ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
N " d ' e n t r e p r i s e . 8 8 4 . 8 5 8 . 0 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " B i & C o
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 M A I 2 a 1 3
N I V e r É f á
R é
M a b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r e y e ) "
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e P e r r i è r e 5 - 1 4 7 0 G E N A P P E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 :
"
D E C I D E d ' a p p r o u v e r l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 D E C I D E d e r e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 2
M a d a m e B I S C H O P M a r t i n e , a d m i n i s t r a t r i c e s o r t a n t e , e t
M o n s i e u r C O R T E I L P h i l i p p e , a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t
" d ,
D E C I D E d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s p o s é s e t t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r
M a d a m e B I S C H O P M a r t i n e , t a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t p a r
M o n s i e u r C O R T E I L P h i l i p p e , t a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d e p u i s l e 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 j u s q u ' à c e j o u r .
M a d a m e M a r t i n e B i s c h o p P r é s i d e n t e P h i l i p p e C o r t e i l
S e c r é t a i r e "
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3
D é c i s i o n 2
D é s i g n a t i o n d e M a d a m e B I S C H O P M a r t i n e c o m m e p r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , q u i a c c e p t e .
D é c i s i o n 3
D é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e C O R T E I L c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , q u i a c c e p t e e t q u i e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . L e s p o u v o i r s c o n f é r é s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s o n t d é c r i t d a n s l e s s t a t u t s e t d a n s l e P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 n o v e m b r e 2 0 0 6 .
M a r t i n e B i s c h o p P h i l i p p e C o r t e i l
P r é s i d e n t e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s