22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.05.2014, DPT 15.07.2014 14311-0578-039
05/09/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 6 5 8 8 4 *
" - t i t 8 U N A L D E C O M M E R C E
2 5 e y i 2 0 1 4
r e n e
w i v i a 6 1 . 1 1 1 1 1
i m m u m o r e a r i M I N I I I M I g n i u m e n l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : B E L G I A N S K Y S H O P S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L O U V A I N 2 8 9 à 1 4 1 0 W A T E R L O O
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 , 7 4 8 . 3 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 9 m a i 2 0 1 4
D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
4 . N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L e m a n d a t d e M o n s i e u r N i c o l a s V a n B r a n d t , d o m i c i l i é r u e d e l a P l a i n e , 3 4 , 1 9 7 0 V V e z e m b e e k - O p p e m , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e A s s e m b l é e . A l ' u n a n i m i t é , i l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A G O d e 2 0 2 0 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r D a v i d C a u d r o n d o m i c i l i é a v e n u e M e s s i d o r 1 8 4 / 1 8 , 1 1 8 0 U c c l e , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e A s s e m b l é e . A l ' u n a n i m i t é , i l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A G O d e 2 0 2 0 , s t a t u a n t s u r ! e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r G i l l e s S a m y n , d o m i c i l i é c h e m i n d e F l o r e n c h a m p 1 , 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e A s s e m b l é e . A l ' u n a n i m i t é , i l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n l o r s d e M G ° d e 2 0 2 0 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 .
L e m a n d a t d e l a S o c i é t é C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e R o u m o n t S A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e s o u s ! e n u m é r o 0 4 5 5 . 7 3 8 . 1 6 7 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d e l a B l a n c h e B o r n e 1 2 , 6 2 8 0 G e r p i n n e s v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e A s s e m b l é e . A l ' u n a n i m i t é , i l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n [ o r s d e l ' A O C d e 2 0 2 0 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 .
N i c o l a s V a n B r a n d t
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s ( a i M o n i b e l
2 4 S E P . 2 0 I
S R U X E
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ; B E L G I A N S K Y S H O P S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 8 1 b o i t e 9 à 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 7 4 8 . 3 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
B i j l a g e n b i j l i è t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3
D E L I B E R A T I O N S
1 . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , à l a C H A U S S E E D E L O U V A I N 2 8 9 à 1 4 1 0 W A T E R L O O
2 . P O U V O I R S
L e c o n s e i l m a n d a t e M o n s i e u r B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e ! a H u i p e , 1 8 1 B t e 9 , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/09/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
2 S E P 2 0
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : B E L G I A N S K Y S H O P S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 8 1 b o i t e 9 à 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
N - d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 7 4 8 . 3 5 0
O b j a t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 1 m a i 2 0 1 3
D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S :
4 . R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e n o m m e l a s o c i é t é D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( B 0 2 5 ) , B e r k e n k a a n 8 b à , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c N y s , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a ` s o c i é t é e t c e , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , s t a t u a n t s u r i e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
N i c o l a s V A N B R A N D T A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1 1 1 1 I
R é s e a u M o n i t b e l ç
1 1 9 9 2 0 7 *
N
1 1 1
B y l a g e n 1 i i j - l i é ï B é l g ï s c f ï S t á u t s b h i - 2 3 7 I W f 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 26.07.2013 13357-0557-039
06/08/2012
ÿþ à ! . t r à ~ x l , , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é * i a M s o e *
a u 1 1 \
M o n i t e u r
b e l g e
2 6 J U I L . 2 0 1 2
a m a r e i i t
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : B E L G I A N S K Y S H O P S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 8 1 b o i t e 9 à 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 7 4 8 . 3 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c i o n n t a i r e s d u 2 1 m a i 2 0 1 2
D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
3 . D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o l a n d B O R R E S d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u l e r f é v r i e r 2 0 1 2 e t l a c o o p t a t i o n d e M o n s i e u r D a v i d C A U D R O N e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r a c h e v e r l e m a n t a t d e M o n s i e u r B O R R E S .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 2
3 . P o u v o i r s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , m a n d a t e M o n s i e u r B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 8 1 b o î t e 9 , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e n o m i n a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/07/2012
ÿþ\ ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1
* 1 2 1 í 5 5 3 6 *
i a B R u x s u g l
0 6 J U I L . 2 0 1 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : B E L G I A N S K Y S H O P S
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 8 1 b o i t e 9 à 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 7 4 8 . 3 5 0
O b j e t d e 1 ' a c t e : R E V O C A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , d e r n i e r a l i n é a d u c o d e d e s s o c i é t é s
D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
1 . R E V O C A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , d e r n i e r a l i n é a d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
- L a r é v o c a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e N a t h a l i e D e R o o v e r e .
2 . P O U V O I R S
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , m a n d a t e M o n s i e u r B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 8 1 b o î t e 9 , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e n o m i n a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 02.07.2012 12246-0246-035
12/04/2012
ÿþ
M o t l w a r e 1 1 1 . 1
[ 1 1 - 1 ~ ~ t ~ ~ . . . . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
* 1 3 0 7 1 9 4 5 *
t e e l l i e e t .
( 3 i 0 E M A R . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 4 . 7 4 8 . 3 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l g i a n S k y S h o p s
( v e r k o r t ) : B . S . S .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T e r h u l p e n s e s t e e n w e g 1 8 1 b u s 9 t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ( 1 1 7 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - E N V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l , o p 2 6
m a a r t 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t
1 . h e t s t a t u t a i r k a p i t a a l a f t e r o n d e n o p t w e e d e c i m a l e n : h e t b e d r a a g t d u s a c h t m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( E U R 8 . 4 7 7 . 9 5 8 , 5 5 ) .
2 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( E U R 1 . 5 2 6 . 0 3 3 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p t i e n m i l j o e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( E U R 1 0 . 0 0 3 . 9 9 1 , 5 5 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 9 . 8 4 9 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n t o t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( E U R 1 5 4 . 3 9 1 , 5 5 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n e n t w i n t i g e u r o ( E U R 2 7 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , b i j v o o r r a n g a a n t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
4 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : d o o r d i t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : « H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( E U R 1 5 4 . 3 9 1 , 5 5 ) ; h e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 6 4 . 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . »
A r t i k e l 2 : d o o r d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n : « D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s , d i e v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d e n d i e h e r k i e s b a a r z i j n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . » A r t i k e l 2 2 : d o o r d e w o o r d e n « m o e t i e d e r e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r ( . . . ) z i j n a a n d e l e n n e e r l e g g e n » t e v e r v a n g e n d o o r « m o e t e l k e e i g e n a a r v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n ( . . . ) e e n a t t e s t n e e r l e g g e n o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g w a a r i n d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n t o t d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d »
A r t i k e l 2 3 : d o o r d i t a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t : « V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e 6 d e d a g
v ó á r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n . »
A r t i k e l 2 8 : d o o r h e t t e s c h r a p p e n v a n a f d e p a r a g r a a f d i e w o r d t a a n g e d u i d m e t a )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L "
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t 5 6 0
W b . V e n n . ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/04/2012
ÿþ M o n W O R D 1 1 . 1
Y A l e i 1 4 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n
a u
M o n i t e
b e l g e
I 1 I I I I I I I I I I I I I I V 1 1 I I I I I * 1 2 0 7 1 9 4 6 *
3 O M A R , 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 7 4 8 . 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l g i a n S k y S h o p s
( e n a b r é g é ) : B . S . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 b o î t e 9 à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N E T R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 6 m a r s 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a r r o n d i r l e c a p i t a l s t a t u t a i r e à d e u x d é c i m a l e s : i l s ' é l è v e d o n c à h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( E U R 8 . 4 7 7 . 9 5 8 , 5 5 ) .
2 d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t - s i x m i l l e t r e n t e - t r o i s e u r o s ( E U R 1 . 5 2 6 . 0 3 3 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à d i x m i l l i o n s t r o i s m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( E U R 1 0 . 0 0 3 . 9 9 1 , 5 5 ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e p r i m e s d ' é m i s s i o n , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
3 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s h u i t c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 9 . 8 4 9 . 6 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r à c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( E U R 1 5 4 . 3 9 1 , 5 5 ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n m o n t a n t e n e s p è c e s d e v i n g t - s e p t e u r o s ( E U R 2 7 , 0 0 ) p a r a c t i o n , à i m p u t e r p a r p r i o r i t é s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é d u p o i n t d e v u e f i s c a l .
4 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( E U R 1 5 4 . 3 9 1 , 5 5 ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s ( 3 6 4 . 8 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
A r t i c l e 1 2 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' a u m o i n s l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s l é g a l e m e n t r e q u i s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r é é l i g i b l e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e I ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . »
A r t i c l e 2 2 : p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s « t o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s a u p o r t e u r d o i t d é p o s e r s e s t i t r e s » p a r « t o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i t d é p o s e r u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e »
A r t i c l e 2 3 : p o u r l e c o m p l é t e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 6 i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 8 : p o u r l e s u p p r i m e r à p a r t i r d u p a r a g r a p h e i n d i q u é p a r a )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
( a r t 5 6 0 C o d e d e s s o c i é t é s ) e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/03/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M c
b * i a o s o o s a "
W E L L E S
o 9 M R T 2 0 1 2
G r e f f e
r . ;
e
D é n o m i n a t i o n : B E L G [ A N S K Y S H O P S
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e . C H A U S S E E D E L A H U L D E 1 8 1 b o i t e 9 à 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T N ` d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 4 . 7 4 8 . 3 5 0
O b i e t d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 2
D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r B O R R E S C o o p t a t i o n d e M o n s i e u r C A U D R O N
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o l a n d B O R R E S d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t l e l e r f é v r i e r 2 0 1 2 .
L a d é c h a r g e s e r a s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l c o o p t e M o n s i e u r D a v i d C A U D R O N , d o m i c i l i é A v e n u e M e s s i d o r , 1 8 4 B t e 1 8 à 1 1 8 0 U c c l e ( R e g i s t r e n a t i o n a l : 8 4 . 0 8 / 0 2 - 1 3 9 . 6 9 ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r B O R R E S .
C e m a n d a t a r r i v e à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L a p r é s e n t e c o o p t a t i o n s e r a s o u m i s e à l a r a t i f i c a t i o n d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
2 . P o u v o i r s b a n c a i r e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n n u l e l e s p o u v o i r s a n t é r i e u r s e t l e s r e m p l a c e p a r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s
P e r s o n n e s a u t o r i s é e s :
T y p e 1 : N i c o l a s V A N B R A N D T
D a v i d C A U D R O N
G i l l e s S A M Y N
X a v i e r L E C L E F
T y p e 2 : A l a i n V A N D E V E L D E
N a t h a l i e D E R O O V E R E
G e e r t D E B E L L E
K r i s t i n S C H E L F T H O U T
M e n t i o n n e r s u r I s d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t a ° N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s r g n a t u r e
V o l e t - S u i t e
T r a n s a c t i o n s a u t o r i s é e s
- I n d i f f é r e m m e n t 2 s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e t y p e 1 o u 2 s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t p o u r l e s t r a n s a c t i o n s a v e c l e s s o c i é t é s a p p a r t e n a n t a u g r o u p e : B e l g i a n S k y S h o p s , S o n e c o , F i b e l p a r e t C N F .
- S a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t : 2 s i g n a t a i r e s d e t y p e 1
- J u s q u ' à 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E : 1 s i g n a t a i r e d u t y p e 1 e t 1 s i g n a t a i r e d u t y p e 2
- J u s q u ' à 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E : 2 s i g n a t a i r e s d u t y p e 1 o u 2
3 . P o u v o i r s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , m a n d a t e M o n s i e u r B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 8 1 b o î t e 9 , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e n o m i n a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t
m a n d a t a i r e
R é s e r v é
1 a u
e i V l o r l t t û r
b e l g e
B i j l a g e n - b i } - b e t $ e i g i s e b - S t a a t s b i a c t - 2 1 4 3 / M 2 t i A n n e x e s - d u - M o n ' r t e u r - b e l g e -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n í e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o t o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p a ' s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
06/02/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 ' i i l i t 1 1 1 1 1 ' i l I i t 1 1 1 1 1 I 1 ' I ' i I I 1 1 ( 1 1 1 1 1
* i z o s i a e s
Q é n c a : i i : n a t i c , r r B E L G I A N S K Y S H O P S
F o r m e S O C I E T E A N O N Y M E
S i é e - C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 8 1 b o i t e 9 à 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
N " d ' e n t r e p r i s e " 0 4 2 4 . 7 4 8 . 3 5 0
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r d e L i m b u r g S t i r u m
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a x i m i l i e n d e L i m b u r g S t i r u m d e s e s f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A C o m p a g n i e i m m o b i l i è r e d e R o u m o n t , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L a C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e R o u m o n t d é s i g n e e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r X a v i e r L E C L E F [ . . . ] e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 . P o u v o i r s b a n c a i r e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n n u l e l e s p o u v o i r s a n t é r i e u r s e t t e s r e m p l a c e p a r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
P e r s o n n e s a u t o r i s é e s :
T y p e 1 : N i c o l a s V A N B R A N D T
R o l a n d B O R R E S
G i l l e s S A M Y N
X a v i e r L E C L E F
T y p e 2 : A l a i n V A N D E V E L D E
N a t h a l i e D E R O O V E R E
G e e r t D E B E L I E
K r i s t i n S C H E L F T H O U T
T r a n s a c t i o n s a u t o r i s é e s :
- I n d i f f é r e m m e n t 2 s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e t y p e 1 o u 2 s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t p o u r l e s t r a n s a c t i o n s a v e c l e s s o c i é t é s a p p a r t e n a n t a u g r o u p e : B e l g i a n S k y S h o p s , S o n e c o , F i b e l p a r e t C N P .
- S a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t : 2 s i g n a t a i r e s d e t y p e 1
- J u s q u ' à 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ : 1 s i g n a t a i r e d u t y p e 1 e t 1 s i g n a t a i r e d u t y p e 2
- J u s q u ' à 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ : 2 s i g n a t a i r e s d u t y p e 1 o u 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N n r r e r C i ' J a V M t i : r o t A i r t ' , E n s ' r r ; r n e n t c n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s t î P , r s c r i n e S
a u E i l : : Q J J ' f r J u ) r e r e ¢ r e S B R t e , l a r J d + s a n i l B i T l ü a < l e à P é a a r d d e s t i e r '
~ ~ ~ 4 1 C r s 0 N o m r v r g r i a t u r c ?
, R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
- " a u '
M o n i t e u r
b e l g e
3 . P o u v o i r s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , m a n d a t e M o n s i e u r B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 8 1 b o î t e 9 , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e n o m i n a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a i t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l e p e + ' s o o e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e i s i g n a t t < < e
10/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 6 7 4 9 *
D é n o m i n a t i o n : B E L G I A N S K Y S H O P S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 8 1 b o i t e 9 à 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 1 4 8 . 3 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 m a i 2 0 1 1
5 . N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L e m a n d a t d e M o n s i e u r N i c o l a s V a n B r a n d t , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e . A l ' u n a n i m i t é , i l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A G O d e 2 0 1 4 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r R o l a n d B o r r è s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e . A l ' u n a n i m i t é , i l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A G O d e 2 0 1 4 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r G i l l e s S a m y n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e . A l ' u n a n i m i t é , i l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A G O d e 2 0 1 4 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
L e m a n d a t d e l a s o c i é t é C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e R o u m o n t S A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e . A l ' u n a n i m i t é , i l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A G O d e 2 0 1 4 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 8 1 b o î t e 9 , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 20.07.2011 11320-0077-034
20/05/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 4 . 7 4 8 . 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N S K Y S H O P S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 8 1 B T E 9 - 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 1 0 8 / 0 7
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e G r u w e z , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
N . V A N B R A N D T
A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i x
I I I I I I I I I I I I t I I I h i f i
* 1 1 0 ] 6 0 9 5 *
R s
h
I O M O 2 0 t i 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 30.07.2010 10380-0045-034
25/03/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e l
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
7 R w B U N A t . D E C O M M E R C E
1 3 t e i l S 2 0 1 5
t d i r l e « N M 1 C , r y n
G r e f f e
È N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 7 4 8 . 3 5 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B E L G I A N ~ ~ S K Y S H O P S
( e n a b r é g é ) : 3 . 5 . 3 .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 2 8 9
1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c
A r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e ' ; a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 0 2 m a r s 2 0 1 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ; i a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " B e l g i a n S k y S h o p s " , e n a b r é g é " B . S . S . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 2 8 9 , o n t : f p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
I . M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
{ L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « I n t e r n a t i o n a l : ;
D u t y F r e e B e l g i u m » . F ;
I I . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 1 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e t r o i s i è m e ;
l u n d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à n e u f h e u r e s t r e n t e .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e ! '
s u i v a n t .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s a u t a n t d e ;
f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e s d o i v e n t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s ; ;
r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t é g a l e m e n t a u s i è g e = ;
s t a t u t a i r e o u e n t o u t a u t r e l i e u e t h e u r e i n d i q u é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n » .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n - 1 l i s t e d e p r é s e n c e s
p r o c u r a t i o n s - - s t a t u t s c o o r d o n n é s
o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
_ _ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.06.2009, DPT 23.09.2009 09774-0183-035
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.05.2008, DPT 29.07.2008 08520-0267-036
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.05.2007, DPT 30.08.2007 07674-0302-033
31/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.05.2006, DPT 24.08.2006 06693-4264-027
30/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.05.2005, DPT 28.09.2005 05755-3715-030
21/06/2004 : BL454615
27/04/2004 : BL454615
13/01/2004 : BL454615
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26/11/2003 : BL454615
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04/07/2003 : BL454615
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30/06/1989 : BL454615
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