ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 t 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 t I I I I I I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 9 5 3 4 9 6 8 9 D é n o m i n a t i o n
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 5 S E P . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : B I O F I R S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 / 4 - b â t i m e n t P - 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 3 - N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v è l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 :
- W . I n v e s t S A , r e p r é s e n t é e p a r G a ë t a n W a u c q u e z
- S i g e c o S A , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B o d s o n
- B i o t r a c S P R L , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a n V a n O s s e l a e r
B I O T R A C S P R L C h r i s t i a n V a n O s s e l a e r R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
W . I N V E S T S . A
G a ë t a n W a u c q u e z
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 / 4 - b â t i m e n t P - 1 4 1 0 W a t e r l o o
W . I N V E S T S . A
G a é t a n W a u c q u e z
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B I O T R A C S P R L C h r i s t i a n V a n O s s e l a e r R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
r e c t o ' " < i 1 a : . . .
A i . 5 v e r s o r :
~ + ; - " ; . ; . ; i ¬ a d . C : r - : e a ' e
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. s a r . f , , , . I : , ~ : t , + : . . . a t G Y : . r ' , . ~ , ~ r n e p i r d
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I O N i T E u
1 B U N A L D E C o M t l e
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L A D 2 6 - 0 6 - 2 0 1 2 N i v E h
M o d 2 . 7
1 1 1
0 2 - 0 7 - E G I S C H S
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2 0 1 2
A A T S
* s a s a o a 7 s *
O b l a t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 7 j u i n 2 0 1 2 - N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e l a S A M a z a r s r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G o s s a r t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . L e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 . L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t a n n u e l d e 7 . 4 1 1 , 3 2 E U R H T V A i n d e x a b l e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e l a C O M P A G N I E D U B O I S S A U V A G E S A , r e p . L a u r e n t P u i s s a n t e t d ' Y V A X S A , r e p . Y v e s L i é n a r t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e B i o f i r s t , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ r i ~ D i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O o W O R O 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E - 0 8 9 5 . 3 4 9 . 6 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O F I R S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l i e 1 6 1 / 4 - B â t . P - 1 4 1 0 W A T E R L O O
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 6 m a i 2 0 1 5 N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e d e l a S A M a z a r s r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G o s s a r t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . L e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d u 3 1 . 1 2 , 2 0 1 7 . L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t a n n u e l d e 7 . 0 0 0 E U R H T V A i n d e x a b l e .
W . I N V E S T S . A . B I O T R A C s p r l
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t :
G a é t a n W a u c q u e z C h r i s t i a n V a n O s s e l a e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e