25/04/2014
ÿþ M O D W O F t E 1 1 1 . 1
E j T J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M c 1 1 1 W E V I I
i i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 1 1 6 . 0 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B F T B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e , 1 2 ' à 1 4 0 0 - N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : S I E G E S O C I A L
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 7 m a r s 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à d a t e r d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d e l ' I n d u s t r i e , 3 8
1 4 0 0 - N I V E L L E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a p p r o u v e r c e t t e d é c i s i o n .
I v a n K O C H A N O W I C Z
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
' i ( 1 1 1 1 1 1 1 I ( 1 I l i l t i I 1 1 1 l i 1 1 I l u I I I I
* 1 4 1 6 5 9 2 8 *
T p a r i u u m . c o u r z r z a
2 6 M U T u n
N I V E L L E S
1 " 1 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 1 1 6 . 0 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B F T B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L ' I N D U S T R I E 3 8 , 1 4 0 0 N I V E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S , N O M I N A T I O N S
P a r l e t t r e d u 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 m o n s i e u r I v a n K O C H A N O W I C Z a d o n n é s a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . B F T B E N E L U X .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 a d é s i g n é m o n s i e u r A n t o n i o B U L F O N I e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . B F T B E N E L U X .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 a d é s i g n é m o n s i e u r E n r i c o P I R R O N E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , d é l é g u é d e l a S . A . B F T B E N E L U X .
E n r i c o P I R R O N E ,
N i c o l a s S A N C O ,
A d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2014
ÿþM o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
v
I 1 1 I ( 1 ! I t i 1 I t 1 ' i I I 1 I ( 1 ' i I I 1 ( ' i i i l i 1 1 I (
" 1 9 1 6 1 6 7 2 *
T R I B U N A L D E C O t . r : . 1 ; t = : t , .
1 8 M U T 2 J t t
N n r E g C g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 1 1 6 0 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B F T B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u C o m m e r c e 1 2 - 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T R E P R E S E N T A N T C O M M I S S A I R E
L a S . C . R . L . B D O R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , d o n t l e m a n d a t a é t é r e n o u v e l é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 , d é s i g n e e n r e m p l a c e m e n t d e M . P i e r r e D e l v a u x à c o m p t e r d u 0 1 / 0 7 1 2 0 1 3 , M . M i c h e l T e f n i n , N N 5 7 1 0 2 1 1 3 3 1 9 , d e m e u r a n t H e r t e n l a a n 2 7 - 1 5 6 0 H o e i l a a r t , p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
M i c h e l T E F N I N
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 09.08.2013 13406-0554-037
25/09/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
ÿ ' i 4 . L r U 1 i i 4 L D E C V M I V I 1 = N t , r = ,
I 4 - 0 9 - 2 0 1 2
N I v M E t i e
I l I I I I i e l ~ M V ~ I ~ I V I
* 1 2 1 5 9 6 2 3 *
I A
a
; j N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 1 1 6 . 0 0 4
i i D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; B F T B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
; ! F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e , 1 2
' j 1 4 0 0 N i v e l l e s
j O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N A T U R E - R E D U C T I O N D U C A P I T A L P A R
A P U R E M E N T D E S P E R T E S
j ;
: j I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 3 s e p t e m b r e ; 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à S c h a e r b e e k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é !
1 , a n o n y m e « B F T B E N E L U X » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : ,
i l A P P R O . A T I O N D E S R A P P O R T S
, L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e s c o m p a r a n t s e t d é c i d e ;
d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
L e s o r i g i n a u x d e c e s d e u x r a p p o r t s s o n t s i g n é s " n e v a r i e t u r " p a r l e N o t a i r e e t l e s c o m p a r a n t s .
? ; I l s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a v e c u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
j ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T D ' U N E C R E A N C E j
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t ; j ; t r e n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 2 6 3 . 4 3 6 , 6 5 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ j 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 4 6 3 . 4 3 6 , 6 5 ) , e t ; j i e n c o n s é q u e n c e c r é a t i o n d e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x ( 2 6 3 . 4 3 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , d e ; j i m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e . C e s ; d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x ( 2 6 3 . 4 3 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e n t a u x b é n é f i c e s à ; ; j p a r t i r d e c e j o u r .
; j L e s d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x ( 2 6 3 . 4 3 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t n u m é r o t é e s d e d e u x
; j c e n t s m i l l e u n ( 2 0 0 . 0 0 1 ) à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x ( 4 6 3 . 4 3 6 ) . i
i l C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T D E L ' A P P O R T L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a p p o r t s ' e s t r é a l i s é e t q u e l ' a u g m e n t a t i o n i i d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e n o u v e l l e a c t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t : a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ j i l 4 6 3 . 4 3 6 , 6 5 ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x ( 4 6 3 . 4 3 6 ) a c t i o n s , s a n s l
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . j
I j R E D U C T I O N D U C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E P E R T E S - A N N U L A T I O N D ' A C T I O N S
; ' L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t ; t r e n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 2 6 3 . 4 3 6 , 6 5 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - t r o i s ; ! j m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 4 6 3 . 4 3 6 , 6 5 ) à d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , j p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - j c i n q c e n t s ( ¬ 2 6 3 . 4 3 6 , 6 5 ) f i g u r a n t à l ' é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e d e l a S o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 e t ; i j f i g u r a n t d a n s l e b i l a n c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 . ; ; L ' a s s e m b l é e a d é c i d é s u i t e à l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l d ' a n n u l e r d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - j ; j s i x ( 2 6 3 . 4 3 6 ) a c t i o n s , p o u r p o r t e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x ; I j ( 4 6 3 . 4 3 6 ) a c t i o n s à d e u x c e n t s m i l l e ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s .
; ; M O D I E 1 A T I O N S A U X S T A T U T S
j ; L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n ; i i c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
" A r t i c l e c i n q - C a p i t a l s o u s c r i t .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s m i l l e ' ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e ' I à 2 0 0 . 0 0 0 . " ; ; P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f i e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U V ! I R S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é é g a l e m e n t d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r I v a n K O C H A N O W I C Z , p r é n o m m é , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s e t d é m a r c h e s r é s u l t a n t d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n I I I I
* 1 2 1 3 9 2 3 9 *
1 1
D
' r w i b u w A L . L I E G t 3 k l â i t s t . c
2 7 M I 2 0 1 2
N 1 1 / i ` l F , â
" 0 8 7 3 . 1 1 6 . 0 0 4
N ' d ' e n t r e p r i s e : B F T B E N E L U X
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u C o m m e r c e 1 2 , 1 4 0 0 N i v e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; D é l é g a t i o n d e p o u v o i r
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 d é c i d e d e n o m m e r I v a n K O C H A N O W I C Z d o m i c i l i é 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g s t r a a t 3 - 3 b c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M o n s i e u r I v a n K O C H A N O W I C Z p o u r r a , d a n s c e c a d r e , p o s e r e t a c c o m p l i r l e s
a c t e s l i m i t a t i v e m e n t é n u m é r é s c i - a p r è s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é
1 , r e c e v o i r e t r e t i r e r d e L a P o s t e e t d e s c o m p a g n i e s d e t r a n s p o r t , t o u t e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s o u n o n , a v e c o u s a n s d e m a n d e d ' a v i s d e r é c e p t i o n , t o u s c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , t é l é g r a m m e s e t m a n d a t s à l ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é , d o n n e r q u i t t a n c e e t d é c h a r g e d e t o u t e s s o m m e s , m a n d a t s , p i è c e s e t o b j e t s r e ç u s ;
2 . n é g o c i e r , c o n c l u r e , s i g n e r e t a u t o r i s e r t o u s c o n t r a t s e t m a r c h é s , p a r t i c i p e r à t o u t e s s o u m i s s i o n s e t a d j u d i c a t i o n s , d e m a n d e r e t a c c e p t e r t o u t e s c o n c e s s i o n s o u a u t o r i s a t i o n s d o n t t a d u r é e d ' e n g a g e m e n t n ' e x c è d e p a s 1 2 m o i s ;
3 . n é g o c i e r , c o n c l u r e e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s d e s o u s - t r a i t a n c e d a n s f e c a d r e d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é ;
4 . e n t r e p r e n d r e t o u s t r a v a u x d ' e n t r e t i e n , d e r é p a r a t i o n e t d ' a m é n a g e m e n t p r é v u s d a n s l e c a d r e d u b u d g e t d é f i n i ;
5 . c o n t r a c t e r e t r é s i l i e r t o u t e s p o l i c e s o u c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a s o c i é t é ;
6 . f i x e r l e s f r a i s g é n é r a u x d ' e x p l o i t a t i o n e t d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x b u d g e t s e t a u x p o l i t i q u e s a p p r o u v é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s u i v r e l e u r r é a l i s a t i o n d a n s l e c a d r e d e s c o m p t e s d ' e x p l o i t a t i o n m e n s u e l s ;
M e n t i o n n e r s u i l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
7 . g é r e r t o u t c o m p t e b a n c a i r e d a n s t o u t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t e n B e l g i q u e , a v e c u n e a u t o r i s a t i o n d e s i g n a t u r e n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 0 0 0 ¬ - à l ' e x c e p t i o n d e s t r a n s a c t i o n s e f f e c t u é e s a v e c l ' u n e d e s s o c i é t é s d u g r o u p e B F T q u i n e s o n t a s s o r t i e s d ' a u c u n e l i m i t e d e m o n t a n t ;
8 . e n c a i s s e r t o u t e s s o m m e s d u e s à l a s o c i é t é e t é m e t t r e q u i t t a n c e a p p r o p r i é e d e s d i t e s s o m m e s ;
9 . p a y e r t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p e u t d e v o i r , r e c e v o i r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s , c r é e r , a c c e p t e r , a c q u i t t e r e t n é g o c i e r t o u s ' b i l l e t s , t r a i t e s , l e t t r e s d e c h a n g e , c h è q u e s , e f f e t s d e c o m m e r c e , w a r r a n t s , a i n s i q u e t o u s m a n d a t s p o s t a u x o u v i r e m e n t s t o u s é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s e n B e l g i q u e ;
1 0 . p r e n d r e t o u t e s s a n c t i o n s d i s c i p l i n a i r e s o u a u t r e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s à l ' e n c o n t r e d e t o u t s a l a r i é d e l a s o c i é t é , v e i l l e r a u r e s p e c t d e s r è g l e s d ' h y g i è n e e t d e s é c u r i t é e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , a s s u r e r l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n e t d e l a r è g l e m e n t a t i o n s o c i a l e ' e t d u t r a v a i l ;
1 1 . p o s e r t o u t a c t e n é c e s s a i r e a f i n q u e l a s o c i é t é s o i t e n c o n f o r m i t é a v e c t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s q u ' e l l e d o i t o b s e r v e r , q u e c e s o b l i g a t i o n s s o i e n t d e n a t u r e c o n t r a c t u e l l e s o u q u ' e l l e s d é c o u l e n t d e l o i s , r è g l e m e n t s , r é g l e m e n t a t i o n s o u n o r m e s , e n v i g u e u r e t s ' a p p l i q u a n t à l a s o c i é t é , y c o m p r i s , m a i s s a n s q u e c e l a s o i t l i m i t a t i f , l e s l o i s r e l a t i v e s a u t r a v a i l , à l ' h y g i è n e , à l a s é c u r i t é , à l a d i s t r i b u t i o n , l a c o n c u r r e n c e , l a s a n t é p u b l i q u e , l a p u b l i c i t é , l e s a d m i n i s t r a t i o n s , l a p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e e t l ' e n v i r o n n e m e n t ;
1 2 . r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t m a n d a t , e n c e c o m p r i s v i s - à - v i s d e s a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s , d o u a n i è r e s e t f i s c a l e s ;
1 3 . é l i r e d o m i c i l e , s u b s t i t u e r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , d a n s t o u t o u p a r t i e d e s p r é s e n t s p o u v o i r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r a s s u r e r l e b o n f o n c t i o n n e m e n t d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é e t l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
1 4 . l e r e c r u t e m e n t , l e l i c e n c i e m e n t d e p e r s o n n e l , l a f i x a t i o n d e s a r é m u n é r a t i o n d a n s l e c a d r e d u b u d g e t d é f i n i
A l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s c o n c l u e s a v e c u n e s o c i é t é d u g r o u p e B F T , q u i n e s o n t a s s o r t i e s d ' a u c u n e l i m i t e d e m o n t a n t , M o n s i e u r I v a n K O C H A N O W I C Z n e p o u r r a a c c o m p l i r a u c u n a c t e n i a u c u n e o p é r a t i o n d o n t l e m o n t a n t , p a r a c t e o u p a r o p é r a t i o n , e x c é d e r a i t 5 0 . 0 0 0 ¬ , s a n s l ' a u t o r i s a t i o n e x p r e s s e , p r é a l a b l e e t é c r i t e d e u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g e r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u a U M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i b i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r I v a n K O C H A N O W I C Z r e n d r a p é r i o d i q u e m e n t c o m p t e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' e x é c u t i o n d e s e s m i s s i o n s e t d e l a f a ç o n d o n t i l a e x e r c é l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t d é l é g u é s , d e t o u t e s d i f f i c u l t é s r e n c o n t r é e s e t d e t o u s m o y e n s d ' a c t i o n l u i f a i s a n t d é f a u t .
M o n s i e u r I v a n K O C H A N O W I C Z n e p e r c e v r a p a s d e r é m u n é r a t i o n s p é c i f i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t , a u t r e q u e s a r é m u n é r a t i o n e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r d e f i l i a l e .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n c e s s e r a , s o i t à l ' i n i t i a t i v e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t e n c a s d e c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s s a l a r i é e s d e M o n s i e u r I v a n K O C H A N O W I C Z , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t .
R i e n d a n s l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s c i - d e s s u s n e p o u r r a ê t r e i n t e r p r é t é c o m m e a u t o r i s a n t M o n s i e u r I v a n K O C H A N O W I C Z à r é a l i s e r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s , q u i r e l è v e n t d e l a s e u l e r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
1 . t o u t e n g a g e m e n t c o n t r a c t u e l s u p é r i e u r à 1 2 m o i s ;
2 . t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n o u d e v e n t e , d e l o c a t i o n o u d e c r é d i t - b a i l p o r t a n t s u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s o u s u r d e s d r o i t s i m m o b i l i e r s ;
3 . l ' o u v e r t u r e o u l a f e r m e t u r e d e b r a n c h e s , d ' a g e n c e s , d e p o i n t s d e v e n t e o u d e d é p ô t s ;
4 . l ' a c h a t , l a v e n t e o u l a p r i s e à b a i l d ' u n f o n d s d e c o m m e r c e e t / o u l a v e n t e o u l e n a n t i s s e m e n t d e b i e n s i n c o r p o r e l s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s , m a i s s a n s q u e c e l a s o i t l i m i t a t i f , d e d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e o u i n d u s t r i e l l e ;
5 . l a c o n c l u s i o n d e t o u t e h y p o t h è q u e , t o u t n a n t i s s e m e n t o u t o u t g a g e s u r l e s a c t i f s d é l a s o c i é t é ;
6 . l ' a c q u i s i t i o n o u l ' a l i é n a t i o n d e t o u t e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é ;
7 . l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n j u s t i c e , e n d e m a n d a n t o u e n d é f e n d a n t ;
I v a n K O C H A N O W I C Z
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v I I I I I L I I I I L I I 1 1 1 1 u u
a u * 1 2 1 3 1 2 7 3 *
M o n i t e i
b e l g e
1 6 J U I L , 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 1 1 6 . 0 0 4
D é n o m i n a t i o n B E I ' B E N E L U X
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u C o m m e r c e 1 2 , 1 4 0 0 N i v e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s ; R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 a d é c i d é :
à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c F a b r i s d o m i c i l i é V i a F e r d i n a n d o P o d d a 3 2 à A S I A G O ( V I ) I T A L I E d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r I v a n K O C H A N O W I C Z d o m i c i l i é 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g s t r a a t 3 3 b l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n n é e s e x p i r a n t j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
I I e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n d u i t l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e B D O R é v i s e u r s
r e p r é s e n t é e p a r P i e r r e D e l v a u x p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , p r e n a n t c o u r s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e j u s q u ' e n 2 0 1 5 .
I v a n K O C H A N O W I C Z
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 12.07.2012 12282-0455-039
14/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R I I 1 1 1 V 1 1 U H f l 1 1 1 1 1 1 f l
* 1 1 1 3 9 1 3 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 1 1 6 . 0 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B F T B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e 1 2 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N A T U R E R E D U C T I O N D U C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B F T B E N E L U X " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d u C o m m e r c e 1 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 7 3 . 1 1 6 . 0 0 4 , r e ç u p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e v i n g t - n e u f a o û t d e u x m i l l e o n z e , d é p o s é a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t c o m p é t e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L e c t u r e p r é a l a b l e e t e x a m e n d e s r a p p o r t s
A / R A P P O R T S P E C I A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e q u e l i l e s t e x p o s é l ' i n t é r ê t :
q u e p r é s e n t e p o u r l a S o c i é t é t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
B I R A P P O R T D U C O M M I S S A I R E
L e p r é s i d e n t r e m e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e j u r i d i q u e s d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B D O A T R I O - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 2 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - G u y D I D I E R , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
C e r a p p o r t p o r t e n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s , s u r : l e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t c e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n e t l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n : c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s .
L e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s ; R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s e x a m i n é l ' a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e 3 7 2 . 5 9 5 , 6 5 E U R , e f f e c t u é p a r l a s o c i é t é d e d r o i t i t a l i e n B F T S P A .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a . n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s : d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t , s o i t u n m o n t a n t d e 3 7 2 . 5 9 5 , 6 5 E U R , q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t ; a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 3 7 2 . 5 9 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S A B F T B E N E L U X à l ' a p p o r t e u r , l a s o c i é t é d e d r o i t i t a l i e n B F T S p a .
E n f i n , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r ; l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s : a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t : a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e B F T B E N E L U X S A . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
L a s n e , l e 2 5 a o û t 2 0 1 1 . L e c o m m i s s a i r e ,
B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r ( s i g n a t u r e ) J e a n - G u y D I D I E R C o m m i s s a i r e "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e s c o m p a r a n t s e t d é c i d e
d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
L e s o r i g i n a u x d e c e s d e u x r a p p o r t s s o n t s i g n é s " n e v a r i e t u r ' p a r l e N o t a i r e e t l e s c o m p a r a n t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T D ' U N E C R E A N C E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e - c i n q e u r o c e n t s ( ¬ 3 7 2 . 5 9 5 , 6 5 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e - c i n q e u r o c e n t s ( ¬ 5 7 2 . 5 9 5 , 6 5 ) , e t e n c o n s é q u e n c e c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q ( 3 7 2 . 5 9 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e . C e s t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q ( 3 7 2 . 5 9 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e .
L e s t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q ( 3 7 2 . 5 9 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t n u m é r o t é e s d e d e u x c e n t s m i l l e u n ( 2 0 0 . 0 0 1 ) à c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q ( 5 7 2 . 5 9 5 ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A P P O R T - L I B E R A T I O N
I n t e r v i e n t M o n s i e u r I v a n K O C H A N O W I C Z , n é à G e n t ( F l a n d r e o r i e n t a l e ) , l e 1 3 j u i l l e t 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g s t r a a t 3 - 3 b , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l e d e l a s o c i é t é d e d r o i t i t a l i e n " B F T S . P . A . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e n I t a l i e à 3 6 0 1 5 S c h i o ( V I ) , V i a L a g o d i V i c o 4 4 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e d e V i c e n z a s o u s l e n u m é r o 1 8 2 0 1 3 , q u i d é c l a r e a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d ' a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a S o c i é t é « B F T B E N E L U X » , p r é n o m m é e , e t d é c l a r e q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e S o c i é t é u n e c r é a n c e s u r e , c e r t a i n e , e t e x i g i b l e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e - c i n q e u r o c e n t s ( ¬ 3 7 2 . 5 9 5 , 6 5 ) .
A p r è s c e t t e d é c l a r a t i o n , M o n s i e u r I v a n K O C H A N O W I C Z , p r é n o m m é , d é c l a r e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é d e d r o i t i t a l i e n " B F T S . P . A . " , p r é n o m m é e , f a i r e a p p o r t à l a d i t e S o c i é t é d e l a c r é a n c e , p o u r u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e - c i n q e u r o c e n t s ( ¬ 3 7 2 . 5 9 5 , 6 5 ) , q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q ( 3 7 2 . 5 9 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t a t t r i b u é s , e n t i è r e m e n t l i b é r é s à l a s o c i é t é d e d r o i t i t a l i e n " B F T S . P . A . " , p r é n o m m é e , p o u r l a q u e l l e s o n m a n d a t a i r e s p é c i a l , M o n s i e u r I v a n K O C H A N O W I C Z , p r é n o m m é , a c c e p t e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T D E L ' A P P O R T
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a p p o r t s ' e s t r é a l i s é e t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e n o u v e l l e a c t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e - c i n q e u r o c e n t s ( ¬ 5 7 2 . 5 9 5 , 6 5 ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q ( 5 7 2 . 5 9 5 )
a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : R E D U C T I O N D U C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E P E R T E S - - A N N U L A T I O N D ' A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e - c i n q e u r o c e n t s ( ¬ 3 7 2 . 5 9 5 , 6 5 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e - c i n q e u r o c e n t s ( ¬ 5 7 2 . 5 9 5 , 6 5 ) à d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p u r e m e n t d e l a p e r t e à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e - c i n q e u r o c e n t s ( ¬ 5 7 2 . 5 9 5 , 6 5 ) f i g u r a n t à l ' é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e d e l a S o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 e t f i g u r a n t d a n s l e b i l a n c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 6 j u i l l e t 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e s u i t e à l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l d ' a n n u l e r t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q ( 3 7 2 . 5 9 5 ) a c t i o n s , p o u r p o r t e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s d e c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q ( 5 7 2 . 5 9 5 ) a c t i o n s à d e u x c e n t s m i l l e ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
" A r t i c l e c i n q C a p i t a l s o u s c r i t .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s m i l l e ( 2 0 0 . 0 0 0 )
a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 0 0 . 0 0 0 . "
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r I v a n K O C H A N O W I C Z ,
p r é n o m m é , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s e t
r t i e s e r v e V o l e t B - S u i t e
a u d é m a r c h e s r é s u l t a n t d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
M o n i t e u r
b e l g e
N E U V I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u N o t a i r e P a u l M A S E L I S , é l i s a n t
d o m i c i l e à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L a m b e r m o n t 3 3 6 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
P a u l M A S E L I S
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e d a t o 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1 , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s B D O d e d a t o 2 5 a o û t 2 0 1 1 , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2011
ÿþ . _ E 3 _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e d 2 , 1
R
M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 1 1 6 . 0 0 4
D é n o m i n a t i o n B F T B E N E L U X
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u C o m m e r c e 1 2 , 1 4 0 0 N i v e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 j u i l l e t 2 0 1 1 a :
R e c o n d u i t à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r M a r c F a b r i s d o m i c i l i é V i a F e r d i n a n d o P o d d a 3 2 à A S I A G O ( V I ) I T A L I E à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t M e s s i e u r s N i c o l a S A N C O d o m i c i l i é V i c o l o V a l d a g n o 8 à V i n c e n z a I t a l i e e t E n r i c o P I R R O N E d o m i c i l i é V i a B u o z z i 1 4 , P o r d e n o n e I t a l i e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e u r s m a n d a t s a u r a u n e d u r é e d e s i x a n n é e s e x p i r a n t j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A n t h o n y F L O R I Z O O N E
E x p e r t C o m p t a b l e a y a n t p r o c u r a t i o n p o u r r e p r é s e n t e r B F T B e n e l u x p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s u r b a s e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u s m e n t i o n n é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.07.2011, DPT 14.07.2011 11294-0379-036
22/02/2011
ÿþI _
M a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 1 1 6 0 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B F T B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u C o m m e r c e 1 2 - 1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e _ M O D I F I C A T I O N D U R E P R E S E N T A N T L E G A L D U C O M M I S S A I R E
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c S C R L , p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e s e r a à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 M o n s i e u r J e a n - G u y D I D I E R e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r G h i s l a i n D O C H E N .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M a r c F A B R I S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
i i o a e ~ s s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 A n n e x e s . J d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e p a g e d u V a l e t 8 A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 21.07.2010 10321-0575-037
29/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 20.10.2009 09822-0150-034
24/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 16.10.2008 08788-0105-036
20/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 13.07.2007 07405-0276-038
24/06/2015
ÿþF A D D V J D f e D i i . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~
T R I B U N A L D E C O I M I I f i i l l 4 C É
t J U I N 2 0 1 5
. - ; i , , . 0 8 7 3 . 1 1 6 . 0 0 4 . , . a , : , t . i - ~ "
{ e n a n t i a r ) : B F T B E N E L U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( ? n s b r é e . )
F o r m a J r i c . i c : s : s o c i é t é a n o n y m e
s é ; e " R u e d e l ' i n d u s t r i e 3 8 à 1 4 0 0 N i v e l l e s s
( s í ; r e s s . c r m p l a )
" u ' a i ' = . c = : P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 m a i 2 0 1 5 .
: L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r E n r i c o P i r r o n e e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s e r é f é r a n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , a d o p t e l e s d é c i s i o n s ' s u i v a n t e s :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r A l a i n G o f f a r t e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r g é n é r a l - g é r a n t j o u r n a l i e r ,
' d e l a s o c i é t é . P a r " c o n s é q u e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t r a n s f e r t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , : a c t u e l l e m e n t e x e r c é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r E n r i c o P i r r o n e , à M o n s i e u r A l a i n G o f f a r t . M o n s i e u r A l a i n ' G o f f a r t a a c c e p t é c e m a n d a t q u i s e r a e x e r c é d a n s l e c a d r e d ' u n c o n t r a t d e t r a v a i l s o u m i s à f a l o i d u 3 j u i l l e t 1 9 7 8 r e l a t i v e a u x c o n t r a t s d e t r a v a i l ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e l e m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r A l a i n G o f f a r t , d i r e c t e u r g é n é r a l d e l a s o c i é t é , p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s e t a g i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x i n s t r u c t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a t d e l a s o c i é t é , i l ' p e u t n é g o c i e r e t c o n c l u r e d e s c o n t r a t s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é n e , s o i t p a s e n g a g é e p o u r u n t e r m e d e p l u s d ' u n a n , o ù p o u r u n m o n t a n t d e p l u s q u e 1 0 0 . 0 0 0 E U I .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e l e m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r A l a i n G o f f a r t , d i r e c t e u r g é n é r a l d e l a s o c i é t é , p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e , d é f e n d r e t e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s ' j u d i c i a i r e s p o u r l e s q u e l l e s l a s o c i é t é e s t c o n c e r n é e e t p o u r a g i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é d e v a n t ' l e s t r i b u n a u x c o m p é t e n t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e l e m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r A l a i n G o f f a r t , d i r e c t e u r g é n é r a l d e l a ' s o c i é t é , p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , e t p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r a s s u r e r f e r e s p e c t p a r l a s o c i é t é d e t o u t e s s e s o b l i g a t i o n s . f i s c a l e s , c o n f o r m é m e n t a u x i n s t r u c t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
" E n o u t r e , e t s a n s p r é j u d i c e a u x c o m p é t e n c e s g é n é r a l e s s u s m e n t i o n n é e s , e n m a t i è r e d e p e r s o n n e l M o n s i e u r ' A l a i n G o f f a r t a u r a l e s c o m p é t e n c e s s u i v a n t e s :
" - C o n c l u r e e x é c u t e r e t / o u t e r m i n e r d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l i n d i v i d u e l s a v e c u n e v a l e u r t o t a l e a n n u e l l e , y
c o m p r i s l e s c h a r g e s d e s é c u r i t é s o c i a l e , d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e 3 2 . 2 5 4 , 0 0 e u r o s ;
- R é d i g e r e t s i g n e r d e s d o c u m e n t s r e l a t i v e s à l ' e m p l o i d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l ;
- R é d i g e r e t s i g n e r d e s m i s e s e n d e m e u r e s e t i m p o s e r d e s s a n c t i o n s d i s c i p l i n a i r e s , e t r é p o n d r e à l a .
c o r r e s p o n d a n c e à c e t é g a r d ;
- R é d i g e r e t s i g n e r d e s l e t t r e s e t d o c u m e n t s d e l i c e n c i e m e n t a i n s i q u e d e s l e t t r e s d e m o t i v a t i o n , p o u r t o u t e
t y p e d e l i c e n c i e m e n t , y c o m p r i s l e l i c e n c i e m e n t p o u r m o t i f g r a v e .
e ` ~ l I 9 ~ E t ; r j E l ü S i l i . ç - E . 1 R . e ' G ~ ' : " " , ~ ~ ê ~ : . d a t .
5 ' ; ' 1 - I é á ¬ í f i i ; ? ~ . } ~ ; " ' ~ ~ " _ _ ~ ~ i ,
"
x ~ ,
{
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
: s l i p
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u l i g n e q u e d a n s l e c a d r e d e c e s m a n d a t s s p é c i a u x s u s m e n t i f l n n é s , M o n s i e u r A l a i n G o f f a r t n ' e s t p a s a u t o r i s é à a g i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s :
- t o u t e n g a g e m e n t c o n t r a c t u e l p o u r u n t e r m e d e p l u s d ' u n a n , o u p o u r u n m o n t a n t d e p l u s q u e 1 0 0 . 0 0 0 E U R - t o u t e o p é r a t i o n d ' a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n o u d e v e n t e , d e l o c a t i o n o u d e c r é d i t - b a i l p o r t a n t s u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s o u s u r d e s d r o i t s i m m o b i l i e r s
- l a c r é a t i o n o u l a f e r m e t u r e d e b r a n c h e s , d ' a g e n c e s , d e p o i n t s d e v e n t e o u d e d é p ô t s e n d e h o r s d ' u n a c c o r d p r é a l a b l e é c r i t d u P r é s i d e n t
- l ' a c h a t , l a v e n t e o u l a p r i s e e n b a i l d ' u n f o n d s d e c o m m e r c e . e l i o u l a v e n t e o u l e n a n t i s s e m e n t d e b i e n s i n c o r p o r e l s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s , m a i s s a n s q u e c e l a s o i t l i m i t a t i f , d e d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e o u " i n d u s t r i e l l e
- l a c o n c l u s i o n d e t o u t e h y p o t h è q u e , t o u t n a n t i s s e m e n t o u t o u t g a g e s u r l e s a c t i f s d e l a S o c i é t é
- l ' a c q u i s i t i o n , l ' a u g m e n t a t i o n , l a d i m i n u t i o n o u l ' a l i é n a t i o n d e t o u t e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é
M o n s i e u r A l a i n G o f f a r t e x e r c e r a l e m a n d a t r é s u l t a n t d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à t i t r e g r a t u i t . A u c u n e r é m u n é r a t i o n n e l u i s e r a a c c o r d é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r N i e l s V a n C a m p e n h o u t , a v o c a t d u c a b i n e t S Q L A W , p o u r a g i r s e u l e t a v e c u n p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' e x é c u t i o n d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d a p t é e s l o r s d e f a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r . d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e à c e t é g a r d ,
E n r i c o P I R R O N E
N i c o l a S A N C O
A n t o n i o B U L F O N I
A d m i n i s t r a t e u r s
}
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