10/04/2014
ÿþ4 P . . 4 M O D W O R D 1 1 . 1
i n f r c . J \
! ; t A i a r e ( . 1 - *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d é l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
I 1 I I 1 I I I I 1 1 M ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H l l 1
* 1 4 0 7 8 2 2 8 *
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 0 5 0 . 3 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L P A R K
T R I B U N / I L D E C O M M E R C E
3 1 t e R S 2 0 %
M U A S .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l ' E u r o p e 1 0 0 à 1 3 0 0 V V a V r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - P o u v o i r s
E x t r a i t s c o n f o r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 i " - 1
4 . R é v o c a t i o n d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e t d é m i s s i o n d e J a n R e u v e r s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S a n s p r é j u d i c e d e l a d é c i s i o n p r i s e a u p o i n t 6 ( b ) , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r é v o q u e r , à c o m p t e r d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 ( s o i t l a d a t e à l a q u e l l e s e t i e n d r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é ) , t o u s l e s p o u v o i r s e x i s t a n t s d e g e s t i o n e t / o u d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s n o t a m m e n t l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t / o u d e r e p r é s e n t a t i o n j o u r n a l i è r e p r é c é d e m m e n t c o n f é r é s à J a n R e u v e r s q u i d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t e - , F a b i e n n e G u a g l i a n o n e , S t é p h a n e D u r y , J e a n - C h r i s t o p h e P a r e n t e t S t e f a a n L e m e y l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 ( t e l s q u e p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 m a i 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 2 0 8 7 3 6 5 ) .
5 , D é t e r m i n a t i o n d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e s t a t u e r e t d e c o n f é r e r , à c o m p t e r d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 ( s o i t à f a d a t e à l a q u e l l e s e t i e n d r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é ) , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s d e g e s t i o n e t / o u d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é :
1 . S a n s p r é j u d i c e d e s p o i n t s 4 e t 5 c i - d e s s o u s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t s e u l , p e u t e n g a g e r l a S o c i é t é j u s q u ' à 2 5 . 0 0 0 E U R , s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e .
2 . A u - d e l à d e 2 5 . 0 0 0 E U R , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t s i g n e r c o n j o i n t e m e n t p o u r e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a S o c i é t é e t c e j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R . .
3 . A u - d e l à d ' 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s , d o n t l a C o m p a g n i e d e s A l p e s S A , d o i v e n t s i g n e r c o n j o i n t e m e n t p o u r e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a S o c i é t é ,
4 . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a u r a l e p o u v o i r d ' e n g a g e r d u p e r s o n n e l e n a g i s s a n t s e u l j u s q u ' à u n c o û t t o t a l p o u r l a S o c i é t é n e d é p a s s a n t p a s 7 5 . 0 0 0 E U R a n n u e l l e m e n t , A u - d e l à d e c e m o n t a n t , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t s i g n e r c o n j o i n t e m e n t p o u r e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a S o c i é t é «
5 . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a u r a l e p o u v o i r d e l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l p o u r m o t i f g r a v e , .
6 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t R e s s o u r c e s H u m a i n e s
( a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e F a b i e n n e G u a g l i a n o n e e n t a n t q u e D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f à c o m p t e r d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 ( l a d a t e à l a q u e l l e s e t i e n d r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é ) e t n o m m e S t é p h a n e D u r y e n t a n t q u e n o u v e a u D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f à c o m p t e r d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 ( l a d a t e à l a q u e l l e s e t i e n d r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é ) .
( b ) N o n o b s t a n t l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s ( n o t a m m e n t a u p o i n t 4 ) , f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é c i s e q u e l e s p o u v o i r s c o n f é r é s à _ F a b i e n n e , G u a g l i a n o n e , t e l s _ q u e p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 _ m a i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 0 1 1 s o u s I e n u m é r o 1 2 0 8 7 3 6 6 ( e t n o t a m m e n t e n v e r t u d u p o i n t 4 ) , n e s e r o n t r é v o q u é s q u ' a p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
E x t r a i t s c o n f o r m e s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s A c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
6 . D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s A c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e J a n R e u v e r s e t d e F a b i e n n e G u a g l i a n o n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é e t c o n f i r m e n t , p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , l a r é v o c a t i o n d e t o u s l e u r s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t / o u d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é q u i l e u r o n t é t é a n t é r i e u r e m e n t c o n f é r é s .
7 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s A c t i o n n a i r e s n o m m e n t l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s :
- J e a n - C h r i s t o p h e P a r e n t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é R u e L o u i s R i g a u x 1 A , 4 2 8 0 H a n n u t , B e l g i q u e ; e t S t e f a a n L e m e y , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é M a g e r s t r a a t 8 5 , 8 5 0 1 H e u l e , B e l g i q u e .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 7 .
V i n c e n t J o d a r d
M a n d a t a i r e
,
. , R é s e r v é
a u
n r i o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 21.01.2014, DPT 13.03.2014 14066-0252-046
06/11/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
v ? _ j C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g o 1 7 ; S P c t r
2 5 O C T . 2 0 1 3
> v t V Z i ~ L E s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 0 5 0 , 3 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l p a r k
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l ' E u r o p e 1 0 0 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t i s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 q u e :
- M . O l i v i e r G A R A I A L D E a é t é r e m p l a c é p a r M . F r a n ç o i s F A S S I E R , n é l e 1 2 n o v e m b r e 1 9 6 3 à V i n c e n n e s ( 9 4 ) , d e m e u r a n t 1 6 , r u e P i x e r é c o u r t P a r i s 2 0 è m e ( 7 5 ) , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a C o m p a g n i e d e s A l p e s S . A . d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e B e l p a r k S . A . , a v e c e f f e t a u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 3 .
- T o u s l e s p o u v o i r s q u i a u r a i e n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r O l i v i e r G A R A I A L D E o n t é t é r é v o q u é s a v e c e f f e t a u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 3 ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d o n n é p r o c u r a t i o n à M M . H u b e r t A n d r é - D u m o n t e t V i n c e n t J o d a r d , a v o c a t s a u c a b i n e t M c G u i r e W o o d s L L P à B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a i n s i q u e p o u r l e d é p ô t d e l a d é c i s i o n c i - d e s s u s e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
V i n c e n t J o d a r d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 15.01.2013, DPT 23.04.2013 13098-0284-047
18/04/2013
ÿþM a a w a a n 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A T . 1 7 E C G s ' ; 3 i i E + 3 C B
i j 8 A v º%. 2 . j 3
N ' ; º%
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 0 5 0 3 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l p a r k
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l ' E u r o p e 1 0 0 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r - R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
l l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 q u e l a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L e s t r e p r é s e n t é e , à p a r t i r d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , p a r M o n s i e u r A l e x i s V a n B a v e l , c e d e r n i e r r e m p l a ç a n t M o n s i e u r K e n n e t h V e r m e i r e .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 3 q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t r e n o u v e l l é s p o u r u n e p e r i o d e d e q u a t r e a n s :
- L a s o c i é t é C o m p a g n i e d e s A l p e s S . A . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 8 9 r u e E s c u d i e r , F - 9 2 1 0 0 B o u l o g n e
B i l l a n c o u r t , F r a n c e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . O l i v i e r G a r a i a l d e ;
- M a d a m e F a b i e n n e G u a g l i a n o n e , d o m i c i l i é e 6 1 8 1 G o u y - l e z - P i é t o n , r u e F o n d d e s R y s 4 5 ;
- M o n s i e u r S t é p h a n e D u r y , d o m i c i l i é 5 3 1 0 E g h e z é e , r u e d u P o n c i a 1 3 ;
- M . J a n R e u v e r s , d o m i c i l i é N L - 6 7 0 5 C E W a g e n i n g e n , P a y s - B a s , V o s s e n l a a n 2 A .
L e s d i t s a d m i n i s t r a t e u r s a c c e p t e n t c e s r e n o u v e l l e m e n t s d e m a n d a t s . L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 7 ,
M a r t i n D o n a g h y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/05/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
F \ y k j i ( I r ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 7 - 0 4 - 2 0 1 2
N I V E L L E S r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 0 5 0 . 3 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l p a r k
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l ' E u r o p e 1 0 0 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t C o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R é v o c a t i o n s e t d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 q u e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M . P a t r i c k L e B o u i l l d e m i s s i o n n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r é v o q u e r , à d a t e r d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 , l e s p o u v o i r s d é l é g u é s à M o n s i e u r P a t r i c k L e B o u i l l p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 6 f é v r i e r d e u x m i l h u i t d e v a n t l e n o t a i r e G é r a r d I n d e k e u à B r u x e l l e s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 m a r s 2 0 0 8 e n n é e r l a n d a i s s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 0 3 1 4 - 0 8 0 4 0 8 6 5 e t e n f r a n ç a i s s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 0 3 1 4 0 8 0 4 0 8 6 4 .
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n r a i s o n d e l a v a c a n c e r é s u l t a n t d e l a d é m i s s i o n d e M . P a t r i c k L e B o u i l l . L e C o n s e i l d é s i g n e a i n s i e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , M . J a n R e u v e r s , q u i a c c e p t e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , d o m i c i l i é à V o s s e n l a a n 2 A , 6 7 0 5 C E W a g e n i n g e n , P a y s - B a s , n u m é r o d e p a s s e p o r t n é e r l a n d a i s N X 1 3 5 J 7 3 4 , S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , p r e n a n t e f f e t l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t e x p i r a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s S t a t u t s , l a p r o c h a i n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c é d e r a à s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e ,
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e e n o u t r e d e c o n f i e r ! a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r J a n
R e u v e r s , a d m i n i s t r a t e u r , q u i a c c e p t e , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t à t i t r e g r a t u i t , p o u r l a d u r é e d e
s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , 1 1 p o r t e r a l e t i t r e d " ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e v r a o b t e n i r l ' a u t o r i s a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r
1 . 1 a c o o p é r a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e p l u s d ' u n e a n n é e - - c o n c e r n a n t d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s - - a v e c
u n e a u t r e s o c i é t é e t l a c e s s a t i o n d ' u n e t e l l e c o o p é r a t i o n ;
2 . l e s b u d g e t s e t i n v e s t i s s e m e n t s n o n p r é v u s d a n s u n b u d g e t a n n u e l a p p r o u v é ;
3 . I ' e n g a g e m e n t d ' e m p l o y é s m o y e n n a n t d e s s a l a i r e s e x c é d a n t d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) e t l a d é t e r m i n a t i o n d e l e u r s p o u v o i r s e t t i t r e s ;
4 . 1 a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é c o m m e p a r t i e à d e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s y c o m p r i s d e s p r o c é d u r e s
a r b i t r a l e s , à l ' e x c e p t i o n d e l a p r i s e d e m e s u r e s u r g e n t e s ;
5 . l ' é t a b l i s s e m e n t d e p l a n s d e p e n s i o n e t l ' a t t r i b u t i o n d e d r o i t s p e n s i o n a u - d e l à d e c e u x q u i r é s u l t e n t
d ' a r r a n g e m e n t s e x i s t a n t s ;
E n o u t r e , i l d e v r a o b t e n i r l ' a u t o r i s a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r t o u t a c t e s u i v a n t d o n t l a v a l e u r
e x c è d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n c e c o m p r i s ;
6 . a c q u é r i r , a l i é n e r , c h a r g e r , l o u e r , d o n n e r e n l o c a t i o n e t o b t e n i r e t a c c o r d e r l ' u s a g e o u l a j o u i s s a n c e d e t o u t
b i e n i m m o b i l i e r ;
7 . c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e o r é d i t b a n c a i r e ;
8 . e m p r u n t e r e t p r ê t e r d e l ' a r g e n t , à l ' e x c l u s i o n d e l ' o b t e n t i o n d ' a r g e n t a u m o y e n d ' u n e f a c i l i t é d e c r é d i t q u i a
d é j à é t é a c c o r d é e à l a s o c i é t é p a r u n e b a n q u e ;
9 . p a r t i c i p e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c a p i t a l d ' u n e a u t r e s o c i é t é e t m o d i f i e r t o u t e p a r t i c i p a t i o n
e x i s t a n t e ;
1 0 . 1 a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s p a r l e s q u e l s l a s o c i é t é s ' e n g a g e e n t a n t q u e g a r a n t o u e n t a n t q u e c o - d é b i t e u r
s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e , o u d ' u n e q u e l c o n q u e a u t r e m a n i è r e g a r a n t i t o u c o n v i e n t d e s ' e n g a g e r e n t a n t q u e
s û r e t é p o u r l a d e t t e d ' u n t i e r s ;
1 1 . t r a n s i g e r d a n s t o u t d i f f é r e n d o u l i t i g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 . R é s e r v é n u s , V o l e t B - S u i t e
' M o n i t e u r b e l g e
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r é v o q u e r , à d a t e r d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e s p o u v o i r s c o n f é r é s à M o n s i e u r S t é p h a n e D u r y e t M a d a m e F a b i e n n e G u a g l i a n o n e l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 o c t o b r e 2 0 0 8 , t e l s q u e p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 j a n v i e r 2 0 0 9 e n f r a n ç a i s s o u s l e n u m é r o 0 9 0 0 6 5 6 6 e t e n n é e r l a n d a i s s o u s l e n u m é r o 0 9 0 0 6 5 6 5 e t à M e s s i e u r s F e m a n d o M e d r o a e t S t e f a a n L e m e y l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 . 5 d é c e m b r e 2 4 4 8 , t e l s q u e p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 a o 0 t 2 0 1 0 e n f r a n ç a i s s o u s l e n u m é r o 1 0 1 2 5 6 9 7 e t e n n é e r l a n d a i s s o u s l e n u m é r o 1 0 1 2 5 6 9 6 .
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r , à d a t e r d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , à M o n s i e u r S t é p h a n e D u r y , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é R u e d u P o n c i a 1 3 , 5 3 1 0 E g h e z é e , à M a d a m e F a b i e n n e G u a g l i a n o n e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e R u e F o n d s d e s R y s 4 5 , 6 1 8 1 G o u y - L e s - P i é t o n , à M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e P a r e n t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é R u e L o u i s R i g a u x 1 A , 4 2 8 0 H a n n u t e t à M o n s i e u r S t e f a a n L e m e y , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é M a g e r s t r a a t 8 5 , 8 5 0 1 H o u l e , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é :
1 . S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e .
2 . S i g n e r t o u t c o n t r a t ( o u u n e s é r i e d e c o n t r a t s a y a n t l e m ê m e o b j e t ) à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a n o u d ' u n e d u r é e d e m o i n s d e t r o i s a n s , à l ' e x c e p t i o n d e s s e r v i c e s u s u e l s a u p r è s d e , o u v e r s l e s a u t r e s s o c i é t é s d u g r o u p e ; p o u r t o u t c o n t r a t d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r , l ' a p p r o b a t i o n é c r i t e e t p r é a l a b l e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t e x i g é e .
3 . E n g a g e r t o u t c o n s u l t a n t p o u r u n e p é r i o d e d e m o i n s d e s i x m o i s o u m o y e n n a n t d e s h o n o r a i r e s d e m o i n s d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a n o u p a r p r o j e t ; p o u r t o u t c o n t r a t d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r , l ' a p p r o b a t i o n é c r i t e e t p r é a l a b l e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t e x i g é e .
4 . n é g o c i e r , c o n c l u r e , a m e n d e r e t / o u m e t t r e u n t e r m e à d e s c o n v e n t i o n s d e s t a g e , d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l , d e s c o n t r a t s d e c o l l a b o r a t i o n i n d é p e n d a n t s " p r o c é d e r à d e s i i c e n c i e m e n t s e t r u p t u r e s d e c o n t r a t , t e c a s é c h é a n t p o u r m o t i f g r a v e , c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e t r a n s a c t i o n a v e c d e s t r a v a i l l e u r s j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o p a r a n ( 8 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e t o u t e p r o c é d u r e d ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l i c e n c i e m e n t d ' u n t r a v a i l l e u r p r o t é g é , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s t o u c h a n t a u d r o i t d u t r a v a i l o u d e l a s é c u r i t é s o c i a l e , t r a i t e r d e s r e l a t i o n s a v e c l e s s e c r é t a r i a t s s o c i a u x , l e s s e r v i c e s d ' i n s p e c t i o n , l ' O N E M , l ' O N S S e t l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e ( e n c e q u i c o n c e r n e l e s s a l a r i é s ) e t p l u s g é n é r a l e m e n t a f i n d ' a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s ( e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e ) d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s d e l a s o c i é t é ,
5 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a u p r è s d e l ' E t a t , d e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , f é d é r a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s e t / o u c o m m u n a l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , d e s d o u a n e s , d e s p o s t e s , d e s t é l é p h o n e s , d e s s o c i é t é s d e c h e m i n s d e f e r , e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s , s i g n e r t o u s c o n t r a t s e t
e n g a g e m e n t s v i s - à - v i s d e c e s a u t o r i t é s , s e r v i c e s e t s o c i é t é s . "
6 . S i g n e r t o u s r e ç u s p o u r m o n t a n t s e n c a i s s é s , a i n s i q u e p o u r l e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s o u l e s c o l i s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l a p o s t e , l e s d o u a n e s , l e s s o c i é t é s d e c h e m i n s d e f e r , d ' a v i a t i o n e t t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t ; s u b d é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s d e s p o u v o i r s r e p r i s s o u s c e p o i n t 7 u n i q u e m e n t d a n s l e s l i m i t e s e t p o u r l a d u r é e q u ' i l d é t e r m i n e r a .
7 . R é c l a m e r , t o u c h e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t , d o c u m e n t s e t b i e n s d e t o u t e s e s p è c e s q u i s e r a i e n t d u s o u a p p a r t i e n d r a i e n t à l a s o c i é t é e t e n d o n n e r , d é c h a r g e .
8 . O u v r i r e t u t i l i s e r t o u t c o m p t e e n b a n q u e d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e , f a i r e d e s d é p ô t s e t d e m a n d e r d e s f a c i l i t é s d e c r é d i t ; e f f e c t u e r a v e c u n m o n t a n t m a x i m u m d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d e s p a i e m e n t s , r e t r a i t s e t t r a n s f e r t s , s i g n e r d e s c h è q u e s , a p p r o u v e r d e s e x t r a i t s e t a c c o r d e r d e s g a r a n t i e s .
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é c i s e q u e l e s p o u v o i r s s u s v i s é s t e l s q u e c o n f é r é s à M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e P a r e n t s ' a p p l i q u e n t a u x m a t i è r e s q u i c o n c e r n e n t l e p a r c " W a l i b i " à W a v r e . L e s p o u v o i r s s u s v i s é s t e l s q u e c o n f é r é s à M o n s i e u r S t e f a a n L e m e y , s ' a p p l i q u e n t a u x m a t i è r e s q u i c o n c e r n e n t l e p a r c " B e l l e w a e r d e P a r k " à Y p r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a r t i n D o n a g h y M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/05/2012
ÿþ{ "
M O D w O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 , 0 5 0 . 3 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l p a r k
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 7 - O t t - 2 0 1 2
N I , l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 7 3 8 0 *
R é
M c b
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l ' E u r o p e 1 0 0 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : E l e c t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 2 q u e :
- S u i t e à s a c o o p t a t i o n l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s S t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e d é f i n i t i v e m e n t M . J a n R e u v e r s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 . "
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r u n t e r n i e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r K e n n e t h V e r m e i r e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a r t i n D o n a g h y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 17.01.2012, DPT 19.04.2012 12091-0063-046
05/08/2011
ÿþ ~ 1 i M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! f \ I U l i : A L U L . l / V W : I U I V I I L C
2 3 1 7 - 2 e 1
N I V E L L E S
G r i f f i e
r u u ~ ~ i ~ u i ~ m i i N s w
* 1 1 1 2 1 1 6 2 *
V o ! b e h o i
a a n
B e l g S t a a t
O n d e r n e m j n g s n r : 0 4 3 9 . 0 5 0 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l p a r k
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u l e v a r d d e l ' E u r o p e 1 0 0 - 1 3 0 0 W a v r e ( B e l g ë j
O n d e r w e r p a k t e : H e r n o e m i n g b e s t u u r d e r
" D e v e n n o o t s c h a p , d i e e e n b i j k a n t o o r h e e f t t e 8 9 0 2 l e p e r , M e e n s e w e g 4 9 7 , p u b l i c e e r t i n h e t F r a n s a l s i n h e t N e d e r l a n d s d a t :
B l i j k e n s e e n u i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 8 j a n u a r i ; 2 0 1 1
6 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n , d e w e l k e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g o p h e d e n t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 e n w i e n s m a n d a t e n t e n k o s t e l o z e t i t e l z u l l e n z i j n :
- D h r . P a t r i c k L e B o u i l l
- M e v r o u w F a b i e n n e G u a g l i a n o n e
7 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n M a r t i n D o n a g h y e n J o h a n V o n c k e r s , a d v o c a t e n ; b i j h e t k a n t o o r M c G u i r e W o o d s L L p , a l l e e n h a n d e l e n d , v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s a a n d e K r u i s p u n t b a n k ! v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n N i j v e l v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s h S t a a t s b l a d v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
M a r t i n D o n a g h y
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 1 h o d 2 . 1
~ - - - ¢ F - - ~ ,
T R f ¬ i l ~ i l ~ D L C A b ' N é R C E
i 2 5 o 1 0 7 n 2 0 1
! ! 1 1 1 1 1 I I ~ I M I N I I I ~ V ~ ~ I ~ V m l l ~
* 1 1 1 2 1 1 6 3 "
R ë ~ M o i
l y i
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 0 5 0 . 3 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L P A R K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d e l ' E u r o p e 1 0 0 - 1 3 0 0 W a v r e ( B e l g i q u e )
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L a s o c i é t é a y a n t u n e s u c c u r s a l e à 8 9 0 2 Y p r e s , M e e n s e w e g 4 9 7 , p u b l i e e n l a n g u e f r a n ç a i s e e t n é e r l a n d a i s e c e q u i s u i t :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 1
6 . R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , q u i a c c e p t e n t , a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l t r e i z e e t à t i t r e g r a t u i t , à s a v o i r :
- M . P a t r i c k L e B o u i l l
- M m e F a b i e n n e G u a g l i a n o n e
7 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M M . M a r t i n D o n a g h y e t J o h a n V o n c k e r s , a v o c a t s d u c a b i n e t : M c G u i r e W o o d s L L P , a g i s s a n t s e u l s , p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s ; E n t r e p r i s e s e t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c e r t i f é c o n f o r m e
M a r t i n D o n a g h y
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2011
ÿþV o l e t B
M o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 9 2 6 1 6 I l l
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 9 . 0 5 0 . 3 0 8 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E L P A R K
S o c i é t é A n o n y m e
M e e n s e w e g n u m é r o 4 9 7 à 8 9 0 2 l e p e r - Z i l l e b e k e .
C O N S T A T A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L E T A B L I S S E M E N T E T F E R M E T U R E D E S U C C U R S A L E - R A C H A T D ' A C T I O N S P R O P R E S E T R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D I V E R S E T P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e ; " B E L P A R K " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 8 9 0 2 l e p e r - Z i l l e b e k e , M e e n s e w e g n u m é r o 4 9 7 , t i t u l a i r e d u n u m é r o : d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 9 . 0 5 0 . 3 0 8 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t : p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r o i s m a i d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u . d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e 1 7 m a i s u i v a n t , v o l u m e 3 0 f o l i o 2 9 c a s e 1 6 , a u x d r o i t s d e : v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e s u c c u r s a l e à Y p r e s e t l a f e r m e t u r e d e l a
s u c c u r s a l e à W a v r e .
P a r d é c i s i o n d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l : d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 8 9 0 2 Z i l l e b e k e , M e e n s e w e g 4 9 7 à 1 3 0 0 W a v r e , b o u l e v a r d d e l ' E u r o p e 1 0 0 , a v e c e f f e t a u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é g a l e m e n t d é c i d é d ' é t a b l i r u n e s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é à 8 9 0 2 Y p r e s , M e e n s e w e g 4 9 7 , d é n o m m é e " B e l l e w a e r d e P a r k " , r e p r é s e n t é e p a r M . S t e f a a n L e m e y , c o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s l u i d é l é g u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 9 , e t d e f e r m e r l a s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é à 1 3 0 0 W a v r e , r u e J o s e p h D e s c h a m p s 9 , d é n o m m é e ' W a l i b i B e l g i u m " E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r r e f l é t e r ' c e t t e d é c i s i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c q u é r i r c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s o i x a n t e - c i n q ( 5 8 . 0 6 5 ) d e s e s p r o p r e s a c t i o n s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , n u m é r o t é e s d e 2 2 5 . 6 7 7 à 2 8 3 . 7 4 1 , d é t e n u e s p a r l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e , e n v u e d e l e u r ' a n n u l a t i o n i m m é d i a t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - c i n q : m i l l i o n s e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A n n u l a t i o n d e s a c t i o n s p r o p r e s e t r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
D a n s l e c a d r e d e l ' a c q u i s i t i o n d e s c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s o i x a n t e - c i n q ( 5 8 . 0 6 5 ) a c t i o n s p r o p r e s d o n t m e n t i o n d a n s l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n c i - d e s s u s , e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l ' a n n u l a t i o n i m m é d i a t e d e s d i t e s c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s o i x a n t e - c i n q ( 5 8 . 0 6 5 ) a c t i o n s p r o p r e s d é t e n u e s p a r ; l a s o c i é t é e t l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e ' . p o r t e r d e c e n t v i n g t - d e u x m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o q u a t o r z e e u r o c e n t ( 1 2 2 . 1 6 3 . 5 0 0 , 1 4 ¬ ) ' à n o n a n t e - s e p t m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o q u a t o r z e e u r o c e n t ( 9 7 . 1 6 3 . 5 0 0 , 1 4 ¬ ) . C e t t e ` r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l e n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e r a f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' é t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , b o u l e v a r d d e l ' E u r o p e 1 0 0 .
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a q u e l l e s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , a g e n c e s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e - s e p t m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o q u a t o r z e e u r o c e n t ( 9 7 . 1 6 3 . 5 0 0 , 1 4 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s i x a c t i o n s ( 2 2 5 . 6 7 6 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s i x i è m e ( 1 / 2 2 5 . 6 7 6 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 2 5 . 6 7 6 . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d e l a c e s s i c n d e l a m a r q u e W a l i b i e t d e s é l é m e n t s d e l ' u n i v e r s W a l i b i
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a c o n v e n t i o n i n t i t u l é e " C o n t r a t d e c e s s i o n d e l a m a r q u e W a l i b i e t d e s é l é m e n t s d e l ' u n i v e r s W a l i b i " c o n c l u e l e 3 0 m a r s 2 0 1 1 e n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é B e l p a r k , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à c e t t e o c c a s i o n p a r M e s s i e u r s P a t r i c k L e B o u i l l e t S t é p h a n e D u r y , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e n l e u r q u a l i t é r e s p e c t i v e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t l a s o c i é t é C D A B r a n d s ( d - a p r è s l a " C o n v e n t i o n " ) . E n v e r t u d e c e t t e C o n v e n t i o n , B e l p a r k a c é d é p o u r u n m o n t a n t d e 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R à C D A B r a n d s a v e c e f f e t a u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 1 ( i ) l a p l e i n e e t e n t i è r e p r o p r i é t é d e s m a r q u e s e t d e s n o m s d e d o m a i n e i d e n t i f i é s e n A n n e x e 1 à l a d i t e C o n v e n t i o n e t ( i i ) l ' e n s e m b l e d e s c o n t r a t s d e c o m m a n d e e t d e c e s s i o n d e d r o i t s r e l a t i f s a u x é l é m e n t s d e l ' u n i v e r s W a l i b i ( n o t i o n d é f i n i e à l ' a r t i c l e 1 e r d e l a C o n v e n t i o n ) .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l e r e n o u v e l l e m e n t à d a t e r d e ] ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 1 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 , d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e à D i r e c t o i r e e t C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e d e d r o i t f r a n ç a i s « C O M P A G N I E D E S A L P E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B o u l o g n e B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , r u e E s c u d i e r 8 9 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e N a n t e r r e s o u s l e n u m é r o B 3 4 9 . 5 7 7 . 9 0 8 v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r M o n s i e u r O l i v i e r G a r a i a l d e , d o m i c i l i é à 7 7 1 4 4 M o n t e v r a i n ( F r a n c e ) , 3 6 R u e d u P u i t s d u G u é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e s s i e u r s M a r t i n D o n a g h y e t J o h a n V o n c k e r s , a v o c a t s d u c a b i n e t M c G u i r e W o o d s L L P , a g i s s a n t s e u l s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t l a m i s e e n c o n f o r m i t é d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e t n é e r l a n d a i s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2011 : IE032622
29/04/2011 : IE032622
24/08/2010 : IE032622
24/08/2010 : IE032622
30/04/2010 : IE032622
21/04/2009 : IE032622
15/04/2009 : IE032622
12/01/2009 : IE032622
03/12/2008 : IE032622
03/12/2008 : IE032622
20/03/2008 : IE032622
14/03/2008 : IE032622
20/05/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : B E L P A R K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l ' E u r o p e , 1 0 0 à 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : e e e n t 9 i j A l t e e r r n e y n . b i h u i D e e c k e k C e f Y % 3 3 ~ .
I l r é s u l t e d u P r o c è s - V e r v a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 5 q u e
- l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e c o n f i é à l a S . C . R . L . P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w é , W o l u w e d a l , 1 8 . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é M o n s i e u r A l e x i s V A N B A V E L , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t . L e d i t m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 7 .
- l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d o n n é p r o c u r a t i o n à O l i v i e r J A U N I A U X , F r é d é r i c G A U C H E e t J u l i e n V A N G I L S , a v o c a t s a u s e i n d u c a b i n e t D E C O D E à W a v r e , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t c e q u i s e r a i t u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e l a d é c i s i o n c i - d e s s u s e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t d e t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
6 . j a m l i z a a c i h o e d a i r
1 - R t $ U A G 4 f
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U R B E L G E
0 5 - 2 0 1 5 S T A A T S B L A D
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
M O N I T E
1 2 -
B E L G I S C H
C e r a M c R C E
0 1 A V R . 2 0 7 5
W ó l é t l B ` ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 0 5 0 . 3 0 8 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/10/2007 : IE032622
20/09/2007 : IE032622
29/09/2006 : IE032622
31/08/2006 : IE032622
27/07/2006 : IE032622
03/04/2006 : IE032622
03/04/2006 : IE032622
09/03/2006 : IE032622
27/02/2006 : IE032622
30/12/2005 : IE032622
12/08/2005 : IE032622
07/06/2005 : IE032622
22/09/2004 : IE032622
20/09/2004 : IE032622
16/08/2004 : IE032622
30/06/2004 : IE032622
23/06/2004 : IE032622
04/06/2004 : IE032622
14/05/2004 : IE032622
10/03/2004 : IE032622
02/03/2004 : IE032622
01/10/2003 : IE032622
06/08/2003 : IE032622
20/01/2003 : IE032622
29/12/2001 : IE032622
31/10/2000 : IE032622
29/08/1997 : IE32622
25/05/1995 : IE32622
07/10/1994 : IE32622
07/10/1994 : IE32622
17/07/1991 : IE32622
23/01/1990 : IE32622