27/10/2014
ÿþt i 9 . 7 e - 1 M O P W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , A l l é e d u B o i s d e B e r c u i t , 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , r é s i d a n t à W a v r e , e n d a t e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t , t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e l g i a n C o n s u l t a n c y & P a r t n e r s h i p i n B u s i n e s s » , e n a b r é g é « B . C . P . 1 3 . . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , A l l é e d u B o i s d e B e r c u i t , 4 4 .
O R D R E D U J O U R .
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e -
d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s à c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e
d e c e n t c i n q m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7
d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
2 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 0 A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e q u a t r e
c e n t t r e n t e e u r o s à c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e s e p t a n t e
e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
4 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e [ ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
5 ° M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t . .
( )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S .
C o n f i r m a n t l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s à c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t c i n q m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t u é e e n u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e n u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S .
L a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t d e c e c h e f , à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c e n t c i n q m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L ,
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i e n t i è r e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é à l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S ,
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e e u r o s à c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e s e p t a n t e e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t u é e e n u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e n u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F 1 U S .
L a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t d e c e c h e f , à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s e p t a n t e e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 9 6 5 7 4 *
M O N I T E L J
2 - 1 ( E L G 1 S C H S
T R I B U N A L D e C O M M E R C E
9 O U . 2 0 1 4
T A A T % B l e e , r e t i r e f f e .
R B E L G E
- 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 9 8 6 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l g i a n C o n s u l t a n c y e i t P a r t n e r s h i p i n B u s i n e s s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
J l o n i t e u r
b e l g e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i e n t i è r e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é à l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S S U I T E A U X D E C 1 S I O N S Q U I P R E C E D E N T ,
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « A R T I C L E 5 , C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T T R E N T E - H U I T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s à u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e s i x c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s , p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l I e s d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r o i s a d é c i d é :
- d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o
- d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p o u r l e r a m e n e r d e t r e n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e - t r o i s c e n t s à t r e n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p u r e m e n t , à d u e c o n c u r r e n c e , d e s p e r t e s d e l a s o c i é t é ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s à c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t c i n q m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ;
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e e u r o s à c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s c u r a s ( 1 3 8 . 5 0 0 , 0 0 t " ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e s e p t a n t e e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , »
( - - - )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e