G E
T R I B U N A L O E C O M M E R C E
1 8 4 B E L G I S C H
9 - 2 0 1 4 S T A A T S
1 0 S E P . 2 0 1 4
L A D N i v E L L E s
R I A I , I . E 1 9 W 1 1 h l
0 4 2 7 . 1 8 2 . 4 5 6
B E L G A S S U R A
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
L a s n e , C h e m i n d e s o m o i s , 1 1 ( 4 3 g o L e s i v e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N o m i n a t i o n d ' u n d e u x i è m e g é r a n t
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S . P . R . L B E L G A S S U R A , a y a n t
s o n s i è g e à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d e s O r n o i s , 1 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s
s o u s f e n u m é r o 0 4 2 7 . 1 8 2 . 4 5 6 , t e n u e f e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 à L a s n e C h e m i n d e s O r n o i s , 1 1 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r . J a c q u e s S T I E R N O N , q u i d é s i g n e c o m m e
s e c r é t a i r e M a d a m e N i c o l e L I N T E R M A N S q u i a c c e p t e .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e M o n s i e u r B e r n a r d S T I E R N O N c o m m e , s c r u t a t e u r .
S o n t p r é s e n t s : M m e N i c o l e L I N T E R M A N S g é r a n t e , M M J a c q u e s e t B e r n a r d S T I E R N O N a s s o c i é s .
S u r a p p e l d e s n o m s , l a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c o n t r ô l é e e t a p p r o u v é e ;
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . n o m i n a t i o n d ' u n d e u x i è m e g é r a n t .
2 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
C e t e x p o s é e s t u n a n i m e m e n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : l e n o m b r e d e g é r a n t s e s t f i x é à d e u x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : l ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e s e c o n d g é r a n t , M o n s i e u r S T I E R N O N B e r n a r d , P a u l ,
D o m i n i q u e , M a r i e , L o u i s , c o u r t i e r d ' a s s u r a n c e s d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e C h e m i n d e s O m o i s , 1 1 , q u i
a c c e p t e ,
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : l e m a n d a t d u g é r a n t n o m m é ç i - a v a n t s e r a g r a t u i t .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s , a p r é s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t
p r o ç è s v e r b a l .
N i c o l e L I N T E R M A N S
G é r a n t e