12/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 06.08.2014 14401-0003-013
05/11/2014
ÿþM O D W O R D r i l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U
2 9 - - 1 0
B E L G
- 2 0 1 4
: r t t I Ü U I Y A l . D E c v M M E R G i r Y ' ? 6 - ~ : . ~ . L ~ ~ r , n n a ;
I j , I I ] I 1 E I I l I I
* 1 9 2 0 2 7 2 8 *
B E L G I S C H S T A A T S B A ~ 7
N
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 1 . 1 5 3 . 6 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B E L G I A N B U S I N E S S S Y S T E M S
f e n a b r é g é ) . B B S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( 1 3 4 8 ) , C o u r s d e T r o i s f o n t a i n e s 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M A N D A T S D E M I S S I O N N O M I N A T I O N .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 1 9 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E L G I A N B U S I N E S S S Y S T E M S » , e n a b r é g é « B B S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( 1 3 4 8 ) , C o u r s d e T r o i s f o n t a i n e s 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x
a n s à c o m p t e r d e c e j o u r :
- M o n s i e u r R o b e r t D U F F A U T d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à S a i n t - G i l l e s ( 1 1 6 0 ) , A v e n u e C l é m e n t i n e 3 9 ;
- M a d a m e C a t h e r i n e d e V O G E L A E R E d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( 1 3 4 8 ) , C o u r s
d e T r o i s f o n t a i n e s 7
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e
t i e n d r a e n d e u x m i l v i n g t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r E m m a n u e l P E T I T s o u h a i t e q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , v e n u à é c h é a n c e c e j o u r , n e s o i t p a s
r e n o u v e l e r e t d e m a n d e s a d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r , L ' a s s e m b l é e e n t é r i n e s a d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e
j o u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é , à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r L a u r e n t D U F F A U T , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à U c c l e ( 1 1 8 0 ) , D i e w e g 1 1 8 , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e
t i e n d r a e n d e u x m i l v i n g t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r i ' e x é c u t i ó n d e s , r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P r é a l a b l e m e n t , à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a s s e m b l e n t e n c o n s e i l e t d é c l a r e n t v o u l o i r r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M a d a m e C a t h e r i n e d e V O G E L A E R E , p r é c i t é e , à c o m p t e r d e c e j o u r . M a d a m e C a t h e r i n e d e V O G E L A E R E , p r é c i t é e , e x e r c e r a à t i t r e g r a t u i t , l a d i t e f o n c t i o n j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
C a t h e r i n e d e V O G E L A E R E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/02/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o i e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N u i : 1 0 0 A L L i R C E
o 7 i n ? ( .
4 1 1 i n
e l N ' E L L E S
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 1 5 3 . 6 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N B U S I N E S S S Y S T E M S
( e n a b r é g é ) : B B S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C o u r s d e T r o i s f o n t a i n e s 7 , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p e c e s & m o d i f i c a t i o n s a u x s a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 p a r M a î t r e P i e r r e D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u V i e u x M a r c h é a u x G r a i n s 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é a n o n y m e a é t é m o d i f i é e a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r c r é a t i o n d e 8 . 1 9 6 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t f a i t e d a n s ! e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 9 2 ( e x e r c i c e d ' i m p o s i t i o n 2 0 1 4 ) l e q u e l s t i p u l e c e q u i s u i t e n s o n p r e m i e r a l i n é a :
« P a r d é r o g a t i o n a u x a r t i c l e s 1 7 1 , 3 ° , e t 2 6 9 , § l e r , 1 ° , l e t a u x d e l ' i m p ô t d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t c e l u i d u p r é c o m p t e m o b i l i e r s o n t f i x é s à 1 0 % p o u r l e s d i v i d e n d e s q u i c o r r e s p o n d e n t à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n s e p r o d u i s e p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 . »
L a s o c i é t é s ' e n g a g e p a r a i l l e u r s à n e p a s p r o c é d e r à u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l p e n d a n t l e d é l a i l é g a l d e 4 a n s e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 § 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 9 2 ( e x e r c i c e d ' i m p o s i t i o n 2 0 1 4 )
D r o i t d e p r é f é r e n c e a r t i c l e 5 9 2 C o d e d e s s o c i é t é s :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
1 ° M a d a m e d e V O G E L A E R E C a t h e r i n e M a r i e J u l i e t t e , n é e à K i s e n g e ( Z a ï r e ) l e 2 0 n o v e m b r e 1 9 6 2 ,
d o m i c i l i é e à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , C o u r s d e T r o i s f o n t a i n e s 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o
6 2 1 1 2 0 - 3 9 4 - 9 4 .
2 ° M o n s i e u r D U F F A U T R o b e r t P i e r r e , n é à E t t e r b e e k l e 1 5 j u i l l e t 1 9 7 8 , d o m i c i l i é à S a i n t - G i l l e s , a v e n u e C l é m e n t i n e , 3 9 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 8 0 7 1 5 - 2 2 1 - 4 6 ,
3 ° M o n s i e u r D U F F A U T L a u r e n t B e r n a r d , n é à S c h a e r b e e k l e 2 3 j u i n 1 9 7 5 , d o m i c i l i é à U c c l e , D i e w e g 1 1 8 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o s o u s l e n u m é r o 7 5 0 6 2 3 - 1 8 1 - 6 7
4 ° M a d e m o i s e l l e D U F F A U T S t é p h a n i e , n é e à U c c l e l e 2 d é c e m b r e 1 9 9 1 , d o m i c i l i é e à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , C o u r s d e T r o i s f o n t a i n e s 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 9 1 1 2 0 2 - 3 2 4 - 5 9 .
L ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s t i p u l e q u e l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i
t
r , i
. 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n :
L e s 8 . 1 9 6 n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s p a r :
1 ° M a d a m e d e V O G E L A E R E C a t h e r i n e M a r i e J u l i e t t e , n é e à K i s e n g e ( Z a ï r e ) l e 2 0 n o v e m b r e 1 9 6 2 ,
d o m i c i l i é e à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , C o u r s d e T r o i s f o n t a i n e s 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o
6 2 1 1 2 0 - 3 9 4 - 9 4 .
S i x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x a c t i o n s ( 6 . 9 6 6 )
2 ° M o n s i e u r D U F F A U T R o b e r t P i e r r e , n é à E t t e r b e e k l e 1 5 j u i l l e t 1 9 7 8 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e
n u m é r o 7 8 0 7 1 5 - 2 2 1 - 4 6 , m i e u x q u a l i f i é c i - a v a n t .
Q u a t r e c e n t d i x a c t i o n s ( 4 1 0 )
3 ° M o n s i e u r D U F F A U T L a u r e n t B e r n a r d , n é à S c h a e r b e e k l e 2 3 j u i n 1 9 7 5 , d o m i c i l i é à U c c l e , D i e w e g 1 1 8 ,
i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o s o u s l e n u m é r o 7 5 0 6 2 3 - 1 8 1 - 6 7
Q u a t r e c e n t d i x a c t i o n s ( 4 1 0 )
4 ° M a d e m o i s e l l e D U F F A U T S t é p h a n i e , n é e à U c c l e l e 2 d é c e m b r e 1 9 9 1 , d o m i c i l i é e à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a -
N e u v e , C o u r s d e T r o i s f o n t a i n e s 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 9 1 1 2 0 2 - 3 2 4 - 5 9 ,
Q u a t r e c e n t d i x a c t i o n s ( 4 1 0 )
T o t a l : h u i t m i l l e c e n t n o n a n t e - s i x a c t i o n s ( 8 . 1 9 6 )
L e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r u n v e r s e m e n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 0 2 3 6 3 1 3 0 1 7 4 0 4 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G
d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n l a s o m m e 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t b a n c a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é e t r e s t e r a c o n s e r v é e d a n s l e
d o s s i e r ,
c . C O N S T A T A T I O N E T R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t r é a l i s é e , q u e c h a q u e a c t i o n e s t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 1 3 . 8 4 2 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 d e s s t a t u t s :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R r e p r é s e n t é p a r 1 3 . 8 4 2 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s c c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à d e u x m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u v i n g t - d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e q u a t r e m i l l i o n s d e f r a n c s p o u r l e p o r t e r à s i x m i l l i o n s d e f r a n c s e t p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s i x a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u q u a t r e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s p o u r l e r a m e n e r â d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e c i n q a d é c i d é :
* d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n E U R O à s a v o i r s o i x a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t e u r o c e n t s .
* d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - d e u x e u r o c e n t s ( 2 6 , 6 2 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t e u r o c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s à p r é l e v e r s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 F U R ) à c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r c r é a t i o n d e 8 . 1 9 6 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
3 . P O U V O I R S :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t
d u t e x t e c o o r d o n n é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
t i
i R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u L e n o t a i r e a s s o c i é
i l M o n i t e u r P i e r r e D e D o n c k e r
. " " , b e i g e D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
r
\ ; _ ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 23.07.2013 13342-0511-011
20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 10.08.2012 12408-0329-011
24/02/2012
ÿþ l C , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O O W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e * 1 2 0 4 5 1 7 7 "
I 1 I
T R I B U N A L D E C O M M E R U E ,
1 0 0 2 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 , 1 5 3 . 6 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N B U S I N E S S S Y S T E M S
( e n a b r é g é ) : B B S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , C o u r s d e T r o i s f o n t a i n e s 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N T I T R E S A U P O R T E U R - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 p a r M a î t r e P I E R R E D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 e n d a t e d u
e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t
l e 5 / 0 1 / 2 0 1 2
v o l u m e 7 9
f o l i o 8 5
c a s e 2 0
r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ )
S i g n é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
L e s 5 . 6 4 6 a c t i o n s a u p o r t e u r n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 6 4 6 o n t é t é d é p o s é a u b u r e a u e t c e e n v u e d e l e u r
a n n u l a t i o n e t c o n v e r s i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e f a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r l ' a n n u l a t i o n d e s t i t r e s a u
p o r t e u r s
E l l e p r o c è d e à l ' i n s t a n t à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t à l a
d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n v e r s i o n
m a t é r i e l l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
2 ° M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 6 D E S S T A T U T S
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l ' a r t i c l e 6 c o m m e s u i t :
A R T I C L E 6 :
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p o u r r a à t o u t m o m e n t e t à
s e s f r a i s d e m a n d e r u n c e r t i f i c a t r e p r é s e n t a t i f d e t i t r e s n o m i n a t i f s r e l a t i f à s e s t i t r e s , L e r e g i s t r e d e s t i t r e s
n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é s i g n e r u n t i e r s
d e s o n c h o i x p o u r t e n i r c e r e g i s t r e é l e c t r o n i q u e .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , e t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s
S o c i é t é s .
S i l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , n ' e s t p a s c o n c o m i t a n t e à s a d é c i s i o n , t a n t l ' u n e q u e l ' a u t r e
s e r a c o n s t a t é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s , s a u f l e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e e l l e - m ê m e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e , l o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e t a u x e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e e t l e d é l a i d e l ' e x e r c i c e d e c e d r o i t , q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r e à q u i n z e j o u r s .
3 ° M O D I F I C A T I O N D E S A R T I C L E S 8 , 1 3 & 2 3 D E S S T A T U T S
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l e s a r t i c l e s 8 , 1 3 & 2 3 d e s s t a t u t s c o m m e r e p r i s c l - a p r è s p o u r y f a i r e q u e l q u e s a d a p t a t i o n s d e t e r m i n o l o g i e e t q u e l q u e s a j o u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 8 :
L e c o n s e i l p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s o u o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r
d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e f o i s , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n n e p e u v e n t ê t r e é m i s e s q u ' e n v e r t u
d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
L e s b o n s o u o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 1 7 :
L e d e r n i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t é l a r g i a v e c l e t e x t e s u i v a n t :
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t o u e n c o r e
p a r c o n f é r e n c e - c a l l o u v i d é o c o n f é r e n c e . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t
d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
A R T I C L E 2 3 :
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d o i v e n t ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
4 ° P O U V O I R S :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e i l e d é p ô t
d u t e x t e c o o r d o n n é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e N i v e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P i e r r e D e D a n c k e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v g #
t a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 09.08.2011 11389-0258-012
13/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 11.08.2010 10400-0478-012
02/08/2010 : NI594618
27/07/2009 : NI594618
27/08/2008 : NI594618
28/07/2008 : NI594618
29/08/2007 : NI594618
31/08/2006 : NI594618
02/12/2005 : BL594618
20/07/2005 : BL594618
15/03/2005 : BL594618
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