01/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.06.2014, DPT 29.09.2014 14607-0143-043
06/08/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2014, DPT 31.07.2014 14389-0250-056
06/08/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2014, DPT 31.07.2014 14389-0247-053
06/08/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.06.2014, DPT 31.07.2014 14389-0242-052
29/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
"
R é : 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 , 1 1 , 1 1 1 3 1 1 1 , 1 3 1 1 1 H i l l M O N I T E U
M o r b E 2 2 - 1 0 E L G I S C H S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 8 9 2 . 9 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a O v e r s e a s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n 6 , b a t . F - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n d u 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4
U s a n t d u d r o i t d e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s q u i l u i e s t a t t r i b u é p a r l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d é c i d e d e c o n f é r e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à M o n s i e u r E r i c P e r b e n .
A g i s s a n t a v e c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e B l a G r a u p S A , U d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d e g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e p o u r c e q u i c o n c e r n e c e t t e
g e s t i o n , é t a n t e n t e n d u q u e l ' e x p r e s s i o n « g e s t i o n j o u r n a l i è r e » d o i t ê t r e c o m p r i s e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e e t
q u ' e l l e c o m p r e n d n o t a m m e n t t o u s l e s p o u v o i r s d u s e r v i c e f i n a n c i e r s a n s l i m i t a t i o n a u c u n e , t e l s q u e :
- f a i r e o u v r i r o u c l ô t u r e r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s , d e s c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x e t d e s d é p ô t s à d é c o u v e r t ;
- y e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d i s p o s i t i o n ;
- u t i l i s e r l e s l i g n e s d e c r é d i t c o n s e n t i e s o u à c o n s e n t i r ; c e c i c o m p r e n a n t e n o u t r e
e u t i l i s a t i o n d e s c r é d i t s d e d é c a i s s e m e n t ;
. 1 a c o n c l u s i o n d e p r ê t s c o u r t s e n t o u t e s d e v i s e s ;
- l e s d e m a n d e s d ' é m i s s i o n d e g a r a n t i e s o u d e c a u t i o n n e m e n t s b a n c a i r e s ;
- l e s d e m a n d e s d e l e t t r e s d e c r é d i t e t d e c r é d i t s d o c u m e n t a i r e s ;
. l e s d e m a n d e s d ' e s c o m p t e d e t r a i t e s c l i e n t s e t d ' a c c e p t a t i o n b a n c a i r e ;
. 1 a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d e c h a n g e à t e r m e ;
. t o u t e s r e m i s e s d o c u m e n t a i r e s d a n s l e c a d r e d e l e t t r e d e c r é d i t o u v e r t e s e n f a v e u r d e l a s o c i é t é .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e .
D a n s l a l i m i t e d e c e s p o u v o i r s , e l l e e s t h a b i l i t é e à s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e x t r a i t s d e p r o c è s - v e r b a u x q u i
d o i v e n t ê t r e d é p o s é s a u p r è s d u R e g i s t r e d e c o m m e r c e o u a u p r è s d e s g r e f f e s d e s t r i b u n a u x o u q u i d o i v e n t ê t r e
p u b l i é s d a n s l e s j o u r n a u x , q u ' i f s s o i e n t o f f i c i e l s o u n o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e C o n s e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r Q u e n t i n S c o u f l a i r e o u à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n p a r t o u t a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x é c u t i o n e t l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c é d e n t .
- E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r F e t t w e i s d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , q u i p r e n d r a e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e . .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n p a r t o u t a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u à M o n s i e u r Q u e n t i n S c o u f l a i r e , p o u r l ' e x é c u t i o n e t l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t ,
Q u e n t i n S c o u f l a i r e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e i g : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2013
ÿþ . À : S e e T C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e i d O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 2 1 J 1 1 1 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 2 A V R . 2 0 1 3
N i v a d r a
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 8 9 2 . 9 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i a O v e r s e a s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n 6 , b a t . F - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n
T e x t e :
R e c t i f i c a t i o n d ' u n a c t e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s l e 1 7 1 1 2 / 2 0 1 2 I l f a u t l i r e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 ( a u l i e u d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 )
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C R L H L B - D o d é m o n t - V a n I m p e r e p r é s e n t é e p a r M r G o n z a g u e L é p i n e v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ( a u l i e u d e 2 0 1 3 ) . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u h a i t e n o m m e r d é s à p r é s e n t u n d e u x i è m e c o m m i s s a i r e e n v u e d u s o n r e m p l a c e m e n t e n 2 0 1 4 ( a u l i e u d e 2 0 1 3 ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u m e t d é s l o r s à l ' a p p r o b a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s l a n o m i n a t i o n d e : D e l o i t t e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e S C R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s B e r k e n l a a n 8 a à D i e g e m r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t B o x u s , a s s o c i é , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e c o m m i s s a i r e . L e m a n d a t a u n e d u r é e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s ( 3 ) a n s p r e n a n t c o u r s l e l e r n o v e m b r e 2 0 1 2 p o u r s e t e r m i n e r d e p l e i n d r o i t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e t o u t e s l e s d é c i s i o n s à l ' u n a n i m i t é ,
B i a G r o u p s a , r e p p a r A d r i a M a n a g e m e n t s p r l , r e p p a r V i n c e n t B i a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
31/12/2012
ÿþr
C ( ; P A C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d A D F 1 7 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l k 1 8 U N A L D E C O M M E R C E
1 7 D E C , 2 0 1 2
N l V E L e g f e
R é s e r
a u
M o n i t e
b e l g t
L
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 8 9 2 . 9 9 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B i a O v e r s e a s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n 6 1 b a t . F - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e f a S C R L H L B - D o d é m o n t - V a n f m p e r e p r é s e n t é e p a r M r G o n z a g u e L é p i n e v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l s o u h a i t e n o m m e r d é s à p r é s e n t u n d e u x i è m e c o m m i s s a i r e e n v u e d u s o n r e m p l a c e m e n t e n 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e :
- D e l o i t t e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e S C R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s B e r k e n l a a n 8 a à D i e g e m
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t B o x u s , a s s o c i é e t r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e c o m m i s s a i r e .
L e m a n d a t a u n e d u r é e r e n o u v e l a b l e d e 3 a n s p r e n a n t c o u r s l e l e r n o v e m b r e 2 0 1 2 p o u r s e t e r m i n e r d e p l e i n d r o i t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 .
B i a G r o u p s a , r e p r é s e n t é e p a r A t r i a M a n a g e m e n t s p r l , r e p r é s e n t é e p a r V i n c e n t B i a a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
31/12/2012
ÿþl
K A P D F 1 1 . 1
{ ~ ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 E M M U I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t j s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é A T R I A M a n a g e m e n t S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 3 8 0 L A S N E , R o u t e d e G e n v a l , n o 9 1 , R P M 0 8 4 1 4 4 8 8 6 8 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t V i n c e n t B i a , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 O H A I N , R o u t e d e G e n v a l , n o 9 1 .
L ' a s s e m b l é e a n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é B I A G R O U P s a d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 8 5 . 8 2 2 . 0 1 4 , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é A T R I A M a n a g e m e n t S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 3 8 0 L A S N E , R o u t e d e G e n v a l , n o 9 1 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 4 1 . 4 4 8 . 8 6 8 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t V i n c e n t B I A d o m i c i l i é à 1 3 8 0 O H A I N , R o u t e d e G e n v a l , n o 9 1 .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2
L e C o n s e i l n o m m e à l ' u n a n i m i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s o c i é t é B I A G R O U P s a d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 8 5 . 8 2 2 . 0 1 4 , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é A T R I A M a n a g e m e n t S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 3 8 0 L A S N E , R o u t e d e G e n v a l , n o 9 1 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 4 1 . 4 4 8 . 8 6 8 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t V i n c e n t B I A d o m i c i l i é à 1 3 8 0 O H A I N , R o u t e d e G e n v a l , n o 9 l .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l u i c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , é t a n t e n t e n d u q u e l ' e x p r e s s i o n g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e e t q u ' e l l e c o m p r e n d n o t a m m e n t t o u s l e s p o u v o i r s d u s e r v i c e f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é s a n s a u c u n e l i m i t a t i o n , e n c e c o m p r i s l ' o u v e r t u r e , l a g e s t i o n e t l a c l ô t u r e d e t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u a u x C C P .
B I A G R O U P s a , r e p r é s e n t é e p a r A T R I A M a n a g e m e n t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r V i n c e n t B I A a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
0 4 2 0 . 8 9 2 . 9 9 5
B i a O v e r s e a s
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e E i n s t e i n 6 / b a t . F - 1 3 0 0 W a v r e
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
N A L D E C O M M E R C E
1 8 D E C . 2 0 1 2
N i V E L L F S
G r e í - F e
28/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d F D F l i i
1 ; - 1 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
* 1 2 2 0 8 3 5 5 '
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2
L e C o n s e i l p r e n d a c t e q u e s o n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s o c i é t é B I A G R O U P s a d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 8 5 . 8 2 2 . 0 1 4 , s e r a d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é A T R I A M a n a g e m e n t S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 3 8 0 L A S N E , R o u t e d e G e n v a l , n o 9 1 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 4 1 . 4 4 8 . 8 6 8 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t V i n c e n t B I A d o m i c i l i é à 1 3 8 0 O H A I N , R o u t e d e G e n v a l , n o 9 1 a u l i e u d e V i n c e n t B i a .
B I A G R O U P s a , r e p r é s e n t é e p a r A T R I A M a n a g e m e n t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r V i n c e n t R I A a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
0 4 2 0 . 8 9 2 . 9 9 5
B i a O v e r s e a s
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e E i n s t e i n 6 1 b a t . F - 1 3 0 0 W a v r e
M o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
06/08/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l I I I I I I I ~ I N R I R u
* i a i 3 ~ a s s "
R é s e r v é
a u
M o n i t o u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 8 9 2 . 9 9 5 6 / b a t . i ' 1 3 0 0 W a v r e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) " B i a O v e r s e a s ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s F r é d é r i c B i a e t O l i v i e r F e t t w e i s s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é g é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
B I A G r o u p s a , r e p p a r B i a V i n c e n t
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
, ' d u n t r o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j - l a g e n b i j h e t B e l g i g e t i S t t s b i d " 0 6 / O g / Z O 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 21.06.2012 12197-0571-040
23/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o d : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O N ' E U R B E L d I B U N A L D E C O M M E R C E
1 3 - 0 2 - 2 0 1 5 0 6 E V . 2 0 1 5
B E L G I S C F l S T A A T S B L A D M e e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 0 2 9 9 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 8 9 2 . 9 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l i a O v e r s e a s
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é a n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n 6 , b a t . F - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n s i t r a t i o n d u 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e C o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , à p a r t i r d u 9 f é v r i e r 2 0 1 5 ,
d e A v e n u e E i n s t e i n n ° 6 b â t i m e n t F , 1 3 0 0 W a v r e
à : R u e d u C e r f n ' 2 0 0 , 1 3 3 2 G e n v a l
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e C o n s e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s à L a u r a M e u r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n e t l a p u b l i c a t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
L a u r a M e u r a n t
M a n d a t a i r e
03/08/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 8 9 2 . 9 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i a O v e r s e a s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n 6 / b a t . 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e
" E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1
L ' s s e m b l é e a c c e p t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e B i A G r o u p s a v e n a n t à é c h é a n c e s o i t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . L a s . a . B i A G r o u p s e r a r e p r é s e n t é e p a r M r V i n c e n t B I A , h a b i t a n t à 1 3 8 0 G e n v a l , R o u t e d e G e n v a l 9 1
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e q u e l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r H L B D O D E M O N T V A N I M P E & C ° s o c . c i v . s c r l v e n a n t à é c h é a n c e s o i t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . L a s o c . C i v . S c r l H L B D O D E M O N T V A N I M P E & C ° s e r a r e p r é s e n t é e p a r M r G o n z a g u e L E P I N E , h a b i t a n t à 7 0 1 2 J e m a p p e s , r u e d u M o u l i n d ' E n H a u t 1 5 4 e t I n s c r i t à l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s s o u s l e n u m é r o 2 1 6 2 .
B I A G r o u p s a , r e p p a r B i a V i n c e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e d 2 . 0
B i j l a g e n b i j h e f B e l g i s c h S t a à t s b i ï 0 3 / 0 8 7 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 1 1 2 4 2 , "
R ~ M i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
z 2 d 9 > 2 0 1 1
m ê l e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 27.06.2011 11208-0567-039
05/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 30.06.2010 10248-0078-038
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 10.07.2009 09389-0089-038
11/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 09.07.2008 08379-0202-035
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.06.2007, DPT 06.07.2007 07372-0378-031
16/01/2007 : CH188978
25/10/2006 : CH188978
31/07/2006 : CH188978
13/04/2006 : CH188978
02/12/2005 : CH188978
28/07/2005 : CH188978
28/12/2004 : CH188978
14/09/2004 : CH188978
22/07/2003 : CH188978
31/08/2002 : CH188978
14/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.06.2015, DPT 07.10.2015 15643-0148-042
06/02/2001 : CH188978
11/07/2000 : CH188978
12/02/2000 : CH188978
07/10/1998 : CH188978
30/11/1996 : CH188978
01/01/1986 : BL429674