27/06/2014
ÿþ ~ l o o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 J U i t i 2 0 1 4
R é
M c
l :
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 1 5 9 5 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E M ' S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E P A S T E U R 1 3 - 1 3 0 0 W A V R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : F I N D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 4 a a c t é l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p r é s e n t é e p a r l a S C P R L R S M I N T E R A U D I T , L o z e n b e r g 2 2 à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d d e G r a n d R y , a v e c e f f e t à c e j o u r ,
E l f e a a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n p o u r l e s c o n t r ô l e s d e s e x e r c i c e s s e t e r m i n a n t l e s 3 0 j u i n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 , l a S C P R L C D P P E T I T & C o , A v e n u e P r i n c e s s e P a o l a 6 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a m i e n P e t i t .
C e r t i f i é c o n f o r m e .
M i r e l l a F I O R E L L I
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O U 1 1 , 1 1 M U l l 1 1 I l
0 . 4 1 .
- 1 : 2 : 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 1 5 9 . 5 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E M ' S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 0 \ N a v r e , a v e n u e P a s t e u r 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e E d o u a r d D e R u y d t s , r é s i d a n t à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e 2 3 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E M ' S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e P a s t e u r , 1 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . R E D U C T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n s i x c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) à s i x c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s à d u e c o n c u r r e n c e .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a a s s i m i l é e à u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e b r u t d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 C I R 9 2 t e l q u ' i n s t a u r é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , c a r p r o c é d é e s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s p r é c é d e m m e n t a u c a p i t a l . A p r è s a p p l i c a t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t , l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e n e t s e r a d e n e u f c e n t s m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
L e s a c t i o n s n ' a y a n t p a s d e v a l e u r n o m i n a l e , c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' o p è r e a i n s i é g a l e m e n t s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s .
L e c a p i t a l d e s i x c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) s e r a d è s l o r s d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r 1 . 1 7 8 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n s d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c e n t s e p t a n t e h u i t i è m e d u c a p i t a s o c i a l n o u v e a u .
P R E M I E R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 6 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 5 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t n o n a n t e c i n q a c t i o n s n o u v e l l e s ( 4 9 5 ) d e m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e e n C o u r s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r M a r c V a n d e n h o l e , à c o n c u r r e n c e d e 3 7 1 a c t i o n s n o u v e l l e s , e t M a d a m e M i r e l l a F i o r e l l l à c o n c u r r e n c e d e 1 2 4 a c t i o n s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 5 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p r é l e v é e s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u ' i l s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e t r e i z e .
I V , M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
E d o u a r d D E R U Y D T S , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e