27/01/2012
ÿþ M o t l 2 . 1
t Y / r ~ f e A . ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 2 4 8 . 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L T O O L S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à ( 1 3 0 0 ) W a v r e , 1 9 , a v e n u e S a b i n
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i à P e r w e z l e 0 4 J A N . 2 0 1 2 , v o l u m e 5 / 4 1 0 f o l i o 2 0 c a s e 0 2 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , l e R e c e v e u r ( s ) D o g u e t E . » ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E L T O O L S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à ( 1 . 3 0 0 ) W a v r e , 1 9 , a v e n u e S a b i n , t e n u e 1 e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
C o n s t a t a t i o n d e l a n a t u r e « n o m i n a t i v e » d e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s c o n s t i t u a n t l e c a p i t a l s o c i a l :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é p o s é l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s c r é é d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t p r é c i s é q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r n ' o n t j a m a i s é t é é m i s , d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , e t q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e p r o c é d e r à u n e q u e l c o n q u e c o n v e r s i o n .
C e q u i a é t é c o n f i r m é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , p a r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s .
R e s t r i c t i o n é v e n t u e l l e à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e s t i t r e s :
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u c u n e r e s t r i c t i o n n ' e x i s t a n t a c t u e l l e m e n t d a n s l e s s t a t u t s e n c e q u i c o n c e r n e l a c e s s i o n d e s t i t r e s , l ' a s s e m b l é e a m o d i f i é l e s s t a t u t s a f i n d ' y i n s é r e r c e r t a i n e s r e s t r i c t i o n s v u l e c a r a c t è r e n o m i n a t i f s d e s t i t r e s . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a f i n d e t e n i r c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a s s u r e r l ' a d a p t a t i o n a u c o d e d e s s o c i é t é s e t t e n i r c o m p t e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l i n t e r v e n u p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 8 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u 9 f é v r i e r 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 0 2 0 8 6 6
- A r t i c l e 1 : a f i n d ' y a p p o r t e r c e r t a i n e s p r é c i s i o n s ;
- A r t i c l e 2 : a f i n d e t e n i r c o m p t e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à ( 1 3 0 0 ) W a v r e , 1 9 , a v e n u e S a b i n ; - A r t i c l e 9 : a f i n d e l ' a d a p t e r à l a n a t u r e r é e l l e d e s t i t r e s e t l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l e u r c e s s i b i l i t é ;
- A r t i c l e s 2 6 e t 2 7 : a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a f a c u l t é d ' é t a b l i r d a n s l e s h y p o t h è s e s p r é v u e s p a r l a l o i u n r a p p o r t d e g e s t i o n ;
D é m i s s i o n s :
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M e s s i e u r s J a c q u e s V A N L I E R , d e m e u r a n t à ( 7 9 1 1 ) F r a s n e s - l e s - A n v a i n g , 8 , L o n g b o n n e , e t N i c o l a s C O R B I S I E R , d e m e u r a n t à ( 1 4 3 5 ) M o n t - S a i n t - G u i b e r t , 2 8 , r u e J e a n M o i s s e , o n t p r é s e n t é l e u r d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t à d a t e r d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
N o m i n a t i o n :
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é s i g n é e n q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e p r e n a n t c o u r s l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 p o u r é c h o i r à l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E N E R G Y 4 U » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i ( 1 . 3 9 0 ) G r e z - D o i c e a u , 3 , p l a c e J o s e p h H a l l a u x , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 9 . 4 7 1 . 2 0 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t . u n i q u e s t a t u t a i r e s a v o i r M o n s i e u r J u l i a n L A M I N G , d e m e u r a n t à ( 1 3 9 0 ) G r e z - D o i c e a u ( h a m e a u d e G a s t u c h e ) , 3 , P l a c e J o s e p h H a l l a u x .
L e q u e l g é r a n t u n i q u e s ' e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a d i t e s o c i é t é « E N E R G Y 4 U » d a n s l e c a d r e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r q u e l a d i t e s o c i é t é a s s u m e d a n s l a s o c i é t é « B E L T O O L S » ;
- M a d a m e C l a u d e - A n n i k V A N H E C K , d o c t e u r e n m é d e c i n e , n é e à C h a r l e r o i l e 2 3 j u i n 1 9 5 9 , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à ( 1 . 3 9 0 ) G r e z - D o i c e a u , 3 , p l a c e J o s e p h H a l l a u x , q u i a a c c e p t é c e t t e f o n c t i o n à t i t r e g r a t u i t .
P o u v o i r s :
* i a o z s 9 4 s *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u d i t p r o c è s - v e r b a l l e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i .
L a s o c i é t é « U N I M O C » , r e p r é s e n t é e c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , l u i a p r é s e n t é l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é é t a n t e n t e n d u q u ' e l l e r e s t e a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c l a r é a c c e p t e r l a d i t e d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t à d a t e r d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
A é t é n o m m é e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à d a t e r d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E N E R G Y 4 U » , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a q u e l l e r e p r é s e n t é e c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , a a c c e p t é l e s d i t e s f o n c t i o n s à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f a v e c l i s t e d e p r é s e n c e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à l a d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
N o t a i r e O l i v i e r J a m a r , à C h a u m o n t - G i s t o u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
' M o n i t e u r
b e l g e