05/12/2014
ÿþA 9 0 0 W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I
1 9 1 8 1 5 3 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 5 9 2 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I G B E N I N T E R A C T I V E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z O N I N G I D E S A I N T E S - A V E N U E E R N E S T S O L V A Y 2 8 1 4 8 0 T U B I Z E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S S T A T U T A I R E S - N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R -
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 .
. L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v a n t à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e ;
3 a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M o n s i e u r F a l c ;
- M o n s i e u r B o z o n
L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s
c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r F r a n c k D u m o r t i e r , d o m i c i l i é 8 3 , r u e J e a n n e d ' A r c à 5 9 0 0 0 L i l l e , F r a n c e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
I l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e . I I a g i t p a r l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s . O u t r e l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d u c o n s e i l , a g i s s a n t e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , v i s - à - v i s d e t i e r s , p a r s o i t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t e n s e m b l e , s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n m a n d a t a i r e à q u i c e p o u v o i r a é t é d é l é g u é , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , q u i r e p r é s e n t e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s n e f a i s a n t p a s p a r t i e d e l a C o m m u n a u t é E u r o p é e n n e . I l s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l . E n o u t r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e é t a n t é c h u à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , e l l e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e s t c o n f i é à l a S c e r i R s m S n t e r A u d i t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , R e m l n t e r A u d i t a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t s M o n s i e u r B e r n a r d d e G r a n d R y , e t M o n s i e u r L u i s L a p e r a ! , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
D a n i e l J a n s s e n s D i r e c t e u r G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l
1 1
R é
M o b
17/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 25.06.2013, DPT 09.09.2013 13578-0338-039
14/05/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . t
` d j t ' x_ B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u , g r e f f e
1 ] 1
U f l I H
R é
M ó b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 5 9 2 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i g b e n I n t e r a c t i v e B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g d e S a i n t e s - A v e n u e E r n e s t S o l v a y 2 8 , 1 4 8 0 T u b i z e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v a n t à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 3
a n s l e s m a n d a t s d e
- M o n s i e u r F a l c ;
- M o n s i e u r B o z o n
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 1 8 , § l e r d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é p e u t a c t u e l l e m e n t ê t r e a d m i n i s t r é e p a r d e u x m a n d a t a i r e s s e u l e m e n t .
I l e s t a r p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e . I l a g i t p a r l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s . O u t r e l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d u c o n s e i l , a g i s s a n t e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , v i s - à - v i s d e t i e r s , p a r s o i t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t e n s e m b l e , s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n m a n d a t a i r e à q u i c e p o u v o i r a é t é d é l é g u é , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , q u i r e p r é s e n t e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s n e f a i s a n t p a s p a r t i e d e l a C o m m u n a u t é E u r o p é e n n e . I l s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l . E n o u t r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e é t a n t é c h u à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , e l l e r é é l i t p o u r u n e d u r é d e t r o i s a n s ( s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 ) l a s c r i R S M I n t e r A u d i t R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 9 3 2 Z a v e n t e m , B r u s s e l s A i r w a y P a r k , L o z e n b e r g 2 2 b o i t e 2 , d o n t l e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s , d a n s l e c a d r e d e c e t t e m i s s i o n , s e r o n t M e s s i e u r s B e r n a r d d e G R A N D R Y e t L u i s L A P E R A L ,
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
D a n i e l J A N S S E N S
D i r e c t e u r g é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/08/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I 1 I t ~ i u 1 u u w ~ n u ~ ~ ~ ~ l
* 1 1 1 3 0 5 8 3
T R I B U N A L I D E C C r : ' , ' : ? : 4 R t 7
F R , .
1 2 1 8 - ~ ~ ; ~ ~
N I V E L L U k e . f ï . r ± `
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 5 9 2 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I G B E N I N T E R A C T I V E B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z O N I N G D E S A I N T E S - A V E N U E E R N E S T S O L V A Y 2 8 , 1 4 8 0 T U B I Z E
O b j e t d e l ' a c t e : C O M M I S S A I R E - R E P R E S E N T A N T S
L a s o c i é t é a a c t e q u e i e c o m m i s s a i r e , l a S C P R L " R S M I N T E R A U D I T ' , R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s à 1 1 8 0 ' B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 , r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s R o l a n d M o r l i e e t L u i s L a p e r a i , l e s e r a p a r i c e l u i - c i e t p a r M o n s i e u r B e r n a r d d e G r a n d R y à p a r t i r d u 1 9 m a r s 2 0 1 1 p u i s q u ' à c e t t e d a t e , M o n s i e u r R o l a n d ; M o r l i e q u i t t e r a s e s f o n c t i o n s .
C e r t i f i é e x a c t , l e 1 4 m a r s 2 0 1 1 .
A . F A L C
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 28.06.2011, DPT 28.07.2011 11356-0578-038
24/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 22.06.2010, DPT 16.09.2010 10544-0532-037
25/11/2009 : NI082158
27/10/2009 : NI082158
22/09/2008 : NI082158
30/11/2007 : NI082158
24/10/2007 : NI082158
10/10/2007 : NI082158
04/10/2006 : NI082158
29/09/2006 : NI082158
09/12/2005 : NI082158
04/11/2005 : NI082158
04/07/2005 : NI082158
06/06/2005 : NI082158
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 23.06.2015, DPT 23.07.2015 15338-0026-041
15/06/2004 : NI082158
20/08/2015
ÿþ- i
5 A 0 D W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I I I 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 ) 1 1 1 , 1 1 1 1 , ! 1 1 1 1 I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 5 9 2 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I G B E N I N T E R A C T I V E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z O N I N G D E S A I N T E S - A V E N U E E R N E S T S O L V A Y 2 8 1 4 8 0 - T U B I Z E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - - N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 3 j u i n 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D u m o r t i e r e n d a t e d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 5 . S o n p o s t e é t a n t v a c a n c e , e l l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r L a u r e n t H o n o r e t , d o m i c i l i é 1 7 , r u e A l e x a n d r e D u m a s à 6 2 6 7 0 M a z i n g a r b e , F r a n c e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . I l p o u r s u i t l e m a n d a t d e M o n s i e u r D u m o r t i e r q u i e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d è s l o r s c o m p o s é d e :
- M o n s i e u r F a l c ;
- M o n s i e u r B o z o n ;
- M o n s i e u r H o n o r e t .
I l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e . I l a g i t p a r l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s . O u t r e l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d u c o n s e i l , a g i s s a n t e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , v i s - à - v i s d e t i e r s , p a r s o i t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t e n s e m b l e , s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n m a n d a t a i r e à q u i c e p o u v o i r a é t é d é l é g u é , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , q u i r e p r é s e n t e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s n e f a i s a n t p a s p a r t i e d e l a C o m m u n a u t é E u r o p é e n n e . I l s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l . E n o u t r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
D a n i e l J a n s s e n s
D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/08/2003 : NI082158
17/10/2002 : NI082158
04/10/2002 : NI082158
26/09/2001 : NI082158
10/11/2000 : NI082158
16/02/2000 : NI082158
05/10/1999 : NI082158
10/08/1999 : NI082158
21/10/1998 : NI82158
03/09/1996 : BL558607
27/06/1992 : BL558607